Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã nộp bao nhiêu nghìn tỷ đồng để khắc phục hậu quả?

(LĐTĐ) Theo cáo trạng được đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) công bố tại phiên tòa ngày 6/3, đã có nhiều bị cáo tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bản thân gây ra. Cùng với đó, Cơ quan điều tra đã thu giữ, kê biên nhiều tài sản có giá trị hàng trăm nghìn tỷ đồng liên quan đến vụ án.
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh làm việc với Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 2 tập đoàn hàng đầu Châu Á Vụ án Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB: Trên 5 triệu USD là tiền nhận hối lộ lớn nhất từ trước đến nay Khởi tố, bắt tạm giam một Tổng Giám đốc chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan
Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã nộp bao nhiêu nghìn tỷ đồng để khắc phục hậu quả?
Bị cáo Nguyễn Cao Trí (đeo kính, áo đen) nộp lại hơn 657 tỷ đồng và 3,31 triệu USD tiền khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bản thân gây ra. Ảnh: TTBC.

Tự nguyện nộp lại hàng trăm tỷ đồng

Trong đó đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Cao Trí (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella) nộp lại hơn 657 tỷ đồng và 3,31 triệu USD.

Nhóm bị cáo từng là lãnh đạo Ngân hàng SCB gồm Trương Khánh Hoàng (cựu Quyền Tổng giám đốc) nộp lại 9,85 triệu cổ phần Ngân hàng SCB, Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc) nộp lại 300.000 cổ phần SCB, Diệp Bảo Châu (cựu Phó Tổng Giám đốc) nộp 20 triệu đồng, Lê Khánh Hiền (cựu Tổng Giám đốc) nộp 50 triệu đồng, Võ Triệu Lân (cựu Giám đốc Ngân hàng SCB - Chi nhánh Chợ Lớn) nộp 100 triệu đồng, Khổng Minh Thế (cựu Phó Giám đốc Khối phê duyệt tín dụng) nộp 200 triệu đồng, Nguyễn Cửu Tính (cựu Phó Tổng giám đốc) nộp 100 triệu đồng…

Bị cáo Nguyễn Phương Anh (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) nộp 300 triệu đồng, Trương Huệ Vân (cháu Trương Mỹ Lan, cựu Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor) nộp hơn 1 tỷ đồng và 3.000 USD, Dương Tấn Trước (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt) sau khi khởi tố đã trả Ngân hàng SCB hơn 813 tỷ đồng, xin được nộp lại số tiền 2.204 tỷ đồng đã nhận của Trương Mỹ Lan, nộp khắc phục 52 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Văn Nhị (cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC, Chi nhánh TP.HCM) nộp lại 500 triệu đồng, Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ, chồng Trương Mỹ Lan) nộp lại 1 tỷ đồng, Cao Việt Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tường Việt) nộp 36.500.000 cổ phần Ngân hàng SCB.

Nhóm bị cáo là cán bộ ngân hàng gồm Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước) nộp lại 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng; Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước) nộp lại 390.000 USD; Nguyễn Thị Phụng (cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước) nộp 20.000 USD và 210 triệu đồng.

Vương Đỗ Anh Tuấn (cựu Trưởng phòng Thanh tra, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước) nộp 20.000 USD, Nguyễn Văn Thùy (cựu Phó Trưởng ban Kiểm tra, giám sát nội bộ ngân hàng Agribank, cựu Phó Trưởng ban Giám sát tổng hợp - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia) nộp lại 21.000 USD và 60 triệu đồng, Lê Thanh Hà (cựu Phó Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, nguyên Trưởng phòng Phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII) nộp lại 14.000 USD và 100 triệu đồng.

Trần Văn Tuấn (cựu Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp - Thanh tra Chính phủ) nộp lại 6.000 USD và 40 triệu đồng, Nguyễn Tuấn Anh (cựu Công chức Vụ Thanh tra, giám sát các Tổ chức tín dụng trong nước, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước) nộp lại 100 triệu đồng. Vũ Khánh Linh (cựu Phó Trưởng phòng Thanh tra ngân hàng Thương mại cổ phần, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước) nộp lại 100 triệu đồng; Nguyễn Duy Phương (Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp - Thanh tra Chính phủ) nộp 1.000 USD và 20 triệu đồng.

Nhóm bị cáo là cán bộ Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.HCM gồm Nguyễn Văn Dũng (cựu Phó Giám đốc) nộp lại 15.000 USD và 400 triệu đồng, Nguyễn Thị Phi Loan (cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát) nộp lại 470 triệu đồng, Võ Văn Thuần (cựu Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng) nộp lại 1,85 tỷ đồng, Phan Tấn Trung (cựu Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng) nộp lại 554 triệu đồng.

Nguyễn Tín (cựu Thanh tra viên, Phó Trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng TP.HCM thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước) nộp lại 500 triệu đồng; Trương Việt Hưng (Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp - Thanh tra Chính phủ) nộp 6.000 USD, Bùi Tuấn Khoa (cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước) nộp lại 100 triệu đồng.

Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã nộp bao nhiêu nghìn tỷ đồng để khắc phục hậu quả?
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa ngày 6/3/ Ảnh: TTBC.

Kê biên hàng loạt bất động sản

Liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo phạm tội “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Cơ quan điều tra đã thu giữ 590.717 tỷ đồng và gần 15 triệu USD, trong đó có 14,5 triệu USD là nguồn tiền do Trương Mỹ Lan dùng để nhận chuyển nhượng Dự án Greenhill Quy Nhơn và gần 415 tỷ đồng là một phần tiền Trương Mỹ Lan giao cho các cá nhân tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương.

Thu giữ gần 55,5 tỷ đồng, phong tỏa 42 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền phong tỏa hơn 1.896 tỷ đồng và gần 8,5 triệu USD. Tạm giữ 1.266 bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận công trình xây dựng, 1.784 bản photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 Hợp đồng công chứng, 147 Thỏa thuận bồi thường các thửa đất và các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bị cáo Trương Mỹ Lan; kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của các bị cáo Bùi Anh Dũng, Bùi Đức Khoa, Hồ Bửu Phương, Trần Thị Mỹ Dung, Trương Huệ Vân, Từ Văn Tuấn, Cao Việt Dũng và cá nhân đứng tên hộ các bị can; kê biên 8 bất động sản của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh liên quan đến thỏa thuận hợp tác của Trương Mỹ Lan với Tập đoàn Tuần Châu, Quảng Ninh.

Đối với tài sản thể hiện tại 143 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tái định cư tại xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đề nghị được nhận lại 143 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tái định cư nêu trên để bố trí tái định cư cho 37 hộ dân chưa nhận nền đất và các hộ dân tại các dự án khác trên địa bàn huyện Tân Trụ.

Cơ quan điều tra cũng đã ngăn chặn giao dịch của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương đối với 8 tài khoản mở Ngân hàng SCB - Chi nhánh Sài Gòn và 1 tài khoản mở Ngân hàng SCB - Chi nhánh Cống Quỳnh với tổng số tiền hơn 789 tỷ đồng; kê biên, ngăn chặn giao dịch cổ phần tại Ngân hàng SCB và các công ty liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan và các tài sản khác.

Cơ quan điều tra đã kê biên 857.561.259 cổ phần SCB của Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ Trương Mỹ Lan; kê biên 137.763.300 cổ phần của 5 Công ty (Công ty Cổ phần Vận tải Hàng không Miền Nam, Công ty Cổ phần đầu tư Satsco Miền Bắc, Công ty Cổ phần đầu tư Hàng không Satsco - Phú Quốc, Công ty cổ phần địa ốc Đông Á, Công ty cổ phần T&H Hạ Long), ngăn chặn 14.001 cổ phần Công ty CP Tư vấn Dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC của Đỗ Xuân Nam. Đồng thời kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bị cáo Trương Mỹ Lan; bị cáo Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên và những đồ vật, tài liệu khác của bị cáo hoặc liên quan đến vụ án.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thành lập mới nhiều Công đoàn cơ sở để chăm lo tốt hơn cho người lao động

Thành lập mới nhiều Công đoàn cơ sở để chăm lo tốt hơn cho người lao động

(LĐTĐ) Với phương châm “Ở đâu có người lao động, ở đó có tổ chức Công đoàn”, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Chính vì vậy, số lượng đoàn viên được kết nạp và số công đoàn được thành lập mới đã tăng đáng kể, quyền lợi của người lao động ngày càng được đảm bảo.
Đa dạng hóa tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động

Đa dạng hóa tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đang được các cấp Công đoàn Thủ đô tuyên truyền tới đoàn viên, người lao động bằng nhiều hình thức, nhằm giúp đoàn viên, người lao động nắm vững các quy trình an toàn và các biện pháp bảo vệ bản thân để giảm thiểu nguy cơ bị tai nạn lao động và chấn thương trong quá trình làm việc.
Sân chơi thể thao sôi động, bổ ích của đoàn viên, người lao động quận Đống Đa

Sân chơi thể thao sôi động, bổ ích của đoàn viên, người lao động quận Đống Đa

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa năm 2024, những ngày vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao quận tổ chức các giải: Bơi, Bóng bàn, Bóng đá, Kéo co và Cầu lông. Các Giải thi đấu đã và đang diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thực sự là sân chơi bổ ích của đoàn viên, người lao động.
Sôi nổi Hội thi Tiếng hát CNVCLĐ ngành Công Thương Nghệ An năm 2024

Sôi nổi Hội thi Tiếng hát CNVCLĐ ngành Công Thương Nghệ An năm 2024

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/5, tại Khách sạn Sài Gòn – Kim Liên, Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thi Tiếng hát Karaoke công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương năm 2024.
Nâng cao kiến thức về an toàn trong quá trình làm việc cho đoàn viên, người lao động

Nâng cao kiến thức về an toàn trong quá trình làm việc cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Gần đây, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm trang bị thêm kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho đoàn viên, người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, nhằm giúp đoàn viên, người lao động nắm vững các quy trình an toàn và các biện pháp bảo vệ bản thân để giảm thiểu nguy cơ bị tai nạn lao động và chấn thương trong quá trình làm việc.
Dự báo đêm nay và sáng sớm mai có nơi mưa to đến rất to

Dự báo đêm nay và sáng sớm mai có nơi mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm.
Nhà ga T2 Nội Bài sẽ đạt công suất 15 triệu khách/năm khi đầu tư gần 5.000 tỷ đồng

Nhà ga T2 Nội Bài sẽ đạt công suất 15 triệu khách/năm khi đầu tư gần 5.000 tỷ đồng

(LĐTĐ) Dự lễ khởi công mở rộng Nhà ga hành khách T2, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu quy hoạch phát triển Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, phát triển theo hướng xanh, thông minh, hiện đại...

Tin khác

Công an quận Tây Hồ điều tra 2 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

Công an quận Tây Hồ điều tra 2 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an quận Tây Hồ) đang khẩn trương điều tra 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 19,8 tỷ đồng.
Mạo danh phóng viên, cộng tác viên báo chí để chiếm đoạt tài sản

Mạo danh phóng viên, cộng tác viên báo chí để chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Trong tuần qua, (từ ngày 6/5 - 12/5), Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ghi nhận và đưa ra các cảnh báo về các hình thức lừa đảo, trong đó nổi lên là các đối tượng mạo danh phóng viên, cộng tác viên để chiếm đoạt tài sản.
Tự nhận công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Tự nhận công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Ngày 9/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thành Tâm (sinh năm 1980, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Phạt tù nhóm đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phạt tù nhóm đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Với thủ đoạn gọi điện thoại giả danh công an để thông báo tài khoản liên quan đến tổ chức phạm tội, nhóm đối tương đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng của 3 cụ bà.
Xét xử nhóm bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì vì liên quan đến Công ty Việt Á

Xét xử nhóm bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì vì liên quan đến Công ty Việt Á

(LĐTĐ) Ngày 8/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Chu Vũ Nam (nguyên Phó Trưởng phòng Vật tư, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì) và đồng phạm ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Giả danh nhân viên công ty sổ số kiến thiết nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền

Giả danh nhân viên công ty sổ số kiến thiết nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền

(LĐTĐ) Các đối tượng quảng cáo, nhắn tin, giả danh là nhân viên Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô, yêu cầu khách hàng nếu muốn được cung cấp số lô, số đề, phải chuyển tiền vào tài khoản kiểm soát viên do chúng cung cấp. Chỉ tính từ tháng 2/2024 đến nay, các đối tượng này đã lừa đảo hơn 30 người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với số tiền chiếm đoạt hơn 150 triệu đồng.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 22/4, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết 2019 ở Điện Biên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

(LĐTĐ) Các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn lập website, Fanpage mạo danh sàn thương mại điện tử, để dụ dỗ người dân tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, sau khi nhận lời tham gia đầu tư bán hàng online hưởng hoa hồng từ một tài khoản nữ giới, anh N (trú tại Hà Nội) bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).
Xem thêm
Phiên bản di động