TP.HCM: Xét xử vụ án lừa đảo tại Công ty Alibaba

(LĐTĐ) Ngày 8/12, Tòa án Nhân dân (TAND) thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Alibaba) và đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”.
Khởi tố chủ tịch Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm Vụ án Alibaba: Trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung do xuất hiện thêm nhiều bị hại

Đây là vụ án có số lượng bị hại rất đông (hơn 4.500 người) và khoảng 200 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Nguyễn Thái Luyện và 21 bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong đó, 2 bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, giữ 49,5% cổ phần Công ty) và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) bị truy tố thêm tội “Rửa tiền”.

Theo nội dung vụ án, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện theo pháp luật của các công ty, sau đó tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp.

Để có tiền mua đất, Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật như đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng.

TP.HCM: Xét xử vụ án lừa đảo tại Công ty Alibaba
Nguyễn Thái Luyện (ngoài cùng bên phải) cùng đồng phạm tại phiên tòa.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Nguyễn Thái Luyện sử dụng các thủ đoạn như cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn, mà sẽ được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Thực tế, toàn bộ các dự án đều do Công ty Alibaba tự vẽ trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp, chưa được phép phân lô tách thửa, không phải đất thổ cư như Công ty Alibaba quảng cáo và thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Việc đưa ra quyền chọn hoặc các phụ lục hợp đồng kèm theo chỉ nhằm mục đích thu hút nhiều nhà đầu tư vào các dự án.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng đã xác định hơn 4.600 bị hại. Phiên tòa dự kiến xét xử tới ngày 6/1/2023, do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM tham gia phiên tòa là bà Lê Thị Đông, ông Phạm Văn Hiền và ông Châu Hoàng Sơn.

Trần Tình - Thành Đồng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công an huyện Phúc Thọ triệt phá sới xóc đĩa "khủng"

Công an huyện Phúc Thọ triệt phá sới xóc đĩa "khủng"

(LĐTĐ) Ngày 28/1, Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá sới bạc khủng bằng hình thức chơi xóc đĩa tại một xưởng cơ khí ...
Phụ nữ huyện Mê Linh tích cực xây dựng nông thôn mới

Phụ nữ huyện Mê Linh tích cực xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Trong năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Mê Linh đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, qua ...
Đổi mới, cải cách nền tảng kinh tế vi mô

Đổi mới, cải cách nền tảng kinh tế vi mô

(LĐTĐ) Năm 2022, cùng với việc quyết liệt chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả, Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ ...
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác thông tin đối ngoại

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác thông tin đối ngoại

(LĐTĐ) Chuyển đổi số đã trở thành một xu thế diễn ra mạnh mẽ cả trong và ngoài nước, trước thực tế đó, Bộ Ngoại giao đã đẩy mạnh chuyển đổi ...
Cuối tháng 1 Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại

Cuối tháng 1 Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, sáng sớm nay (28/1), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam ...
Năm 2023, huyện Ứng Hòa phát động trồng mới khoảng 6.300 cây xanh các loại

Năm 2023, huyện Ứng Hòa phát động trồng mới khoảng 6.300 cây xanh các loại

(LĐTĐ) Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Mùa xuân là Tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng xuân", mới đây, huyện Ứng Hòa (Hà ...
Bí thư Thành ủy Hà Nội dự lễ phát động Tết trồng cây tại phường Định Công, quận Hoàng Mai

Bí thư Thành ủy Hà Nội dự lễ phát động Tết trồng cây tại phường Định Công, quận Hoàng Mai

(LĐTĐ) Sáng 28/1 (tức mùng 7 tháng Giêng), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã dự lễ phát động Tết trồng cây "Đời ...

Tin khác

Chung tay xử lý, ngăn chặn lừa đảo trực tuyến

Chung tay xử lý, ngăn chặn lừa đảo trực tuyến

(LĐTĐ) Thời gian qua, các hình thức lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng, trong đó nổi lên là lừa đảo để đánh cắp thông tin cá nhân, lừa đảo tài chính… Để bảo vệ người dân, cộng đồng trước vấn nạn lừa đảo trực tuyến, các cơ quan chức năng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng đã triển khai nhiều biện pháp kỹ thuật, hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho khách hàng, người dân, một số biện pháp đã bước đầu mang lại hiệu quả nhất định.
Đẩy nhanh tiến độ đưa ra xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng

Đẩy nhanh tiến độ đưa ra xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng

(LĐTĐ) Chỉ thị 01 yêu cầu tòa án đẩy nhanh tiến độ, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Tuyên án các bị cáo trong vụ án AIC

Tuyên án các bị cáo trong vụ án AIC

(LĐTĐ) Ngày 4/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (Công ty AIC)) và 35 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang được giảm án từ chung thân xuống 22 năm tù

Cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang được giảm án từ chung thân xuống 22 năm tù

(LĐTĐ) Chiều 29/12, sau 3 ngày xét xử phúc thẩm, Tòa án Quân sự Trung ương tuyên án đối với 2 cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh và 7 bị cáo khác liên quan vụ án nhận hối lộ để bảo kê cho trùm buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương được giảm án 1 năm tù

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương được giảm án 1 năm tù

(LĐTĐ) Xét thấy, tại toà phúc thẩm, ông Trần Thanh Liêm đã có thái độ ăn năn, hối cải đồng thời nộp hơn 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả nên được Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, giảm án 1 năm tù.
Cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm được đề nghị giảm án

Cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm được đề nghị giảm án

(LĐTĐ) Quá trình luận tội, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho rằng, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm đã nhận thức được sai phạm, ăn năn hối cải đồng thời nộp thêm tiền khắc phục hậu quả. Vì vậy, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Kiên Giang nhận tội

Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Kiên Giang nhận tội

(LĐTĐ) Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu Đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang) bất ngờ khai đã nhận tiền hối lộ và xin thay đổi nội dung kháng cáo kêu oan sang giảm nhẹ hình phạt.
Tỉnh ủy Bình Dương đề nghị Tòa giảm nhẹ hình phạt cho ông Trần Thanh Liêm

Tỉnh ủy Bình Dương đề nghị Tòa giảm nhẹ hình phạt cho ông Trần Thanh Liêm

(LĐTĐ) Sáng 27/12, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Trần Thanh Liêm - cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cùng 3 bị cáo khác trong vụ thao túng "đất vàng" Bình Dương.
Cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương hầu tòa phúc thẩm

Cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương hầu tòa phúc thẩm

(LĐTĐ) Ngày 27/12, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm vụ án thao túng “đất vàng” liên quan đến Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương.
Vụ AIC: Luật sư đề nghị chuyển tội danh với các cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

Vụ AIC: Luật sư đề nghị chuyển tội danh với các cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Tại phiên tòa xét xử vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Đình Thành (cựu Bí thư Tỉnh ủy), Bồ Ngọc Thu (cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai) đã đề nghị Hội đồng xét xử đổi tội danh cho các bị cáo.
Xem thêm
Phiên bản di động