Đại án Saigon Co.op: Tiếp tục đề nghị truy tố Diệp Dũng và đồng phạm
Như vậy, đây là lần thứ 3 Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra, trong đó lần thứ 1 vào 8/2022, bổ sung lần thứ 2 vào tháng 12/2022. VKSND TP.HCM đã đề nghị Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM trưng cầu giám định viên Ngân hàng Nhà nước giám định cá nhân, pháp nhân nào là chủ sở hữu và có những quyền gì đối với 1 tài khoản ngân hàng mở tại một Ngân hàng - Trung tâm kinh doanh của Saigon Co.op.
Sau khi VKSND TP HCM trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, Công an TP HCM đã thu thập tài liệu, xác minh, ghi lời khai 41/56 người đại diện pháp luật của các công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op năm 2016.
Trong những người này, 4 người không có mặt tại địa phương và 15 người có địa chỉ tại các tỉnh, thành khác nên chưa thể xác minh, lấy lời khai.
Vụ án Saigon Co.op được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. |
Theo Kết luận điều tra bổ sung, số tiền 3.000 tỷ đồng mà 56 công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op (huy động lần 1) có nguồn gốc từ nhiều công ty, trong đó Công ty TNHH MTV Anh Anh Minh (150 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Phước Hùng Anh (150 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới (150 tỷ đồng)...
Vụ án này ban đầu được Thanh tra TP.HCM thanh tra, phát hiện và nêu rõ các sai phạm tại bản Kết luận số 11/KL-TTTP-P5. Vì tính chất, mức độ nghiêm trọng, có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản Nhà nước tại Saigon Co.op nên Thanh tra TP.HCM đã chuyển hồ sơ qua Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM để điều tra, xử lý. Sau đó, vụ án Saigon Co.op được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.
Liên quan đến đại án Saigon Co.op, trước đó, bị can Diệp Dũng đã bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”. Theo nội dung vụ án, ngày 15/12/2020, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố điều tra ông Diệp Dũng. Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Hoài Bắc (nguyên cán bộ Công an) trao đổi những nội dung này qua tin nhắn với một người khác, mục đích để xác minh, thu thập thông tin làm rõ bản chất vụ án.
Tuy nhiên, bị cáo Lê Thị Phương Hồng (sống như vợ chồng với Bắc) biết được nội dung nhắn tin, trao đổi của bị cáo Bắc và đã cung cấp cho bị cáo Diệp Dũng một số thông tin có trong báo cáo tiến độ giải quyết và kết quả quá trình xác minh vụ việc sai phạm tại Saigon Co.op, là những thông tin thuộc chế độ “mật” theo quy định pháp luật.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Huyện Thạch Thất: Nhân rộng các mô hình, nâng cao chất lượng dân số
Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Biểu dương 114 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu
Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện các Quy tắc ứng xử
LĐLĐ thành phố Hà Nội gặp mặt cán bộ Công đoàn Thủ đô qua các thời kỳ
Đảm bảo an toàn tại các bể bơi trên địa bàn huyện Mỹ Đức
Quý vật tìm quý nhân
Tin khác
Đối tượng tự xưng "đại đức Thích Tâm Phúc" bị truy tố về tội lừa đảo và sử dụng giấy tờ giả
Tin nóng 12/07/2024 14:23
Tiêu hủy 398 bình khí cười trị giá gần 400 triệu đồng tại Hà Nội
Tin nóng 12/07/2024 12:46
Tăng chế tài xử lý hành vi tẩy “đát” sản phẩm
Tin nóng 11/07/2024 11:47
Đã bắt được đối tượng thứ 3 trong vụ cô gái bị bắn ở Long Biên
Tin nóng 10/07/2024 11:21
Hà Nội: Phát hiện hơn 20 tấn mỹ phẩm, kem đánh răng hết hạn sử dụng đang in, dập date mới
Tin nóng 09/07/2024 21:30
Bắt giữ 2 cán bộ văn phòng đăng ký đất đai vì liên quan đến đường dây cá độ bóng đá
Tin nóng 09/07/2024 20:33
TP.HCM: Thu hồi hàng chục tỷ đồng tiền tham nhũng
Tin nóng 09/07/2024 11:20
Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy
Tin nóng 09/07/2024 08:48
Tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi
Tin nóng 08/07/2024 22:58
Thu hồi 1.000 "sổ đỏ", 500 lượng vàng liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn
Tin nóng 08/07/2024 20:10