Công an Hà Nội tìm bị hại trong 2 vụ án lừa đảo trực tuyến
Chung tay xử lý, ngăn chặn lừa đảo trực tuyến Lừa đảo trực tuyến: Sập bẫy sàn tiền ảo bất hợp pháp, nhiều nhà đầu tư trắng tay |
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2021, 2022 trên địa bàn Thành phố với thủ đoạn giả mạo nhân viên Công ty TNHH Shopee đăng bài tuyển cộng tác viên trên các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo...).
Theo cơ quan Công an, khi người bị hại đồng ý tham gia làm cộng tác viên bán hàng, các đối tượng sẽ yêu cầu người bị hại ứng tiền chuyển khoản để thanh toán đơn hàng được chỉ định, sau đó sẽ được hoàn trả tiền gốc cùng 10 - 15% tiền lợi nhuận.
Sau một vài đơn hàng có giá trị thấp, người bị hại được hoàn tiền gốc và tiền lợi nhuận; các đối tượng sẽ yêu cầu người bị hại thực hiện các đơn hàng có giá trị cao. Sau khi bị hại chuyển tiền thanh toán, đối tượng lấy nhiều lý do thông báo đơn hàng bị lỗi, yêu cầu người bị hại thực hiện lại hoặc tiếp tục thực hiện các đơn hàng khác rồi chiếm đoạt số tiền người bị hại đã chuyển.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, xác định các đối tượng đã sử dụng các tài khoản Zalo có tên “Nguyễn Thiện", "Chung Hoàng”, “Nguyễn Thùy Dung", "Đoàn Xuân Tài", "Nguyễn Thị Yên”, “Tuấn Anh", "Nguyễn Tâm", "Nguyễn Thị Ý Duyên”, “Võ Nhi”, “Quang Đạt”, “Yiu Yêu”; và các tài khoản Ngân hàng số 19038050066019 mang tên Phạm Thu Hà, số 19038017233015 mang tên Đinh Tuấn Thạch đều tại Ngân hàng TMCP Techcombank; tài khoản số 1024884101 mang tên Mai Minh Vương tại Ngân hàng TMCP Vietcombank; tài khoản số 0795042981 mang tên Nguyễn Công Tẽn tại Ngân hàng TMCP Quân đội; tài khoản số 60210000389308 mang tên Trần Xuân Cảnh tại Ngân hàng TMCP BIDV để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người bị hại.
Để phục vụ công tác điều tra, Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân là người bị hại trong các vụ việc, vụ án mà đối tượng sử dụng các tài khoản Zalo, tài khoản ngân hàng nêu trên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (qua Đội Phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn, điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội; Địa chỉ liên hệ: Số 90 phố Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí Điều tra viên Đặng Hồng Quân, số điện thoại: 0904.408.468) để tổ giác, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án.
Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. |
Một vụ việc khác liên quan đến hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng đang được cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ.
Cụ thể, từ năm 2019 đến 2020, Phan Ngọc Vũ (sinh năm 1979; trú tại số 43 phố Nguyễn Công Trứ, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và Phan Ngọc Thạch (sinh năm 1991; trú tại Buôn Ju, xã Eatu, TP Buôn Mê Thuột, Tỉnh Đắk Lắk) đã thuê một số đối tượng lập trình các website: CSEtoken.io, pos.CSEwallet.io, pos.cse30.io, CS9.io.
Sau đó, Thạch và Vũ tổ chức các buổi hội thảo đưa ra các thông tin sai sự thật, giới thiệu là đại diện của Công ty CSE Singapore, là đơn vị phát hành các loại tiền ảo CSE, CS9 và dụ dỗ người bị hại tham gia đầu tư tiền để mua CSE, CS9 nhận hưởng lãi suất.
Khi tham gia đầu tư sẽ được cấp thiết bị có tính năng đào tiền ảo CSE, CS9. Quá trình điều tra xác định các đối tượng sử dụng tài khoản số 19035685101016 mang tên Phan Ngọc Thạch, mở tại Ngân hàng Techcombank để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các bị hại.
Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân là người bị hại trong vụ án nêu trên đến cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (Qua Đội phòng ngừa, đấu tranh, hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội; Địa chỉ liên hệ: Số 90 - Phố Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí Điều tra viên Cao Tuấn Nghĩa, số điện thoại: 094.390.8989) để tố giác, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giá xăng dầu hôm nay (23/11): Giá dầu thế giới tăng cao nhất trong hai tuần
Giá vàng hôm nay 23/11: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng cao
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/11: Trời nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng
Mối đe dọa từ những vật lạ rơi xuống từ nhà cao tầng
Đặc sắc các sản phẩm tại Hội chợ trái cây, nông sản an toàn các tỉnh, thành phố năm 2024
Tự động hóa quy trình chi trả quyền lợi bảo hiểm với công nghệ OCR thế hệ mới
Tứ kết UEFA Nations League: Mong chờ cuộc đối đầu giữa Đức và Italy
Tin khác
Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị truy tố trong vụ án mới
Tin nóng 20/11/2024 16:09
Mật phục bắt "cát tặc" trong đêm trên sông Hồng
Tin nóng 20/11/2024 09:42
Triệt phá nhóm đối tượng cho vay lãi nặng 1.000%/năm tại Bình Dương
Tin nóng 19/11/2024 13:07
Không khoan nhượng với tội phạm ma túy
Tin nóng 19/11/2024 09:52
Khởi tố giám đốc sản xuất keo dán gạch giả nhãn hiệu "con cá sấu"
Tin nóng 19/11/2024 06:22
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 2.000 tỷ đồng
Tin nóng 17/11/2024 23:14
Khởi tố nhiều cán bộ thuộc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh
Tin nóng 17/11/2024 07:58
Bắt quả tang 2 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
Tin nóng 17/11/2024 07:50
Khởi tố, bắt tạm giam 20 đối tượng trong đoàn "đua" khiến cô gái tử vong
Tin nóng 16/11/2024 17:24
Một phụ nữ bị "bố đơn thân" giăng bẫy lừa 4 tỷ đồng qua kết bạn trên mạng
Tin nóng 16/11/2024 15:51