Bắt tạm giam "Hải lu", "Tiến đen" và băng nhóm đòi nợ thuê

Theo cơ quan Công an, Mai Hồng Hải (sinh năm 1973; trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) là kẻ cầm đầu, đã có 4 tiền án về các tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và tổ chức đánh bạc.

“Hải lu” không trực tiếp cho vay, nhưng lợi dụng “uy tín” xã hội để nhận các hợp đồng đòi nợ thuê. Sau đó, đối tượng chỉ đạo nhiều "đàn em" có tiền án, tiền sự sử dụng các thủ đoạn đe dọa, uy hiếp, ép buộc "con nợ" phải trả tiền.

Quá trình điều tra xác định, nhóm “tay chân” của Hải “lu” gồm Phạm Ngọc An, tức “An phệ” (sinh năm 1983; trú tại phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội), có 2 tiền án về tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật;

Nguyễn Hưng Tiến, tức “Tiến đen” (sinh năm 1977; ở huyện Hoài Đức, Hà Nội), đại diện pháp luật Công ty TNHH DV An Ninh Tâm An, có 1 tiền sự; Lê Xuân Thủy (sinh năm 1980; trú tại Văn Giang, Hưng Yên) có tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Lê Đình Chiến (sinh năm 1973; trú tại huyện Thanh Liêm, Hà Nam) có 1 tiền án và Hà Thanh Nam (sinh năm 1988; nơi ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ).

Mai Hồng Hải, tức Hải "Lu" (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 4/2024, nhóm “Hải lu” đã nhiều lần kéo đông người đến Công ty TNHH T.A (xã Dương Nội, huyện Hà Đông, Hà Nội) để đòi số tiền 4,1 tỷ đồng từ chị P.T.H (sinh năm 1986; trú tại Thanh Hóa). Mặc dù chị Huyền không nợ nhóm “Hải lu”, nhưng các đối tượng vẫn sử dụng chiêu thức đe dọa, chửi bới, ép buộc chị H. phải viết giấy nhận nợ để hợp thức hóa khoản tiền.

Nhóm đối tượng thường kéo đông "đàn em" đến nơi làm việc hoặc quán cà phê đối diện công ty của nạn nhân để phô trương thanh thế. Chúng liên tục đe dọa, ép buộc chị Huyền viết giấy cam kết trả nợ.

Thực tế, vào khoảng tháng 1/2024, Nguyễn Khắc Chí Nghĩa (sinh năm 1983; thường trú tại CH2702, Tòa S6, KĐT Ciputra Sunshine City, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nợ tiền của ông TSENG YU-SIN, tên thường gọi là Tăng - quốc tịch Đài Loan, nên ông Tăng đã ủy quyền cho Thành đòi Nghĩa số tiền 8 tỷ đồng.

Từ việc ủy quyền này, Thành đã gặp Lê Đình Chiến và Lê Xuân Thủy để nhờ hỗ trợ đòi tiền Nghĩa. Sau đó, Thủy cùng Chiến đã rủ thêm một số đối tượng khác đi gặp Nghĩa để đòi tiền. Khi gặp nhóm Chiến - Thủy, do không có tiền trả nên Nghĩa đã đề nghị gán khoản tiền nợ sang cho chị P.T.H. do từng làm ăn với nhau và ch H. nợ tiền Nghĩa.

Ngoài ra, sau khi bị các đối tượng trong nhóm Chiến - Thủy ép phải trả nợ, Nghĩa đã gọi điện cho “An phệ” để nhờ can thiệp, “An phệ” đã gọi điện nhờ “Hải lu”, đối tượng này đã gọi điện cho “Tiến đen”, dẫn khoảng hơn 10 đối tượng đàn em đến giải quyết việc cho Nghĩa.

Ổ nhóm đòi nợ thuê bị bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại đây, sau khi gặp và biết “Hải lu”, “Tiến đen” là đối tượng “dân anh chị có tiếng” thì nhóm Chiến - Thủy không dám can thiệp đòi tiền Nghĩa mà thống nhất sẽ cùng tham gia với nhóm “Hải lu”, “Tiến đen” chuyển sang đòi tiền của chị P.T.H.

Cả nhóm “Hải lu”, “Tiến đen”, Thủy - Chiến, Nghĩa cùng thống nhất nếu đòi được tiền sẽ chia mỗi bên 50%.

Từ tháng 3 đến tháng 6/2024, nhóm “Hải lu” đã thực hiện 7 lần đòi nợ, thu được tổng cộng 2,78 tỷ đồng từ chị H. Trong đó, ngày 1/4/2024, nhóm đối tượng này đã cưỡng ép nạn nhân viết giấy nhận nợ số tiền 4,1 tỷ đồng.

Sau quá trình xác minh và thu thập tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch bắt giữ các đối tượng.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.