Xét xử vụ án tại Công ty Nhật Cường: Đình chỉ xét xử một bị cáo do đã tử vong
Ngày 5/5, xét xử vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty Nhật Cường Xử kín vụ “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” liên quan tới công ty Nhật Cường |
Có tổng số 14 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) và Nguyễn Ngọc Bảo (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Buôn lậu”, gồm: Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường; Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường); Nguyễn Bảo Trung (lao động tự do); Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu); Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu); Ngô Đức Tùng (lao động tự do); Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn); Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường); Phạm Văn Hiệp (lao động tự do); Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường); Đỗ Văn Dũng (lao động tự do). Bị cáo Nguyễn Ngọc Bảo cũng bị truy tố về “Buôn lậu”.
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Ngoài 14 bị cáo nêu trên, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao còn truy tố bị cáo Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng điện thoại cũ, Công ty Nhật Cường) về tội “Buôn lậu”.
Tuy nhiên, ngày 23/4/2021, bị cáo Dũng đã mất tại Bệnh viện E Hà Nội do mắc bệnh hiểm nghèo. Sáng 5/5, tại phiên khai mạc xét xử vụ án này, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố Quyết định đình chỉ vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Mai Tiến Dũng.
Tại phiên tòa, 9 người trên tổng số 12 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án được Hội đồng xét xử triệu tập đã có mặt. Giám định viên của Cục Thuế thành phố Hà Nội cũng có mặt tại phiên xử.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ tháng 1/2014 - 5/2019, Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đã trực tiếp và chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện hành vi giao địch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động các loại nhãn hiệu: Iphone, Blackberry, HTC New One, Samsung Galaxy, YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, Apple Macbook; các loại máy nghe nhạc hiệu Apple; đồng hồ thông minh…) có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.
Tuy nhiên, thay vì nhập khẩu chính ngạch thì bị cáo Huy lại chi 72,9 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển hàng hoá trái phép từ Hong Kong về Việt Nam. Các hoạt động mua bán hàng hóa từ nước ngoài đều không có hóa đơn, chứng từ, không khai báo cơ quan có thẩm quyền.
Bị cáo Huy cũng chỉ đạo nhân viên chỉ theo dõi, giao dịch hàng hoá trên phần mềm quản lý nội bộ ERP. Khi hàng về trót lọt về kho, Huy chỉ đạo Đỗ Quốc Huy - Giám đốc bán hàng của ông ty Nhật Cường cho nhân viên nhập số IMEI (mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế) với từng sản phẩm.
Các cửa hàng trưởng của Nhật Cường Mobile nhận mặt hàng này để bán cùng hàng nhập khẩu chính hãng trong nước, hàng từ nước ngoài có hoá đơn chứng từ. Chính việc trộn lẫn các sản phẩm, thiết bị buôn lậu, khiến giá thành hàng hoá tại Nhật Cường thường rẻ hơn các nhà phân phối khác trên thị trường. Từ đó, hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Bùi Quang Huy cũng bị cáo buộc là người chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán theo dõi hoạt động công ty; chỉ đạo Giám đốc Tài chính Nguyễn Bảo Ngọc và Kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng ghi chép số liệu liên quan lên hai hệ thống này. Trong đó, nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí chỉ được ghi trên phần mềm để theo dõi nội bộ.
Và, Huy cũng chính là người chỉ đạo không đưa các số liệu này vào phần mềm để báo cáo thuế, tài chính, bỏ ngoài sổ sách nguồn vốn hoạt động thực tế của công ty. Hành vi trên chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
97 đề tài tham dự Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp Thành phố dành cho học sinh trung học
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lên kế hoạch chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán
“Quả ngọt” sau hàng năm trời chữa nuốt nghẹn không rõ nguyên nhân
Hà Nội ghi nhận thêm 258 trường hợp mắc sốt xuất huyết
Hà Nội thí điểm mô hình thu gom rác trực tiếp
Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Tây Hồ toả sáng”
Thanh Trì: Triển khai cho vay ưu đãi gần 700 triệu đồng tháng 12
Tin khác
Vạch trần thủ đoạn của nhóm đối tượng đấu giá 30 tỷ đồng/m2 đất tại Sóc Sơn
Tin nóng 22/12/2024 13:22
"Điểm mặt" 3 sàn ngoại hối lừa đảo vừa bị Công an Hà Nội triệt phá
Tin nóng 22/12/2024 10:19
Hà Nội: Liên tiếp phát hiện các vụ việc kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu
Tin nóng 20/12/2024 21:43
Chân dung kẻ phóng hỏa tại quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng
Tin nóng 19/12/2024 10:35
Bình Dương: Triệt phá băng nhóm buôn bán ma túy có nhiều tiền án
Tin nóng 19/12/2024 08:28
TP.HCM: Bắt 3 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 42kg ma túy các loại
Tin nóng 16/12/2024 16:48
Bình Dương: Khởi tố các đối tượng mua bán hoá đơn trái phép
Tin nóng 14/12/2024 07:44
Nhập khẩu "khí cười" nhưng khai báo là phụ gia thực phẩm với trị giá hơn 5 triệu USD
Tin nóng 11/12/2024 11:04
Cách thức lừa đảo của "Mr Pips" Phó Đức Nam và "Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ
Tin nóng 11/12/2024 06:41
Công an thành phố Hà Nội thông tin về thủ đoạn lừa đảo của TikToker "Mr Pips" Phó Đức Nam
Tin nóng 10/12/2024 22:23