Bắt nhân viên ngân hàng cấu kết với người nước ngoài chiếm đoạt của khách hàng 8 tỷ đồng
Ngày 26/7, Công an quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Lương Hoàng Gia (33 tuổi) là chuyên viên bộ phận tín dụng, phụ trách hồ sơ vay vốn của một ngân hàng đóng trên địa bàn và Tan Cheng Khung (37 tuổi, quốc tịch Campuchia, tạm trú phường 1, quận 4, TP.HCM) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, các phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Lương Hoàng Gia tại Cơ quan điều tra. |
Trước đó, Công an quận Gò Vấp nhận được đơn tố giác của bà T (là khách hàng vay vốn ở ngân hàng nơi Gia làm việc) bị Gia chiếm quyền đăng nhập tài khoản để chiếm đoạt của mình 8 tỷ đồng. Ngay sau đó, Công an quận Gò Vấp đã mời Gia tới làm việc nhưng người này chối tội, cố tình che giấu thông tin, tài liệu.
Sau nhiều ngày đấu tranh, cuối cùng Gia đã thừa nhận hành vi của mình. Tại cơ quan điều tra, Gia khai nhận, khi được giao giải quyết hồ sơ thế chấp căn nhà mặt tiền của bà T trên đường Phạm Văn Chiêu (phường 14, quận Gò Vấp) để vay 8 tỷ đồng, Gia đã làm thủ tục mở tài khoản để bà T nhận tiền giải ngân. Gia biết rõ khi hoàn thành thủ tục đăng bộ sang tên tài sản thế chấp thì khách hàng sẽ được nhận 8 tỷ đồng. Mặt khác, Gia cũng biết bà T không rành công nghệ nên đã dẫn dụ bà T mở tài khoản ngân hàng, đăng ký app trên điện thoại di động. Tiếp đó, Gia lợi dụng việc tư vấn đã hướng dẫn bà T. sử dụng dịch vụ Internet Banking để lấy thông tin về tài khoản đăng nhập và mật khẩu.
Tan Cheng Khung bị Công an quận Gò Vấp bắt giữ. |
Tiếp đó, Gia liên hệ với Khung để chuyển tiền vào các tài khoản do Khung và một số đối tượng khác ở Campuchia quản lý để xóa dấu vết dòng tiền. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sáng 7/6, Công an quận Gò Vấp phát hiện Cheng Khung lưu thông trên đường Trường Sơn (phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) nên mời về trụ sở làm việc, tại đây Cheng Khung đã thừa nhận hành vi của mình.
Ngoài ra, Tan Cheng Khung còn khai thêm là có bàn bạc và đồng ý giúp Gia chiếm đoạt 8 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của bà T và được hưởng lợi 1,2 tỷ đồng. Số tiền này Cheng Khung lấy để trả công cho một số đối tượng khác ở Campuchia hết 400 triệu đồng và 25 triệu đồng tiền phí. Số tiền 775 triệu đồng còn lại được Cheng Khung chuyển vào tài khoản của bạn gái. Đặc biệt, sau khi thực hiện xong các giao dịch chiếm đoạt tiền, Cheng Khung đã ném bỏ điện thoại để xóa dấu vết.
Tang vật vụ án. |
Được biết, đến thời điểm hiện tại, Công an quận Gò Vấp đã thu hồi được hơn 3 tỷ đồng do Gia và Khung chiếm đoạt của bà T. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Khởi nghiệp sáng tạo có thể tạo ra những thay đổi đột phá
Ngày 1/12, Đại học Bách khoa Hà Nội mở đăng ký thi đánh giá tư duy
Quỹ Phát triển Tài năng Việt trao tặng hồ bơi thứ hai cho trẻ em nghèo
Bảo đảm đầy đủ các yếu tố cần thiết phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT
6 học sinh Hà Nội tham dự kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế năm 2024
Trao đổi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giáo dục
Luật Công đoàn (sửa đổi) duy trì mức đóng kinh phí công đoàn 2%
Tin khác
Bắt quả tang tàu khai thác cát trái phép quy mô lớn trên sông Hồng trong đêm
Tin nóng 26/11/2024 21:52
Cuối năm lại “nóng” chuyện pháo lậu
Tin nóng 26/11/2024 08:02
Bắt hai đối tượng bán mật gấu giả
Tin nóng 24/11/2024 11:48
Hà Nội: Triệt phá đường dây nhập lậu hàng nghìn tấn “khí cười”
Tin nóng 24/11/2024 09:36
Trộm xe của bạn "cắm" lấy tiền trả nợ, chơi game
Tin nóng 23/11/2024 21:35
Bắt giữ đối tượng "ngáo đá" cướp ô tô, dùng xẻng đánh người
Tin nóng 23/11/2024 10:05
Thủ đoạn làm giả "thẻ ngành" để lập hồ sơ vay tiền ngân hàng
Tin nóng 22/11/2024 09:19
Bắt đối tượng lừa đảo nhiều người bằng chiêu đáo hạn thẻ tín dụng
Tin nóng 21/11/2024 13:03
Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị truy tố trong vụ án mới
Tin nóng 20/11/2024 16:09
Mật phục bắt "cát tặc" trong đêm trên sông Hồng
Tin nóng 20/11/2024 09:42