Đánh sập đường dây lừa đảo 1.000 tỉ đồng bằng công nghệ cao

Theo tài liệu, chuyên án được bắt đầu từ giữa năm 2020, một số đối tượng ở thành phố Đồng Hới mời gọi, lôi kéo người dân đến ngân hàng mở tài khoản cá nhân không phải mất tiền mà còn được nhận 100.000 đồng/tài khoản. Để chào đón khách, các đối tượng còn trả hoa hồng cho ai lôi kéo được người đến mở tài khoản thành công với số tiền 40.000 đồng/tài khoản.

Nguyễn Cao Hoàng (áo đen) làm việc với cơ quan Công an.

Xác định dấu hiệu tội phạm từ hoạt động bất minh, Công an tỉnh Quảng Bình đã xác lập chuyên án mang bí số "TVC6" để điều tra. Chỉ trong thời gian ngắn, các trinh sát đã thu thập, củng cố được nhiều tài liệu hết sức quan trọng. Ngày 15/12/2021, Ban chuyên án với 10 tổ công tác gồm 100 cán bộ, chiến sỹ triển khai phá án đồng loạt tại địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình và thành phố Đà Nẵng.

Các tổ công tác đã đồng loạt khám xét, triệu tập, đấu tranh 15 đối tượng liên quan. Bước đầu xác định được 3 đối tượng cầm đầu gồm: Nguyễn Cao Hoàng (sinh năm 1993, trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng), Hoàng Trung Thương (sinh năm 1995, trú tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), Nguyễn Tiến Đức (sinh năm 2000, trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Hiện các đống tượng này đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra mở rộng.

Tang vật thu được.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Công Nam (sinh năm 1995, trú tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), Ban chuyên án đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại; 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng; 177 thẻ ATM ngân hàng khác; 05 thiết bị simbox; 16 bộ máy tính, 01 máy in màu; 38 chứng minh nhân dân (CMND) giả; 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở; 331 file ảnh CMND có dấu hiệu bị làm giả; 3.034 bộ file ảnh CMND chuẩn bị để đăng ký các tài khoản; 478 bộ file ảnh CMND đã dùng để đăng ký tài khoản Momo và nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 1.000 tỉ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Bình đang tập trung lực lượng để làm việc với hơn 3.000 cá nhân, tổ chức bị hại trên toàn quốc. Công an tỉnh Quảng Bình ra thông báo cho các tổ chức, cá nhân là bị hại gọi điện liên hệ: 0691400324 để gặp cơ quan điều tra, cung cấp thêm thông tin.