Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm

(LĐTĐ) Ngày 15/11, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) cùng 22 bị can khác về tội "Rửa tiền" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Dự án ‘ma’ lộng hành khắp nơi, làm sao để tránh rơi vào bẫy kiểu Alibaba? Khởi tố chủ tịch Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Alibaba Jack Ma

Theo đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện, bị can Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Võ Thị Thanh Mai (giám đốc Công ty Cổ phần Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột Luyện) bị đề nghị truy tố về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị đề nghị truy tố tội “Rửa tiền”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các bị can này giữ vai trò giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản, nhưng thực chất là lừa tiền thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp.

Tất cả các “dự án” do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo.

Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm
Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với Nguyễn Thái Luyện. Ảnh: CA TP Hồ Chí Minh

Theo kết luận điều tra bổ sung, Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm đã thành lập 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật ở các tỉnh như: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận rồi phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho 5.671 bị hại chiếm đoạt số tiền là 2.435 tỷ đồng.

Qúa trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra đã kê biên các bất động sản trị giá là 1.536 tỷ đồng ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận. Cơ quan điều tra cũng phong toả, tạm giữ 45,48 tỷ đồng từ các tài khoản ngân hàng của các bị cáo, công ty con thuộc Công ty Alibaba và 23 xe ô tô trị giá 15,2 tỷ đồng…

Trước đó, ngày 18/9/2019, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Luyện. Khám xét trụ sở Công ty Alibaba, thu giữ 9,2 tỉ đồng, phong tỏa 45,5 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng; kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thu giữ 257 miếng kim loại màu vàng. Khối lượng, hàm lượng vàng nêu trên đã được giám định theo giấy kết quả thử nghiệm của Công ty TNHH MTV giám định PNJ. Toàn bộ số miếng kim loại vàng được Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố có giá trị 743 triệu đồng. Riêng đối với 20 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng 7,3kg, kết quả giám định toàn bộ số hợp kim này không phải là vàng.

Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố kết luận 15 miếng vàng thu giữ khi khám xét với Võ Thị Thanh Mai vào ngày 5/3/2020 trị giá 359 triệu đồng.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội thao CNVCLĐ ngành Nông nghiệp lần thứ VI diễn ra vào 30/9

Hội thao CNVCLĐ ngành Nông nghiệp lần thứ VI diễn ra vào 30/9

(LĐTĐ) Ngày 30/9 tới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội sẽ phối hợp với Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội tổ chức Hội thao trong ...
Cảnh giác với hình thức lừa đảo “khóa thuê bao điện thoại”

Cảnh giác với hình thức lừa đảo “khóa thuê bao điện thoại”

(LĐTĐ) Trước tình trạng các hình thức lừa đảo gia tăng, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin ...
Triển khai hiệu quả công tác đại diện, chăm lo cho người lao động

Triển khai hiệu quả công tác đại diện, chăm lo cho người lao động

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã và đang triển khai hiệu quả công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ...
Gia tăng bệnh nhân nhập viện do bị nấm đen hiếm gặp

Gia tăng bệnh nhân nhập viện do bị nấm đen hiếm gặp

(LĐTĐ) Tại Bệnh viện Bạch Mai đã có khoảng hơn 20 trường hợp nhiễm nấm đen nhập viện điều trị. Đây là một bệnh nhiễm trùng hiếm gặp nhưng nguy hiểm ...
Chú trọng bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Chú trọng bảo vệ quyền lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn Trung tâm Y tế (TTYT) quận Cầu Giấy, Hà Nội luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức, ...
Thẻ bảo hiểm y tế - "phao cứu sinh” cho nhiều gia đình học sinh, sinh viên

Thẻ bảo hiểm y tế - "phao cứu sinh” cho nhiều gia đình học sinh, sinh viên

(LĐTĐ) Trong những năm qua, chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó ...
TP.HCM: Hiệu trưởng Trường Trương Vĩnh Ký phản hồi thông tin xô xát giữa thầy giáo với phụ huynh

TP.HCM: Hiệu trưởng Trường Trương Vĩnh Ký phản hồi thông tin xô xát giữa thầy giáo với phụ huynh

(LĐTĐ) Ngày 26/9, liên quan đến thông tin thầy giáo đánh phụ huynh lan truyền trên mạng xã hội, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS - THPT Trương Vĩnh Ký ...

Tin khác

TP.HCM: Hiệu trưởng Trường Trương Vĩnh Ký phản hồi thông tin xô xát giữa thầy giáo với phụ huynh

TP.HCM: Hiệu trưởng Trường Trương Vĩnh Ký phản hồi thông tin xô xát giữa thầy giáo với phụ huynh

(LĐTĐ) Ngày 26/9, liên quan đến thông tin thầy giáo đánh phụ huynh lan truyền trên mạng xã hội, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS - THPT Trương Vĩnh Ký (trường tư thục) thừa nhận, giáo viên nhà trường có xô đẩy với phụ huynh, nhưng không phải tấn công hay đánh phụ huynh.
Hà Nội: Phá đường dây ma túy lớn ngụy trang sản phẩm tăng cường sinh lực

Hà Nội: Phá đường dây ma túy lớn ngụy trang sản phẩm tăng cường sinh lực

(LĐTĐ) Mới đây, các lực lượng thuộc Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra, triệt phá đường dây sản xuất, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy khối lượng cực lớn. Đáng chú ý, các đối tượng mua thảo mộc khô sản xuất ma túy, rồi cho vào túi, đóng trong hộp thuốc trợ sinh lý.
TP.HCM: Thẩm mỹ Venus by Asia có dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ "chui"

TP.HCM: Thẩm mỹ Venus by Asia có dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ "chui"

(LĐTĐ) Theo Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Thẩm mỹ Venus by Asia chưa được cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nhưng có dấu hiệu thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ (cắt mí mắt, hút mỡ...) cho khách hàng.
Cảnh báo tin nhắn mạo danh nhà trường yêu cầu phụ huynh đóng tiền học phí

Cảnh báo tin nhắn mạo danh nhà trường yêu cầu phụ huynh đóng tiền học phí

(LĐTĐ) Ngày 22/9, đại diện Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám (quận 10, TP.HCM) cho biết, đơn vị này vừa phát cảnh báo đến phụ huynh học sinh toàn trường về việc kẻ gian mạo danh nhà trường để lừa đảo, trục lợi các khoản phí đầu năm.
TP.HCM: Viện thẩm mỹ Xanh Ponl thẩm mỹ "chui" cho khách hàng

TP.HCM: Viện thẩm mỹ Xanh Ponl thẩm mỹ "chui" cho khách hàng

(LĐTĐ) Ngày 22/9, Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, đang tổng hợp hồ sơ và tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại Công ty TNHH Xanh Ponl Beauty theo quy định của pháp luật.
Hải Phòng: Phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 56 bánh heroin, 12 kg ma túy

Hải Phòng: Phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 56 bánh heroin, 12 kg ma túy

(LĐTĐ) Công an thành phố Hải Phòng vừa phối hợp Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Bộ Công an và các đơn vị chức năng triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, bắt 2 nghi phạm, thu giữ 56 bánh heroin và hơn 12 kg ma túy tổng hợp.
Học sinh lớp 3 rơi từ tầng 2 xuống sân nguy kịch

Học sinh lớp 3 rơi từ tầng 2 xuống sân nguy kịch

(LĐTĐ) Sáng ngày 22/9, ông Thái Văn Chiến - Hiệu trưởng Trường tiểu học Ích Hậu (xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), xác nhận tại trường học trên địa bàn xảy ra vụ việc một em học sinh lớp 3 rơi từ tầng 2 xuống đất.
Đà Nẵng: Đề nghị kiểm tra, xử lý việc phát hiện tôm bán ở chợ có tạp chất

Đà Nẵng: Đề nghị kiểm tra, xử lý việc phát hiện tôm bán ở chợ có tạp chất

(LĐTĐ) Mới đây, Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng II thông báo kết quả thử nghiệm mẫu tôm của người mua tại khu hàng rong chợ Nại Hiên Đông (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) có phát hiện tạp chất Agar (thạch rau câu).
Bắt tạm giam Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ

Bắt tạm giam Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ

(LĐTĐ) Ngày 20/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hải - Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ về tội "Nhận hối lộ".
TP.HCM: Thẩm mỹ viện Pasteur bị tố vẫn hoạt động dù đang bị đình chỉ

TP.HCM: Thẩm mỹ viện Pasteur bị tố vẫn hoạt động dù đang bị đình chỉ

(LĐTĐ) Ngày 20/9, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, thời gian qua đơn vị liên tiếp nhận các phản ánh, tố cáo từ người dân liên quan đến việc khám chữa bệnh và dịch vụ thẩm mỹ tại Thẩm mỹ viện Pasteur (Pasteur Institule Clinic), địa chỉ số 4-4B Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3.
Xem thêm
Phiên bản di động