Khởi tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi dưới hình thức "bốc bát họ"

(LĐTĐ) Theo Cơ quan điều tra, khi khách vay "bát họ" 10 triệu đồng, thực tế khách chỉ được cầm về 8 triệu đồng, 2 triệu đồng bị Ngọc Anh và Hải cắt lại để thu tiền lãi ngay thời điểm vay.
Khởi tố Trung “trọc” cùng đồng bọn trong đường dây cho vay lãi nặng đến 360%/năm Khởi tố "trùm tín dụng đen" Quân Trọc và đàn em Bắt giữ 5 đối tượng cho vay lãi nặng dưới hình thức "bốc bát họ"

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Tống Ngọc Anh (sinh năm 1992, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) và Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1998, trú tại phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Trước đó, qua công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện nhóm 4 đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra hành chính phát hiện các đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng thông qua hình thức "bốc bát họ". Tổ công tác đã lập biên bản, đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan Công an để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Tống Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hải đã thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thông qua hình thức "bốc bát họ".

Đối tượng Tống Ngọc Anh khai nhận, tháng 3/2021, biết nhiều người có nhu cầu vay tiền nhưng không đủ điều kiện để làm thủ tục vay vốn ngân hàng hay các các cơ sở tín dụng, nên anh ta bắt đầu tổ chức cho vay lãi đối với những người này.

Để phục vụ nhu cầu công việc, Ngọc Anh thuê Nguyễn Văn Hải làm nhân viên ghi sổ sách, chốt danh sách khách vay tiền, số tiền vay, cách thức vay tiền và số tiền khách vay trả hàng ngày với mức lương 5 triệu đồng/tháng.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện hành vi cho vay nặng lãi, khi cho khách vay tiền, Tống Ngọc Anh chỉ đạo Nguyễn Văn Hải yêu cầu khách viết giấy nhận tiền của Tống Ngọc Anh để mua hộ điện thoại. Sau đó chụp ảnh khách cùng giấy tờ cá nhân và giấy nhận tiền.

Theo đó, Tống Ngọc Anh và Nguyễn Văn Hải đã cho khách vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ” với tỷ lệ là “10 ăn 8 trong vòng 50 ngày". Cụ thể, khi khách vay "bát họ" 10 triệu đồng, thực tế khách chỉ được cầm về 8 triệu đồng. 2 triệu đồng bị Ngọc Anh và Hải cắt lại để thu tiền lãi ngay thời điểm vay.

Bọn chúng quy định, khách đóng tiền gốc trong vòng 50 ngày, mỗi ngày trả 200.000 đồng trong vòng 50 ngày sẽ thanh toán hết tiền vay. Như vậy, lãi suất 1 năm của khoản vay tỷ lệ "10 ăn 8 trong vòng 50 ngày" tương đương lãi suất 146%/năm, gấp 7,3 lần lãi suất cho phép được quy định tại điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Đến nay, Cơ quan công an xác định đã có 15 người vay nợ với hình thức trên của nhóm Ngọc Anh và Hải với tổng số tiền vay 240 triệu đồng, lãi đã thu 47 triệu đồng.

Bên cạnh 2 đối tượng đã bị khởi tố nêu trên, Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ đối với 2 đối tượng còn lại gồm: Khuất Văn Hòa (sinh năm 1989, trú tại xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và Đặng Hải Quân (sinh năm 1990, trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng với hành vi trên.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phát hiện 4 kho chứa và 1 xưởng sản xuất dầu gội nghi giả nhãn hiệu nước ngoài

Phát hiện 4 kho chứa và 1 xưởng sản xuất dầu gội nghi giả nhãn hiệu nước ngoài

(LĐTĐ) Lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện, xử lý 4 kho chứa hàng hóa và 1 xưởng sản xuất dầu gội nghi giả ...
Chăm lo, hỗ trợ 1 triệu người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết

Chăm lo, hỗ trợ 1 triệu người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết

Sáng 30/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm việc với lãnh đạo chủ chốt ...
Hà Tĩnh: Điều tra nguời đàn ông tử vong tại cây xăng

Hà Tĩnh: Điều tra nguời đàn ông tử vong tại cây xăng

(LĐTĐ) Chiều 30/11, ông Nguyễn Kiến Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, tại một cây xăng trên ...
Tạo mọi điều kiện để người cao tuổi sống vui, khoẻ, có ích

Tạo mọi điều kiện để người cao tuổi sống vui, khoẻ, có ích

(LĐTĐ) Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã và đang thực hiện chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi bằng các chương trình, đề án cụ thể ...
Nữ công chức hết lòng với công tác xã hội từ thiện

Nữ công chức hết lòng với công tác xã hội từ thiện

(LĐTĐ) Với vai trò là công chức văn phòng thống kê tại Ủy ban nhân dân xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, chị Phạm Thị Kim Thoa luôn nhiệt tình, trách ...
Quảng Bình: Triệu tập 98 người liên quan đến đường dây ghi lô đề

Quảng Bình: Triệu tập 98 người liên quan đến đường dây ghi lô đề

(LĐTĐ) Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đã huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt đấu tranh, triệu tập 98 người nghi vấn đánh bạc bằng ...
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quyết định nghỉ chế độ cho cán bộ, công chức

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quyết định nghỉ chế độ cho cán bộ, công chức

(LĐTĐ) Chiều nay (30/11), thay mặt Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đã trao Quyết định nghỉ ...

Tin khác

Phát hiện 4 kho chứa và 1 xưởng sản xuất dầu gội nghi giả nhãn hiệu nước ngoài

Phát hiện 4 kho chứa và 1 xưởng sản xuất dầu gội nghi giả nhãn hiệu nước ngoài

(LĐTĐ) Lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện, xử lý 4 kho chứa hàng hóa và 1 xưởng sản xuất dầu gội nghi giả các nhãn hiệu nổi tiếng như X-men, Romano, Enchanteur, Clear, Pantene, Head & Shoulder… Đây là kho chứa và xưởng sản xuất dầu gội vi phạm lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố Hồ Chí Minh mà lực lượng Quản lý thị trường phát hiện.
Hà Tĩnh: Điều tra nguời đàn ông tử vong tại cây xăng

Hà Tĩnh: Điều tra nguời đàn ông tử vong tại cây xăng

(LĐTĐ) Chiều 30/11, ông Nguyễn Kiến Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, tại một cây xăng trên địa bàn vừa có một người đàn ông vào treo cổ tự tử.
Quảng Bình: Triệu tập 98 người liên quan đến đường dây ghi lô đề

Quảng Bình: Triệu tập 98 người liên quan đến đường dây ghi lô đề

(LĐTĐ) Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đã huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt đấu tranh, triệu tập 98 người nghi vấn đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trên toàn địa bàn thành phố.
Khởi tố nguyên kế toán trưởng Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng

Khởi tố nguyên kế toán trưởng Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (CSĐT CATP) Đà Nẵng ngày 29/11 cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Lâm Phụng Tiên (sinh năm 1966, trú Bình Hiên, Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), nguyên kế toán trưởng Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng.
Cảnh giác với thủ đoạn mạo danh Công an để lừa đảo

Cảnh giác với thủ đoạn mạo danh Công an để lừa đảo

Giả danh Công an để lừa đảo là “chiêu trò” không mới. Mặc dù đã được cơ quan Công an cảnh báo nhiều lần, song do sự chủ quan và thiếu cảnh giác, đề phòng của một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đã khiến cho các đối tượng phạm tội vẫn có thể dễ dàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dung Thà bị bắt quả tang cùng đàn em sử dụng ma túy quán bar Never Sleep-GenZ

Dung Thà bị bắt quả tang cùng đàn em sử dụng ma túy quán bar Never Sleep-GenZ

(LĐTĐ) Ngày 26/11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Dung (tức Dung "Thà") cùng 3 người khác để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
Bình Phước: Bắt đối tượng vận chuyển 90kg pháo lậu

Bình Phước: Bắt đối tượng vận chuyển 90kg pháo lậu

(LĐTĐ) Qua khai thác nhanh Võ Thanh Tân khai nhận toàn bộ số pháo được mua trôi nổi ở khu vực biên giới Bù Đốp, sau đó mang về địa bàn tiêu thụ.
Vi phạm nhiều lỗi, Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn bị xử phạt 295 triệu đồng

Vi phạm nhiều lỗi, Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn bị xử phạt 295 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn, số tiền phạt là 295 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt

Xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 920/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt.
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Constrexim bị xử phạt 100 triệu đồng

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Constrexim bị xử phạt 100 triệu đồng

(LĐTĐ) Ngày 24/11/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 919/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Constrexim (Địa chỉ: Tầng 1, nhà N02, ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội).
Xem thêm
Phiên bản di động