Chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng với chiêu trò đổi tiền mới

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 30/1/2021 đến 24/3/2021, Cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình (Hà Nội) nhận được đơn của nhiều người tố cáo Nguyễn Ngọc Kiên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc đổi tiền mới có mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định: Từ tháng 10/2020, Nguyễn Ngọc Kiên mở tài khoản “KienSHB55” để tham gia chơi sàn giao dịch Wefinex (dự đoán giao dịch tiền ảo - sự lên xuống của đồng Bitcoin) trên mạng Internet nhưng bị thua lỗ.

Nắm được chủ trương cấm đổi tiền mới của Ngân hàng Nhà nước nhưng do cần tiền để tiếp tục chơi sàn giao dịch Wefinex nên Kiên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các đồng nghiệp làm cùng Ngân hàng.

Để thực hiện kế hoạch của mình, Kiên nói dối rằng bản thân có khả năng đổi được tiền mới mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng vào dịp Tết Nguyên đán năm 2021. Ai có nhu cầu thì sẽ chuyển tiền trước vào tài khoản của Kiên để Kiên đổi hộ (không mất phí đổi).

Kiên hứa hẹn sau từ 2-7 ngày sẽ đổi được tiền mới cho các đồng nghiệp. Tuy nhiên, đến ngày hẹn nếu đồng nghiệp nào hỏi, giục nhiều lần thì Kiên mới vào mạng Internet tìm người đổi tiền mới (mất phí đổi theo thỏa thuận) để Kiên trả lại đồng nghiệp đó một phần. Sau đó, Kiên lại hứa hẹn để các đồng nghiệp khác tin tưởng tiếp tục chuyển tiền cho mình.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12/2020 đến cuối tháng 1/2021, Kiên đã chiếm đoạt của 17 đồng nghiệp làm cùng Ngân hàng với tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng.

Bị Kiên lừa nhiều tiền nhất trong số các bị hại là anh Lê Hồng P. (sinh năm 1977). Khoảng đầu tháng 1/2021, Kiên nhắn tin cho anh P. mời đổi tiền mới các mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng. Do có nhu cầu đổi tiền mới cho dịp Tết Nguyên đán năm 2021 nên anh P. đã nhiều lần chuyển tiền cho Kiên với tổng số 1,5 tỷ đồng.

Sau các lần nhận tiền của anh P., Kiên đều không đổi tiền mới cho anh này mà sử dụng để nạp tiền vào tài khoản sàn giao dịch Wefinex. Sau nhiều lần thua lỗ, đến nay, Kiên không có khả năng trả lại tiền cho anh P..

Quá trình điều tra, anh P. đề nghị cơ quan chức năng xử lý Kiên theo quy định của pháp luật và buộc Kiên bồi thường cho anh số tiền 1,5 tỷ đồng.