Truy tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, ném mắm tôm ép người vay trả nợ
Phạt tù đối tượng lừa bán suất ngoại giao dự án bất động sản Các bị cáo trong đường dây cho vay lãi hơn 2.000%/năm lĩnh án Bình Dương mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm liên quan đến "tín dụng đen" |
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Đoàn Quốc Huy (sinh năm 1993, trú tại quận Cầu Giấy) về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Trước đó, cùng vụ án này, Viện Kiểm sát đã truy tố 24 người khác về các hành vi “Cưỡng đoạt tài sản; Cho vay nặng lãi; Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Theo cáo buộc, năm 2022, Nguyễn Văn Thành (tức "Thành bẹt", sinh năm 1987) cùng nhóm bạn gồm: Nguyễn Khang Nam (sinh năm 1992), Nguyễn Quang Anh (sinh năm 1988) và Trương Văn Thắng (sinh năm 1996), đều trú tại Hà Nội, đã góp vốn thành lập nhóm cho vay nặng lãi nhằm thu lợi bất chính. Nhóm này thống nhất, mỗi người góp 400 triệu đồng, tổ chức cho vay theo hình thức "bốc bát họ", với thời gian vay từ 25 - 50 ngày, và lãi suất cắt trước theo tỷ lệ 10 ăn 8. Cụ thể, tiền lãi dao động từ 4 nghìn - 8 nghìn đồng trên mỗi triệu đồng vay, tương đương lãi suất từ 146% - 292% mỗi năm.
Để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng, Nguyễn Văn Thành chỉ đạo lập nhóm chat "HCN2" trên ứng dụng Letstalk để trao đổi thông tin liên quan đến việc cho vay. Đồng thời, Thành yêu cầu các đồng phạm Nguyễn Khang Nam, Trương Văn Thắng và Nguyễn Quang Anh lập các đại lý cấp dưới, bao gồm tổ trưởng và các tổ viên, để tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay tiền.
Trong quá trình vay, khách hàng sẽ phải trả phí làm hồ sơ, tương đương với số tiền gốc của khoản vay trong một ngày và bị cắt lãi trước. Trong khoảng thời gian từ năm 2022 - 2023, nhóm của "Thành bẹt" đã thành lập được 5 tổ, trong đó bị can Đoàn Quốc Huy tham gia tổ 1.
Để quản lý hoạt động thu chi và nhân viên trong các tổ, Nguyễn Quang Anh đã đăng ký ba tài khoản trên trang web 1Cash.Info (một nền tảng chuyên cung cấp dịch vụ quản lý cầm đồ và cho vay tài chính), với chi phí 1,8 triệu đồng mỗi tài khoản mỗi tháng.
Quang Anh giao tài khoản cho 5 tổ quản lý, sử dụng chung. Về hoạt động cho vay, nếu khách hàng chậm trả nợ, các tổ trưởng sẽ yêu cầu tổ viên nhắc nhở, và nếu tiếp tục không được, thông tin của khách sẽ được báo lên nhóm chung. Sau đó, các thành viên sẽ phân công nhau đến nhà khách tạt mắm tôm, chất bẩn, dầu luyn... nhằm đe dọa và ép họ phải trả nợ.
Trong đường dây này, Nguyễn Văn Thành giữ vai trò cầm đầu, quản lý toàn bộ hoạt động cho vay nặng lãi. Nhóm Thành Bẹt cùng những thành viên góp vốn ban đầu sẽ hưởng lợi mỗi người 25%/ tổng số tiền thu lãi sau khi trừ chi phí tiền thuê nhà, tiền thuê tài khoản trên trang 1Cash.Info và tiền trả lương cho các nhân viên.
Trong vụ án, nhóm Thành Bẹt đã cho hàng chục người vay tiền với lãi suất rất cao, nhưng nhiều người từ chối khai báo. Cơ quan tố tụng chỉ xác định được 45 trường hợp. Riêng từ tháng 3/2023 - 12/2023, nhóm đã cho 16 người bốc bát họ, lãi suất tính ở mức từ 146 - 292%/năm, tổng số tiền vay lên tới 520 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 205 triệu đồng.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Việt Nam vô địch tại giải Futsal nữ Đông Nam Á 2024
Ban Dân vận Trung ương làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Giá vé tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên từ 7.000 đồng - 20.000 đồng/lượt
Hà Nội: Phát hiện hơn 100 bộ hài cốt vô danh khi thi công hệ thống thoát nước đã được dự đoán trước
TP.HCM: Thành lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc cho các dự án nhằm chống lãng phí, thất thoát
Đích đến của Đề án 06 là người dân được hưởng thụ dịch vụ ở bất kỳ đâu, tạo công bằng xã hội
Công nghệ AI liệu có thể thay thế giáo viên giảng dạy?
Tin khác
Bắt đối tượng lừa đảo nhiều người bằng chiêu đáo hạn thẻ tín dụng
Tin nóng 21/11/2024 13:03
Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị truy tố trong vụ án mới
Tin nóng 20/11/2024 16:09
Mật phục bắt "cát tặc" trong đêm trên sông Hồng
Tin nóng 20/11/2024 09:42
Triệt phá nhóm đối tượng cho vay lãi nặng 1.000%/năm tại Bình Dương
Tin nóng 19/11/2024 13:07
Không khoan nhượng với tội phạm ma túy
Tin nóng 19/11/2024 09:52
Khởi tố giám đốc sản xuất keo dán gạch giả nhãn hiệu "con cá sấu"
Tin nóng 19/11/2024 06:22
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 2.000 tỷ đồng
Tin nóng 17/11/2024 23:14
Khởi tố nhiều cán bộ thuộc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh
Tin nóng 17/11/2024 07:58
Bắt quả tang 2 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
Tin nóng 17/11/2024 07:50
Khởi tố, bắt tạm giam 20 đối tượng trong đoàn "đua" khiến cô gái tử vong
Tin nóng 16/11/2024 17:24