Hà Tĩnh: Khởi tố 3 đối tượng lừa đảo qua facebook chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Trước đó, ngày 6/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận được trình báo của chị T.T.Đ.U. (sinh năm 1979) trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về việc bị một nick facebook là bạn làm ăn của chị tại Mỹ bị hack và lừa đảo chiếm đoạt 430 triệu đồng trong thẻ ngân hàng.

Sau quá trình điều tra, đến ngày 21/10/2021 Công an thị xã Kỳ Anh bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ án bao gồm: Nguyễn Nhật Phương, Đỗ Chí Hiếu, Trần Minh Nhật.

Trước đó, ngày 23/6/2021 Phương lên mạng facebook vào hội nhóm người Việt ở nước ngoài để tìm kiếm tài khoản facebook của những người có nhiều lượt theo dõi và có kinh tế khá.

Phương tìm thấy facebook tên “Phượng Nguyễn”, sau đó, vào xem bạn bè của “Phượng Nguyễn” rồi lập một tài khoản facebook mới giống như một người bạn của “Phượng Nguyễn” rồi xin kết bạn.

Từ trái qua phải: Đỗ Chí Hiếu, Trần Minh Nhật, Nguyễn Nhật Phương tại cơ quan điều tra (Ảnh CACC)

Sau khi được “Phượng Nguyễn” đồng ý kết bạn, Phương đã giả danh người này nhắn tin cho “Phượng Nguyễn” nội dung xin lại số điện thoại và được “Phượng Nguyễn” cung cấp.

Lúc này, Phương vào web facebook.com trên điện thoại di động và ấn vào phần quên mật khẩu rồi nhập số điện thoại của “Phượng Nguyễn” vào, lúc này, số điện thoại của “Phượng Nguyễn” nhận được mã code 9 số do facebook gửi về.

Phương tiếp tục mạo danh người bạn “Phượng Nguyễn” và nhắn tin nội dung “Cho mình xin mã code bình chọn cho mình”. Khi nhận được tin nhắn, “Phượng Nguyễn” đã chụp hình lại và gửi qua.

Phương sử dụng mã này và tiến hành đặt mật khẩu mới cho tài khoản “Phượng Nguyễn” là “abcabc123” tiến hành đăng nhập vào tài khoản và gỡ số điện thoại và mail của “Phượng Nguyễn” ra khỏi tài khoản facebook của “Phượng Nguyễn”. Phương hoàn toàn chiếm được quyền truy cập vào tài khoản và đọc các nội dung tin nhắn.

Ngày 24/6/2021, Phương rủ Trần Minh Nhật cùng sử dụng tài khoản facebook “Phượng Nguyễn” nhắn tin cho chị T.T.Đ.U. (ở xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh) về việc mình sẽ trả nợ số tiền hơn 55 triệu đồng và yêu cầu chị U. đăng nhập vào 1 đường link “SjSjdjndn.weebly.com”, cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng của chị này.

Khi đã có đầy đủ các thông tin, Phương nhờ Nhật cung cấp số tài khoản để rửa tiền đã lừa đảo. Nhật liền gọi điện cho Đỗ Chí Hiếu lấy thông tin của 4 số tài khoản ngân hàng mà Hiếu mua được trước đó, Hiếu gửi tin nhắn thông tin 4 số tài khoản qua cho Nhật để cung cấp lại cho Phương.

Phương hướng dẫn chị U. chọn 1 ngân hàng và nhập mật khẩu đăng nhập, sau đó gửi mã OTP cho người này để được nhận tiền.

Sau đó, chị U. nhận được tin nhắn từ ứng dụng Smartbanking của ngân hàng là tài khoản của chị bị trừ 2 lần liên tiếp, chuyển tiền đến 2 số tài khoản của 2 ngân hàng khác với tổng số tiền là 430 triệu đồng.

Lúc này chị U. gọi điện thoại cho chủ facebook “Phượng Nguyễn” ở Mỹ thì mới biết tài khoản người này đã bị chiếm đoạt.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 3 bị can trên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện, Cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.