Triệt phá ổ nhóm tội phạm "tín dụng đen" cho vay tiền với lãi suất lên đến 180%/năm

(LĐTĐ) Ngày 22/6, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 9 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm hoạt động “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
“Tín dụng đen” online: Người lao động cần hết sức tỉnh táo Hà Nội sắp triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm “tín dụng đen”

Theo Công an thành phố Hà Nội, một ổ nhóm tội phạm “tín dụng đen” hoạt động chuyên nghiệp, cho hơn 7.300 lượt khách vay tiền với lãi suất lên đến 180%/năm vừa bị Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) triệt phá, bắt giữ toàn bộ các đối tượng. Các đối tượng này đều sinh sống trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Trước đó, tháng 3/2021, thông qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai phát hiện thông tin một số đối tượng nghi vấn hoạt động “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” tại khu vực phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Ổ nhóm này do một đối tượng 29 tuổi cầm đầu.

Đội Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Thịnh Liệt tập trung xác minh, dựng nhân thân, lý lịch các đối tượng trong ổ nhóm, đồng thời xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ các đối tượng.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, khoảng 16h ngày 8/4, Công an quận Hoàng Mai kiểm tra hành chính hai đối tượng nam giới tại khu vực đường bờ sông Sét phía sau chung cư Nam Đô, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Kết quả phát hiện trong túi xách của người này có 5 tờ giấy vay nợ. Hai đối tượng khai nhận đang đi “thẩm định” cho khách vay “họ”. Cơ quan Công an đã đưa 2 đối tượng về trụ sở để làm việc.

Triệt phá ổ nhóm tội phạm
Qua khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc cho vay lãi nặng. (Ảnh: CQCA)

Cơ quan Công an đã làm rõ, ổ nhóm này hoạt động từ tháng 6/2017 đến nay, với hình thức cho vay “họ” với tỷ lệ 10 ăn 8, tức là nếu khách vay bát họ 10 triệu đồng sẽ cắt lãi trước 2 triệu đồng, giao cho khách 8 triệu đồng. Mỗi ngày khách phải đóng cả gốc và lãi 200.000 đồng trong vòng 30 ngày (tương đương với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu/ngày, tương ứng 180%/năm).

Các đối tượng trong ổ nhóm được thuê và trả lương theo tháng với các nhiệm vụ được phân chia cụ thể như quản lý cửa hàng; nhập số liệu khách vay vào phần mềm; nhận tiền trả nợ của khách thông qua các tài khoản ngân hàng; xuất tiền cho khách; kiểm tra khách và giao tiền cho khách; đi đáo nợ; đi thu hồi nợ xấu....

Thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đang cho 173 khách vay tiền, không phải thế chấp tài sản chỉ viết giấy vay nợ. Các khách hàng chủ yếu sinh sống tại các quận, huyện: Hoàng Mai, Thanh Xuân, Gia Lâm, Đống Đa, Cầu Giấy, Long Biên, Gia Lâm, Thanh Trì...

Qua điều tra xác định, ổ nhóm này đã cho hơn 7.300 lượt khách vay nợ với tổng số tiền gần 21 tỷ đồng. Lợi nhuận thu được hơn 6,8 tỷ đồng.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự điều tra mở rộng vụ án.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng 25/7: Thêm 3.979 ca mắc Covid-19, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 94.913 ca

Sáng 25/7: Thêm 3.979 ca mắc Covid-19, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 94.913 ca

(LĐTĐ) Bản tin dịch Covid-19 sáng 25/7 của Bộ Y tế cho biết có 3.979 ca mắc, trong đó riêng thành phố Hồ Chí Minh 2.328 ca. Đến nay, Việt Nam ...
Tuyên truyền, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm quy định trong ngày đầu giãn cách

Tuyên truyền, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm quy định trong ngày đầu giãn cách

(LĐTĐ) Ngày 24/7, ngày đầu toàn thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách. Mặc dù các quy định về phòng, chống dịch đã được triển khai rất cụ thể, tuy ...
Thiết thực các hoạt động phòng, chống dịch và chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Thiết thực các hoạt động phòng, chống dịch và chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã có những tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, việc làm của ...
Shipper của bưu chính, siêu thị được hoạt động sau khi đăng ký

Shipper của bưu chính, siêu thị được hoạt động sau khi đăng ký

(LĐTĐ) Để đảm bảo chuỗi cung ứng trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, căn cứ vào ...
Chủ tịch thành phố Hà Nội: Xử phạt nghiêm người ra đường không vì mục đích thiết yếu

Chủ tịch thành phố Hà Nội: Xử phạt nghiêm người ra đường không vì mục đích thiết yếu

(LĐTĐ) “Thực tế kiểm tra chắc chắn sẽ còn có người ra đường không phải vì mục đích thiết yếu. Quy định xử phạt đã có, các cấp cần thực hiện ...
Hà Nội công bố luồng xanh giao thông kết nối với luồng xanh Quốc gia

Hà Nội công bố luồng xanh giao thông kết nối với luồng xanh Quốc gia

(LĐTĐ) Nhằm ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, công nhân, chuyên gia được lưu thông thông suốt 24/24 giờ, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, ...
Xử phạt 15 triệu đồng một phòng gym hoạt động bất chấp lệnh cấm

Xử phạt 15 triệu đồng một phòng gym hoạt động bất chấp lệnh cấm

(LĐTĐ) Ngày 24/7, Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh phòng tập thể thao ...

Tin khác

Xử phạt 15 triệu đồng một phòng gym hoạt động bất chấp lệnh cấm

Xử phạt 15 triệu đồng một phòng gym hoạt động bất chấp lệnh cấm

(LĐTĐ) Ngày 24/7, Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh phòng tập thể thao trên phố Phạm Ngũ Lão, thị xã Sơn Tây đang hoạt động vi phạm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị công ích Thủy lợi

Lãnh đạo thành phố Hà Nội chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị công ích Thủy lợi

(LĐTĐ) Liên quan đến những khó khăn trong hoạt động của các đơn vị ngành Thủy lợi Hà Nội (Lao động Thủ đô có loạt bài phản ánh), ngày 23/7, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có Thông báo 461/TB-VP kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền về các khó khăn, vướng mắc trong việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn Thành phố.
Cách tính thuế với người thuê tài sản

Cách tính thuế với người thuê tài sản

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản được hướng dẫn trong Thông tư 40/2021/TT-BTC mới ban hành.
Làm rõ trách nhiệm để người lao động sớm có lương

Làm rõ trách nhiệm để người lao động sớm có lương

(LĐTĐ) Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người lao động. Tuy nhiên hơn 2 tháng nay, rất nhiều công nhân tại một số đơn vị ngành Thủy lợi của Thành phố vẫn chưa nhận được lương. Mấu chốt của vấn đề, ngoài sự cố gắng của chủ sử dụng lao động thì các cơ quan quản lý Nhà nước cần phải "vào cuộc" để tháo gỡ vướng mắc, giúp người lao động sớm nhận được lương.
Khởi tố chủ quán karaoke Linh Dương cố tình hoạt động “chui”, chống người thi hành công vụ

Khởi tố chủ quán karaoke Linh Dương cố tình hoạt động “chui”, chống người thi hành công vụ

(LĐTĐ) Ngày 24/7, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Thu Hà (sinh năm 1977; trú tại số 82 Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa), về tội "Chống người thi hành công vụ".
Công an Hà Tĩnh bắt nghi can vận chuyển 31kg ma túy, 12.000 viên hồng phiến

Công an Hà Tĩnh bắt nghi can vận chuyển 31kg ma túy, 12.000 viên hồng phiến

(LĐTĐ) Sau khi bắt giữ, tiến hành khám xét nghi can, lực lượng chức năng Hà Tĩnh thu giữ 30kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1kg ketamine, 12.000 viên hồng phiến và một số tang vật có liên quan.
Khởi tố nhóm đối tượng làm sai lệch kết quả bầu cử

Khởi tố nhóm đối tượng làm sai lệch kết quả bầu cử

(LĐTĐ) Lo sợ không trúng cử Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026, Nguyễn Xuân Hùng - nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, Hà Nội) đã nhờ người lấy một số lá phiếu rồi về nhà tự gạch xóa, gây sai lệch kết quả bầu cử.
Thanh Hóa: Một nhân viên Kho bạc Nhà nước bị bắt giam

Thanh Hóa: Một nhân viên Kho bạc Nhà nước bị bắt giam

(LĐTĐ) Ngày 22/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa thi hành Quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Thanh Hải, sinh năm 1972, ở xã Tế Nông, huyện Nông Cống là nhân viên Kho bạc Nhà nước huyện Nông Cống phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Sớm "hóa giải" quy định đặt hàng để người lao động tại các công ty thủy lợi có lương!

Sớm "hóa giải" quy định đặt hàng để người lao động tại các công ty thủy lợi có lương!

(LĐTĐ) Qua tìm hiểu, chính việc chưa có quyết định phê duyệt kinh phí đặt hàng năm 2021 đã khiến quyền lợi của công nhân lao động tại 4 công ty thủy lợi trên địa bàn Hà Nội đã dẫn đến tình trạng nợ lương người lao động...
Sắp mở phiên xét xử phúc thẩm vụ Ethanol Phú Thọ

Sắp mở phiên xét xử phúc thẩm vụ Ethanol Phú Thọ

(LĐTĐ) Ngày 5/8, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ.
Xem thêm
Phiên bản di động