Trả hồ sơ vụ Chủ tịch Công ty Nhật Nam lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã hoàn tất điều tra, đồng thời đề nghị truy tố bị can Vũ Thị Thúy (Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam) và 5 bị can liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố 5 bị can khác về cùng tội danh gồm: Trần Thiện Tâm (Giám đốc Công ty Nhật Nam, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh), Trịnh Văn Tôn, Nguyễn Công Sơn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Minh (đều là Thành viên Ban chiến lược Công ty Nhật Nam).

Bị can Vũ Thị Thúy trước khi bị bắt.

Theo kết luận điều tra, tháng 7/2019, bị can Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, nhưng thực tế không có vốn góp.

Sau khi thành lập doanh nghiệp và để có tiền sử dụng cá nhân, bị can Thúy đã quảng bá về hoạt động của Công ty Nhật Nam, đồng thời mời gọi nhà đầu tư cùng tham gia hợp tác kinh doanh.

Theo đó, Vũ Thị Thúy quảng bá Công ty Nhật Nam đã mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn, được dùng để đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh ký với nhà đầu tư. Công ty còn đầu tư các dự án, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả. Nhà đầu tư tham gia hợp tác kinh doanh sẽ được chia lợi nhuận từ các hoạt động trên.

Ngoài ra, hằng tháng hoặc nhân các dịp sự kiện thành lập công ty, lễ, Tết, Thúy còn đưa ra các chính sách tặng thưởng như tặng voucher, tặng vàng, tặng vé du lịch, tặng tiền vào giá trị hợp đồng… Với hợp đồng trị giá 5 tỷ đồng trở lên, nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận cổ đông chiến lược, được trả cổ tức 3 tháng/lần.

Các chính sách này được đưa ra trong thời gian ngắn từ 10-30 ngày, tạo tâm lý muốn ký hợp đồng ngay cho nhà đầu tư để không bỏ lỡ ưu đãi, không có nhiều thời gian cân nhắc, suy nghĩ.

Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 7/2019 - 6/2023, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo 25.925 cá nhân, ký 43.314 hợp đồng hợp tác kinh doanh, thu hơn 9.113 tỷ đồng. Chủ tịch Công ty Nhật Nam sử dụng hơn 4.297 tỷ đồng để trả tiền gốc, lãi cho chính các nhà đầu tư. Số tiền còn lại 4.816 tỷ đồng, Thúy chiếm đoạt và sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng chi trả.

Đối với 5 bị can là Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Công Sơn, Cơ quan điều tra cho rằng, những người này không biết cụ thể việc Công ty Nhật Nam đầu tư các dự án và hoạt động kinh doanh như thế nào, có lãi ra sao.

Để được hưởng lợi tiền hoa hồng, tiền thưởng do bà Thúy trả, các bị can đã quản lý, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ nhân viên sale gặp gỡ, giới thiệu, quảng cáo cho nhà đầu tư thông tin sai sự thật về việc Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, có nhiều dự án lớn, hoạt động kinh doanh có lợi nhuận cao, dùng để trả tiền gốc, lãi cho các nhà đầu tư với lãi suất 34-46%/năm.

Các đối tượng trực tiếp thuyết minh, quảng cáo về những nội dung trên tại nhiều hội thảo, sự kiện để các nhà đầu tư tin tưởng, ký hợp đồng, nộp tiền vào Công ty Nhật Nam, giúp sức cho bà Thúy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều nhà đầu tư.