Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Trí Việt tiếp tục bị truy tố
Cùng tội danh, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố cũng truy tố các bị can là nhân viên Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt gồm Đỗ Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1986), Nguyễn Mạnh Thìn (sinh năm 1988).
Trước đó, ngày 12/5/2023, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm về cùng tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.
Theo cáo trạng, Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (mã cổ phiếu TVC) và Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (mã cổ phiếu TVB), chỉ đạo và quyết định mọi hoạt động đầu tư, giám sát hoạt động của Phòng đầu tư, trực tiếp phụ trách quản lý hoạt động đầu tư chứng khoán.
![]() |
Phiên xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng và đồng phạm hồi tháng 5/2023. |
Trong thời gian từ ngày 2/1/2020 - 19/10/2020, Phạm Thanh Tùng đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Thìn và Đỗ Thị Hồng Hạnh thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán thông qua việc sử dụng 109 tài khoản nội nhóm Trí Việt của 58 chủ tài khoản để giao dịch mua, bán chéo với nhau đối với mã cổ phiếu TVB, TVC để tạo cung, cầu giả gây thiệt hại/thua lỗ cho 31 nhà đầu tư số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.
Cụ thể, trong giai đoạn năm 2020, để tạo tính thanh khoản của các mã cổ phiếu TVB và TVC, theo sự chỉ đạo của Phạm Thanh Tùng, Đỗ Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Mạnh Thìn thực hiện thao túng cổ phiếu mã TVB và TVC bằng phương thức: Hướng dẫn các nhân viên của công ty TVB, TVC mở nhiều tài khoản chứng khoán tại các công ty chứng khoán khác nhau đứng tên các cá nhân là nhân viên, người thân nhân viên, bạn bè, người quen của Phạm Thanh Tùng, các công ty vệ tinh trong hệ sinh thái của Tập đoàn Trí Việt (gọi là tài khoản chứng khoán nội nhóm) rồi chuyển lại thông tin các tài khoản cùng mật khẩu lại cho phòng đầu tư quản lý.
Phạm Thanh Tùng cũng chỉ đạo Nguyễn Mạnh Thìn dùng các tài khoản nội nhóm liên tục đặt lệnh, khớp đối ứng đối với cổ phiếu TVB, TVC. Ngoài ra, bị can Thìn và Hạnh còn phải đặt lệnh mua bán, thỏa thuận cổ phiếu TVB, TVC cho nhóm nội bộ Trí Việt trong năm 2020.
Hàng ngày, khi phát sinh giao dịch khớp lệnh, Thìn thông báo danh sách, số lượng tiền cần nộp/chuyển vào từng tài khoản chứng khoán nội nhóm theo chỉ đạo của Tùng và nhờ các chủ tài khoản thực hiện nộp/rút/chuyển tiền vào các tài khoản chứng khoán trong nhóm ở các ngân hàng khác nhau hoặc lấy các séc đã được các chủ tài khoản nội nhóm ký sẵn để thực hiện giao dịch tiền.
Tùng chỉ đạo sử dụng các nguồn tiền từ: Công ty Quản lý tài sản Trí Việt, vay ký quỹ tại các công ty chứng khoán khác ngoài TVB và nguồn tiền quay vòng, luân chuyển giữa các tài khoản chứng khoán, ngân hàng của cá nhân trong nhóm nội bộ Trí Việt sau khi bán, mua các chứng khoán TVB, TVC để thực hiện việc mua/ bán cổ phiếu TVB, TVC giữa các tài khoản nội nhóm.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, theo chỉ đạo từ bị can Tùng, bị can Thìn trực tiếp đi nộp/rút/chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Thìn, hoặc chỉ đạo nhân viên đi rút tiền từ tài khoản ngân hàng rồi nộp tiền vào các tài khoản chứng khoán nội nhóm khác.
Tại Hà Nội, bị can Hạnh chỉ đạo các nhân viên phòng nguồn vốn, nhân viên phòng đầu tư Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt tới ngân hàng rút séc từ tài khoản ngân hàng của công ty và các cá nhân nội nhóm Trí Việt rồi nộp tiền vào các tài khoản chứng khoán nội nhóm chỉ định.
Hiện tại, Phạm Thanh Tùng đã nộp khắc phục số tiền 2,2 tỷ đồng.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
![Cháy kho chứa hàng của Viettel Post ở quận Bắc Từ Liêm](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/23/09/chay-kho-chua-hang-cua-viettel-post-o-quan-bac-tu-liem-trong-dem-20240623091716.png?rt=20240623091717?240623093122)
Cháy kho chứa hàng của Viettel Post ở quận Bắc Từ Liêm
![C.Ronaldo đã lập kỷ lục vĩ đại trong lịch sử Euro](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/23/07/screenshot-171910389120240623075155.png?rt=20240623075157?240623082840)
C.Ronaldo đã lập kỷ lục vĩ đại trong lịch sử Euro
![Bảo đảm đề thi tốt nghiệp THPT 2024 chất lượng, chính xác, tuyệt đối an toàn](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/13/21/dsc-351520240613214230.jpg?rt=20240623073821?240623082416)
Bảo đảm đề thi tốt nghiệp THPT 2024 chất lượng, chính xác, tuyệt đối an toàn
![LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/052024/27/18/croped/img-762020240527181534.jpg?240623065852)
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động
![Công đoàn đồng hành xây dựng văn hóa tại doanh nghiệp](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/22/21/croped/0c6929488dcd2e9377dc20240622212448.jpg?240623064552)
Công đoàn đồng hành xây dựng văn hóa tại doanh nghiệp
![Thiết thực bảo về quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/22/19/croped/z5564281508231-1da19056aba38ccd631737fe5585384d20240622195801.jpg?240623064210)
Thiết thực bảo về quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động
![Đa dạng hoạt động chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/22/21/e597613a31be92e0cbaf20240622215429.jpg?rt=20240622215432?240623063459)
Đa dạng hoạt động chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Tin khác
![Đã bắt được đối tượng đập vỡ kính 9 xe ô tô trong đêm tại Hà Đông](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/22/11/da-bat-duoc-doi-tuong-dap-vo-kinh-9-chiec-xe-o-to-trong-dem-tai-quan-ha-dong-20240622113221.jpg?rt=20240622113223?240622120834)
Đã bắt được đối tượng đập vỡ kính 9 xe ô tô trong đêm tại Hà Đông
Tin nóng 22/06/2024 12:08
![Hà Nội: Một cụ bà bị đối tượng giả danh công an lừa 500 triệu đồng](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/21/06/cong-an20240621062329.png?rt=20240621062331?240621072146)
Hà Nội: Một cụ bà bị đối tượng giả danh công an lừa 500 triệu đồng
Tin nóng 21/06/2024 07:21
![Nỗ lực chống tin “xấu độc” trên không gian mạng](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/19/16/z5552153454517-1d071d4d7cff7657f94f6d6d6aabebbb20240619162824.jpg?rt=20240619162826?240620101824)
Nỗ lực chống tin “xấu độc” trên không gian mạng
Tin nóng 20/06/2024 10:18
![Thu giữ 50 bộ điều hòa nhiệt độ nhập lậu tại Quảng Trị](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/19/17/croped/thu-giu-50-bo-dieu-hoa-nhiet-do-nhap-lau-tai-quang-tri-20240619173141.jpg?240619075338)
Thu giữ 50 bộ điều hòa nhiệt độ nhập lậu tại Quảng Trị
Tin nóng 19/06/2024 19:53
![Báo động "tội phạm tuổi teen”](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/17/15/26720240617150903.jpg?rt=20240617150907?240618124204)
Báo động "tội phạm tuổi teen”
Tin nóng 18/06/2024 12:42
![Tạm giữ hình sự 25 đối tượng trong vụ tai nạn ở đường Láng](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/17/19/vu-tai-nan-o-790-duong-lang-cong-an-tam-giu-hinh-su-doi-voi-25-doi-tuong-20240617193059.jpg?rt=20240617193102?240617085724)
Tạm giữ hình sự 25 đối tượng trong vụ tai nạn ở đường Láng
Tin nóng 17/06/2024 20:57
![Cán bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I làm giả hồ sơ bệnh nhân](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/17/19/can-bo-benh-vien-tam-than-trung-uong-i-lam-gia-ho-so-benh-nhan-20240617193719.png?rt=20240617193721?240617083430)
Cán bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I làm giả hồ sơ bệnh nhân
Tin nóng 17/06/2024 20:34
![Công an vào cuộc điều tra vụ đập kính ô tô tại Hà Đông](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/17/16/canh-sat-hinh-su-xac-minh-lam-viec-voi-bi-hai-trong-vu-dap-kinh-tai-ha-dong-20240617161004.jpg?rt=20240617161007?240617051454)
Công an vào cuộc điều tra vụ đập kính ô tô tại Hà Đông
Tin nóng 17/06/2024 17:14
![Xử lý nghiêm nhóm đối tượng “đánh võng” trên cầu Nhật Tân](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/16/14/z5543985608777-b245e7eede6134c97e76ae4dc691300420240616145209.jpg?rt=20240616145214?240616035815)
Xử lý nghiêm nhóm đối tượng “đánh võng” trên cầu Nhật Tân
Tin nóng 16/06/2024 15:58
![Phát hiện cơ sở sản xuất hơn 5.200 chiếc đế giày giả mạo nhãn hiệu NIKE](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/15/00/phat-hien-co-so-san-xuat-hon-5200-chiec-de-giay-gia-mao-nhan-hieu-nike-20240615003633.jpg?240615100316)
Phát hiện cơ sở sản xuất hơn 5.200 chiếc đế giày giả mạo nhãn hiệu NIKE
Tin nóng 15/06/2024 10:03