Ba sếp ngân hàng làm thất thoát 600 tỷ đồng bị điều tra lại
Bắt cựu Chủ tịch Petro Vietnam là “chuyện dài và phức tạp” | |
Vì sao cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí bị bắt? | |
Bắt tạm giam lãnh đạo ngân hàng GPBANK | |
Ghế sếp ngân hàng lớn nào “nóng” nhất? |
Tòa tạm hoãn để điều tra thêm một số tình tiết mới đối với ba sếp ngân hàng. Ảnh: C. T. |
Ngày 25/9, sau một tuần xét xử, TAND TP. HCM quyết định tạm hoãn để điều tra bổ sung ôngPhạm Văn Cử (54 tuổi, nguyên giám đốc Chi nhánh Agribank 7), Kiều Đình Thọ (35 tuổi, nguyên trưởng phòng), Đỗ Thị Thu Hà (41 tuổi, nguyên phó Phòng kinh doanh) về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Các bị cáo Phạm Trịnh Thắng (44 tuổi, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Mai Khôi), Dương Thị Kim Luyến (41 tuổi, nguyên giám đốc, vợ Thắng) cùng 4 đồng phạm khác bị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc, năm 2007, vợ chồng Thắng lập Công ty Mai Khôi với số vốn 500 triệu đồng tại Đồng Nai để kinh doanh gạo và phân bón. Thắng đã hơn chục lần thay đổi đăng ký kinh doanh và nâng khống vốn điều lệ của công ty từ vài trăm triệu lên 250 tỷ đồng.
Ông ta chỉ đạo cấp dưới lập khống báo cáo tài chính, nâng lợi nhuận sau thuế, kinh doanh hàng nghìn tấn gạo khống... để vay cả nghìn tỷ đồng của ngân hàng. Thắng không sử dụng số tiền này vào mục đích kinh doanh mà chỉ đạo vợ mua cổ phần, đất nông nghiệp làm dự án...
Đầu năm 2010, khi công ty gặp khó khăn về tài chính, không còn khả năng thanh toán nợ, Thắng và các thuộc cấp tiếp tục lập khống cả chục hợp đồng mua bán phân bón để vay ngân hàng. Số tiền này, công ty sử dụng để đảo nợ một phần cho Agribank 7.
Cơ quan điều tra xác định, Giám đốc Cử chỉ đạo cấp dưới là Thọ và Hà tiếp nhận hồ sơ, ký duyệt 5 hợp đồng tín dụng, giải ngân cho Công ty Mai Khôi vay hơn 1.800 tỷ đồng và hơn 23 triệu USD. Công ty này sau đó đã lâm vào tình trạng không còn khả năng thanh toán, hiện còn nợ Agribank hơn 600 tỷ đồng.
Giám đốc Cử và cấp dưới được cho là đã ký duyệt cho vay số tiền lớn khi chưa đủ các điều kiện về tài sản bảo đảm, không kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn, cho vay tiền để đảo nợ... Diện tích bất động sản lớn mà Thắng dùng để thế chấp để vay hơn 700 tỷ là đất lúa, ao chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng, giá chỉ 36 tỷ đồng.
Quá trình thẩm vấn tại tòa, HĐXX cho rằng, cần phải điều tra thêm làm rõ một số tình tiết mới phát sinh.
Theo VnExpress
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 41 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đoàn đại biểu LHCĐ thành phố Seoul thăm, làm việc tại Công ty TNHH Doo Jung Việt Nam
Trải nghiệm tour đêm độc đáo tại Vườn quốc gia Cúc Phương
Những gương nữ đoàn viên CĐ Thanh Trì "giỏi việc nước” trên mọi lĩnh vực
Truyền thông pháp luật và giao lưu văn hóa, văn nghệ cho người lao động huyện Quỳ Hợp
Trang trọng ra mắt không gian văn hoá Hồ Chí Minh
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024
Tin khác
TP.HCM: Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ quan BHXH để lừa đảo
Tin nóng 08/05/2024 13:37
Xử phạt “'Vua quạt” 40 triệu đồng, tịch thu gần 3.000 linh kiện quạt nhập lậu
Tin nóng 08/05/2024 06:56
Người phụ nữ 68 tuổi mất trắng 15 tỷ đồng sau 32 lần chuyển khoản
Tin nóng 08/05/2024 06:55
TP.HCM: Bắt 2 đối tượng vận chuyển hơn 600kg pháo nổ
Tin nóng 07/05/2024 21:05
Thu giữ lượng lớn thuốc lá điện tử tại Cơ sở kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh Quyết Đại Phát Express
Tin nóng 07/05/2024 06:40
Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-01S
Tin nóng 06/05/2024 22:50
Khởi tố bác sĩ giết người phân xác phi tang ở Đồng Nai
Tin nóng 06/05/2024 19:00
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng
Tin nóng 04/05/2024 18:20
Vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai: Tạm giữ Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh
Tin nóng 04/05/2024 15:14
Phát hiện hơn 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại huyện Thanh Oai
Tin nóng 04/05/2024 06:42