Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm chuẩn bị hầu tòa

Trong vụ án này, bị cáo Lê Thúy Hằng (sinh năm 1970, cựu Tổng Giám đốct SJC) bị đưa ra xét xử về 2 tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng bị đưa ra xét xử với Lê Thúy Hằng về 2 tội danh trên có 4 bị cáo khác, gồm: Trần Tấn Phát (sinh năm 1983, cựu Phó Giám đốc Xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận SJC); Mai Quốc Uy Viễn (sinh năm 1964, cựu Giám đốc Xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC); Đoàn Lê Thanh (sinh năm 1976, cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) và Hoàng Lệ Huê (sinh năm 1986, Giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung).

Liên quan, có 4 bị cáo cùng bị đưa ra xét xử về tội “Tham ô tài sản” gồm: Nguyễn Thị Lộc (sinh năm 1988, cựu nhân viên Kế toán SJC Chi nhánh Miền Trung); Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh năm 1986, cựu Cửa hàng trưởng Cửa hàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC Chi nhánh Miền Trung); Nguyễn Thị Mỹ Liên (sinh năm 1994, cựu Thủ quỹ Cửa hàng vàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC Chi nhánh Miền Trung) và Trần Hiền Phúc (sinh năm 1976, cựu Kế toán trưởng SJC).

Lê Thuý Hằng thời điểm chưa bị bắt.

5 bị cáo cùng bị đưa ra xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm: Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1977, Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng); Phan Xuân Huy (sinh năm 1969, cựu nhân viên kỹ thuật SJC Chi nhánh Miền Trung); Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (sinh năm 1971, cựu Thủ quỹ SJC Chi nhánh Miền Trung); Trương Công Ánh (sinh năm 1979, cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) và Võ Hữu Phú (sinh năm 1982, cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC).

Ngoài ra, có 2 bị cáo: Nguyễn Thị Lộc Mận (sinh năm 1990, nhân viên SJC Chi nhánh Miền Trung) bị đưa ra xét xử về tội “Tham ô tài sản”; Trần Ngọc Minh Thư (sinh năm 1977, cựu Trưởng phòng Phòng Kinh doanh vàng SJC) bị đưa ra xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, trong đó Thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang giữ quyền chủ tọa phiên tòa. Công ty Vàng SJC tham gia phiên tòa với vai trò vừa là bị hại vừa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tòa án cũng triệu tập Ngân hàng Nhà nước và 115 cá nhân với vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Hiện có tổng số 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó bị cáo Lê Thúy Hằng có 6 luật sư bào chữa.

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Ngân hàng Nhà nước giao, gồm: sản xuất - gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn, bán vàng miếng SJC để bình ổn giá và được quyền chủ động xác định giá vàng, Lê Thúy Hằng đã cùng đồng phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô tài sản và làm trái quy định, thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho SJC hơn 107,4 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt là hơn 11,6 tỷ đồng, còn từ hành vi làm trái quy định là hơn 95,7 tỷ đồng, với số tiền Hằng và đồng phạm hưởng lợi cá nhân trên 73 tỷ đồng.

Cụ thể, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước giao cho Công ty Vàng SJC 2 đợt với tổng cộng 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng SJC. Tuy nhiên, với mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc trách nhiệm quản lý, Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng Giám đốc Công ty Vàng SJC để chỉ đạo Giám đốc và Phó Giám đốc xưởng vàng lập tờ trình khống nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

Bị cáo Hằng còn chỉ đạo Trần Hiền Phúc căn cứ vào tờ trình khống, soạn thảo, hợp thức ngày ban hành quy định về định mức hao hụt mới để áp dụng vào quá trình gia công.

Ngoài ra, cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng SJC còn phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/ 1 sản phẩm và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, chủ mưu chiếm đoạt 95 lượng vàng… Từ đó chiếm hưởng hơn 85 lượng vàng, trị giá 6,6 tỷ đồng.

Ở hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, với động cơ vụ lợi, Hằng lợi dụng cương vị Tổng Giám đốc Công ty Vàng SJC thực hiện các hành vi mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho Trần Tấn Phát. Sau đó, chỉ đạo chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt gia công vàng móp méo, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định. Hành vi này của cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng SJC gây thiệt hại cho Nhà nước 74,8 tỷ đồng và hưởng lợi 64 tỷ đồng.

Tiếp đó, Lê Thúy Hằng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định.

Hành vi trên của Hằng bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản Nhà nước 15 tỷ đồng, hưởng lợi 6,6 tỷ đồng. Bị cáo Hằng còn đồng thời chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Lệ Huê và Trần Ngọc Minh Thư chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết.

Từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8/2024, SJC chi nhánh Hải Phòng, chi nhánh Miền Trung và Phòng kinh doanh vàng của doanh nghiệp này đã lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 5,7 tỷ đồng.