Chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng với chiêu trò đổi tiền mới

(LĐTĐ) Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Kiên (sinh năm 1995), cựu nhân viên một Ngân hàng thương mại cổ phần về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, Khoản 4, Điểm a, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Loạn phí dịch vụ đổi tiền lẻ dịp Tết “Nóng” thị trường đổi tiền lẻ dịp Tết

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 30/1/2021 đến 24/3/2021, Cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình (Hà Nội) nhận được đơn của nhiều người tố cáo Nguyễn Ngọc Kiên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc đổi tiền mới có mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định: Từ tháng 10/2020, Nguyễn Ngọc Kiên mở tài khoản “KienSHB55” để tham gia chơi sàn giao dịch Wefinex (dự đoán giao dịch tiền ảo - sự lên xuống của đồng Bitcoin) trên mạng Internet nhưng bị thua lỗ.

Nắm được chủ trương cấm đổi tiền mới của Ngân hàng Nhà nước nhưng do cần tiền để tiếp tục chơi sàn giao dịch Wefinex nên Kiên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các đồng nghiệp làm cùng Ngân hàng.

Để thực hiện kế hoạch của mình, Kiên nói dối rằng bản thân có khả năng đổi được tiền mới mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng vào dịp Tết Nguyên đán năm 2021. Ai có nhu cầu thì sẽ chuyển tiền trước vào tài khoản của Kiên để Kiên đổi hộ (không mất phí đổi).

Kiên hứa hẹn sau từ 2-7 ngày sẽ đổi được tiền mới cho các đồng nghiệp. Tuy nhiên, đến ngày hẹn nếu đồng nghiệp nào hỏi, giục nhiều lần thì Kiên mới vào mạng Internet tìm người đổi tiền mới (mất phí đổi theo thỏa thuận) để Kiên trả lại đồng nghiệp đó một phần. Sau đó, Kiên lại hứa hẹn để các đồng nghiệp khác tin tưởng tiếp tục chuyển tiền cho mình.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12/2020 đến cuối tháng 1/2021, Kiên đã chiếm đoạt của 17 đồng nghiệp làm cùng Ngân hàng với tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng.

Bị Kiên lừa nhiều tiền nhất trong số các bị hại là anh Lê Hồng P. (sinh năm 1977). Khoảng đầu tháng 1/2021, Kiên nhắn tin cho anh P. mời đổi tiền mới các mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng. Do có nhu cầu đổi tiền mới cho dịp Tết Nguyên đán năm 2021 nên anh P. đã nhiều lần chuyển tiền cho Kiên với tổng số 1,5 tỷ đồng.

Sau các lần nhận tiền của anh P., Kiên đều không đổi tiền mới cho anh này mà sử dụng để nạp tiền vào tài khoản sàn giao dịch Wefinex. Sau nhiều lần thua lỗ, đến nay, Kiên không có khả năng trả lại tiền cho anh P..

Quá trình điều tra, anh P. đề nghị cơ quan chức năng xử lý Kiên theo quy định của pháp luật và buộc Kiên bồi thường cho anh số tiền 1,5 tỷ đồng.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tìm cơ chế nguồn vốn và giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 3 TP.HCM

Tìm cơ chế nguồn vốn và giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 3 TP.HCM

(LĐTĐ) Ngày 2/12 tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Báo Tuổi Trẻ TP.HCM và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức hội thảo: “Thúc đẩy dự án Vành ...
Công đoàn cần tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính sách cho công nhân

Công đoàn cần tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính sách cho công nhân

(LĐTĐ) Chiều nay (2/12), Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ...
Quận Thanh Xuân: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội cho Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp

Quận Thanh Xuân: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội cho Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp

(LĐTĐ) Chiều 2/12, Liên đoàn Lao động và Trung tâm chính trị quận Thanh Xuân đã phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn công tác Đại hội Công đoàn cơ ...
TP.HCM: Trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần I - năm 2022

TP.HCM: Trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần I - năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 2/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ I - năm 2022.
Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội tổ chức thành công Đại hội điểm

Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội tổ chức thành công Đại hội điểm

(LĐTĐ) Sáng 2/12, Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội (KHCN và KTXD), nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tiến ...
Tổng kết hoạt động công đoàn Cụm thi đua LĐLĐ 5 Thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng kết hoạt động công đoàn Cụm thi đua LĐLĐ 5 Thành phố trực thuộc Trung ương

(LĐTĐ) Ngày 2/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đã diễn ra Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động ...
Kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố khoá XVI sẽ xem xét, thông qua 44 nội dung

Kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố khoá XVI sẽ xem xét, thông qua 44 nội dung

(LĐTĐ) Chiều 2/12, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố tổ chức họp báo thông tin về kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố khoá XVI. Phó Chủ tịch ...

Tin khác

Tuyên phạt bị cáo Hiệp "khùng" 8 năm 6 tháng tù

Tuyên phạt bị cáo Hiệp "khùng" 8 năm 6 tháng tù

(LĐTĐ) Sáng 1/12, Tòa án nhân dân quận Ba Đình (Hà Nội) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Hiệp (tức Hiệp "khùng", sinh năm 1947, ở tại Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) mức án 8 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".
Vụ cháy khu nhà trọ gần Bệnh viện Nhi Trung ương: Ông Hiệp "khùng" bị đề nghị mức án 9-10 năm tù

Vụ cháy khu nhà trọ gần Bệnh viện Nhi Trung ương: Ông Hiệp "khùng" bị đề nghị mức án 9-10 năm tù

(LĐTĐ) Nhận định bị cáo Nguyễn Thế Hiệp (Hiệp "khùng") có lỗi trong việc vận hành nhà trọ không phép, không đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), gây thiệt hại về tài sản và khiến 2 người chết. Viện Kiểm sát nhân dân quận Ba Đình (Hà Nội) đã đề nghị tòa tuyên mức án từ 9 - 10 năm tù đối với bị cáo Hiệp.
Gây thất thoát hơn 3,8 triệu USD: Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang bị tuyên án 30 tháng tù treo

Gây thất thoát hơn 3,8 triệu USD: Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang bị tuyên án 30 tháng tù treo

(LĐTĐ) Sáng 24/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án đối với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cùng các đồng phạm trong vụ án gây thất thoát hơn 3,8 triệu USD xảy ra tại Bộ Y tế.
Cựu Tổng Giám đốc Công ty Dược phẩm Cửu Long xin lỗi các cán bộ thuộc Bộ Y tế

Cựu Tổng Giám đốc Công ty Dược phẩm Cửu Long xin lỗi các cán bộ thuộc Bộ Y tế

(LĐTĐ) Tại phiên tòa, bị cáo Lương Văn Hóa (cựu Tổng Giám đốc Công ty Dược phẩm Cửu Long) gửi lời xin lỗi tới các bị cáo bên Bộ Y tế có tham gia trong quá trình sản xuất thuốc, bởi vì sự bất cẩn của bản thân bị cáo mà các vị này bị liên lụy, phải ra tòa ngày hôm nay.
Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang được đề nghị án treo

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang được đề nghị án treo

(LĐTĐ) Sáng 22/11, đại diện Viện kiểm sát đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ thiếu trách nhiệm gây thất thoát hơn 3,8 triệu USD xảy ra tại Bộ Y tế. Trong đó, bị cáo Cao Minh Quang được Viện Kiểm sát đề nghị cho hưởng mức án nhân văn là từ 30 - 36 tháng tù treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Cặp vợ chồng làm giả giấy tờ ô tô chiếm đoạt tiền của ngân hàng

Cặp vợ chồng làm giả giấy tờ ô tô chiếm đoạt tiền của ngân hàng

(LĐTĐ) Ngày 21/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 vợ chồng bị cáo Lê Văn Đồng và Phạm Thị Bình cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Giảm 3 tháng tù cho Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Giảm 3 tháng tù cho Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

(LĐTĐ) Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử ghi nhận bị cáo Ngụy Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, xuất trình tài liệu mới nên đã quyết định giảm cho bị cáo 3 tháng tù.
Để thất thoát hơn 3,8 triệu USD: Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang thừa nhận có thiếu sót

Để thất thoát hơn 3,8 triệu USD: Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang thừa nhận có thiếu sót

(LĐTĐ) Về số tiền thiệt hại hơn 3,8 triệu USD, cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang nhận thấy bản thân có một phần trách nhiệm khi chỉ đạo Cục Quản lý Dược mà thiếu kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên ông Quang cho rằng, sai phạm của mình không trực tiếp dẫn đến việc Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long không nộp lại tiền.
Xét xử vụ cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang: Một bị cáo tử vong trước ngày diễn ra phiên tòa

Xét xử vụ cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang: Một bị cáo tử vong trước ngày diễn ra phiên tòa

(LĐTĐ) Sáng 21/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang và các bị cáo khác trong vụ thiếu trách nhiệm gây thất thoát hơn 3,8 triệu USD. Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thanh Tòng (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long) đã tử vong vì bệnh mãn tính trước khi hầu toà.
Tử hình kẻ đâm chết người sau cuộc nhậu tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ

Tử hình kẻ đâm chết người sau cuộc nhậu tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ

(LĐTĐ) Chiều 17/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Ninh (sinh năm 1969, ở Phúc Thọ) án tù chung thân và Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1989, ở Ba Vì) án tử hình về cùng tội "Giết người".
Xem thêm
Phiên bản di động