Cảnh báo nhóm đối tượng huy động vốn kiểu đa cấp bằng tiền ảo

Một nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng tiền ảo làm phương tiện huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên không gian mạng, thông qua website Winsbank.io.
Nhận diện bán hàng đa cấp bất chính
Cảnh báo hành vi kinh doanh đa cấp trái phép qua ví điện tử Payasian

Cảnh báo vừa được Bộ Công an đưa ra nhằm khuyến cáo người dân tránh bị mất tiền oan.

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, đơn vị đã phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên không gian mạng, thông qua website Winsbank.io.

WinsBank là sản phẩm của Công ty WORLD BLOCKCHAIN HOLDINGS LIMITED (trước đây là Winsfun), có địa chỉ trụ sở tại số 9 Barrack Road, Belize City, Belize. Công ty này hoạt động đầu tư casino, cá độ, xổ số; cho vay thế chấp tài sản số; tiền ảo WinCoin (Win) và phát hành cổ phiếu số Eshare (ESR).

Cảnh báo nhóm đối tượng huy động vốn kiểu đa cấp bằng tiền ảo - Ảnh 1.
Mô hình trả “hoa hồng” theo phương thức kinh doanh đa cấp (10 tầng) của hệ thống Winsbank

Để thu hút nhà đầu tư tham gia hệ thống, Winsbank đã đưa ra rất nhiều lời hứa hẹn về tương lai của đồng tiền ảo Win và giá cổ phiếu ESR. Ngoài ra, còn rất nhiều lợi ích kinh tế để đánh lừa người đầu tư tiền vào hệ thống Winsbank.

Hệ thống Winsbank còn cam kết với nhà đầu tư sẽ nhận lãi cố định từ 2% đến 12%/năm, sau khi tham gia hệ thống bằng cách mua đồng tiền ảo WinCoin, với 13 gói đầu tư WinCoin có giá trị từ 100 Win đến 100.000 Win (tương đương từ 100 USD đến 1 triệu USD); hoặc tham gia mua cổ phiếu ESR với 16 gói do Winsbank đưa ra từ 100 USD đến 1 triệu USD.

Ngoài hứa hẹn nhận lãi cố định khi đầu tư Wincoin hoặc lợi nhuận từ việc tăng giá của cổ phiếu ESR, nhà đầu tư còn có thể nhận thêm lợi nhuận khi tham gia giới thiệu thành viên mới đầu tư vào hệ thống của WinsBank theo mô hình kinh doanh đa cấp và sẽ được trả thưởng đến 10 tầng…

Thời gian qua, lực lượng Công an phát hiện, hệ thống Winsbank là do một nhóm đối tượng tại Việt Nam tổ chức hoạt động, không có đăng ký kinh doanh và không có trụ sở tại Việt Nam.

"Bản chất Winbank không có hoạt động sản xuất tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị sử dụng, chủ yếu là hoạt động theo mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi và hoa hồng cho người tham gia trước. Khi huy động được số tiền đủ lớn, các đối tượng sẽ ngừng chi trả lãi cho người tham gia, đồng thời đánh sập hệ thống và bỏ trốn cùng số tiền đã huy động được" - Bộ Công an cảnh báo.

Mô hình hoạt động bán cổ phiếu ESR và kinh doanh tiền ảo WinCoin, trả thưởng của WinBank có dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp nhưng chưa được Bộ Công Thương cấp phép theo quy định. Các hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, trá hình dưới mọi hình thức sẽ bị xử lý theo Điều 217a Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội "Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp".

Theo Bộ Công an, Việt Nam chưa công nhận bất cứ loại hình tiền ảo và tiền mã hóa nào, nhà đầu tư sẽ chịu rất nhiều rủi ro khi tham gia đầu tư vào các hoạt động đầu tư tiền ảo, sản phẩm ảo. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác; ai đã tham gia đầu tư vào hệ thống Winsbank có thể đến cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để trình báo, cung cấp thông tin.

Theo Thái Phương/nld.com.vn

https://nld.com.vn/kinh-te/canh-bao-nhom-doi-tuong-huy-dong-von-kieu-da-cap-bang-tien-ao-20200716131357642.htm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quy định về công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài tại Việt Nam

Quy định về công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài tại Việt Nam

(LĐTĐ) Người đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài muốn được công nhận ở Việt Nam thì nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch ...
Thăm, tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch

Thăm, tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch

(LĐTĐ) Với tinh thần chủ động, tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã phối hợp với các Công đoàn ...
Điều chỉnh lịch tuyển sinh và hướng dẫn xét tuyển thí sinh đặc cách tốt nghiệp

Điều chỉnh lịch tuyển sinh và hướng dẫn xét tuyển thí sinh đặc cách tốt nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các đại học, học viện, trường đại học, các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non ...
Nữ lao động di cư: Gian nan hành trình vượt qua đại dịch

Nữ lao động di cư: Gian nan hành trình vượt qua đại dịch

(LĐTĐ) Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 quay trở lại đã khiến nhiều phụ nữ là lao động di cư, nhập cư trên địa bàn thành phố Hà Nội gặp ...
Hà Nội: Cán bộ, công chức chỉ đến công sở khi thực sự cần thiết

Hà Nội: Cán bộ, công chức chỉ đến công sở khi thực sự cần thiết

(LĐTĐ) Hà Nội yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị chấp hành việc giãn cách xã hội và quy định ...
Gây thiệt hại 208 tỷ đồng, nguyên Chủ tịch VEAM tiếp tục bị đề nghị truy tố

Gây thiệt hại 208 tỷ đồng, nguyên Chủ tịch VEAM tiếp tục bị đề nghị truy tố

(LĐTĐ) Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) bị cáo buộc có nhiều sai phạm trong quản lý, ...
Mua sắm qua mạng khi giãn cách xã hội, lưu ý gì để không bị "viêm màng túi"

Mua sắm qua mạng khi giãn cách xã hội, lưu ý gì để không bị "viêm màng túi"

Phòng Bảo vệ người tiêu dùng (Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương) cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhiều địa ...

Tin khác

Gây thiệt hại 208 tỷ đồng, nguyên Chủ tịch VEAM tiếp tục bị đề nghị truy tố

Gây thiệt hại 208 tỷ đồng, nguyên Chủ tịch VEAM tiếp tục bị đề nghị truy tố

(LĐTĐ) Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) bị cáo buộc có nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thiệt hại hơn 208 tỷ đồng.
Tìm người bị hại, người có liên quan đến đối tượng Lê Tuấn Mạnh chiếm đoạt tài sản

Tìm người bị hại, người có liên quan đến đối tượng Lê Tuấn Mạnh chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đang điều tra vụ án Lê Tuấn Mạnh (sinh năm 1965; trú tại thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra từ năm 2018 đến năm 2020 trên địa bàn huyện Chương Mỹ.
Nghệ An: Khởi tố thêm một bị can trong vụ khai thác đá trái phép tại Quỳ Hợp

Nghệ An: Khởi tố thêm một bị can trong vụ khai thác đá trái phép tại Quỳ Hợp

(LĐTĐ) Ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Đào Xuân Dương (sinh năm 1986, trú tại xóm Hợp Tâm, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” theo Khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.
Xử phạt 60 triệu đồng đối tượng vận chuyển 400 hộp test Covid-19 nhập lậu

Xử phạt 60 triệu đồng đối tượng vận chuyển 400 hộp test Covid-19 nhập lậu

(LĐTĐ) Thông tin từ lực lượng Quản lý thị trường cho biết, sau khi xác định 400 hộp dụng cụ xét nghiệm Covid-19 Q Standard Covid-19 Ag Home Test do Đội Quản lý thị trường số 13, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội thu giữ là hàng hóa nhập lậu. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt hành chính số tiền 60 triệu đồng đối với đối tượng vi phạm.
Tìm người bị hại, người có liên quan đến đối tượng Lê Tuấn Mạnh chiếm đoạt tài sản

Tìm người bị hại, người có liên quan đến đối tượng Lê Tuấn Mạnh chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) hiện đang điều tra vụ án Lê Tuấn Mạnh, can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ năm 2018 đến năm 2020 trên địa bàn huyện Chương Mỹ.
Xử lý nhiều trường hợp rủ nhau đi bắn chim, câu cá giữa mùa dịch

Xử lý nhiều trường hợp rủ nhau đi bắn chim, câu cá giữa mùa dịch

(LĐTĐ) Công an huyện Mỹ Đức và Công an huyện Chương Mỹ đã phát hiện, xử phạt nhiều thanh niên không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, vi phạm Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch.
Nghệ An: Bán em gái sang Trung Quốc lấy tiền làm nhà

Nghệ An: Bán em gái sang Trung Quốc lấy tiền làm nhà

(LĐTĐ) Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cụt Văn Dao (sinh năm 1996) và Cụt Văn Út (sinh năm 1988), cùng trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Hà Tĩnh: Xử phạt công dân khai báo y tế gian dối để trốn cách ly

Hà Tĩnh: Xử phạt công dân khai báo y tế gian dối để trốn cách ly

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã triệu tập làm việc, xử lý với 1 công dân về hành vi khai báo y tế sai sự thật để trốn cách ly tập trung.
Một số trang web giả mạo Bộ Y tế để lừa đảo

Một số trang web giả mạo Bộ Y tế để lừa đảo

(LĐTĐ) Lợi dụng tâm lý lo lắng về sức khỏe của người dân, một số trang web đã giả mạo Bộ Y tế để xin trợ cấp tiêm chủng vắc xin Covid-19 và lừa tiền cứu trợ.
Chuyển hồ sơ vụ 2 đối tượng gây rối ở cổng chợ Yên Phụ lên Công an quận Tây Hồ

Chuyển hồ sơ vụ 2 đối tượng gây rối ở cổng chợ Yên Phụ lên Công an quận Tây Hồ

(LĐTĐ) Chiều 29/7, Ủy ban nhân dân phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cặp vợ chồng gây rối tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn phường. Đồng thời, chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận Tây Hồ để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Xem thêm
Phiên bản di động