Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ án xảy ra tại Saigon Co.op

Tin nóng 19/07/2022 10:44 Chia sẻ

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op), ngày 19/7, Viện Kiểm sát nhân thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM đối với 6 bị can.

TP.HCM: Bắt 2 giám đốc liên quan đến sai phạm ở Saigon Co.op Đề nghị truy tố cựu Tổng Giám đốc IPC Tề Trí Dũng về tội “Tham ô tài sản” Đẩy nhanh tiến độ, đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng

Cụ thể Cơ quan tố tụng đã khởi tố các bị can: Hồ Mỹ Hòa - Giám đốc tài chính, Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Nguyễn Thành Nhân - nguyên Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Trần Trung Liệt - nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op; Hàng Thanh Dân - nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ 2015 - tháng 7/2019), hiện là Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Phạm Thị Minh Ngọc - Phó Ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 9/2017 đến nay), Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Saigon Co.op (từ tháng 8/2016 đến nay); Nguyễn Thị Thùy Trang - Ủy viên Ban Kiểm soát Saigon Co.op nhiệm kỳ 2014 - 2019, Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 7/2019 - nay).

Tất cà 6 bị can này bị khởi tố để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình sự 2015. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” do Diệp Dũng - Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op thực hiện.

Trước đó, ngày 18/7, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp tiến hành tống đạt các lệnh, quyết định và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 6 bị can nói trên.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ án xảy ra tại Saigon Co.op

Vụ án Saigon Co.op được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Trong diễn biến liên quan đến sai phạm tại Saigon Co.op, vào ngày 15/12/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Diệp Dũng để điều tra về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Đầu tháng 7/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM tiến hành bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Võ Thành Trung - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới và Tôn Thất Hào - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á.

Ngoài việc bị khởi tố hành vi “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” tại Saigon Co.op, ông Diệp Dũng và đồng phạm còn bị truy tố, xét xử hành vi "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước". Theo đó, vào ngày 28/2/2022 ông Diệp Dũng đã bị TAND TP.HCM tuyên phạt 2 năm tù về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” trong vụ án "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".

Cụ thể, ngày 15/12/2020 Công an TP.HCM khởi tố điều tra ông Diệp Dũng liên quan đến sai phạm tại Saigon Co.op. Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Hoài Bắc (nguyên cán bộ Công an) trao đổi những nội dung này qua tin nhắn với một người khác, mục đích để xác minh, thu thập thông tin làm rõ bản chất vụ án. Tuy nhiên, bị cáo Lê Thị Phương Hồng (sống như vợ chồng với Bắc) biết được nội dung nhắn tin, trao đổi của bị cáo Nguyễn Hoài Bắc và đã cung cấp cho bị cáo Diệp Dũng một số thông tin có trong báo cáo tiến độ giải quyết và kết quả quá trình xác minh vụ việc sai phạm tại Saigon Co.op. Đây là những thông tin thuộc chế độ “mật” theo quy định pháp luật. TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Hoài Bắc (nguyên cán bộ Công an) 5 năm tù và Lê Thị Phương Hồng 6 năm tù vì “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước".

Vụ án Saigon Co.op được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. Năm 2020 Thanh tra TP.HCM ban hành Kết luận số 11/KL-TTTP-P5 về việc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại Saigon Co.op. Đến nay Saigon Co.op (thuộc Thành ủy TP.HCM) có 26 hợp tác xã thành viên, doanh thu ổn định qua các năm từ 800 -1.500 tỷ đồng. Qua thanh tra, Thanh tra TP.HCM đã phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng dưới thời ông Diệp Dũng, trong đó có việc góp vốn của các hợp tác xã thành viên trong việc tăng vốn điều lệ năm 2020. Thanh tra Thành phố đã chuyển hồ sơ qua Công an TP.HCM để điều tra, làm rõ sai phạm.

Hà Chung

Tags:

diệp dũng Saigon Co.op phòng chống tham nhũng

Nên xem

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.

Tin khác

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Tin nóng 05/12/2025 13:59

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Tin nóng 03/12/2025 17:43

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Công an, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968; trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bắt giữ 18 đối tượng tại Karaoke Monaza: Phá đường dây bóng cười, ma túy, đánh bạc

Tin nóng 01/12/2025 11:46

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 18 đối tượng, trong đó có chủ quán Hồ Anh Tuấn, để làm rõ các hành vi Buôn bán hàng cấm, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Đánh bạc xảy ra tại cơ sở Karaoke Monaza (số 194 Trần Duy Hưng)

Khởi tố 14 đối tượng trong vụ gây rối, tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư ở Nghĩa Đô

Tin nóng 30/11/2025 12:21

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố 14 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ tranh chấp quyền khai thác các vị trí đỗ xe tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô. Đáng chú ý, vụ việc này đã khiến Trưởng Ban Quản trị và Trưởng Ban Quản lý bị bắt tạm giam...

Đột kích ổ nhóm "sát phạt" bằng hình thức xóc đĩa trên sông Đuống, sông Hồng

Tin nóng 30/11/2025 12:20

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn. Các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm trên sông Hồng, sông Đuống và dùng cano vận chuyển con bạc ra thuyền lớn để "sát phạt" nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. 15 đối tượng đã bị đưa về trụ sở để làm rõ, thu giữ tang vật hơn 280 triệu đồng tiền mặt.

Phát hiện gần 30.000 vòng bi giả mạo nhãn hiệu SKF tại Hà Nội

Tin nóng 28/11/2025 22:01

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội vừa phát hiện gần 30.000 vòng bi có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu SKF, được đăng tải, quảng cáo và bán qua tài khoản mạng xã hội Facebook “MinhNgocVongBi”, đơn vị quản lý mạng xã hội này là Công ty TNHH Thương mại Minh Ngọc Việt Nam.

Tài xế bỏ xe, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn bị xử lý hàng loạt lỗi vi phạm

Tin nóng 28/11/2025 12:51

Chỉ trong một đêm, Công an thành phố Hà Nội đã xử lý hơn 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với tổng mức phạt tiền ước tính hơn 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại địa bàn, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 8 đã xảy ra trường hợp tài xế bỏ phương tiện đi thẳng, từ chối chấp hành hiệu lệnh kiểm tra. Lực lượng chức năng đã kiên quyết lập biên bản vắng mặt, tạm giữ xe và ra quyết định xử phạt hành chính ở mức kịch khung (có thể lên tới 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng) theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP

Khởi tố Giám đốc Mailisa Phan Thị Mai và 7 đối tượng liên quan về tội Buôn lậu

Tin nóng 22/11/2025 06:18

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã ra Quyết định Khởi tố vụ án "Buôn lậu" và Khởi tố bị can đối với bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, cùng 7 đối tượng liên quan.

Tội phạm công nghệ cao tấn công bằng trạm BTS giả

Tin nóng 18/11/2025 17:00

Liên tiếp trong tháng 11/2025, các cơ quan chức năng tại Hà Nội đã phối hợp triệt phá thành công nhiều vụ sử dụng trạm BTS (trạm thu phát sóng di động) giả để phát tán tin nhắn, giả lập website ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, các đối tượng người nước ngoài đã sử dụng thủ đoạn tinh vi, giấu thiết bị BTS giả trong vali du lịch và liên tục di chuyển nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Loạt tài xế công nghệ bị phạt nặng vì che, dán biển số

Tin nóng 17/11/2025 13:20

Sáng 17/11, trên tuyến đường Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội) đã tổ chức tuần tra, mật phục, kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm giao thông. Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều tài xế xe ôm công nghệ có hành vi cố tình che giấu biển kiểm soát nhằm né tránh việc bị phạt nguội.

Xem thêm