Triệt xoá đường dây cá độ bóng đá hơn 183 tỷ đồng tại Đồng Nai

Theo đó, 6 đối tượng bị tạm giữ gồm: Phùng Thế Tài (còn gọi Tài mập, sinh năm 1980), Nguyễn Thị Diễn Chi (SN 1983), Phan Quang Tiền (SN 1983), Bùi Minh Bảo Bảo (SN 1978), Nguyễn Thanh Tiến (SN 1982) và Trần Văn Thưởng (SN 1979), cùng ngụ tại tỉnh Đồng Nai.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian diễn ra kỳ World cup 2022, nhóm đối tượng gồm Tài và Chi cùng góp vốn để điều hành đường dây cá cược bóng đá thông qua trang web bong88.com với cấp độ Tổng đại lý, tự tính điểm theo hình hức hạn mức 250.000 điểm và ra tỷ lệ quy đổi với đại lý cấp trên (Super Master) là 6.500đ/ điểm, quy đổi với đại lý cấp dưới (Agent) từ 20.000 đồng - 30.000 đồng/điểm đánh bạc. Khi hoạt động, các đối tượng hưởng lợi thông qua việc mua bán điểm đánh bạc giữa đầu trên và đầu dưới, đồng thời hưởng lợi tiền hoa hồng 0,25%/ trên tổng số tiền mà các con bạc bị lôi kéo tham gia.

Khi diễn ra giải đấu,Tài và Chi móc nối với một số đối tượng hoạt động cờ bạc trên địa bàn hai tỉnh Đồng Nai, Bình Dương đồng thời để Tiến chia nhỏ, gom các tài khoản theo từng cấp độ đại lý.

Với phương thức như trên, từ ngày 28/8 đến ngày 8/12, các đối tượng Bảo, Tiền, Thưởng đã sử dụng 11 tài khoản đại lý để phân thành 57 tài khoản member cho các con bạc tham gia đặt cược. Tiền cung cấp tên các tài khoản mới và mật khẩu đăng nhập cho Tài để Tài giao lại cho các con bạc khác tham gia cá cược trực tiếp trên hệ thống trang web: www.bong88.com.

Trong khi đó, Tài quy ước với các con bạc số điểm tương ứng với số tiền từ 12.000 đồng đến 50.000 đồng; kết quả thắng, thua sau mỗi tuần vào ngày thứ hai sẽ được Tài thanh toán với các con bạc.

Công an làm việc với Phùng Thế Tài. Ảnh CACC.

Cơ quan Công an xác định, chỉ tính riêng trong thời gian diễn ra World Cup 2022, đối tượng Tài sử dụng phương thức hoạt động lưu động để điều hành hoạt động đường dây đánh bạc từ xa, quy ước giao dịch số tiền đánh bạc theo từng ngày, hình thức giao dịch bằng chuyển khoản sau khoảng 18 giờ. Tổng số tiền các đối tượng giao dịch thông qua cá cược, ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Sau khi bắt giữ các đối tượng, lực lượng, công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm liên quan, thu giữ 17 điện thoại di động, 1 CPU, 2 laptop, 4 thẻ ATM, 2 xe máy, 2 ô tô và hơn 200 triệu đồng cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc đánh bạc.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, thông qua việc kết nối mạng Internet, Tài là người đứng ra tổ chức đánh bạc cho các con bạc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tham gia cá cược trái phép. Tài liên hệ với 1 đối tượng tên H. (chưa rõ lai lịch) để lấy các tài khoản tổng trên trang web bong88.com, số tiền quy đổi 1 điểm là 7.000 đồng tiền Việt Nam, cứ mỗi tài khoản Tài mua là 50.000 điểm (tương ứng với số tiền 35 triệu động). Trong thời gian này, Tài đã lấy của H 3 tài khoản Master, sau mỗi tuần, H. cho người đến gặp Tài để thanh toán bằng tiền mặt sau khi xác định việc cá cược thắng thua ở mỗi trận đấu.

Tính đến ngày bị bắt, Tài và các đối tượng đã sử dụng khoảng 3.700.000 điểm tương đương với khoảng 183 tỷ đồng để tham gia cá cược.

Ngoài việc tổ chức đường dây cá độ bóng đá, Tài còn cùng một số đối tượng tổ chức hoạt động đánh bạc dưới hình thức đá gà trên mạng và chơi số đề. Đối tượng Chi được xác định trực tiếp quản lý sổ sách thu chi tiền thắng, thua của các con bạc hàng ngày, thực hiện giúp sức trực tiếp, đắc lực cho Tài thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, việc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng hoạt với quy mô rất lớn, số tiền các đối tượng đã cá cược ước tính lên tới gần 200 tỷ đồng nói trên, đã thực hiện tốt quyết tâm trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.