Truy tố Trịnh Văn Quyết và đồng phạm trong vụ thao túng thị trường chứng khoán

(LĐTĐ) Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 50 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng Faros và một số đơn vị liên quan.
Ông Trịnh Văn Quyết đăng ký mua thêm 35 triệu cổ phiếu FLC Giữ vững tính minh bạch của thị trường chứng khoán Tìm bị hại trong vụ thao túng chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Trong đó, bị can Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC) cùng 2 em gái là Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế bị truy tố về các tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng 2 tội danh trên, Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 41 bị can là nhân viên của FLC và các đơn vị thẩm định giá, kiểm toán...

4 cựu lãnh đạo của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Trần Đắc Sinh (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị), Lê Hải Trà (cựu Tổng Giám đốc, cựu ủy viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết), Trầm Tuấn Vũ (cựu Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng niêm yết) và Lê Thị Tuyết Hằng (Giám đốc phòng Quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên hội đồng niêm yết) bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

3 cán bộ thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gồm Lê Công Điền (cựu Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng), Dương Văn Thanh (cựu Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam), Phạm Minh Trung (cựu Trưởng phòng đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) bị truy tố về tội "Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".

Truy tố Trịnh Văn Quyết và đồng phạm trong vụ thao túng thị trường chứng khoán
Các bị can Trần Đắc Sinh (bên trái) và Trịnh Văn Quyết.

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế cùng nhiều thuộc cấp mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.

Trịnh Thị Minh Huế đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch; đặt lệnh mua, bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh…

Các hành vi thao túng trên bị cáo buộc tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu nêu trên, thu lời bất chính hơn 723 tỷ đồng.

Ngoài hành vi nêu trên, cơ quan tố tụng còn truy tố Trịnh Văn Quyết về việc đã sử dụng Công ty Cổ phần Xây dựng Faros làm công cụ, chỉ đạo em gái và cấp dưới thực hiện hành vi gian dối, tăng khống vốn góp chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Xây dựng Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó hoàn thiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu tương ứng với giá trị vốn góp khống của Công ty Cổ phần Xây dựng Faros trên sàn chứng khoán; sử dụng sàn HOSE làm công cụ, phương tiện bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Để chiếm đoạt được tiền, ông Quyết giao cho cấp dưới và em gái trực tiếp chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động để hợp thức hóa hồ sơ nâng khống vốn; trực tiếp nhờ một số cá nhân đứng tên là cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Faros.

Các bị can tại Công ty Cổ phần Xây dựng Faros, công ty kiểm toán, người thân quen của ông Quyết đã thực hiện theo chỉ đạo, ký hợp thức các thủ tục nâng khống vốn góp và hợp thức sử dụng vốn góp khống; ghi nhận thông tin gian dối này vào Báo cáo tài chính kiểm toán, Bản cáo bạch để hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán.

Các bị can thuộc Vụ Giám sát Công ty đại chúng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VSD và sàn HOSE đã sử dụng những thông tin gian dối trên Báo cáo tài chính kiểm toán và hồ sơ tài liệu của Công ty Cổ phần Xây dựng Faros cung cấp để chấp thuận công ty đại chúng, đăng ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn HOSE.

Với động cơ, mục đích, thủ đoạn nêu trên, ông Quyết đã sử dụng sàn HOSE làm phương tiện để bán hơn 391 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp, nâng khống cho hơn 30.000 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán, chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

L.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Tiêu thụ điện trong ngày 29/5 thiết lập "đỉnh mới” cao nhất trong lịch sử

Hà Nội: Tiêu thụ điện trong ngày 29/5 thiết lập "đỉnh mới” cao nhất trong lịch sử

(LĐTĐ) Với mức tiêu thụ điện trên địa bàn thành phố Hà Nội trong ngày 29/5 đạt 102 triệu kWh, đã đưa lượng điện tiêu thụ lập "đỉnh mới" cao nhất trong lịch sử.
LĐLĐ quận Ba Đình: Chú trọng chăm lo sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Chú trọng chăm lo sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 78 đoàn viên, người lao động đến từ 7 Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp quận Ba Đình sẽ được khám, chăm sóc sức khỏe miễn phí.
Hà Nội: Bổ sung 3.210 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 - 2025

Hà Nội: Bổ sung 3.210 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 - 2025

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa quyết định giao bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 - 2025 cho 12 trường với tổng chỉ tiêu là 3.210 học sinh vào 74 lớp.
Dấu ấn Tháng Công nhân tại Nghệ An

Dấu ấn Tháng Công nhân tại Nghệ An

(LĐTĐ) Triển khai Tháng Công nhân với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Công đoàn Nghệ An đã tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, sôi nổi, ý nghĩa, lan tỏa sâu rộng, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong công nhân, lao động.
Quận Đống Đa tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2024

Quận Đống Đa tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 30/5, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Công Bằng - Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố dự Hội nghị và làm báo cáo viên.
Hãy nói không với thuốc lá!

Hãy nói không với thuốc lá!

(LĐTĐ) Nói không với hút thuốc lá (thuốc lá truyền thống, thuốc lá thế hệ mới) không chỉ bảo vệ sức khỏe người hút ở thì hiện tại mà còn là một trong những biện pháp bảo vệ sức khỏe thế hệ thì tương lai của đất nước.
Công tác phát triển đoàn viên: Những kết quả tích cực từ cơ sở

Công tác phát triển đoàn viên: Những kết quả tích cực từ cơ sở

(LĐTĐ) Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các cấp Công đoàn Thủ đô, nhất là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được những kết quả tích cực.

Tin khác

Mâu thuẫn giữa 2 nhóm xe ôm công nghệ, Công an đang xác minh đối tượng kích động, tụ tập

Mâu thuẫn giữa 2 nhóm xe ôm công nghệ, Công an đang xác minh đối tượng kích động, tụ tập

(LĐTĐ) Đêm 29/5, qua nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan Công an đã nắm rõ 2 nhóm xe ôm công nghệ hãng Be ở tỉnh Nghệ An và Nam Định hẹn đánh nhau. Công an thành phố Hà Nội đã triển khai các lực lượng giải tán đám đông; đồng thời tiến hành xác minh những đối tượng kích động, tụ tập.
Khởi tố 3 lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam

Khởi tố 3 lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam

(LĐTĐ) Ngày 29/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 3 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam.
Khởi tố Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường do nhận hối lộ

Khởi tố Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường do nhận hối lộ

Mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan", ngày 28/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với:
TP.HCM: Xử phạt tài xế lái ô tô độ đèn như "sân khấu di động"

TP.HCM: Xử phạt tài xế lái ô tô độ đèn như "sân khấu di động"

(LĐTĐ) Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa xử phạt người đàn ông điều khiển xe ô tô bán tải "độ" đèn chiếu sáng như "sân khấu di động" lưu thông trên Quốc lộ 22, TP.HCM.
Thu giữ hàng nghìn sản phẩm bút bi giả nhãn hiệu Thiên Long

Thu giữ hàng nghìn sản phẩm bút bi giả nhãn hiệu Thiên Long

(LĐTĐ) Đồng loạt tiến hành kiểm tra tại thị trường truyền thống cũng như trên các nền tảng thương mại điện tử, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT thành phố Hà Nội đã phát hiện tài khoản “Kho gia dụng Vũ Minh” và gian hàng “Bún Xinh” bán và giới thiệu sản phẩm bút bi có dấu hiệu giả mạo thương hiệu Thiên Long.
Chở bạn gái đi tìm "đối thủ", gặp ngay Cảnh sát giao thông

Chở bạn gái đi tìm "đối thủ", gặp ngay Cảnh sát giao thông

(LĐTĐ) Chiều 28/5, Tổ công tác đặc biệt (Công an Hà Nội) khi làm nhiệm vụ tại ngã tư Trần Phú - Khúc Hạo, quận Ba Đình, phát hiện một thanh niên đi xe máy chở theo bạn gái, cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm, nên đã dừng xe kiểm tra. Khi nhìn thấy tổ công tác, thanh niên trên lập tức quay đầu bỏ chạy ngược chiều, bất chấp gây nguy hiểm cho nhiều người...
Khởi tố vụ cháy nhà ở Trung Kính khiến 14 người tử vong

Khởi tố vụ cháy nhà ở Trung Kính khiến 14 người tử vong

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ cháy làm 14 người chết tại khu nhà trọ ở phố Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Chủ tịch thị xã Cửa Lò bị bắt giam do sai phạm về thu hồi, bố trí đất tái định cư

Chủ tịch thị xã Cửa Lò bị bắt giam do sai phạm về thu hồi, bố trí đất tái định cư

(LĐTĐ) Tối 24/5, Công an tình Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 cán bộ của thị xã Cửa Lò.
Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị truy tố

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị truy tố

(LĐTĐ) Ngày 24/5, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Hội đồng Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế - AIC) và các bị cáo trong vụ án tại Trung tâm công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh.
TP.HCM: Xử phạt 3 người vì phát tán nội dung xuyên tạc, bịa đặt

TP.HCM: Xử phạt 3 người vì phát tán nội dung xuyên tạc, bịa đặt

(LĐTĐ) Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã có các quyết định xử phạt với 3 người cùng ngụ ở chung cư Sunrise City Central (phường Tân Hưng, quận 7) vì hành vi phát tán, lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc, bịa đặt.
Xem thêm
Phiên bản di động