Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã nộp bao nhiêu nghìn tỷ đồng để khắc phục hậu quả?

Bị cáo Nguyễn Cao Trí (đeo kính, áo đen) nộp lại hơn 657 tỷ đồng và 3,31 triệu USD tiền khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bản thân gây ra. Ảnh: TTBC.

Tự nguyện nộp lại hàng trăm tỷ đồng

Trong đó đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Cao Trí (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella) nộp lại hơn 657 tỷ đồng và 3,31 triệu USD.

Nhóm bị cáo từng là lãnh đạo Ngân hàng SCB gồm Trương Khánh Hoàng (cựu Quyền Tổng giám đốc) nộp lại 9,85 triệu cổ phần Ngân hàng SCB, Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc) nộp lại 300.000 cổ phần SCB, Diệp Bảo Châu (cựu Phó Tổng Giám đốc) nộp 20 triệu đồng, Lê Khánh Hiền (cựu Tổng Giám đốc) nộp 50 triệu đồng, Võ Triệu Lân (cựu Giám đốc Ngân hàng SCB - Chi nhánh Chợ Lớn) nộp 100 triệu đồng, Khổng Minh Thế (cựu Phó Giám đốc Khối phê duyệt tín dụng) nộp 200 triệu đồng, Nguyễn Cửu Tính (cựu Phó Tổng giám đốc) nộp 100 triệu đồng…

Bị cáo Nguyễn Phương Anh (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) nộp 300 triệu đồng, Trương Huệ Vân (cháu Trương Mỹ Lan, cựu Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor) nộp hơn 1 tỷ đồng và 3.000 USD, Dương Tấn Trước (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt) sau khi khởi tố đã trả Ngân hàng SCB hơn 813 tỷ đồng, xin được nộp lại số tiền 2.204 tỷ đồng đã nhận của Trương Mỹ Lan, nộp khắc phục 52 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Văn Nhị (cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC, Chi nhánh TP.HCM) nộp lại 500 triệu đồng, Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ, chồng Trương Mỹ Lan) nộp lại 1 tỷ đồng, Cao Việt Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tường Việt) nộp 36.500.000 cổ phần Ngân hàng SCB.

Nhóm bị cáo là cán bộ ngân hàng gồm Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước) nộp lại 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng; Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước) nộp lại 390.000 USD; Nguyễn Thị Phụng (cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước) nộp 20.000 USD và 210 triệu đồng.

Vương Đỗ Anh Tuấn (cựu Trưởng phòng Thanh tra, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước) nộp 20.000 USD, Nguyễn Văn Thùy (cựu Phó Trưởng ban Kiểm tra, giám sát nội bộ ngân hàng Agribank, cựu Phó Trưởng ban Giám sát tổng hợp - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia) nộp lại 21.000 USD và 60 triệu đồng, Lê Thanh Hà (cựu Phó Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, nguyên Trưởng phòng Phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII) nộp lại 14.000 USD và 100 triệu đồng.

Trần Văn Tuấn (cựu Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp - Thanh tra Chính phủ) nộp lại 6.000 USD và 40 triệu đồng, Nguyễn Tuấn Anh (cựu Công chức Vụ Thanh tra, giám sát các Tổ chức tín dụng trong nước, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước) nộp lại 100 triệu đồng. Vũ Khánh Linh (cựu Phó Trưởng phòng Thanh tra ngân hàng Thương mại cổ phần, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước) nộp lại 100 triệu đồng; Nguyễn Duy Phương (Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp - Thanh tra Chính phủ) nộp 1.000 USD và 20 triệu đồng.

Nhóm bị cáo là cán bộ Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.HCM gồm Nguyễn Văn Dũng (cựu Phó Giám đốc) nộp lại 15.000 USD và 400 triệu đồng, Nguyễn Thị Phi Loan (cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát) nộp lại 470 triệu đồng, Võ Văn Thuần (cựu Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng) nộp lại 1,85 tỷ đồng, Phan Tấn Trung (cựu Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng) nộp lại 554 triệu đồng.

Nguyễn Tín (cựu Thanh tra viên, Phó Trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng TP.HCM thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước) nộp lại 500 triệu đồng; Trương Việt Hưng (Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp - Thanh tra Chính phủ) nộp 6.000 USD, Bùi Tuấn Khoa (cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước) nộp lại 100 triệu đồng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa ngày 6/3/ Ảnh: TTBC.

Kê biên hàng loạt bất động sản

Liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo phạm tội “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Cơ quan điều tra đã thu giữ 590.717 tỷ đồng và gần 15 triệu USD, trong đó có 14,5 triệu USD là nguồn tiền do Trương Mỹ Lan dùng để nhận chuyển nhượng Dự án Greenhill Quy Nhơn và gần 415 tỷ đồng là một phần tiền Trương Mỹ Lan giao cho các cá nhân tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương.

Thu giữ gần 55,5 tỷ đồng, phong tỏa 42 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền phong tỏa hơn 1.896 tỷ đồng và gần 8,5 triệu USD. Tạm giữ 1.266 bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận công trình xây dựng, 1.784 bản photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 Hợp đồng công chứng, 147 Thỏa thuận bồi thường các thửa đất và các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bị cáo Trương Mỹ Lan; kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của các bị cáo Bùi Anh Dũng, Bùi Đức Khoa, Hồ Bửu Phương, Trần Thị Mỹ Dung, Trương Huệ Vân, Từ Văn Tuấn, Cao Việt Dũng và cá nhân đứng tên hộ các bị can; kê biên 8 bất động sản của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh liên quan đến thỏa thuận hợp tác của Trương Mỹ Lan với Tập đoàn Tuần Châu, Quảng Ninh.

Đối với tài sản thể hiện tại 143 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tái định cư tại xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đề nghị được nhận lại 143 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tái định cư nêu trên để bố trí tái định cư cho 37 hộ dân chưa nhận nền đất và các hộ dân tại các dự án khác trên địa bàn huyện Tân Trụ.

Cơ quan điều tra cũng đã ngăn chặn giao dịch của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương đối với 8 tài khoản mở Ngân hàng SCB - Chi nhánh Sài Gòn và 1 tài khoản mở Ngân hàng SCB - Chi nhánh Cống Quỳnh với tổng số tiền hơn 789 tỷ đồng; kê biên, ngăn chặn giao dịch cổ phần tại Ngân hàng SCB và các công ty liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan và các tài sản khác.

Cơ quan điều tra đã kê biên 857.561.259 cổ phần SCB của Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ Trương Mỹ Lan; kê biên 137.763.300 cổ phần của 5 Công ty (Công ty Cổ phần Vận tải Hàng không Miền Nam, Công ty Cổ phần đầu tư Satsco Miền Bắc, Công ty Cổ phần đầu tư Hàng không Satsco - Phú Quốc, Công ty cổ phần địa ốc Đông Á, Công ty cổ phần T&H Hạ Long), ngăn chặn 14.001 cổ phần Công ty CP Tư vấn Dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC của Đỗ Xuân Nam. Đồng thời kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bị cáo Trương Mỹ Lan; bị cáo Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên và những đồ vật, tài liệu khác của bị cáo hoặc liên quan đến vụ án.