Đại án Saigon Co.op: Tiếp tục đề nghị truy tố Diệp Dũng và đồng phạm
Như vậy, đây là lần thứ 3 Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra, trong đó lần thứ 1 vào 8/2022, bổ sung lần thứ 2 vào tháng 12/2022. VKSND TP.HCM đã đề nghị Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM trưng cầu giám định viên Ngân hàng Nhà nước giám định cá nhân, pháp nhân nào là chủ sở hữu và có những quyền gì đối với 1 tài khoản ngân hàng mở tại một Ngân hàng - Trung tâm kinh doanh của Saigon Co.op.
Sau khi VKSND TP HCM trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, Công an TP HCM đã thu thập tài liệu, xác minh, ghi lời khai 41/56 người đại diện pháp luật của các công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op năm 2016.
Trong những người này, 4 người không có mặt tại địa phương và 15 người có địa chỉ tại các tỉnh, thành khác nên chưa thể xác minh, lấy lời khai.
Vụ án Saigon Co.op được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. |
Theo Kết luận điều tra bổ sung, số tiền 3.000 tỷ đồng mà 56 công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op (huy động lần 1) có nguồn gốc từ nhiều công ty, trong đó Công ty TNHH MTV Anh Anh Minh (150 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Phước Hùng Anh (150 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới (150 tỷ đồng)...
Vụ án này ban đầu được Thanh tra TP.HCM thanh tra, phát hiện và nêu rõ các sai phạm tại bản Kết luận số 11/KL-TTTP-P5. Vì tính chất, mức độ nghiêm trọng, có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản Nhà nước tại Saigon Co.op nên Thanh tra TP.HCM đã chuyển hồ sơ qua Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM để điều tra, xử lý. Sau đó, vụ án Saigon Co.op được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.
Liên quan đến đại án Saigon Co.op, trước đó, bị can Diệp Dũng đã bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”. Theo nội dung vụ án, ngày 15/12/2020, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố điều tra ông Diệp Dũng. Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Hoài Bắc (nguyên cán bộ Công an) trao đổi những nội dung này qua tin nhắn với một người khác, mục đích để xác minh, thu thập thông tin làm rõ bản chất vụ án.
Tuy nhiên, bị cáo Lê Thị Phương Hồng (sống như vợ chồng với Bắc) biết được nội dung nhắn tin, trao đổi của bị cáo Bắc và đã cung cấp cho bị cáo Diệp Dũng một số thông tin có trong báo cáo tiến độ giải quyết và kết quả quá trình xác minh vụ việc sai phạm tại Saigon Co.op, là những thông tin thuộc chế độ “mật” theo quy định pháp luật.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
10 sự kiện nổi bật của ngành khoa học và công nghệ năm 2024
Về nơi "xứ sở nhà thờ" mùa Giáng sinh
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Mặt trận theo phương châm hướng về cơ sở
Ba cựu Phó Giám đốc sở hầu tòa trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2
97 đề tài tham dự Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp Thành phố dành cho học sinh trung học
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lên kế hoạch chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán
“Quả ngọt” sau hàng năm trời chữa nuốt nghẹn không rõ nguyên nhân
Tin khác
Ba cựu Phó Giám đốc sở hầu tòa trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2
Tin nóng 23/12/2024 17:26
Vạch trần thủ đoạn của nhóm đối tượng đấu giá 30 tỷ đồng/m2 đất tại Sóc Sơn
Tin nóng 22/12/2024 13:22
"Điểm mặt" 3 sàn ngoại hối lừa đảo vừa bị Công an Hà Nội triệt phá
Tin nóng 22/12/2024 10:19
Hà Nội: Liên tiếp phát hiện các vụ việc kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu
Tin nóng 20/12/2024 21:43
Chân dung kẻ phóng hỏa tại quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng
Tin nóng 19/12/2024 10:35
Bình Dương: Triệt phá băng nhóm buôn bán ma túy có nhiều tiền án
Tin nóng 19/12/2024 08:28
TP.HCM: Bắt 3 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 42kg ma túy các loại
Tin nóng 16/12/2024 16:48
Bình Dương: Khởi tố các đối tượng mua bán hoá đơn trái phép
Tin nóng 14/12/2024 07:44
Nhập khẩu "khí cười" nhưng khai báo là phụ gia thực phẩm với trị giá hơn 5 triệu USD
Tin nóng 11/12/2024 11:04
Cách thức lừa đảo của "Mr Pips" Phó Đức Nam và "Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ
Tin nóng 11/12/2024 06:41