Triệt phá nhóm đối tượng cho vay lãi nặng 1.000%/năm tại Bình Dương

Ngày 19/11, Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, do Trần Hữu Đăng (sinh năm 1998, quê tỉnh Hà Nam) cùng đồng bọn thực hiện.

Trần Hữu Đăng (thứ 2 từ trái sang) cùng đồng bọn bị Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Theo Cơ quan điều tra (CQĐT): Từ tháng 4/2024 đến nay, Trần Hữu Đăng cùng đồng bọn lợi dụng không gian mạng, thuê dịch vụ quảng cáo, phát tờ rơi về thông tin cho vay tiền có gắn số điện thoại để người dân có nhu cầu vay tiền liên hệ, nhằm hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trần Hữu Đăng cùng đồng bọn sử dụng các tài khoản zalo có tên MB Credits VG, Khang Tony, Lâm, Bin, Phong Vân, Phúc Huy, Tài Bảo My, Tài Lộc Chi, Dương Nhật Hạ, Hoàng Sơn, Hải VG… để hoạt động phạm tội với hình thức cho vay tiền góp, thu lãi và gốc theo ngày, vòng vay từ 18 ngày đến 30 ngày.

Tính đến thời điểm bị bắt, riêng trên địa bàn huyện Bàu Bàng, Trần Hữu Đăng cùng đồng bọn sử dụng số tiền trên 5,5 tỷ đồng, cho vay tổng cộng 22 khoản vay, giá trị các khoản vay từ 80 triệu đến 350 triệu đồng, với lãi suất từ 292%/năm - 1.000%/năm; qua đó thu lợi bất chính khoảng 2 tỷ đồng.

Ngoài Trần Hữu Đăng, hiện Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đã bắt, tạm giữ thêm 3 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Tài, (SN 1993, quê Hà Nam); Nguyễn Văn Hải (SN 1994), Đỗ Văn Hảo (SN 1994) cùng quê thành phố Hà Nội.

Công an huyện Bàu Bàng thông tin đến các cá nhân, tổ chức, vay tiền trực tiếp hoặc vay qua các tài khoản zalo của các đối tượng nêu trên, đến Cơ quan điều tra Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (địa chỉ: đường N8, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) hoặc liên hệ điều tra viên Trần Hoàng Đệ (điện thoại: 0919.613.737), điều tra viên Lê Xuân Lập (điện thoại 0937.039.007) để phối hợp giải quyết vụ việc.

Đồng thời, hiện Công an huyện Bàu Bàng cũng đang mở rộng điều tra vụ án, qua đó, kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án nhanh chóng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.