Đồng Nai: Phá đường dây kêu gọi đầu tư tiền ảo để lừa đảo tài sản của 200 người

Các đối tượng đã lập website đặt tên là “Bitminer” với tên miền đăng ký tại Singapore và đồng tiền ảo là “Bincoin”, viết bài giới thiệu và cắm mốc vị trí công ty trên google maps tại Dubai để dẫn dụ nhà đầu tư tham gia.
Đồng Nai: Tạm giữ hình sự tài xế gây tai nạn chết người trên Quốc lộ 51 Đồng Nai: Liên tiếp bắt hai nhóm buôn bán ma túy Đồng Nai: Phát hiện nhiều đơn vị xả nước thải, chất thải ra môi trường

Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Trần Minh Quang (41 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi) cùng ngụ tại thành phố Biên Hòa và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện nhóm đối tượng do Trần Minh Quang cầm đầu thực hiện việc lừa đảo huy động vốn bằng việc đầu tư tiền ảo đa cấp. Cụ thể, nhóm đối tượng trên đã lập website đặt tên là “Bitminer”, tiền ảo là “Bincoin”.

Đồng Nai: Phá đường dây kêu gọi đầu tư tiền ảo để lừa đảo tài sản của 200 người

Đối tượng Trần Minh Quang tại cơ quan đều tra. Ảnh:CACC.

Ngoài ra, các đối tượng còn lập website lên mạng internet (địa chỉ: https://bitminer.lol), đăng ký tên miền tại Singapore; viết bài giới thiệu và cắm mốc vị trí công ty trên google maps tại Dubai (các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất) để lừa người chơi là dự án tiền ảo của tổ chức đầu tư nước ngoài, khả năng sinh lợi cao, dễ thu hồi vốn.

Với những chiêu trò nhằm tạo lòng tin cho các nạn nhân sập bẫy, các đối tượng phân nhóm quản trị và nhóm phát triển thị trường và chia sẻ lợi nhuận “khủng” để tuyển chọn cộng tác viên kêu gọi người chơi nạp tiền tham gia rồi lập ra các nhóm kín “Đào Kim Cương”; “Tài liệu Bitminer”; “Tiêu dùng thông minh”; chia sẻ các tài liệu và cài đặt các tài khoản giả lập cho cộng tác viên để lừa người chơi.

Quang cùng đồng bọn cũng đã kêu gọi người chơi đổi tiền vật lý qua đồng USDT chuyển qua ví của Quang và các đồng bọn để kích hoạt các “Gói Đào Kim Cương” với tốc độ khác nhau như: Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond, Green Diamond. Chưa hết, các đối tượng còn tổ chức nhiều buổi hội thảo trực tiếp để lôi kéo người chơi ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai như: “Đón đầu xu hướng khai thác mới ứng dụng công nghệ AI"; "offline chia sẻ cơ hội"...

Sau khi nắm rõ “lịch trình” của các đối tượng, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt phá án, bắt giữ các đối tượng trên, thu giữ nhiều tài liệu liên quan vụ án. Bước đầu cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị ai là bị hại trong vụ lừa đảo trên nhanh chóng đến đơn vị để trình báo nhằm phục vụ điều tra, truy tố xử lý các đối tượng.

Thành Đồng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh trở thành Gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô

Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh trở thành Gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô

Ngày 18/3, Thành Đoàn Hà Nội công bố 10 Gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2024. Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh là một trong số 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu.
Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII phải bảo đảm đủ điện trong mọi tình huống

Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII phải bảo đảm đủ điện trong mọi tình huống

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại cuộc họp rà soát Đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII trước khi trình Thủ tướng.
Nghệ An ghi nhận khoảng 1.100 ca sốt phát ban nghi sởi

Nghệ An ghi nhận khoảng 1.100 ca sốt phát ban nghi sởi

Trước diễn biến phức tạp của bệnh sởi, ngành Y tế Nghệ An triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Năm đầu tiên Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo quy chế mới

Năm đầu tiên Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo quy chế mới

Năm 2025 là năm đầu tiên Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông được tổ chức theo quy định tại Thông tư số 06/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành ngày 10/4/2024.
Công an xác minh vụ xe tải chèn ép ô tô con trên cầu vượt Bắc Hồng

Công an xác minh vụ xe tải chèn ép ô tô con trên cầu vượt Bắc Hồng

Chiều 18/3, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh danh tính tài xế trong đoạn clip xe tải liên tục đánh võng và chèn ép ô tô con khi lưu thông trên cầu vượt Bắc Hồng.
Gặp mặt học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực, quốc tế năm 2025

Gặp mặt học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực, quốc tế năm 2025

Chiều 18/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2025.
Hãng bánh mỳ Pháp Maison Kayser sẽ có mặt tại Việt Nam

Hãng bánh mỳ Pháp Maison Kayser sẽ có mặt tại Việt Nam

Tập đoàn Sun Group và Maison Eric Kayser Asie LTD - Hãng bánh mì Pháp danh tiếng hàng đầu thế giới vừa chính thức ký kết hợp đồng nhượng quyền, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc đưa tinh hoa ẩm thực Pháp đến Việt Nam.

Tin khác

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế lái Mercedes tông 10 xe máy ở TP.HCM

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế lái Mercedes tông 10 xe máy ở TP.HCM

Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc (SN 1984, ngụ TP Thủ Đức) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Bình Dương: Bắt đối tượng dùng dao uy hiếp, cướp tài sản người đi đường

Bình Dương: Bắt đối tượng dùng dao uy hiếp, cướp tài sản người đi đường

Tại Cơ quan điều tra, Lê Văn Hân khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên đã sử dụng hung khí để đe doạ và cướp tài sản của người đi đường.
Sử dụng biển số giả, tài xế và chủ phương tiện bị phạt hơn 50 triệu đồng

Sử dụng biển số giả, tài xế và chủ phương tiện bị phạt hơn 50 triệu đồng

Chiều 16/3, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát, đơn vị đã phát hiện trường hợp sử dụng biển kiểm soát "giả".
Bắt giữ gần 4kg nghi là cần sa tại sân bay Đà Nẵng

Bắt giữ gần 4kg nghi là cần sa tại sân bay Đà Nẵng

Chiều ngày 15/3/2025, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) thông tin về vụ việc bắt giữ 3,745 kg nghi là cần sa tại Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, trong nỗ lực tăng cường phòng chống buôn lậu và kiểm soát ma túy.
Công an điều tra vụ bé gái 13 tuổi bị đe dọa quay clip "nóng" để lấy tiền trả nợ

Công an điều tra vụ bé gái 13 tuổi bị đe dọa quay clip "nóng" để lấy tiền trả nợ

Mới đây, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của gia đình 1 nạn nhân 13 tuổi bị các đối tượng đe dọa khi vay tiền bằng clip khiêu dâm.
Một phụ nữ ở Hà Nội mất 5 tỷ đồng khi làm cộng tác viên online

Một phụ nữ ở Hà Nội mất 5 tỷ đồng khi làm cộng tác viên online

Công an Hà Nội cho biết, mới đây, một người phụ nữ ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã bị lừa gần 5 tỷ đồng khi làm cộng tác viên online.
Xử phạt trường hợp đăng tải bài viết sai sự thật về Nghị định số 168 để tăng tương tác bán ô tô

Xử phạt trường hợp đăng tải bài viết sai sự thật về Nghị định số 168 để tăng tương tác bán ô tô

Ngày 11/3, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt một trường hợp về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ trên mạng xã hội.
Nghiêm trị hành vi đưa thông tin sai sự thật trên không gian mạng

Nghiêm trị hành vi đưa thông tin sai sự thật trên không gian mạng

Việc tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận xã hội là hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó, tùy thuộc vào nội dung, mức độ, động cơ của hành vi và hậu quả của việc tung tin thất thiệt, các đối tượng sẽ bị nghiêm trị trước pháp luật.
Công an đang "hỏi thăm" người đàn ông ngồi trên nắp capo ô tô chạy vù vù trên Đại lộ Thăng Long

Công an đang "hỏi thăm" người đàn ông ngồi trên nắp capo ô tô chạy vù vù trên Đại lộ Thăng Long

Liên quan đến clip người đàn ông mặc trang phục xe ôm công nghệ, ngồi trên nắp capo xe ô tô đang di chuyển trên Đại lộ Thăng Long, chiều 8/3, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đã nhanh chóng làm rõ những người liên quan và mời đến làm việc.
Triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép hơn 30kg ma túy từ Campuchia về TP.HCM

Triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép hơn 30kg ma túy từ Campuchia về TP.HCM

Ngày 8/3, đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, Công an Thành phố vừa triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM với hơn 30 kg ma túy các loại.
Xem thêm
Phiên bản di động