Đồng Nai: Phá đường dây kêu gọi đầu tư tiền ảo để lừa đảo tài sản của 200 người

Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Trần Minh Quang (41 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi) cùng ngụ tại thành phố Biên Hòa và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện nhóm đối tượng do Trần Minh Quang cầm đầu thực hiện việc lừa đảo huy động vốn bằng việc đầu tư tiền ảo đa cấp. Cụ thể, nhóm đối tượng trên đã lập website đặt tên là “Bitminer”, tiền ảo là “Bincoin”.

Đối tượng Trần Minh Quang tại cơ quan đều tra. Ảnh:CACC.

Ngoài ra, các đối tượng còn lập website lên mạng internet (địa chỉ: https://bitminer.lol), đăng ký tên miền tại Singapore; viết bài giới thiệu và cắm mốc vị trí công ty trên google maps tại Dubai (các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất) để lừa người chơi là dự án tiền ảo của tổ chức đầu tư nước ngoài, khả năng sinh lợi cao, dễ thu hồi vốn.

Với những chiêu trò nhằm tạo lòng tin cho các nạn nhân sập bẫy, các đối tượng phân nhóm quản trị và nhóm phát triển thị trường và chia sẻ lợi nhuận “khủng” để tuyển chọn cộng tác viên kêu gọi người chơi nạp tiền tham gia rồi lập ra các nhóm kín “Đào Kim Cương”; “Tài liệu Bitminer”; “Tiêu dùng thông minh”; chia sẻ các tài liệu và cài đặt các tài khoản giả lập cho cộng tác viên để lừa người chơi.

Quang cùng đồng bọn cũng đã kêu gọi người chơi đổi tiền vật lý qua đồng USDT chuyển qua ví của Quang và các đồng bọn để kích hoạt các “Gói Đào Kim Cương” với tốc độ khác nhau như: Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond, Green Diamond. Chưa hết, các đối tượng còn tổ chức nhiều buổi hội thảo trực tiếp để lôi kéo người chơi ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai như: “Đón đầu xu hướng khai thác mới ứng dụng công nghệ AI"; "offline chia sẻ cơ hội"...

Sau khi nắm rõ “lịch trình” của các đối tượng, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt phá án, bắt giữ các đối tượng trên, thu giữ nhiều tài liệu liên quan vụ án. Bước đầu cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị ai là bị hại trong vụ lừa đảo trên nhanh chóng đến đơn vị để trình báo nhằm phục vụ điều tra, truy tố xử lý các đối tượng.