Xét xử vụ Nhật Cường: Triệu tập 12 người có quyền và nghĩa vụ liên quan

(LĐTĐ) Ngày mai (5/5), 12 người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường, sẽ được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội triệu tập.
Xử kín vụ “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” liên quan tới công ty Nhật Cường Phấn đấu kết thúc điều tra và xét xử một số vụ án trọng điểm Bắt anh trai ông chủ Nhật Cường Mobile

Theo dự kiến, sáng 5/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Vụ án có 15 bị cáo, trong đó, Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) và Nguyễn Ngọc Bảo (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Xét xử vụ Nhật Cường: Triệu tập 12 người có quyền và nghĩa vụ liên quan
Lực lượng cảnh sát khám xét một cửa hàng điện thoại của Công ty Nhật Cường ở Hà Nội. (Ảnh: Huy Thanh)

Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Buôn lậu”, gồm: Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường; Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường); Nguyễn Bảo Trung (lao động tự do); Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu); Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu); Ngô Đức Tùng (lao động tự do); Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn); Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường); Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành điện thoại cũ Công ty Nhật Cường); Phạm Văn Hiệp (lao động tự do); Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường); Đỗ Văn Dũng (lao động tự do). Bị cáo Nguyễn Ngọc Bảo cũng bị truy tố về “Buôn lậu”.

Được biết, Hội đồng xét xử phiên tòa gồm 3 người: 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Trần Nam Hà (Phó Chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa.

Hiện tại, có tổng số 20 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 15 bị cáo. Để phục vụ cho phiên tòa, Hội đồng xét xử cũng đã triệu tập 12 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2014 - 5/2019, Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đã trực tiếp và chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện hành vi giao địch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động các loại nhãn hiệu: Iphone, Blackberry, HTC New One, Samsung Galaxy, YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, Apple Macbook; các loại máy nghe nhạc hiệu Apple; đồng hồ thông minh…) có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Tuy nhiên, thay vì nhập khẩu chính ngạch thì bị can Huy lại chi 72,9 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển hàng hoá trái phép từ Hong Kong về Việt Nam. Các hoạt động mua bán hàng hóa từ nước ngoài đều không có hóa đơn, chứng từ, không khai báo cơ quan có thẩm quyền.

Bị cáo Huy cũng chỉ đạo nhân viên chỉ theo dõi, giao dịch hàng hoá trên phần mềm quản lý nội bộ ERP. Khi hàng về trót lọt về kho, Huy chỉ đạo Đỗ Quốc Huy - Giám đốc bán hàng của ông ty Nhật Cường cho nhân viên nhập số IMEI (mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế) với từng sản phẩm.

Các cửa hàng trưởng của Nhật Cường Mobile nhận mặt hàng này để bán cùng hàng nhập khẩu chính hãng trong nước, hàng từ nước ngoài có hoá đơn chứng từ. Chính việc trộn lẫn các sản phẩm, thiết bị buôn lậu, khiến giá thành hàng hoá tại Nhật Cường thường rẻ hơn các nhà phân phối khác trên thị trường. Từ đó, hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bùi Quang Huy cũng bị cáo cuộc là người chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán theo dõi hoạt động công ty; chỉ đạo Giám đốc tài chính Nguyễn Bảo Ngọc và Kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng ghi chép số liệu liên quan lên hai hệ thống này. Trong đó, nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí chỉ được ghi trên phần mềm để theo dõi nội bộ.

Và, Huy cũng chính là người chỉ đạo không đưa các số liệu này vào phần mềm để báo cáo thuế, tài chính, bỏ ngoài sổ sách nguồn vốn hoạt động thực tế của công ty. Hành vi trên chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.

Mộc Thanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nâng cao các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán bền vững

Nâng cao các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán bền vững

Vụ trưởng Vụ Phát hành thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Tạ Thanh Bình nhận định, mặc dù thị trường chứng khoán hiện đang gặp nhiều khó khăn, ...
Đề nghị truy tố Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM và đồng phạm

Đề nghị truy tố Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM và đồng phạm

(LĐTĐ) Ông Nguyễn Minh Khải - Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM cùng các đồng phạm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố vì ...
Tích cực triển khai xây dựng quốc lộ 6 để huyện Chương Mỹ bứt phá

Tích cực triển khai xây dựng quốc lộ 6 để huyện Chương Mỹ bứt phá

(LĐTĐ) Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Chương Mỹ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Phó Bí thư Thường trực Thành ...
Cơ hội thuận lợi giúp người lao động tìm được việc làm với thu nhập hấp dẫn

Cơ hội thuận lợi giúp người lao động tìm được việc làm với thu nhập hấp dẫn

(LĐTĐ) Phiên Giao dịch việc làm quận Long Biên năm 2022 diễn ra hôm nay (2/7) thu hút sự tham gia của 88 doanh nghiệp, đơn vị, với nhu cầu tuyển ...
Công đoàn Bộ Tư pháp ủng hộ gần 92 triệu đồng cho Quỹ Phòng, chống tội phạm

Công đoàn Bộ Tư pháp ủng hộ gần 92 triệu đồng cho Quỹ Phòng, chống tội phạm

(LĐTĐ) Công đoàn Bộ Tư pháp vừa quyên góp ủng hộ gần 92 triệu đồng cho Quỹ Phòng chống tội phạm Trung ương.
Huyện Phú Xuyên: Nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng cho hòa giải viên

Huyện Phú Xuyên: Nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng cho hòa giải viên

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, Sở Tư pháp Hà ...
Ấm áp lễ ra trường cho các bé 5 tuổi

Ấm áp lễ ra trường cho các bé 5 tuổi

(LĐTĐ) Để các bé mẫu giáo lớn có một buổi chia tay đầm ấm, vui tươi, tự tin chuẩn bị hành trang bước vào chặng đường mới, ngày 2/7, tại Trường ...

Tin khác

Đề nghị truy tố Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM và đồng phạm

Đề nghị truy tố Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM và đồng phạm

(LĐTĐ) Ông Nguyễn Minh Khải - Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM cùng các đồng phạm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố vì đã gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế và người bệnh hơn 14 tỉ đồng.
Giải cứu thành công một người đàn ông có ý định tự tử

Giải cứu thành công một người đàn ông có ý định tự tử

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Bắc Từ Liêm kịp thời phát hiện và giải cứu thành công một người đàn ông đang có ý định tự tử tại tầng mái của toà nhà chung cư R2, khu đô thị Goldmark City, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên giám đốc CDC tỉnh Bình Phước

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên giám đốc CDC tỉnh Bình Phước

(LĐTĐ) Nguyên Giám đốc CDC tỉnh Bình Phước và nhân viên khoa Dược bị bắt vì liên quan đến vụ kit test Việt Á.
TP.HCM: 3 phường ở quận 12 chi sai hơn 5,4 tỷ đồng tiền hỗ trợ Covid-19

TP.HCM: 3 phường ở quận 12 chi sai hơn 5,4 tỷ đồng tiền hỗ trợ Covid-19

(LĐTĐ) Thanh tra quận 12, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, UBND các phường Tân Chánh Hiệp, Hiệp Thành và Tân Thới Nhất đã chi không đúng đối tượng, chi trùng lắp các gói hỗ trợ Covid-19 với số tiền hơn 5,4 tỷ đồng, đến nay chỉ mới thu hồi được 2,8 tỷ đồng.
Kiên quyết xử lý mại dâm trên không gian mạng

Kiên quyết xử lý mại dâm trên không gian mạng

(LĐTĐ) Thời gian qua, các đơn vị chức năng Công an thành phố Hà Nội đã triệt xóa nhiều ổ nhóm, tổ chức môi giới mại dâm. Tuy nhiên, tệ nạn mại dâm ngày càng biến tướng, đặc biệt các đối tượng sử dụng mạng Internet thành lập các trang wed môi giới mại dâm khiến công tác đấu tranh, phòng chống ngày càng khó khăn hơn.
Quảng Bình: Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ gần 6.000 viên ma túy

Quảng Bình: Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ gần 6.000 viên ma túy

(LĐTĐ) Sáng 29/6, Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án 231V bắt giữ 2 đối tượng và thu 5.731 viên ma tuý tổng hợp dạng hồng phiến.
Bắt quả tang 44 đối tượng nam, nữ đang tụ tập "bay lắc" trong quán karaoke

Bắt quả tang 44 đối tượng nam, nữ đang tụ tập "bay lắc" trong quán karaoke

(LĐTĐ) Ngày 25/6, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở karaoke 34 (địa chỉ 34 Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy), lực lượng chức năng phát hiện quả tang 44 đối tượng cả nam và nữ đang tụ tập, nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy...
Bắt giữ một người nước ngoài vận chuyển số lượng lớn cần sa vào Việt Nam

Bắt giữ một người nước ngoài vận chuyển số lượng lớn cần sa vào Việt Nam

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ là 2 valy bên trong giấu 61 túi cần sa với tổng khối lượng 29.988,18 gam, được ngụy trang trong quần áo và vải vụn tẩm tinh dầu tỏi chuẩn bị vận chuyển vào Việt Nam qua đường hàng không.
Đề nghị truy tố cựu Tổng Giám đốc IPC Tề Trí Dũng về tội “Tham ô tài sản”

Đề nghị truy tố cựu Tổng Giám đốc IPC Tề Trí Dũng về tội “Tham ô tài sản”

(LĐTĐ) Liên quan đến sai phạm tại Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phồ Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Sepzone Linh Trung.
Bán xăng dầu kém chất lượng, doanh nghiệp ở Bình Dương bị xử phạt hơn 858 triệu đồng

Bán xăng dầu kém chất lượng, doanh nghiệp ở Bình Dương bị xử phạt hơn 858 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 858 triệu đồng, đối với một doanh nghiệp bán xăng dầu có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
Xem thêm
Phiên bản di động