Vụ Nhật Cường: Đề nghị mức án đối với các bị cáo

Chiều 6/5, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội nêu quan điểm xử lý 14 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong vụ án này, bị cáo Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường (đang bỏ trốn và bị truy nã) trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Nhật Cường. Quá trình kinh doanh, để thực hiện hành vi buôn lậu điện thoại di động và các sản phẩm hàng hóa khác từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, Huy đã thành lập Công ty Nhật Cường Quảng Châu (đặt tại Quảng Châu, Trung Quốc) và thuê bị cáo Trần Tất Khoa làm Giám đốc để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hàng hóa từ Hong Kong về Quảng Châu (Trung Quốc), sau đó đưa về Việt Nam không qua các thủ tục nhập khẩu hàng hóa, khai báo hải quan.

Bị cáo Trần Ngọc Ánh khai báo trước tòa. (Ảnh: TTXVN)

Trong thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Huy đã trực tiếp và chỉ đạo các nhân viên Công ty Nhật Cường thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với hơn 255.000 sản phẩm có tổng trị giá thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng. Sau đó, Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.

Hàng lậu sau đó được Công ty Nhật Cường bản lẻ với tổng số 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỉ đồng và hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bùi Quang Huy còn chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán gồm hệ thống ERP nội bộ để theo dõi số liệu thực tế và hệ thống Misa ghi nhận báo cáo tài chính, sổ sách kế toán để khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước.

Qua đây, Công ty Nhật Cường đã vi phạm quy định về kế toán tại Nhật Cường còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp; tránh sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng tiền thuế.

Trong vụ án này, kiểm sát viên nhận định, bị cáo Trần Ngọc Ánh biết rõ Công ty nhập hàng lậu để bán ra thị trường, thu lợi bất chính nhưng bị cáo đã thực hiện chỉ đạo của Huy nên là người thực hành tích cực nhất.

Theo Viện kiểm sát, bị cáo Ánh phạm tội thuộc trường hợp phạm tội 2 lần trở lên nhưng trong quá trình điều tra và xét xử tại phiên tòa, Viện kiểm sát nhận thấy bị cáo đã thành khẩn khai nhận, tích cực phối hợp với cơ quan điều tra nên có căn cứ áp dụng tình tiết giảm nhẹ, xem xét khi quyết định hình phạt.

Đối với bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc được Huy giao nhiệm vụ theo dõi tiền hàng, là đầu mối chuyển tiền cho những nhà cung cấp, đại diện Viện Kiểm sát nhận định bị cáo Ngọc là người giúp sức cho Huy, Ánh buôn lậu hàng hóa. Ngoài ra, bị cáo Ngọc còn thực hiện việc ghi chép số liệu trên 2 hệ thống sổ sách theo chỉ đạo của Huy nhằm che đậy sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Với các bị cáo khác, theo nhận định của Viện Kiểm sát, các bị cáo đều đóng vai trò đồng phạm, giúp sức cho Huy thực hiện hành vi buôn lậu trái pháp luật. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến chính sách quản lý kinh tế, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền lớn.

Từ những nhận định trên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Ngọc Ánh từ 15 - 16 năm tù; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường từ 13 - 14 năm tù; Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn từ 7 - 8 năm tù; Bùi Quốc Việt, nhân viên Nhật Cường từ 7 – 8 năm tù và 7 bị cáo khác từ 3 đến 13 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”. Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc giám đốc tài chính Nhật Cường từ 5 - 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 9 - 10 năm tù về tội “Buôn lậu”, tổng hình phạt từ 14 - 16 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng kế toán trưởng Nhật Cường từ 4 - 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.