Triệt phá ổ nhóm tội phạm "tín dụng đen" cho vay tiền với lãi suất lên đến 180%/năm

(LĐTĐ) Ngày 22/6, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 9 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm hoạt động “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
“Tín dụng đen” online: Người lao động cần hết sức tỉnh táo Hà Nội sắp triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm “tín dụng đen”

Theo Công an thành phố Hà Nội, một ổ nhóm tội phạm “tín dụng đen” hoạt động chuyên nghiệp, cho hơn 7.300 lượt khách vay tiền với lãi suất lên đến 180%/năm vừa bị Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) triệt phá, bắt giữ toàn bộ các đối tượng. Các đối tượng này đều sinh sống trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Trước đó, tháng 3/2021, thông qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai phát hiện thông tin một số đối tượng nghi vấn hoạt động “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” tại khu vực phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Ổ nhóm này do một đối tượng 29 tuổi cầm đầu.

Đội Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Thịnh Liệt tập trung xác minh, dựng nhân thân, lý lịch các đối tượng trong ổ nhóm, đồng thời xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ các đối tượng.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, khoảng 16h ngày 8/4, Công an quận Hoàng Mai kiểm tra hành chính hai đối tượng nam giới tại khu vực đường bờ sông Sét phía sau chung cư Nam Đô, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Kết quả phát hiện trong túi xách của người này có 5 tờ giấy vay nợ. Hai đối tượng khai nhận đang đi “thẩm định” cho khách vay “họ”. Cơ quan Công an đã đưa 2 đối tượng về trụ sở để làm việc.

Triệt phá ổ nhóm tội phạm
Qua khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc cho vay lãi nặng. (Ảnh: CQCA)

Cơ quan Công an đã làm rõ, ổ nhóm này hoạt động từ tháng 6/2017 đến nay, với hình thức cho vay “họ” với tỷ lệ 10 ăn 8, tức là nếu khách vay bát họ 10 triệu đồng sẽ cắt lãi trước 2 triệu đồng, giao cho khách 8 triệu đồng. Mỗi ngày khách phải đóng cả gốc và lãi 200.000 đồng trong vòng 30 ngày (tương đương với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu/ngày, tương ứng 180%/năm).

Các đối tượng trong ổ nhóm được thuê và trả lương theo tháng với các nhiệm vụ được phân chia cụ thể như quản lý cửa hàng; nhập số liệu khách vay vào phần mềm; nhận tiền trả nợ của khách thông qua các tài khoản ngân hàng; xuất tiền cho khách; kiểm tra khách và giao tiền cho khách; đi đáo nợ; đi thu hồi nợ xấu....

Thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đang cho 173 khách vay tiền, không phải thế chấp tài sản chỉ viết giấy vay nợ. Các khách hàng chủ yếu sinh sống tại các quận, huyện: Hoàng Mai, Thanh Xuân, Gia Lâm, Đống Đa, Cầu Giấy, Long Biên, Gia Lâm, Thanh Trì...

Qua điều tra xác định, ổ nhóm này đã cho hơn 7.300 lượt khách vay nợ với tổng số tiền gần 21 tỷ đồng. Lợi nhuận thu được hơn 6,8 tỷ đồng.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự điều tra mở rộng vụ án.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đặt quyền lợi người lao động lên hàng đầu trong mọi hoạt động

Đặt quyền lợi người lao động lên hàng đầu trong mọi hoạt động

(LĐTĐ) Không ngừng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần ...
EVN Hà Nội đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước

EVN Hà Nội đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước

(LĐTĐ) Với mục tiêu vận hành cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) luôn đồng hành để ...
Quảng bá văn hóa qua Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022

Quảng bá văn hóa qua Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022

(LĐTĐ) Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022 sẽ là 1 trong 2 sự kiện tiêu biểu của du lịch Thủ đô, thu hút sự quan tâm của đông ...
Thăm, tặng quà tổ công nhân đang ứng trực làm sạch môi trường nước hồ Tây

Thăm, tặng quà tổ công nhân đang ứng trực làm sạch môi trường nước hồ Tây

(LĐTĐ) Để kịp thời động viên đoàn viên, người lao động đang ứng trực làm sạch môi trường nước hồ Tây, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức ...
Định hướng "tư duy mới, đột phá mới, giá trị mới" để khu vực Đông Nam Bộ phát triển mạnh mẽ

Định hướng "tư duy mới, đột phá mới, giá trị mới" để khu vực Đông Nam Bộ phát triển mạnh mẽ

(LĐTĐ) Tại Hội nghị về phát triển vùng Đông Nam Bộ và xúc tiến đầu tư vùng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm "phát triển phải ...
Nhiều ca bệnh sốt xuất huyết sốc nhiễm trùng sớm

Nhiều ca bệnh sốt xuất huyết sốc nhiễm trùng sớm

(LĐTĐ) Từ tháng 5/2022 cho đến nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã ghi nhận 15 ca tử vong do sốt xuất huyết, trong đó, ca ít tuổi nhất ...
Đánh giá đúng thực tế tình hình công nhân, viên chức, lao động để hoạch định chính sách hiệu quả

Đánh giá đúng thực tế tình hình công nhân, viên chức, lao động để hoạch định chính sách hiệu quả

(LĐTĐ) Sáng 26/11, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tổ chức Hội thảo khoa học tình hình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2018-2023 và dự báo tình ...

Tin khác

Dung Thà bị bắt quả tang cùng đàn em sử dụng ma túy quán bar Never Sleep-GenZ

Dung Thà bị bắt quả tang cùng đàn em sử dụng ma túy quán bar Never Sleep-GenZ

(LĐTĐ) Ngày 26/11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Dung (tức Dung "Thà") cùng 3 người khác để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
Bình Phước: Bắt đối tượng vận chuyển 90kg pháo lậu

Bình Phước: Bắt đối tượng vận chuyển 90kg pháo lậu

(LĐTĐ) Qua khai thác nhanh Võ Thanh Tân khai nhận toàn bộ số pháo được mua trôi nổi ở khu vực biên giới Bù Đốp, sau đó mang về địa bàn tiêu thụ.
Vi phạm nhiều lỗi, Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn bị xử phạt 295 triệu đồng

Vi phạm nhiều lỗi, Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn bị xử phạt 295 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn, số tiền phạt là 295 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt

Xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 920/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt.
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Constrexim bị xử phạt 100 triệu đồng

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Constrexim bị xử phạt 100 triệu đồng

(LĐTĐ) Ngày 24/11/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 919/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Constrexim (Địa chỉ: Tầng 1, nhà N02, ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội).
Đà Nẵng thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại Khu công nghiệp Hòa Khánh

Đà Nẵng thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại Khu công nghiệp Hòa Khánh

(LĐTĐ) Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã công bố thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu trong 45 ngày.
Quảng Bình: Kiểm tra quán Bar, phát hiện 25 đối tượng dương tính với ma túy

Quảng Bình: Kiểm tra quán Bar, phát hiện 25 đối tượng dương tính với ma túy

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/11, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa kiểm tra hành chính đột xuất quán Bar tại đường Phạm Văn Đồng, phường Nam Lý (TP. Đồng Hới), phát hiện có 25 đối tượng nam, nữ dương tính với chất ma túy.
Quảng Bình: Bắt hai cha con tàng trữ 9,5kg ma túy

Quảng Bình: Bắt hai cha con tàng trữ 9,5kg ma túy

(LĐTĐ) Ngày 24/11, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng nghiệp vụ của đơn vị vừa phối hợp với Công an thành phố Đồng Hới bắt 2 đối tượng, thu giữ 9,5kg ma túy tổng hợp.
Gây thất thoát hơn 3,8 triệu USD: Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang bị tuyên án 30 tháng tù treo

Gây thất thoát hơn 3,8 triệu USD: Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang bị tuyên án 30 tháng tù treo

(LĐTĐ) Sáng 24/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án đối với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cùng các đồng phạm trong vụ án gây thất thoát hơn 3,8 triệu USD xảy ra tại Bộ Y tế.
Quảng Bình: Cách chức hiệu trưởng mang "sổ đỏ" nhà trường đi cầm cố

Quảng Bình: Cách chức hiệu trưởng mang "sổ đỏ" nhà trường đi cầm cố

(LĐTĐ) Mang "sổ đỏ" nhà trường đi cầm cố, ông Mai Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa đã bị kỷ luật về Đảng. Nay Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã có quyết định cách chức Hiệu trưởng với ông Huyền.
Xem thêm
Phiên bản di động