Bắt đối tượng lừa đảo nhiều người bằng chiêu đáo hạn thẻ tín dụng

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm nhận được đơn tố giác của chị H (trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm), tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Vũ Huy Nguyên.

Theo đơn tố giác của chị H, cuối năm 2022, do cần tiền để đầu tư vào việc kinh doanh và được bạn bè giới thiệu, nên chị đã gặp Nguyên để làm thẻ tín dụng. Nguyên đã hẹn gặp chị H và 2 người khác, tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng V; có thể làm hợp đồng mở thẻ tín dụng với hạn mức 100 triệu đồng.

Sau một khoảng thời gian chị H sử dụng thẻ tín dụng, Nguyên nhắn tin qua ứng dụng Zalo đề nghị chuyển thẻ tín dụng cho Nguyên để làm đáo hạn; nếu không sẽ ảnh hưởng đến lịch sử đáo hạn và sử dụng thẻ tín dụng.

Do tin tưởng, chị H đã chuyển thẻ tín dụng đến cho Nguyên. Trong các ngày 24/7/2023 và 9/8/2023, chị H đã hoàn đủ 100 triệu đồng số tiền đã tiêu dùng trong thẻ.

Đối tượng Vũ Huy Nguyên. Ảnh CACC

Ngày 16/8/2023, chị H nói với Nguyên là muốn bỏ thẻ tín dụng của Ngân hàng V, không cần đáo hạn và yêu cầu chuyển trả thẻ tín dụng.

Ngay sau đó, trong 2 ngày 17 và 18/8/2023, chị H nhận được thông báo bị trừ hết số tiền 100 triệu đồng với thẻ tín dụng. Khi được hỏi, Nguyên nói dối là do đáo hạn nhầm; và tiền bị kẹt trong máy, sẽ hoàn trả sau 1 đến 2 ngày. Sau đó, Nguyên trốn tránh việc hoàn tiền cho chị H, vì vậy, chị H đến cơ quan Công an trình báo.

Triệu tập Vũ Huy Nguyên đến cơ quan Công an, cơ quan điều tra xác định, chị H không phải là bị hại duy nhất của Nguyên. Nguyên khai nhận, khi có thẻ tín dụng của chị H, đối tượng đã nói với N.Q.H (trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) có khách muốn rút tiền trong thẻ tín dụng.

Nguyên đã chuyển thẻ tín dụng đến cho anh H để thao tác rút tiền online thông qua máy POS. Do tin tưởng Nguyên sẽ đưa tiền cho khách, nên anh H sau khi rút được số tiền 100 triệu đồng từ thẻ tín dụng của chị H đã chuyển vào tài khoản của Nguyên.

Mở rộng điều tra xác định, với thủ đoạn này, Vũ Huy Nguyên đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 60 bị hại. Hiện Cơ quan điều tra đã xác định được 10 bị hại bị Nguyên chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm thông báo ai là bị hại của Vũ Huy Nguyên đề nghị liên hệ Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Nam Từ Liêm (ngõ 25 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để cung cấp thông tin.