Truy tố cựu Tổng Giám đốc lừa bán dự án chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Theo cáo buộc, Công ty GAV có trụ sở tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) do Nguyễn Quang Thuật làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Do có nhu cầu xây dựng phát triển trường học, ngày 4/4/2017, bà Phạm Bích N (sinh năm 1959, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được Thuật giới thiệu gặp ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Tập đoàn Geleximco, đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vigeba để được đầu tư xây dựng trường học tại 3 ô đất NT1, TH, THPT khu đô thị Thành phố giao lưu.

Cùng thời điểm này, Thuật đưa bà N xem hợp đồng nguyên tắc và biên bản bàn giao mặt bằng 3 lô đất và nói sẽ làm thủ tục để bà N được đầu tư xây dựng trường học ở đây. Hai bên thống nhất, sau khi thực hiện đầy đủ thủ tục xây dựng trường học thì Thuật sẽ được hưởng 10% tiền đầu tư hạ tầng.

Năm 2018, bà N ký văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng toàn bộ Dự án thành phần tại 3 lô đất thuộc dự án xây dựng trường học tại Khu đô thị Thành phố giao lưu với Công ty GAV. Sau đó, bà N đã chuyển cho công ty GAV hơn 10 tỷ đồng.

Cuối năm 2019, thấy lô đất NT1, TH, THPT vẫn đang bỏ trống, do có quen biết từ trước nên ông Vũ Thanh Tùng (Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thiết kế xây dựng và kinh doanh Phát triển nhà - Công ty Phát triển nhà) hỏi Thuật mua lại dự án các lô đất trên để xây dựng trường học. Thời điểm đó, Công ty Vigeba đang là chủ đầu tư dự án 3 lô đất trên tại Khu đô thị Thành phố giao lưu. Văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng toàn bộ dự án thành phần tại 3 lô đất thuộc dự án trên giữa Thuật và bà N vẫn đang được thực hiện.

Mặc dù vậy, Thuật nói với ông Tùng rằng bà N bị vi phạm hợp đồng nên không thực hiện dự án nữa và các cổ đông của công ty GAV đã đồng ý về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty cho Công ty Phát triển nhà.

Đồng thời Thuật cho ông Tùng xem các văn bản mà Thuật gửi cho một số đơn vị thông báo về phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty GAV cho Công ty Phát triển nhà.

Do tin tưởng Thuật nên ngày 23/4/2020, ông Tùng đại diện Công ty Phát triển nhà (Bên B) ký Văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng Công ty GAV với Nguyễn Quang Thuật (Bên A) với giá trị chuyển nhượng là hơn 101 tỷ đồng. Theo đó, 2 ngày sau khi ký hợp đồng, bên B phải thanh toán cho bên A hơn 38 tỷ đồng.

Đến ngày 27/4/2020, ông Vũ Thanh Tùng đại diện Công ty Phát triển nhà đã chuyển hơn 38 tỷ đồng cho ông Thuật. Cáo buộc cho rằng, ngay sau khi nhận được tiền, ông Thuật chuyển 30 tỷ đồng đến Công ty CP chứng khoán Tân Việt và rút tiền mặt hơn 8,9 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.

Quá trình điều tra, ngày 4/8/2023, ông Thuật nộp hơn 35 tỷ đồng và đến ngày 29/2/2024 nộp thêm hơn 3,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, trả lại cho ông Vũ Thanh Tùng. Cơ quan điều tra đã quyết định xử lý vật chứng và trao trả toàn bộ số tiền trên cho ông Tùng.