Thủ đoạn làm giả "thẻ ngành" để lập hồ sơ vay tiền ngân hàng

Qua công tác nắm tình hình, Công an quận Đống Đa phát hiện đường dây làm giả con dấu, tài liệu và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Trong đó có tình trạng làm giả con dấu và các tài liệu trong lực lượng công an và quân đội.

Xác định tính chất nghiêm trọng, nhạy cảm của vụ án, gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an và quân đội, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương điều tra, qua đó làm rõ và triệu tập 6 đối tượng đến trụ sở làm việc.

Các đối tượng trong vụ án gồm: Đàm Đình Phú (sinh năm 1993; trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Đoàn Duy Thái (sinh năm 1997; trú tại huyện Tứ Kỳ, Hải Dương), Nguyễn Ngọc Lân (sinh năm 1989; trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Đỗ Văn Hoàng (sinh năm 1998; trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Nguyễn Hữu Nam (sinh năm 1994; trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) và Phạm Văn Quý (sinh năm 1993; trú tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận ý đồ làm giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng thông qua hình thức lập hồ sơ vay tiền.

Các giấy tờ bị làm giả. (Ảnh: CACC)

Cụ thể, đầu tháng 7/2024 thông qua hội nhóm "Hỗ trợ vay vốn nợ xấu" trên mạng xã hội Facebook, Đàm Đình Phú quen một đối tượng có thể làm giả các giấy tờ trong ngành công an và quân đội (Giấy chứng minh công an nhân dân, Thẻ sĩ quan quân đội, Giấy xác nhận đơn vị công tác và Quyết định nâng lương thăng cấp bậc hàm...) để sử dụng vay tiền tại các ngân hàng, mục đích là để chiếm đoạt số tiền vay.

Phú đã đăng bài trên mạng xã hội nhận làm thủ tục vay tiền đối với khách đang nợ xấu, "bao bùng" (có nghĩa sau khi vay tiền ngân hàng, khách không phải trả số tiền đã vay).

Sau khi có khách đặt hàng, Phú sẽ yêu cầu khách cung cấp hình ảnh chân dung để làm giả các loại giấy tờ như Căn cước công dân, Giấy chứng minh công an nhân dân, Thẻ sĩ quan quân đội. Sau khi các giấy tờ được làm giả hoàn tất, các đối tượng sẽ liên hệ nhân viên ngân hàng để làm thủ tục vay tiền.

Khoảng cuối tháng 8/2024, Phú thuê một căn nhà mở văn phòng tư vấn cho vay và lôi kéo Đoàn Duy Thái về làm cùng. Từ đây, Phú đã chủ động làm giấy tờ giả. Trong đó, Thái có nhiệm vụ soạn thảo các văn bản như giấy xác nhận đơn vị công tác, sửa Quyết định nâng lương thăng cấp bậc hàm, đặt làm các biển tên trong ngành công an và quân đội, tìm khách hàng cần vay tiền để làm giả hồ sơ. Về việc giả các chữ ký của người có thẩm quyền thì Phú và Thái là người thay nhau ký.

Quá trình thực hiện hành vi, Phú cùng đồng bọn đã làm giả và sử dụng 7 bộ hồ sơ để vay tiền tại ngân hàng S.

Vụ án đang được điều tra mở rộng. Đồng thời, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu hồ sơ xử lý các đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".