Truy tố nhân viên Ngân hàng Tiên Phong chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC
Cáo trạng xác định, ngày 3/9/2013 Nguyễn Văn Linh được bổ nhiệm giữ chức vụ Thủ quỹ, Phòng dịch vụ khách hàng. Từ 1/6/2020 Linh được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng kho quỹ tập trung của Ngân hàng Tiên Phong.
Quá trình làm thủ quỹ Kho, Linh nhận thấy vàng cầm cố trong kho ít biến động, việc kiểm đếm vàng diễn ra 2 lần/năm và được thông báo trước. Thời điểm này, Linh đang cần tiền chơi chứng khoán và đầu tư tiền điện tử nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt.
Ngày 5/6/2017, sau khi hoàn tất việc kiểm kê vàng cuối ngày, lợi dụng sơ hở của Ban quản lý kho, Linh lấy 246 lượng vàng SJC trong két chứa vàng mua bán, cho vào túi nilon đen và để vào 1 thùng tôn. Sáng hôm sau, Linh mang thùng tôn ra kho đệm - là không gian phía ngoài kho tiền, việc ra vào không được giám sát. . Sau đó đối tượng lợi dụng lúc sơ hở để mang số vàng này ra bán ở một ngân hàng bên ngoài, được 8,8 tỷ đồng.
Để che giấu hành vi phạm tội, trước mỗi kỳ kiểm tra tài sản Linh dùng thủ đoạn lấy vàng ở kho này chuyển vào chỗ thiếu hụt ở kho kia để qua mặt mỗi khi bị kiểm tra.
Quá trình kiểm tra, kiểm kê, bị can là người chủ động thực hiện kiểm kê vàng, đọc số liệu cho các thành viên trong đoàn kiểm kê ghi chép, đối chiếu sổ sách nên trong thời gian dài, thành viên Ban quản lý kho quỹ, thành viên tổ kiểm tra đột xuất, định kỳ không phát hiện ra sự thiếu hụt trong kho, toàn bộ các biên bản kiểm kê hàng ngày, định kỳ và đột xuất đều đủ số lượng.
Tài sản được đem kiểm đếm trực tiếp trước camera giám sát của ngân hàng và không có vấn đề phát sinh. Do đó, kết quả kiểm tra tài sản thực tế đều trùng khớp, đúng với số lượng trên sổ sách.
Đến khi biết không thể giấu được nữa, Linh đã đến Công an thành phố Hà Nội tự thú, khai nhận hành vi phạm tội vào ngày 19/9/2023.
Cơ quan điều tra xác định, Linh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc quản lý tài sản của ngân hàng để chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC, đủ yếu tố cấu thành tội "Tham ô tài sản".
Đối với các thành viên Ban quản lý kho thời điểm Linh lấy vàng, công an xác định họ không có cấu kết, thông đồng với Linh. Do ngân hàng có yêu cầu về dân sự nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý các cá nhân này.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giá xăng dầu hôm nay (2/11): Dầu thô giảm trong tuần qua
Truy tố nhân viên Ngân hàng Tiên Phong chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC
Dự đoán tỉ số Leverkusen và Stuttgart: Chủ nhà nắm lợi thế, liệu có 3 điểm cho Leverkusen?
Tỷ giá USD hôm nay (2/11): Đồng USD thế giới phục hồi, thị trường tự do tăng
Giá vàng hôm nay (2/11): Đồng loạt quay đầu giảm
Thêm 100 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội được khám sức khoẻ miễn phí
Dự kiến mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2025
Tin khác
Tạm giữ gần 3.400 chiếc vợt Pickleball nhập lậu, vi phạm kinh doanh trên Facebook
Tin nóng 31/10/2024 20:37
Lừa 14 bị hại bằng chiêu trò đi xuất khẩu lao động tại Cộng hòa Ireland
Tin nóng 31/10/2024 15:30
Bắt nguyên Phó Giám đốc ngân hàng lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng
Tin nóng 30/10/2024 19:27
Vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương: Chủ quán lĩnh án 8 năm tù
Tin nóng 30/10/2024 15:49
Bắt giữ nhóm học sinh rủ nhau trộm cắp xe máy
Tin nóng 30/10/2024 12:34
Bình Dương mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm liên quan đến "tín dụng đen"
Tin nóng 30/10/2024 10:59
Truy tố 2 cựu cán bộ Công an "bảo kê" đường dây mua bán ma túy
Tin nóng 26/10/2024 06:30
Xét xử vụ án cháy quán karaoke tại Bình Dương khiến 32 người thiệt mạng
Tin nóng 24/10/2024 21:47
Tổ đặc biệt số 8 bắt giữ đối tượng mang gần 100 viên ma túy tổng hợp
Tin nóng 24/10/2024 14:15
Công an quận Bắc Từ Liêm tạm giữ nhóm đối tượng trộm cắp, tiêu thụ xe máy
Tin nóng 23/10/2024 16:31