Đồng Nai: Phá đường dây kêu gọi đầu tư tiền ảo để lừa đảo tài sản của 200 người

Tin nóng 05/01/2025 12:49 Chia sẻ

Các đối tượng đã lập website đặt tên là “Bitminer” với tên miền đăng ký tại Singapore và đồng tiền ảo là “Bincoin”, viết bài giới thiệu và cắm mốc vị trí công ty trên google maps tại Dubai để dẫn dụ nhà đầu tư tham gia.

Đồng Nai: Tạm giữ hình sự tài xế gây tai nạn chết người trên Quốc lộ 51 Đồng Nai: Liên tiếp bắt hai nhóm buôn bán ma túy Đồng Nai: Phát hiện nhiều đơn vị xả nước thải, chất thải ra môi trường

Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Trần Minh Quang (41 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi) cùng ngụ tại thành phố Biên Hòa và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện nhóm đối tượng do Trần Minh Quang cầm đầu thực hiện việc lừa đảo huy động vốn bằng việc đầu tư tiền ảo đa cấp. Cụ thể, nhóm đối tượng trên đã lập website đặt tên là “Bitminer”, tiền ảo là “Bincoin”.

Đồng Nai: Phá đường dây kêu gọi đầu tư tiền ảo để lừa đảo tài sản của 200 người

Đối tượng Trần Minh Quang tại cơ quan đều tra. Ảnh:CACC.

Ngoài ra, các đối tượng còn lập website lên mạng internet (địa chỉ: https://bitminer.lol), đăng ký tên miền tại Singapore; viết bài giới thiệu và cắm mốc vị trí công ty trên google maps tại Dubai (các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất) để lừa người chơi là dự án tiền ảo của tổ chức đầu tư nước ngoài, khả năng sinh lợi cao, dễ thu hồi vốn.

Với những chiêu trò nhằm tạo lòng tin cho các nạn nhân sập bẫy, các đối tượng phân nhóm quản trị và nhóm phát triển thị trường và chia sẻ lợi nhuận “khủng” để tuyển chọn cộng tác viên kêu gọi người chơi nạp tiền tham gia rồi lập ra các nhóm kín “Đào Kim Cương”; “Tài liệu Bitminer”; “Tiêu dùng thông minh”; chia sẻ các tài liệu và cài đặt các tài khoản giả lập cho cộng tác viên để lừa người chơi.

Quang cùng đồng bọn cũng đã kêu gọi người chơi đổi tiền vật lý qua đồng USDT chuyển qua ví của Quang và các đồng bọn để kích hoạt các “Gói Đào Kim Cương” với tốc độ khác nhau như: Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond, Green Diamond. Chưa hết, các đối tượng còn tổ chức nhiều buổi hội thảo trực tiếp để lôi kéo người chơi ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai như: “Đón đầu xu hướng khai thác mới ứng dụng công nghệ AI"; "offline chia sẻ cơ hội"...

Sau khi nắm rõ “lịch trình” của các đối tượng, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt phá án, bắt giữ các đối tượng trên, thu giữ nhiều tài liệu liên quan vụ án. Bước đầu cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị ai là bị hại trong vụ lừa đảo trên nhanh chóng đến đơn vị để trình báo nhằm phục vụ điều tra, truy tố xử lý các đối tượng.

Thành Đồng

Tags:

Nên xem

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và các đối tượng chính sách, đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho hội viên Hội CCB, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Chiều 26/12, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự phiên trọng thể.

Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Thực hiện chương trình công tác nghiệp vụ năm 2025, ngày 26/12, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức chuyến đi thực tế cho phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội tại xã Đan Phượng và xã Ô Diên. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng làm Trưởng đoàn.

Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 26/12, Báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô chủ trì Hội nghị.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Chiều 26/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên họp trù bị.

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

5 năm qua (2020 - 2025), trên mọi công trường, nhà máy, phân xưởng ở Hà Nội, từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động đã trở thành dòng chảy bền bỉ, tạo nên sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.

Tin khác

Thanh Hoá: Phát hiện hơn 10 tấn cá khoai chứa chất cấm Formaldehyde

Tin nóng 23/12/2025 22:21

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, ngăn chặn một vụ vận chuyển số lượng lớn cá khoai ướp lạnh có chứa chất cấm Formaldehyde, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra, xử lý theo quy định do có dấu hiệu tội phạm.

Gần 4.000 tác phẩm lan tỏa văn hóa tuân thủ pháp luật

Tin nóng 23/12/2025 20:41

Cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” năm 2025 do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội phối hợp Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức đã thu hút 3.848 bài dự thi với đa dạng các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong đó, Ban Tổ chức đã chọn 27 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Xử phạt quản trị kênh Youtube dùng AI bịa đặt vụ án giả để câu view

Tin nóng 23/12/2025 12:00

Lợi dụng sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), một số cá nhân đã cố tình tạo dựng các video nội dung độc hại, bịa đặt thông tin về lực lượng Công an nhằm mục đích trục lợi. Vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với quản trị kênh Youtube "Tuổi Già Audio" về hành vi chia sẻ thông tin giả mạo, gây hoang mang dư luận.

Cảnh giác chiêu trò làm giả voucher, "treo" mã đặt chỗ để lừa đảo vé máy bay Tết

Tin nóng 19/12/2025 17:09

Dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần, nhu cầu đặt vé máy bay du lịch, về quê của người dân tăng cao. Lợi dụng tâm lý muốn mua vé giá rẻ, nhiều đối tượng đã giả mạo nhân viên đại lý hàng không, dùng các thủ đoạn tinh vi như làm giả voucher, lợi dụng mã đặt chỗ tạm thời để chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Hà Nội vừa đưa ra những khuyến cáo quan trọng giúp người dân nhận diện và phòng tránh các hình thức lừa đảo này.

Lái xe buýt bị hành hung khi đang đón khách, phải nhập viện cấp cứu

Tin nóng 16/12/2025 16:24

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đón, trả khách theo đúng quy định, một lái xe buýt trên địa bàn Hà Nội đã bị nhóm đối tượng đi ô tô con hành hung, gây thương tích và phải nhập viện điều trị.

Cao điểm phòng ngừa và trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2026 tại TP.HCM

Tin nóng 12/12/2025 16:33

Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Phát hiện kho máy giặt, điều hòa không khí lớn thuộc diện cấm nhập khẩu

Tin nóng 11/12/2025 12:12

Kiểm tra điểm kinh doanh đồ điện tử cũ ở phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM), Phòng Nghiệp vụ, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã phát hiện số lượng lớn máy giặt và điều hòa không khí đã qua sử dụng, trong đó có nhiều mặt hàng thuộc danh mục cấm nhập khẩu.

Tổ công tác 141 Hà Nội bắt giữ thanh niên 16 tuổi tàng trữ 3 khẩu súng và 100 viên đạn

Tin nóng 10/12/2025 21:04

Tổ công tác Y15/141 Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện, bắt giữ một thanh niên có biểu hiện nghi vấn, qua đó thu giữ 3 khẩu súng các loại, gồm: súng tự chế, súng có ống ngắm, súng côn xoay và 100 viên đạn kim loại tại nơi ở. Danh tính đối tượng được xác định là N.Đ.H (sinh năm 2009; trú tại Gia Lâm, Hà Nội).

Hà Nội: Tạm giữ gần 6.500 bộ quần áo có dấu hiệu giả nhãn hiệu Adidas, Puma, Nike

Tin nóng 09/12/2025 18:15

Kiểm tra một cửa hàng kinh doanh quần áo thể thao trên phố Hoàng Công Chất (phường Phú Diễn, Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã phát hiện cơ sở hoạt động không phép và bày bán 6.414 bộ quần áo không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Adidas, Puma.

Bắt tạm giam đối tượng có biệt danh "Tổng Tài" chỉ đạo đánh người tại quán cà phê

Tin nóng 09/12/2025 17:09

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiên (biệt danh "Tổng Tài") về tội Gây rối trật tự công cộng. Thiên bị xác định là người đã chỉ đạo cấp dưới hành hung một nhân viên phục vụ tại quán cà phê ở khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy) chỉ vì bị nhắc nhở không được hút thuốc.

Xem thêm