Truy tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, ném mắm tôm ép người vay trả nợ

(LĐTĐ) Nguyễn Văn Thành và các đồng phạm đã góp vốn, lập trang web, vận hành đường dây "bốc bát họ" với lãi suất lên đến 292%. Khi người vay trả tiền không đúng thời hạn, nhóm này sẽ đòi nợ bằng thủ đoạn ném mắm tôm và dầu luyn vào nhà khách hàng, nhằm đe dọa và ép họ phải trả nợ.
Phạt tù đối tượng lừa bán suất ngoại giao dự án bất động sản Các bị cáo trong đường dây cho vay lãi hơn 2.000%/năm lĩnh án Bình Dương mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm liên quan đến "tín dụng đen"

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Đoàn Quốc Huy (sinh năm 1993, trú tại quận Cầu Giấy) về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Trước đó, cùng vụ án này, Viện Kiểm sát đã truy tố 24 người khác về các hành vi “Cưỡng đoạt tài sản; Cho vay nặng lãi; Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo buộc, năm 2022, Nguyễn Văn Thành (tức "Thành bẹt", sinh năm 1987) cùng nhóm bạn gồm: Nguyễn Khang Nam (sinh năm 1992), Nguyễn Quang Anh (sinh năm 1988) và Trương Văn Thắng (sinh năm 1996), đều trú tại Hà Nội, đã góp vốn thành lập nhóm cho vay nặng lãi nhằm thu lợi bất chính. Nhóm này thống nhất, mỗi người góp 400 triệu đồng, tổ chức cho vay theo hình thức "bốc bát họ", với thời gian vay từ 25 - 50 ngày, và lãi suất cắt trước theo tỷ lệ 10 ăn 8. Cụ thể, tiền lãi dao động từ 4 nghìn - 8 nghìn đồng trên mỗi triệu đồng vay, tương đương lãi suất từ 146% - 292% mỗi năm.

Để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng, Nguyễn Văn Thành chỉ đạo lập nhóm chat "HCN2" trên ứng dụng Letstalk để trao đổi thông tin liên quan đến việc cho vay. Đồng thời, Thành yêu cầu các đồng phạm Nguyễn Khang Nam, Trương Văn Thắng và Nguyễn Quang Anh lập các đại lý cấp dưới, bao gồm tổ trưởng và các tổ viên, để tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay tiền.

Trong quá trình vay, khách hàng sẽ phải trả phí làm hồ sơ, tương đương với số tiền gốc của khoản vay trong một ngày và bị cắt lãi trước. Trong khoảng thời gian từ năm 2022 - 2023, nhóm của "Thành bẹt" đã thành lập được 5 tổ, trong đó bị can Đoàn Quốc Huy tham gia tổ 1.

Để quản lý hoạt động thu chi và nhân viên trong các tổ, Nguyễn Quang Anh đã đăng ký ba tài khoản trên trang web 1Cash.Info (một nền tảng chuyên cung cấp dịch vụ quản lý cầm đồ và cho vay tài chính), với chi phí 1,8 triệu đồng mỗi tài khoản mỗi tháng.

Quang Anh giao tài khoản cho 5 tổ quản lý, sử dụng chung. Về hoạt động cho vay, nếu khách hàng chậm trả nợ, các tổ trưởng sẽ yêu cầu tổ viên nhắc nhở, và nếu tiếp tục không được, thông tin của khách sẽ được báo lên nhóm chung. Sau đó, các thành viên sẽ phân công nhau đến nhà khách tạt mắm tôm, chất bẩn, dầu luyn... nhằm đe dọa và ép họ phải trả nợ.

Trong đường dây này, Nguyễn Văn Thành giữ vai trò cầm đầu, quản lý toàn bộ hoạt động cho vay nặng lãi. Nhóm Thành Bẹt cùng những thành viên góp vốn ban đầu sẽ hưởng lợi mỗi người 25%/ tổng số tiền thu lãi sau khi trừ chi phí tiền thuê nhà, tiền thuê tài khoản trên trang 1Cash.Info và tiền trả lương cho các nhân viên.

Trong vụ án, nhóm Thành Bẹt đã cho hàng chục người vay tiền với lãi suất rất cao, nhưng nhiều người từ chối khai báo. Cơ quan tố tụng chỉ xác định được 45 trường hợp. Riêng từ tháng 3/2023 - 12/2023, nhóm đã cho 16 người bốc bát họ, lãi suất tính ở mức từ 146 - 292%/năm, tổng số tiền vay lên tới 520 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 205 triệu đồng.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD hôm nay (13/11): Đồng USD thế giới tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (13/11): Đồng USD thế giới tiếp tục tăng

(LĐTĐ) Tỷ giá USD hôm nay (13/11): Tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.267 VND/USD.
Giá xăng dầu hôm nay (13/11): Vẫn duy trì mức thấp

Giá xăng dầu hôm nay (13/11): Vẫn duy trì mức thấp

(LĐTĐ) Hôm nay (13/11/2024), giá dầu thế giới dao động quanh mức thấp nhất trong hai tuần qua, khi tiếp tục đi ngang xuất phát từ dự báo giảm về nhu cầu dầu của OPEC cùng với tác động của USD tăng giá. Cụ thể, giá dầu WTI duy trì ở mức 67,99 USD/thùng, giảm nhẹ 0,07% (tương đương giảm 0,05 USD/thùng), trong khi dầu Brent đạt 71,75 USD/thùng, giảm 0,11% (tương đương giảm 0,08 USD/thùng)​
Giá vàng hôm nay (13/11): Giá vàng trong nước và thế giới vẫn miệt mài giảm

Giá vàng hôm nay (13/11): Giá vàng trong nước và thế giới vẫn miệt mài giảm

(LĐTĐ) Sáng nay (13/11), giá vàng thế giới đã xuyên thủng ngưỡng 2.600 USD/ounce về mức 2.597,9 USD/ounce. Trong nước, vàng nhẫn tròn trơn về quanh ngưỡng 83 triệu đồng/lượng, mức thấp nhất trong vòng một tháng qua.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày 13/11: Ngày nắng, sáng sớm có sương mù

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày 13/11: Ngày nắng, sáng sớm có sương mù

(LĐTĐ) Dự báo ngày 13/11, khu vực Hà Nội trời có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.
Truy tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, ném mắm tôm ép người vay trả nợ

Truy tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, ném mắm tôm ép người vay trả nợ

(LĐTĐ) Nguyễn Văn Thành và các đồng phạm đã góp vốn, lập trang web, vận hành đường dây "bốc bát họ" với lãi suất lên đến 292%. Khi người vay trả tiền không đúng thời hạn, nhóm này sẽ đòi nợ bằng thủ đoạn ném mắm tôm và dầu luyn vào nhà khách hàng, nhằm đe dọa và ép họ phải trả nợ.
Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024

Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024

(LĐTĐ) Tối 12/11 (giờ Hà Nội), Huỳnh Thị Thanh Thủy đã xuất sắc vượt qua 75 thí sinh để đăng quang ngôi vị Hoa hậu Quốc tế (Miss International) 2024 tại Tokyo, Nhật Bản.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực đất đai, khoáng sản

Tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực đất đai, khoáng sản

(LĐTĐ) Phát biểu làm rõ một số vấn đề tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo khẩn trương rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật; tiếp tục rà soát, cắt giảm và tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, nhất là chi thường xuyên; tăng cường thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực, nhất là về đầu tư, tài sản công, đất đai, khoáng sản.

Tin khác

Ngụy trang ma túy trong các thùng nông sản gửi xe khách về Hà Nội

Ngụy trang ma túy trong các thùng nông sản gửi xe khách về Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 12/11, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy từ Lào về Hà Nội. Trong đó đối tượng cầm đầu là Trần Ngọc Đức (sinh năm 1990; trú tại ngõ 403 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Chiêu trò giả danh shipper gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi hơn

Chiêu trò giả danh shipper gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi hơn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây đối tượng lừa đảo đã áp dụng phương thức lừa đảo tinh vi hơn, thông qua việc hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm giả mạo với “hướng dẫn” để hoàn tiền thanh toán đơn hàng.
Cảnh báo “vấn nạn” trộm cắp xe máy dịp cuối năm

Cảnh báo “vấn nạn” trộm cắp xe máy dịp cuối năm

(LĐTĐ) Cơ quan Công an nhận định, những tháng cuối năm tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản trên cả nước nói chung, Hà Nội nói riêng sẽ diễn biến phức tạp. Tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản xảy ra do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu từ ý thức bảo vệ tài sản của một bộ phận người dân chưa cao, vẫn còn chủ quan và mất cảnh giác…
Giúp việc theo giờ trộm cắp tài sản trong quầy thu ngân

Giúp việc theo giờ trộm cắp tài sản trong quầy thu ngân

(LĐTĐ) Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Lương Thị Thư (sinh năm 1984; trú tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) về tội "Trộm cắp tài sản".
TP.HCM: Bắt đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

TP.HCM: Bắt đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

(LĐTĐ) Ngày 9/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
Công an Hà Nội đánh sập website Fmovies chiếu phim lậu lớn nhất thế giới

Công an Hà Nội đánh sập website Fmovies chiếu phim lậu lớn nhất thế giới

(LĐTĐ) Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thành Công, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tạo lập, điều hành, quản lý hệ thống website Fmovies (với khoảng gần 50.000 phim có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan).
Bình Dương: Khởi tố nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, hành hung cảnh sát giao thông

Bình Dương: Khởi tố nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, hành hung cảnh sát giao thông

(LĐTĐ) Không chỉ vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở, Vũ Quyết Thắng còn hành hung một chiến sĩ cảnh sát giao thông trong quá trình thi hành công vụ.
Đối tượng mua bán ma túy chạy ra Hà Nội trốn truy nã nhưng không thoát

Đối tượng mua bán ma túy chạy ra Hà Nội trốn truy nã nhưng không thoát

(LĐTĐ) Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy ở Thành phố Hồ Chí Minh chạy ra Hà Nội lẩn trốn...
Triệt phá băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia do Bình "Kiểm" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia do Bình "Kiểm" cầm đầu

(LĐTĐ) Cục Cảnh sát hình sự vừa phối với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng và các đơn vị thuộc Bộ Công an Lào đấu tranh, triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia do Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm", sinh năm 1970, quê Móng Cái, Quảng Ninh), đối tượng giang hồ cầm đầu.
Công ty Hưng Thịnh: Khai thác quặng titan vượt nhiều lần trữ lượng

Công ty Hưng Thịnh: Khai thác quặng titan vượt nhiều lần trữ lượng

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã làm rõ sai phạm của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) trong việc khai thác quặng titan vượt nhiều lần trữ lượng, công suất theo Giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp; khai thác, xuất bán quặng titan nguyên khai không qua chế biến, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn nguồn tài nguyên khoáng sản và tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động