Ba sếp ngân hàng làm thất thoát 600 tỷ đồng bị điều tra lại
Bắt cựu Chủ tịch Petro Vietnam là “chuyện dài và phức tạp” | |
Vì sao cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí bị bắt? | |
Bắt tạm giam lãnh đạo ngân hàng GPBANK | |
Ghế sếp ngân hàng lớn nào “nóng” nhất? |
Tòa tạm hoãn để điều tra thêm một số tình tiết mới đối với ba sếp ngân hàng. Ảnh: C. T. |
Ngày 25/9, sau một tuần xét xử, TAND TP. HCM quyết định tạm hoãn để điều tra bổ sung ôngPhạm Văn Cử (54 tuổi, nguyên giám đốc Chi nhánh Agribank 7), Kiều Đình Thọ (35 tuổi, nguyên trưởng phòng), Đỗ Thị Thu Hà (41 tuổi, nguyên phó Phòng kinh doanh) về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Các bị cáo Phạm Trịnh Thắng (44 tuổi, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Mai Khôi), Dương Thị Kim Luyến (41 tuổi, nguyên giám đốc, vợ Thắng) cùng 4 đồng phạm khác bị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc, năm 2007, vợ chồng Thắng lập Công ty Mai Khôi với số vốn 500 triệu đồng tại Đồng Nai để kinh doanh gạo và phân bón. Thắng đã hơn chục lần thay đổi đăng ký kinh doanh và nâng khống vốn điều lệ của công ty từ vài trăm triệu lên 250 tỷ đồng.
Ông ta chỉ đạo cấp dưới lập khống báo cáo tài chính, nâng lợi nhuận sau thuế, kinh doanh hàng nghìn tấn gạo khống... để vay cả nghìn tỷ đồng của ngân hàng. Thắng không sử dụng số tiền này vào mục đích kinh doanh mà chỉ đạo vợ mua cổ phần, đất nông nghiệp làm dự án...
Đầu năm 2010, khi công ty gặp khó khăn về tài chính, không còn khả năng thanh toán nợ, Thắng và các thuộc cấp tiếp tục lập khống cả chục hợp đồng mua bán phân bón để vay ngân hàng. Số tiền này, công ty sử dụng để đảo nợ một phần cho Agribank 7.
Cơ quan điều tra xác định, Giám đốc Cử chỉ đạo cấp dưới là Thọ và Hà tiếp nhận hồ sơ, ký duyệt 5 hợp đồng tín dụng, giải ngân cho Công ty Mai Khôi vay hơn 1.800 tỷ đồng và hơn 23 triệu USD. Công ty này sau đó đã lâm vào tình trạng không còn khả năng thanh toán, hiện còn nợ Agribank hơn 600 tỷ đồng.
Giám đốc Cử và cấp dưới được cho là đã ký duyệt cho vay số tiền lớn khi chưa đủ các điều kiện về tài sản bảo đảm, không kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn, cho vay tiền để đảo nợ... Diện tích bất động sản lớn mà Thắng dùng để thế chấp để vay hơn 700 tỷ là đất lúa, ao chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng, giá chỉ 36 tỷ đồng.
Quá trình thẩm vấn tại tòa, HĐXX cho rằng, cần phải điều tra thêm làm rõ một số tình tiết mới phát sinh.
Theo VnExpress
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng trong tháng 5
Khám xét nơi ở của Hải idol phục vụ công tác điều tra
Các hãng hàng không tăng cường bay đêm và sáng sớm để “hạ nhiệt” giá vé
Giá vàng bất ngờ tăng trở lại
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 20/5: Đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to
Thành lập mới nhiều Công đoàn cơ sở để chăm lo tốt hơn cho người lao động
Đa dạng hóa tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động
Tin khác
Khám xét nơi ở của Hải idol phục vụ công tác điều tra
Tin nóng 20/05/2024 06:23
Xử phạt nhóm người tập yoga trên đường
Tin nóng 19/05/2024 19:38
Cảnh báo trang Facebook giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo
Tin nóng 19/05/2024 07:26
"Mắt thần" giải tỏa nỗi lo về an ninh cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh
Tin nóng 18/05/2024 20:14
Cảnh báo tình trạng giả danh người của BHXH Việt Nam yêu cầu đồng bộ dữ liệu Căn cước công dân
Tin nóng 16/05/2024 18:26
Xác minh nhóm người đập phá tài sản, hành hung nhân viên một doanh nghiệp
Tin nóng 16/05/2024 14:34
Bình Thuận: Sở Y tế không thể lấy được mẫu thức ăn vụ việc 51 du khách nghi ngộ độc thực phẩm
Tin nóng 15/05/2024 17:52
Công an Hà Nội thành lập 5 Tổ công tác xử lý vi phạm giao thông, phòng chống tội phạm
Tin nóng 15/05/2024 16:07
Ngày 16/5 xét xử vụ tài xế nhà xe Thành Bưởi gây tai nạn làm chết 5 người
Tin nóng 14/05/2024 17:32
Lừa đảo trực tuyến vì sao còn “đất” sống?
Tin nóng 14/05/2024 09:02