Đánh sập đường dây lừa đảo 1.000 tỉ đồng bằng công nghệ cao

(LĐTĐ) Công an tỉnh Quảng Bình vừa phá thành công chuyên án mang bí số "TVC6", đánh sập đường dây lừa đảo 1.000 tỉ đồng bằng công nghệ cao, tạm giữ hình sự 3 đối tượng.
Nghệ An: Bắt đối tượng lừa đảo 1600 người trên Facebook Hà Tĩnh: Chiếm đoạt hơn 155 tỷ đồng của ngân hàng, giám đốc dự án nuôi bò Bình Hà lĩnh án chung thân Chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng với chiêu trò đổi tiền mới

Theo tài liệu, chuyên án được bắt đầu từ giữa năm 2020, một số đối tượng ở thành phố Đồng Hới mời gọi, lôi kéo người dân đến ngân hàng mở tài khoản cá nhân không phải mất tiền mà còn được nhận 100.000 đồng/tài khoản. Để chào đón khách, các đối tượng còn trả hoa hồng cho ai lôi kéo được người đến mở tài khoản thành công với số tiền 40.000 đồng/tài khoản.

Đánh sập đường dây lừa đảo 1.000 tỉ đồng bằng công nghệ cao
Nguyễn Cao Hoàng (áo đen) làm việc với cơ quan Công an.

Xác định dấu hiệu tội phạm từ hoạt động bất minh, Công an tỉnh Quảng Bình đã xác lập chuyên án mang bí số "TVC6" để điều tra. Chỉ trong thời gian ngắn, các trinh sát đã thu thập, củng cố được nhiều tài liệu hết sức quan trọng. Ngày 15/12/2021, Ban chuyên án với 10 tổ công tác gồm 100 cán bộ, chiến sỹ triển khai phá án đồng loạt tại địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình và thành phố Đà Nẵng.

Các tổ công tác đã đồng loạt khám xét, triệu tập, đấu tranh 15 đối tượng liên quan. Bước đầu xác định được 3 đối tượng cầm đầu gồm: Nguyễn Cao Hoàng (sinh năm 1993, trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng), Hoàng Trung Thương (sinh năm 1995, trú tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), Nguyễn Tiến Đức (sinh năm 2000, trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Hiện các đống tượng này đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra mở rộng.

Đánh sập đường dây lừa đảo 1.000 tỉ đồng bằng công nghệ cao
Tang vật thu được.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Công Nam (sinh năm 1995, trú tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), Ban chuyên án đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại; 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng; 177 thẻ ATM ngân hàng khác; 05 thiết bị simbox; 16 bộ máy tính, 01 máy in màu; 38 chứng minh nhân dân (CMND) giả; 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở; 331 file ảnh CMND có dấu hiệu bị làm giả; 3.034 bộ file ảnh CMND chuẩn bị để đăng ký các tài khoản; 478 bộ file ảnh CMND đã dùng để đăng ký tài khoản Momo và nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 1.000 tỉ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Bình đang tập trung lực lượng để làm việc với hơn 3.000 cá nhân, tổ chức bị hại trên toàn quốc. Công an tỉnh Quảng Bình ra thông báo cho các tổ chức, cá nhân là bị hại gọi điện liên hệ: 0691400324 để gặp cơ quan điều tra, cung cấp thêm thông tin.

Nguyễn Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Tĩnh: Công đoàn các trường học nỗ lực phối hợp khắc phục hậu quả sau lũ lụt

Hà Tĩnh: Công đoàn các trường học nỗ lực phối hợp khắc phục hậu quả sau lũ lụt

(LĐTĐ) Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều trường học tại 2 huyện Hương Sơn và Đức Thọ ngập sâu, nhiều bàn ghế, thiết bị, đồ dùng học tập ...
Nỗ lực để đóng góp nhiều sáng kiến cải tiến cho doanh nghiệp

Nỗ lực để đóng góp nhiều sáng kiến cải tiến cho doanh nghiệp

(LĐTĐ) Làm việc tại Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam, công nhân Nguyễn Thế Tiến - Tổ trưởng phụ trách bộ phận môi trường của Công ty luôn đặt ra ...
Chú trọng triển khai các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động

Chú trọng triển khai các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động

(LĐTĐ) Trong 9 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước tới các Công đoàn cơ ...
Kiên trì tuyên truyền vận động để người lao động hiểu lợi ích khi gia nhập tổ chức Công đoàn

Kiên trì tuyên truyền vận động để người lao động hiểu lợi ích khi gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Luôn xác định phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ...
Thí điểm tăng thu nhập khắc phục tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc

Thí điểm tăng thu nhập khắc phục tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai một ...
Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ vượt chỉ tiêu thành lập Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ vượt chỉ tiêu thành lập Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Trong 9 tháng đầu năm 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ đã thành lập mới 8/5 Công đoàn cơ sở, đạt 160% chỉ tiêu LĐLĐ thành phố ...
Biểu dương 40 “Người tốt - Việc tốt” và Hội khỏe công nhân viên chức lao động năm 2022

Biểu dương 40 “Người tốt - Việc tốt” và Hội khỏe công nhân viên chức lao động năm 2022

(LĐTĐ) Sáng 4/10, tại Trường Đại học Thủy lợi, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị biểu dương “Người tốt - Việc ...

Tin khác

Quảng Ngãi: 8 doanh nghiệp không kê khai giá đất làm vật liệu đắp và san lấp công trình

Quảng Ngãi: 8 doanh nghiệp không kê khai giá đất làm vật liệu đắp và san lấp công trình

(LĐTĐ) Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi mới đây đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định đối với 8 doanh nghiệp có văn bản báo cáo không kê khai giá đất làm vật liệu đắp và san lấp công trình trên địa bàn.
TP.HCM: Hoãn phiên tòa vụ Phùng Thị Nghệ kiện đòi hủy hợp đồng chuyển nhượng biệt thự quận 7

TP.HCM: Hoãn phiên tòa vụ Phùng Thị Nghệ kiện đòi hủy hợp đồng chuyển nhượng biệt thự quận 7

(LĐTĐ) Một vụ kiện khá hy hữu tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) là mặc dù đang bị bắt giam để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", thông qua đại diện ủy quyền, Phùng Thị Nghệ vẫn khởi kiện vụ án dân sự "Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà" giữa nguyên đơn là Phùng Thị Nghệ và bị đơn là bà Lê Thị Thu Hà (sinh năm 1973, ngụ tại quận 7, TP.HCM.
TP.HCM: Trường THCS, THPT Đào Duy Anh bị xử phạt 45 triệu đồng

TP.HCM: Trường THCS, THPT Đào Duy Anh bị xử phạt 45 triệu đồng

(LĐTĐ) Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh (Sở GD&ĐT TP.HCM) vừa có quyết định xử phạt 45 triệu đồng đối với Trường THCS, THPT Đào Duy Anh vì vi phạm quy định về tổ chức tuyển sinh và vi phạm về việc cho phép hoạt động giáo dục.
Triệu tập nhóm thiếu niên gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp giật tài sản

Triệu tập nhóm thiếu niên gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp giật tài sản

(LĐTĐ) Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã triệu tập 6 đối tượng có biểu hiện trộm cắp, cướp giật tài sản. Trong đó nổi lên trường hợp P.G.B (sinh năm 2007, hiện là học sinh lớp 10 của một trường trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn quận).
Từ 1/1/2025, cá nhân, hộ gia đình sẽ bị xử phạt nếu không phân loại rác thải

Từ 1/1/2025, cá nhân, hộ gia đình sẽ bị xử phạt nếu không phân loại rác thải

(LĐTĐ) Theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 7/7/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, từ ngày 1/1/2025, cá nhân, hộ gia đình không phân loại rác sẽ bị phạt tiền.
Hàng loạt tài khoản hội nhóm có tiếng trên facebook bị hacker chiếm đoạt

Hàng loạt tài khoản hội nhóm có tiếng trên facebook bị hacker chiếm đoạt

(LĐTĐ) Với mỗi fanpage, group chiếm đoạt bất hợp pháp của người dùng, các hacker có thể bán lại với giá dao động từ 3 - 5 triệu/fanpage và từ 30 - 50 triệu đồng/group.
Infographic: 7 cách sử dụng thông tin công dân thay cho sổ hộ khẩu

Infographic: 7 cách sử dụng thông tin công dân thay cho sổ hộ khẩu

(LĐTĐ) Để việc triển khai thực hiện quy định của Luật cư trú thống nhất, đồng bộ, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an đã đưa ra hướng dẫn các phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
TP.HCM: Sẽ xử lý nghiêm vụ học sinh cấp 3 gọi bạn "xã hội" vào lớp đánh bạn

TP.HCM: Sẽ xử lý nghiêm vụ học sinh cấp 3 gọi bạn "xã hội" vào lớp đánh bạn

(LĐTĐ) Chiều 27/9, vì xích mích nhỏ, một nữ sinh lớp 12 của Trường THPT Long Trường (đường Võ Văn Hát, phường Long Trường, thành phố Thủ Đức, TP.HCM) đã gọi bạn "xã hội" của mình vào lớp đánh tới tấp một nữ sinh.
Khởi tố bị can Nguyễn Quang Linh về tội "Nhận hối lộ"

Khởi tố bị can Nguyễn Quang Linh về tội "Nhận hối lộ"

(LĐTĐ) Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố.
TP. Hồ Chí Minh: Thi tuyển chức danh giám đốc Bệnh viện Mắt, nơi một số lãnh đạo mới bị khởi tố

TP. Hồ Chí Minh: Thi tuyển chức danh giám đốc Bệnh viện Mắt, nơi một số lãnh đạo mới bị khởi tố

(LĐTĐ) Nhằm phát hiện, bổ nhiệm người vừa có đạo đức và phẩm chất chính trị theo đúng quy định, vừa có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực lãnh đạo, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh giám đốc bệnh viện, trước mắt là chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt - đơn vị vừa có một số lãnh đạo bị bắt giam do sai phạm trong hoạt động đấu thầu.
Xem thêm
Phiên bản di động