Những chiêu thao túng thị trường chứng khoán của cựu Chủ tịch FLC

(LĐTĐ) Nhằm thu lợi bất chính,Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thúy Nga thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán như liên tục mua bán cùng loại chứng khoán, mua bán với khối lượng lớn, cấp 1.568 lần tiền khống để thao túng 5 mã cổ phiếu...
Xét xử vụ cựu Chủ tịch Louis Holdings và đồng phạm: Nhiều bị cáo được trả tự do tại tòa Bộ Công an nêu 6 nguyên nhân dẫn tới thao túng thị trường chứng khoán của FLC Truy tố Trịnh Văn Quyết và đồng phạm trong vụ thao túng thị trường chứng khoán

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC và 49 người khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Thao túng thị trường chứng khoán"; "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".

Trong vụ án này, ông Trinh Văn Quyết bị truy tố về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Thao túng thị trường chứng khoán".

Những chiêu thao túng thị trường chứng khoán của cựu Chủ tịch FLC
Ông Trịnh Văn Quyết trước khi bị bắt.

Theo cáo trạng, với mục đích thu lợi bất chính trên thị trường chứng khoán thông qua các cổ phiếu đã niêm yết của các Công ty trong Tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bị can Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết) mượn giấy tờ cá nhân của 45 cá nhân là người thân, nhân viên thuộc Tập đoàn FLC và các cá nhân khác.

Bà Huế sử dụng các giấy tờ cá nhân này để thành lập, đứng tên 20 doanh nghiệp và mở 500 tài khoản chứng khoán đứng tên các cá nhân, pháp nhân. Trong đó, ông Trịnh Văn Quyết đứng tên 23 tài khoản chứng khoán tại 41 công ty chứng khoán.

Ông Quyết còn chỉ đạo bà Trịnh Thị Minh Huế để bà Huế chỉ đạo bị can Trịnh Thị Thúy Nga (em gái khác của ông Quyết) cấp khống tiền cho các tài khoản để bà Trịnh Thị Minh Huế thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.

Bà Huế thực hiện việc liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán khớp nội nhóm (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu); mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở của đóng cửa; đặt lệnh mua bán sau đó hủy lệnh... nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu nói trên, thu lợi bất chính số tiền 723 tỷ đồng.

Theo đó, với cổ phiếu AMD, từ ngày 26/5/2017 - 13/7/2017, thu lợi hơn 39 tỷ đồng; Cổ phiếu HAI thu lợi hơn 238,8 tỷ đồng (từ ngày 26/6/2017 - 9/2/2018); cổ phiếu FLC thu lợi bất chính hơn 397 tỷ đồng, cổ phiếu ART số tiền thu lợi bất chính là 44,5 tỷ đồng.

Để thực hiện thao túng các mã cổ phiếu trên, đầu giờ giao dịch hàng ngày, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế để Huế chỉ đạo Trịnh Thị Thúy Nga cấp khống tiền cho các tài khoản.

Theo đó, Huế gọi điện, nhắn tin cho Nga thông báo các số tài khoản thiếu tiền, cần được cấp hạn mức để đặt lệnh mua chứng khoán theo chỉ đạo của Quyết.

Nga tiếp tục chỉ đạo lãnh đạo Phòng dịch vụ chứng khoán cấp hạn mức mua khống cho các tài khoản đang thiếu tiền của Huế bằng cách đăng nhập vào phần mềm quản trị "BOS Floor Trading", điền số tiền tương ứng theo yêu cầu của bị can.

Cáo trạng cho hay, từ ngày 26/5/2017 - 10/1/2022, Nga đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện 1.568 lần cấp khống tiền cho 79/141 tài khoản do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng với tổng giá trị hơn 170.000 tỷ đồng.

Từ đó, Huế đặt 15.128 lệnh mua hơn 2,8 tỷ cổ phiếu của 5 mã chứng khoán trên, tổng giá trị hơn 46.000 tỷ đồng, trong đó đã khớp lệnh mua hơn 463 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị hơn 11.000 tỷ đồng, còn thiếu hơn 11.651 tỷ đồng.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, để Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi bất chính có sự tham gia giúp sức tích cực của các bị can trong tập đoàn FLC trong việc ký nghị quyết, chỉ đạo cho các tài khoản do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng mua chứng khoán không có tài sản đảm bảo (cấp khống tiền) trái pháp luật; các bị can cho Trịnh Thị Minh Huế mượn giấy tờ cá nhân để thành lập công ty, mở các tài khoản chứng khoán để thao túng thị trường chứng khoán, giúp Trịnh Văn Quyết thu lợi bất chính trên sàn chứng khoán.

Cáo trạng xác định ông Quyết là chủ mưu, quyết định, chỉ đạo thực hiện mở, quản lý, sử dụng các tài khoản chứng khoán; quyết định, chỉ đạo việc cấp khống tiền cho các tài khoản do bà Trịnh Thị Minh Huế quản lý sử dụng để thao túng 5 mã chứng khoán thu lợi bất chính 723 tỷ đồng.

L.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Một đời thanh bạch, chẳng vàng son"

Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Một đời thanh bạch, chẳng vàng son"

Lối sống giản dị, thanh cao của Bác là một nét đẹp văn hóa cũng đồng thời là bản lĩnh văn hóa của Người, là tấm gương sáng cho mọi tầng lớp nhân dân noi theo.
Cảnh báo trang Facebook giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Cảnh báo trang Facebook giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

(LĐTĐ) Thời gian cần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.
Thời tiết ngày 19/5: Hà Nội chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông

Thời tiết ngày 19/5: Hà Nội chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 19/5, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32 - 34 độ.
Số hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách về thăm quê Bác

Số hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách về thăm quê Bác

(LĐTĐ) Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, ứng dụng số hoá và bố trí thêm nhiều không gian trải nghiệm cho du khách.
"Mắt thần" giải tỏa nỗi lo về an ninh cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh

"Mắt thần" giải tỏa nỗi lo về an ninh cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Hệ thống 64 camera an ninh của phường Tân Hưng Thuận, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ nhận diện biển số xe đối tượng phạm tội lưu thông trên đường và báo động về hệ thống chuông tại trụ sở công an phường.
Quận Thanh Xuân liên hoan nghệ thuật quần chúng “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”

Quận Thanh Xuân liên hoan nghệ thuật quần chúng “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân vừa tổ chức Chung khảo Liên hoan Nghệ thuật quần chúng “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”, kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng cải thiện bữa ăn cho gần 1.000 trẻ em và người cao tuổi khó khăn

Hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng cải thiện bữa ăn cho gần 1.000 trẻ em và người cao tuổi khó khăn

(LĐTĐ) Herbalife Việt Nam, một trong những công ty về sức khỏe và thể chất, vừa chính thức ra mắt Chương trình Casa Herbalife Việt Nam tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Nhân đạo Quê Hương (tỉnh Bình Dương) và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng.

Tin khác

Cảnh báo trang Facebook giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Cảnh báo trang Facebook giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

(LĐTĐ) Thời gian cần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.
"Mắt thần" giải tỏa nỗi lo về an ninh cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh

"Mắt thần" giải tỏa nỗi lo về an ninh cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Hệ thống 64 camera an ninh của phường Tân Hưng Thuận, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ nhận diện biển số xe đối tượng phạm tội lưu thông trên đường và báo động về hệ thống chuông tại trụ sở công an phường.
Cảnh báo tình trạng giả danh người của BHXH Việt Nam yêu cầu đồng bộ dữ liệu Căn cước công dân

Cảnh báo tình trạng giả danh người của BHXH Việt Nam yêu cầu đồng bộ dữ liệu Căn cước công dân

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, thời gian gần đây, BHXH các địa phương ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị các đối tượng lừa đảo tiếp cận với các nội dung liên quan đến chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Thủ đoạn của các đối tượng này ngày càng tinh vi, am hiểu chính sách, người dân cần đặc biệt nêu cao cảnh giác, liên hệ với các kênh chính thống của BHXH Việt Nam.
Xác minh nhóm người đập phá tài sản, hành hung nhân viên một doanh nghiệp

Xác minh nhóm người đập phá tài sản, hành hung nhân viên một doanh nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 16/5, Công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị chức năng đang phối hợp với Công an phường La Khê điều tra, xác minh, làm rõ thông tin nhóm đối tượng đập phá tài sản, hành hung nhân viên một công ty bất động sản trên địa bàn phường La Khê.
Bình Thuận: Sở Y tế không thể lấy được mẫu thức ăn vụ việc 51 du khách nghi ngộ độc thực phẩm

Bình Thuận: Sở Y tế không thể lấy được mẫu thức ăn vụ việc 51 du khách nghi ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Sở Y tế tỉnh Bình Thuận vừa có báo cáo nhanh vụ việc 51 du khách nghi ngộ độc thực phẩm tại nhà hàng Hồng Vinh, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Do cơ sở tự đi kiểm nghiệm nên Sở Y tế tỉnh Bình Thuận không thể lấy được mẫu thức ăn.
Công an Hà Nội thành lập 5 Tổ công tác xử lý vi phạm giao thông, phòng chống tội phạm

Công an Hà Nội thành lập 5 Tổ công tác xử lý vi phạm giao thông, phòng chống tội phạm

(LĐTĐ) 5 Tổ công tác gồm: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an quận, huyện tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm giao thông; đồng thời thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, chủ động phối hợp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến đường...
Ngày 16/5 xét xử vụ tài xế nhà xe Thành Bưởi gây tai nạn làm chết 5 người

Ngày 16/5 xét xử vụ tài xế nhà xe Thành Bưởi gây tai nạn làm chết 5 người

(LĐTĐ) Đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến 5 người chết và nhiều người bị thương, xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Lừa đảo trực tuyến vì sao còn “đất” sống?

Lừa đảo trực tuyến vì sao còn “đất” sống?

(LĐTĐ) Thời gian qua, tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp. Các đối tượng liên tục tung ra các chiêu trò, thủ đoạn mới rất tinh vi; cùng với đó là sự thiếu hiểu biết về pháp luật, cũng như không cập nhật thông tin đã được cảnh báo trên các phương tiện truyền thông, sự lơ là mất cảnh giác đã khiến nhiều người trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo.
Chuyển hồ sơ vụ sản xuất, buôn bán cà phê giả sang cơ quan Công an

Chuyển hồ sơ vụ sản xuất, buôn bán cà phê giả sang cơ quan Công an

(LĐTĐ) Thông tin từ Tổng Cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, ngày 13/5, Đội QLTT số 1 (Cục QLTT tỉnh An Giang) vừa hoàn tất thủ tục, chuyển hồ sơ vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện An Phú để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nghệ An: Tịch thu, tiêu hủy gần 150kg xúc xích không rõ nguồn gốc

Nghệ An: Tịch thu, tiêu hủy gần 150kg xúc xích không rõ nguồn gốc

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông - Công an huyện Diễn Châu kiểm tra phương tiện và phát hiện 147kg xúc xích không rõ nguồn gốc xuất xứ, sản phẩm đã bị chảy nhớt và bốc mùi hôi thối.
Xem thêm
Phiên bản di động