Bắt nhân viên ngân hàng cấu kết với người nước ngoài chiếm đoạt của khách hàng 8 tỷ đồng
Ngày 26/7, Công an quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Lương Hoàng Gia (33 tuổi) là chuyên viên bộ phận tín dụng, phụ trách hồ sơ vay vốn của một ngân hàng đóng trên địa bàn và Tan Cheng Khung (37 tuổi, quốc tịch Campuchia, tạm trú phường 1, quận 4, TP.HCM) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, các phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Lương Hoàng Gia tại Cơ quan điều tra. |
Trước đó, Công an quận Gò Vấp nhận được đơn tố giác của bà T (là khách hàng vay vốn ở ngân hàng nơi Gia làm việc) bị Gia chiếm quyền đăng nhập tài khoản để chiếm đoạt của mình 8 tỷ đồng. Ngay sau đó, Công an quận Gò Vấp đã mời Gia tới làm việc nhưng người này chối tội, cố tình che giấu thông tin, tài liệu.
Sau nhiều ngày đấu tranh, cuối cùng Gia đã thừa nhận hành vi của mình. Tại cơ quan điều tra, Gia khai nhận, khi được giao giải quyết hồ sơ thế chấp căn nhà mặt tiền của bà T trên đường Phạm Văn Chiêu (phường 14, quận Gò Vấp) để vay 8 tỷ đồng, Gia đã làm thủ tục mở tài khoản để bà T nhận tiền giải ngân. Gia biết rõ khi hoàn thành thủ tục đăng bộ sang tên tài sản thế chấp thì khách hàng sẽ được nhận 8 tỷ đồng. Mặt khác, Gia cũng biết bà T không rành công nghệ nên đã dẫn dụ bà T mở tài khoản ngân hàng, đăng ký app trên điện thoại di động. Tiếp đó, Gia lợi dụng việc tư vấn đã hướng dẫn bà T. sử dụng dịch vụ Internet Banking để lấy thông tin về tài khoản đăng nhập và mật khẩu.
Tan Cheng Khung bị Công an quận Gò Vấp bắt giữ. |
Tiếp đó, Gia liên hệ với Khung để chuyển tiền vào các tài khoản do Khung và một số đối tượng khác ở Campuchia quản lý để xóa dấu vết dòng tiền. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sáng 7/6, Công an quận Gò Vấp phát hiện Cheng Khung lưu thông trên đường Trường Sơn (phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) nên mời về trụ sở làm việc, tại đây Cheng Khung đã thừa nhận hành vi của mình.
Ngoài ra, Tan Cheng Khung còn khai thêm là có bàn bạc và đồng ý giúp Gia chiếm đoạt 8 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của bà T và được hưởng lợi 1,2 tỷ đồng. Số tiền này Cheng Khung lấy để trả công cho một số đối tượng khác ở Campuchia hết 400 triệu đồng và 25 triệu đồng tiền phí. Số tiền 775 triệu đồng còn lại được Cheng Khung chuyển vào tài khoản của bạn gái. Đặc biệt, sau khi thực hiện xong các giao dịch chiếm đoạt tiền, Cheng Khung đã ném bỏ điện thoại để xóa dấu vết.
Tang vật vụ án. |
Được biết, đến thời điểm hiện tại, Công an quận Gò Vấp đã thu hồi được hơn 3 tỷ đồng do Gia và Khung chiếm đoạt của bà T. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Luật Thủ đô năm 2024: Những đột phá trong phát triển văn hóa, thể thao và du lịch
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Việt Nam phấn đấu top 3 ASEAN về đổi mới sáng tạo toàn cầu
Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2024
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói về việc học sinh thi vào lớp 10
Lương khởi điểm của công chức chỉ đủ thuê nhà bình dân và chi tiêu tằn tiện
Hơn 1 triệu người đăng ký tài khoản “Công dân Thủ đô số” - iHanoi”
Đưa kiến thức pháp luật đến với học sinh Thủ đô
Tin khác
Bắt giữ 10 đối tượng trong đoàn "đua" khiến cô gái trẻ tử vong
Tin nóng 04/11/2024 13:28
Triệu tập nhóm "quái xế" phóng xe bạt mạng tông tử vong người phụ nữ
Tin nóng 04/11/2024 09:59
Truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến
Tin nóng 03/11/2024 19:35
Truy tố nhân viên Ngân hàng Tiên Phong chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC
Tin nóng 02/11/2024 07:31
Tạm giữ gần 3.400 chiếc vợt Pickleball nhập lậu, vi phạm kinh doanh trên Facebook
Tin nóng 31/10/2024 20:37
Lừa 14 bị hại bằng chiêu trò đi xuất khẩu lao động tại Cộng hòa Ireland
Tin nóng 31/10/2024 15:30
Bắt nguyên Phó Giám đốc ngân hàng lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng
Tin nóng 30/10/2024 19:27
Vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương: Chủ quán lĩnh án 8 năm tù
Tin nóng 30/10/2024 15:49
Bắt giữ nhóm học sinh rủ nhau trộm cắp xe máy
Tin nóng 30/10/2024 12:34
Bình Dương mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm liên quan đến "tín dụng đen"
Tin nóng 30/10/2024 10:59