Truy tố nhân viên Ngân hàng Tiên Phong chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC
Cáo trạng xác định, ngày 3/9/2013 Nguyễn Văn Linh được bổ nhiệm giữ chức vụ Thủ quỹ, Phòng dịch vụ khách hàng. Từ 1/6/2020 Linh được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng kho quỹ tập trung của Ngân hàng Tiên Phong.
Quá trình làm thủ quỹ Kho, Linh nhận thấy vàng cầm cố trong kho ít biến động, việc kiểm đếm vàng diễn ra 2 lần/năm và được thông báo trước. Thời điểm này, Linh đang cần tiền chơi chứng khoán và đầu tư tiền điện tử nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt.
Ngày 5/6/2017, sau khi hoàn tất việc kiểm kê vàng cuối ngày, lợi dụng sơ hở của Ban quản lý kho, Linh lấy 246 lượng vàng SJC trong két chứa vàng mua bán, cho vào túi nilon đen và để vào 1 thùng tôn. Sáng hôm sau, Linh mang thùng tôn ra kho đệm - là không gian phía ngoài kho tiền, việc ra vào không được giám sát. . Sau đó đối tượng lợi dụng lúc sơ hở để mang số vàng này ra bán ở một ngân hàng bên ngoài, được 8,8 tỷ đồng.
Để che giấu hành vi phạm tội, trước mỗi kỳ kiểm tra tài sản Linh dùng thủ đoạn lấy vàng ở kho này chuyển vào chỗ thiếu hụt ở kho kia để qua mặt mỗi khi bị kiểm tra.
Quá trình kiểm tra, kiểm kê, bị can là người chủ động thực hiện kiểm kê vàng, đọc số liệu cho các thành viên trong đoàn kiểm kê ghi chép, đối chiếu sổ sách nên trong thời gian dài, thành viên Ban quản lý kho quỹ, thành viên tổ kiểm tra đột xuất, định kỳ không phát hiện ra sự thiếu hụt trong kho, toàn bộ các biên bản kiểm kê hàng ngày, định kỳ và đột xuất đều đủ số lượng.
Tài sản được đem kiểm đếm trực tiếp trước camera giám sát của ngân hàng và không có vấn đề phát sinh. Do đó, kết quả kiểm tra tài sản thực tế đều trùng khớp, đúng với số lượng trên sổ sách.
Đến khi biết không thể giấu được nữa, Linh đã đến Công an thành phố Hà Nội tự thú, khai nhận hành vi phạm tội vào ngày 19/9/2023.
Cơ quan điều tra xác định, Linh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc quản lý tài sản của ngân hàng để chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC, đủ yếu tố cấu thành tội "Tham ô tài sản".
Đối với các thành viên Ban quản lý kho thời điểm Linh lấy vàng, công an xác định họ không có cấu kết, thông đồng với Linh. Do ngân hàng có yêu cầu về dân sự nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý các cá nhân này.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Cụm thi đua số 5: Nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn
Tăng cường xử lý xe chở quá tải, cơi nới thành thùng
Quyết tâm kiềm chế tai nạn giao thông ở Thủ đô
Hà Nội và Hà Giang: Kết nối vì sự phát triển bền vững của nông thôn mới
Hàng không Việt Nam tăng thêm hơn 650.000 chỗ phục vụ dịp Tết Ất Tỵ 2025
Vạn Phúc City mở ra cơ hội sở hữu những căn biệt thự, nhà phố “cuối cùng”
Quận Tây Hồ phát huy và bảo tồn giá trị di sản văn hóa
Tin khác
Thủ đoạn làm giả "thẻ ngành" để lập hồ sơ vay tiền ngân hàng
Tin nóng 22/11/2024 09:19
Bắt đối tượng lừa đảo nhiều người bằng chiêu đáo hạn thẻ tín dụng
Tin nóng 21/11/2024 13:03
Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị truy tố trong vụ án mới
Tin nóng 20/11/2024 16:09
Mật phục bắt "cát tặc" trong đêm trên sông Hồng
Tin nóng 20/11/2024 09:42
Triệt phá nhóm đối tượng cho vay lãi nặng 1.000%/năm tại Bình Dương
Tin nóng 19/11/2024 13:07
Không khoan nhượng với tội phạm ma túy
Tin nóng 19/11/2024 09:52
Khởi tố giám đốc sản xuất keo dán gạch giả nhãn hiệu "con cá sấu"
Tin nóng 19/11/2024 06:22
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 2.000 tỷ đồng
Tin nóng 17/11/2024 23:14
Khởi tố nhiều cán bộ thuộc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh
Tin nóng 17/11/2024 07:58
Bắt quả tang 2 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
Tin nóng 17/11/2024 07:50