Ngày 5/5, xét xử vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty Nhật Cường

(LĐTĐ) Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến sẽ mở phiên toà xét xử 15 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) vào ngày 5/5 tới đây.
Xử kín vụ “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” liên quan tới công ty Nhật Cường Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Hà Nội Khởi tố bị can, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường cùng 8 đồng phạm

Hội đồng xét xử gồm 3 thành viên, do Thẩm phán Trần Nam Hà (Phó chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) làm chủ tọa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 tuần, xét xử vào các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy và chủ nhật.

Vụ án có 15 bị cáo, trong đó có 8 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường gồm:

Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 1980, Giám đốc tài chính); Trần Ngọc Ánh (sinh năm 1974, Phó Tổng Giám đốc); Đỗ Quốc Huy (sinh năm 1983, Giám đốc bán hàng); Nông Văn Lư (sinh năm 1985, nhân viên); Hoàng Văn Phong (sinh năm 1990, Trưởng ngành hàng Apple); Mai Tiến Dũng (sinh năm 1983, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ); Bùi Quốc Việt (sinh năm 1970, nhân viên); Nguyễn Thị Bích Hằng (sinh năm 1972, Kế toán trưởng).

Trần Tất Khoa (sinh năm 1981, Giám đốc Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc); Lê Hoài Phương (sinh năm 1987, nhân viên Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc).

Ngoài ra còn có các bị cáo: Nguyễn Bảo Trung (sinh năm 1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội); Ngô Đức Tùng (sinh năm 1991, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội); Phạm Văn Hiệp (sinh năm 1970, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng); Đỗ Văn Dũng (sinh năm 1973, trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng); Ngô Tuấn Sửu (sinh năm 1976, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2014 - 5/2019 Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) đã trực tiếp và chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện hành vi giao địch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động các loại nhãn hiệu: Iphone, Blackberry, HTC New One, Samsung Galaxy, YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, Apple Macbook; các loại máy nghe nhạc hiệu Apple; đồng hồ thông minh…) có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Tuy nhiên, thay vì nhập khẩu chính ngạch thì bị can Huy lại chi 72,9 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển hàng hoá trái phép từ Hong Kong về Việt Nam. Các hoạt động mua bán hàng hóa từ nước ngoài đều không có hóa đơn, chứng từ, không khai báo cơ quan có thẩm quyền.

Bị can Huy cũng chỉ đạo nhân viên chỉ theo dõi, giao dịch hàng hoá trên phần mềm quản lý nội bộ ERP. Khi hàng về trót lọt về kho, Huy chỉ đạo Đỗ Quốc Huy - Giám đốc bán hàng của Nhật Cường cho nhân viên nhập số IMEI (mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế) với từng sản phẩm.

Các cửa hàng trưởng của Nhật Cường Mobile nhận mặt hàng này để bán cùng hàng nhập khẩu chính hãng trong nước, hàng từ nước ngoài có hoá đơn chứng từ. Chính việc trộn lẫn các sản phẩm, thiết bị buôn lậu, khiến giá thành hàng hoá tại Nhật Cường thường rẻ hơn các nhà phân phối khác trên thị trường. Từ đó, hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, Bùi Quang Huy bị cáo cuộc là người chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán theo dõi hoạt động công ty; chỉ đạo Giám đốc tài chính Nguyễn Bảo Ngọc và Kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng ghi chép số liệu liên quan lên hai hệ thống này. Trong đó, nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí chỉ được ghi trên phần mềm để theo dõi nội bộ.

Bên cạnh đó, bị can Huy cũng chính là người chỉ đạo không đưa các số liệu này vào phần mềm để báo cáo thuế, tài chính, bỏ ngoài sổ sách nguồn vốn hoạt động thực tế của công ty. Hành vi trên chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc bị truy tố về hai tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. 13 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Buôn lậu”.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Sứ mệnh của VinFuture đã chạm vào trái tim con người”

“Sứ mệnh của VinFuture đã chạm vào trái tim con người”

(LĐTĐ) “Hiếm thấy một giải thưởng nào có thể ghi nhận công sức của các nhà khoa học từ khâu lên ý tưởng đến hiện thực hóa, trở thành các công ...
Cân nhắc bổ sung danh hiệu “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”

Cân nhắc bổ sung danh hiệu “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”

(LĐTĐ) Ngày 18/1, trong chương trình Phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật ...
Hà Nội triển khai nhiều chủ trương, dự án lớn trong năm 2022

Hà Nội triển khai nhiều chủ trương, dự án lớn trong năm 2022

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Hà Nội sẽ tập trung triển khai dự án đường Vành đai 4 để tạo động lực phát triển ...
Ngày 18/1: Hà Nội đứng đầu cả nước với 2.935 ca mắc Covid-19

Ngày 18/1: Hà Nội đứng đầu cả nước với 2.935 ca mắc Covid-19

(LĐTĐ) Chiều 18/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, tính từ 18 giờ ngày 17/1 đến 18 giờ ngày 18/1, Hà Nội ghi nhận thêm 2.935 ca ...
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố thăm, tặng quà người lao động tại Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố thăm, tặng quà người lao động tại Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 18/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà ...
Công đoàn Transerco: Nỗ lực ổn định tư tưởng người lao động, góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh

Công đoàn Transerco: Nỗ lực ổn định tư tưởng người lao động, góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh

(LĐTĐ) Vượt qua những khó khăn từ đại dịch Covid-19, năm qua Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Tổng ...
Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Hà Nội mang Tết ấm tới bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Hà Nội mang Tết ấm tới bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Nằm trong Chương trình "Mang Tết ấm đến với bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn", ngày 18/1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà ...

Tin khác

OTT xuyên biên giới: Không để lọt lưới kiểm duyệt

OTT xuyên biên giới: Không để lọt lưới kiểm duyệt

(LĐTĐ) Các nội dung OTT hiện nay đều xuất phát từ bên thứ ba như Facebook, Instagram, Zalo, Netflix, HBO Go,.. Các nội dung này được truyền tải đến thiết bị của người dùng cuối và các nhà cung cấp dịch vụ Internet chỉ có nhiệm vụ vận chuyển các gói tín hiệu. Nhiều ý kiến cho rằng các tổ chức OTT xuyên biên giới phát sóng phim, show truyền hình tại Việt Nam cần phải được kiểm duyệt nội dung, tránh tình trạng những nội dung xuyên tạc lịch sử, bạo lực,…
Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí liên tỉnh

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí liên tỉnh

(LĐTĐ) Chiều 17/1, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng với quy mô lớn.
Phát hiện ô tô đeo biển xanh giả cùng hàng loạt phù hiệu công an, quân đội

Phát hiện ô tô đeo biển xanh giả cùng hàng loạt phù hiệu công an, quân đội

(LĐTĐ) Ngày 16/1, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã bàn giao người, phương tiện và giấy tờ liên quan cho Công an phường Xuân Đỉnh tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc 1 chiếc ô tô đeo biển kiểm soát Bộ Công an giả mạo cùng hàng loạt phù hiệu công an, quân đội.
Tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy

Tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy

(LĐTĐ) Trong năm 2021, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, bắt giữ 26.193 vụ, 38.270 đối tượng, thu giữ hơn 680 kg heroin, hơn 2,7 tấn và 2,3 triệu viên ma túy tổng hợp...
Đã bắt được 3 tên cướp điện thoại tại chung cư HH1A Linh Đàm

Đã bắt được 3 tên cướp điện thoại tại chung cư HH1A Linh Đàm

(LĐTĐ) Ngày 15/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã bắt được Lê Duy Dự (sinh năm 1994, trú tại xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) là đối tượng thứ 3 trong vụ cướp xảy ra tại chung cư HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Trước đó, 2 đối tượng là Nguyễn Tùng Lâm (sinh năm 1987, quê Hưng Yên), Tô Văn Tình (sinh năm 1993, quê Quảng Ninh) đã bị bắt giữ.
Bắc Ninh: Phát hiện xe ô tô vận chuyển nhiều máy biến áp cũ chứa chất thải nguy hại

Bắc Ninh: Phát hiện xe ô tô vận chuyển nhiều máy biến áp cũ chứa chất thải nguy hại

(LĐTĐ) Một chiếc xe ô tô chở chất thải nguy hại là các máy biến áp cũ, hỏng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh phát hiện trong quá trình vận chuyển. Trước đó, các nhà xưởng chứa hàng trăm máy biến áp cũ đã bị niêm phong.
Cản trở quyền thăm nuôi con là vi phạm luật

Cản trở quyền thăm nuôi con là vi phạm luật

(LĐTĐ) Những ngày gần đây, câu chuyện bé N.T.V.A (8 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh) bị vợ chưa cưới của bố bạo hành dẫn đến tử vong khiến dư luận hết sức bất bình. Xung quanh sự việc đau lòng này, có nhiều vấn đề pháp lý đáng bàn để bảo vệ quyền lợi của trẻ em, trong đó có vấn đề quyền được thăm nom, chăm sóc con của các cặp vợ chồng sau ly hôn.
Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ 12.600 bao thuốc lá nhập lậu

Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ 12.600 bao thuốc lá nhập lậu

(LĐTĐ) Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Phương Tuấn và Hồ Văn Hoan về tội buôn bán hàng cấm.
Tạm giữ hình sự đối tượng vận chuyển 58 thùng carton chứa thuốc lá nhãn hiệu 555 nghi nhập lậu

Tạm giữ hình sự đối tượng vận chuyển 58 thùng carton chứa thuốc lá nhãn hiệu 555 nghi nhập lậu

(LĐTĐ) Ngày 11/1, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự Trương Văn Nhàn (sinh năm 1996, trú tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) đề điều tra, làm rõ hành vi buôn bán hàng cấm.
Phát hiện thủ đoạn lừa đảo qua chuyển khoản khi mua hàng hóa

Phát hiện thủ đoạn lừa đảo qua chuyển khoản khi mua hàng hóa

Ngày 11/1, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đơn vị nhanh chóng vào cuộc làm rõ ngay sau khi nắm thông tin trên địa bàn xuất hiện tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức: Khi mua hàng hóa, đối tượng lừa sẽ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, hoặc sử dụng ví điện tử, đồng thời thỏa thuận với người bán hàng sẽ chuyển thừa tiền để đổi lấy tiền mặt. Sau đó, chúng tạo hình ảnh giả mạo việc đã chuyển tiền thành công để lừa, chiếm đoạt tiền của người bán hàng.
Xem thêm
Phiên bản di động