Truy tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, ném mắm tôm ép người vay trả nợ
Phạt tù đối tượng lừa bán suất ngoại giao dự án bất động sản Các bị cáo trong đường dây cho vay lãi hơn 2.000%/năm lĩnh án Bình Dương mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm liên quan đến "tín dụng đen" |
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Đoàn Quốc Huy (sinh năm 1993, trú tại quận Cầu Giấy) về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Trước đó, cùng vụ án này, Viện Kiểm sát đã truy tố 24 người khác về các hành vi “Cưỡng đoạt tài sản; Cho vay nặng lãi; Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Theo cáo buộc, năm 2022, Nguyễn Văn Thành (tức "Thành bẹt", sinh năm 1987) cùng nhóm bạn gồm: Nguyễn Khang Nam (sinh năm 1992), Nguyễn Quang Anh (sinh năm 1988) và Trương Văn Thắng (sinh năm 1996), đều trú tại Hà Nội, đã góp vốn thành lập nhóm cho vay nặng lãi nhằm thu lợi bất chính. Nhóm này thống nhất, mỗi người góp 400 triệu đồng, tổ chức cho vay theo hình thức "bốc bát họ", với thời gian vay từ 25 - 50 ngày, và lãi suất cắt trước theo tỷ lệ 10 ăn 8. Cụ thể, tiền lãi dao động từ 4 nghìn - 8 nghìn đồng trên mỗi triệu đồng vay, tương đương lãi suất từ 146% - 292% mỗi năm.
Để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng, Nguyễn Văn Thành chỉ đạo lập nhóm chat "HCN2" trên ứng dụng Letstalk để trao đổi thông tin liên quan đến việc cho vay. Đồng thời, Thành yêu cầu các đồng phạm Nguyễn Khang Nam, Trương Văn Thắng và Nguyễn Quang Anh lập các đại lý cấp dưới, bao gồm tổ trưởng và các tổ viên, để tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay tiền.
Trong quá trình vay, khách hàng sẽ phải trả phí làm hồ sơ, tương đương với số tiền gốc của khoản vay trong một ngày và bị cắt lãi trước. Trong khoảng thời gian từ năm 2022 - 2023, nhóm của "Thành bẹt" đã thành lập được 5 tổ, trong đó bị can Đoàn Quốc Huy tham gia tổ 1.
Để quản lý hoạt động thu chi và nhân viên trong các tổ, Nguyễn Quang Anh đã đăng ký ba tài khoản trên trang web 1Cash.Info (một nền tảng chuyên cung cấp dịch vụ quản lý cầm đồ và cho vay tài chính), với chi phí 1,8 triệu đồng mỗi tài khoản mỗi tháng.
Quang Anh giao tài khoản cho 5 tổ quản lý, sử dụng chung. Về hoạt động cho vay, nếu khách hàng chậm trả nợ, các tổ trưởng sẽ yêu cầu tổ viên nhắc nhở, và nếu tiếp tục không được, thông tin của khách sẽ được báo lên nhóm chung. Sau đó, các thành viên sẽ phân công nhau đến nhà khách tạt mắm tôm, chất bẩn, dầu luyn... nhằm đe dọa và ép họ phải trả nợ.
Trong đường dây này, Nguyễn Văn Thành giữ vai trò cầm đầu, quản lý toàn bộ hoạt động cho vay nặng lãi. Nhóm Thành Bẹt cùng những thành viên góp vốn ban đầu sẽ hưởng lợi mỗi người 25%/ tổng số tiền thu lãi sau khi trừ chi phí tiền thuê nhà, tiền thuê tài khoản trên trang 1Cash.Info và tiền trả lương cho các nhân viên.
Trong vụ án, nhóm Thành Bẹt đã cho hàng chục người vay tiền với lãi suất rất cao, nhưng nhiều người từ chối khai báo. Cơ quan tố tụng chỉ xác định được 45 trường hợp. Riêng từ tháng 3/2023 - 12/2023, nhóm đã cho 16 người bốc bát họ, lãi suất tính ở mức từ 146 - 292%/năm, tổng số tiền vay lên tới 520 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 205 triệu đồng.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tỷ giá USD hôm nay (13/11): Đồng USD thế giới tiếp tục tăng
Giá xăng dầu hôm nay (13/11): Vẫn duy trì mức thấp
Giá vàng hôm nay (13/11): Giá vàng trong nước và thế giới vẫn miệt mài giảm
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày 13/11: Ngày nắng, sáng sớm có sương mù
Truy tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, ném mắm tôm ép người vay trả nợ
Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024
Tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực đất đai, khoáng sản
Tin khác
Ngụy trang ma túy trong các thùng nông sản gửi xe khách về Hà Nội
Tin nóng 12/11/2024 15:13
Chiêu trò giả danh shipper gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi hơn
Tin nóng 12/11/2024 13:56
Cảnh báo “vấn nạn” trộm cắp xe máy dịp cuối năm
Tin nóng 12/11/2024 10:41
Giúp việc theo giờ trộm cắp tài sản trong quầy thu ngân
Tin nóng 12/11/2024 08:54
TP.HCM: Bắt đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước
Tin nóng 09/11/2024 20:55
Công an Hà Nội đánh sập website Fmovies chiếu phim lậu lớn nhất thế giới
Tin nóng 09/11/2024 14:27
Bình Dương: Khởi tố nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, hành hung cảnh sát giao thông
Tin nóng 08/11/2024 22:15
Đối tượng mua bán ma túy chạy ra Hà Nội trốn truy nã nhưng không thoát
Tin nóng 08/11/2024 18:15
Triệt phá băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia do Bình "Kiểm" cầm đầu
Tin nóng 08/11/2024 11:09
Công ty Hưng Thịnh: Khai thác quặng titan vượt nhiều lần trữ lượng
Tin nóng 07/11/2024 20:21