Bắt nhân viên ngân hàng cấu kết với người nước ngoài chiếm đoạt của khách hàng 8 tỷ đồng
Ngày 26/7, Công an quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Lương Hoàng Gia (33 tuổi) là chuyên viên bộ phận tín dụng, phụ trách hồ sơ vay vốn của một ngân hàng đóng trên địa bàn và Tan Cheng Khung (37 tuổi, quốc tịch Campuchia, tạm trú phường 1, quận 4, TP.HCM) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, các phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
![]() |
Lương Hoàng Gia tại Cơ quan điều tra. |
Trước đó, Công an quận Gò Vấp nhận được đơn tố giác của bà T (là khách hàng vay vốn ở ngân hàng nơi Gia làm việc) bị Gia chiếm quyền đăng nhập tài khoản để chiếm đoạt của mình 8 tỷ đồng. Ngay sau đó, Công an quận Gò Vấp đã mời Gia tới làm việc nhưng người này chối tội, cố tình che giấu thông tin, tài liệu.
Sau nhiều ngày đấu tranh, cuối cùng Gia đã thừa nhận hành vi của mình. Tại cơ quan điều tra, Gia khai nhận, khi được giao giải quyết hồ sơ thế chấp căn nhà mặt tiền của bà T trên đường Phạm Văn Chiêu (phường 14, quận Gò Vấp) để vay 8 tỷ đồng, Gia đã làm thủ tục mở tài khoản để bà T nhận tiền giải ngân. Gia biết rõ khi hoàn thành thủ tục đăng bộ sang tên tài sản thế chấp thì khách hàng sẽ được nhận 8 tỷ đồng. Mặt khác, Gia cũng biết bà T không rành công nghệ nên đã dẫn dụ bà T mở tài khoản ngân hàng, đăng ký app trên điện thoại di động. Tiếp đó, Gia lợi dụng việc tư vấn đã hướng dẫn bà T. sử dụng dịch vụ Internet Banking để lấy thông tin về tài khoản đăng nhập và mật khẩu.
![]() |
Tan Cheng Khung bị Công an quận Gò Vấp bắt giữ. |
Tiếp đó, Gia liên hệ với Khung để chuyển tiền vào các tài khoản do Khung và một số đối tượng khác ở Campuchia quản lý để xóa dấu vết dòng tiền. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sáng 7/6, Công an quận Gò Vấp phát hiện Cheng Khung lưu thông trên đường Trường Sơn (phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) nên mời về trụ sở làm việc, tại đây Cheng Khung đã thừa nhận hành vi của mình.
Ngoài ra, Tan Cheng Khung còn khai thêm là có bàn bạc và đồng ý giúp Gia chiếm đoạt 8 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của bà T và được hưởng lợi 1,2 tỷ đồng. Số tiền này Cheng Khung lấy để trả công cho một số đối tượng khác ở Campuchia hết 400 triệu đồng và 25 triệu đồng tiền phí. Số tiền 775 triệu đồng còn lại được Cheng Khung chuyển vào tài khoản của bạn gái. Đặc biệt, sau khi thực hiện xong các giao dịch chiếm đoạt tiền, Cheng Khung đã ném bỏ điện thoại để xóa dấu vết.
![]() |
Tang vật vụ án. |
Được biết, đến thời điểm hiện tại, Công an quận Gò Vấp đã thu hồi được hơn 3 tỷ đồng do Gia và Khung chiếm đoạt của bà T. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
![Kỷ niệm sâu sắc về 3 lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/15/croped/kimson20240726155619.jpg?240726104144)
Kỷ niệm sâu sắc về 3 lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
![Bắt nhân viên ngân hàng cấu kết với người nước ngoài chiếm đoạt của khách hàng 8 tỷ đồng](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/12/z5669454467153-b0cbb40996f478c9df67ba18d0a1782f20240726124340.jpg?rt=20240726124346?240726093720)
Bắt nhân viên ngân hàng cấu kết với người nước ngoài chiếm đoạt của khách hàng 8 tỷ đồng
![Bảo đảm an ninh tuyệt đối Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực Nghĩa trang Mai Dịch](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/19/z5670090504013-b61c72c620c7fa168d14e49e41b594a020240726191209.jpg?rt=20240726192147?240726084301)
Bảo đảm an ninh tuyệt đối Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực Nghĩa trang Mai Dịch
![Xúc động, nghẹn ngào giờ phút cuối tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/15/croped/4820240726150541.jpg?240726082524)
Xúc động, nghẹn ngào giờ phút cuối tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
![Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/14/croped/bo-ho-20240726143048.jpg?240726080928)
Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
![Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tri ân các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/18/croped/liet-sy-2-20240726023737pm20240726181141.jpg?240726074240)
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tri ân các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng
![Người dân rơi nước mắt tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/18/z5670679829599-e2cfa3b139bdd01ae038374bfbfad21b-120240726183458.jpg?rt=20240726183500?240726071715)
Người dân rơi nước mắt tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tin khác
![Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc bị khởi tố](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/22/23/khoi-to-18173099-1721647973941-172164797417392374089120240722233629.jpg?rt=20240722233631?240722113737)
Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc bị khởi tố
Tin nóng 22/07/2024 23:28
![Xử lý nghiêm các đối tượng thông tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/22/12/croped/a-nh-1-da-ng-quang-vinh-dqv-qua-n-10-120240722121551.jpg?240722015330)
Xử lý nghiêm các đối tượng thông tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Tin nóng 22/07/2024 13:53
![CẢNH BÁO: Giả mạo văn bản của BHXH Việt Nam yêu cầu cập nhật mới ứng dụng VssID 4.0](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/21/14/croped/z5654071684553-69b144001b98bf129bf0501c375980fb20240721142627.jpg?240721032830)
CẢNH BÁO: Giả mạo văn bản của BHXH Việt Nam yêu cầu cập nhật mới ứng dụng VssID 4.0
Tin nóng 21/07/2024 15:28
![Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan vụ tai nạn giao thông làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/21/09/khoi-to-bat-tam-giam-2-doi-tuong-lien-quan-vu-tai-nan-giao-thong-lam-04-nguoi-tu-vong-tai-huyen-hoai-duc-20240721094453.jpg?rt=20240721094459?240721120355)
Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan vụ tai nạn giao thông làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức
Tin nóng 21/07/2024 12:03
![Đối tượng tự xưng "đại đức Thích Tâm Phúc" bị truy tố về tội lừa đảo và sử dụng giấy tờ giả](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/12/12/fb-img-170186499730620240712125656.jpg?rt=20240712125657?240712022313)
Đối tượng tự xưng "đại đức Thích Tâm Phúc" bị truy tố về tội lừa đảo và sử dụng giấy tờ giả
Tin nóng 12/07/2024 14:23
![Tiêu hủy 398 bình khí cười trị giá gần 400 triệu đồng tại Hà Nội](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/11/23/tieu-huy-398-binh-khi-cuoi-tri-gia-gan-400-trieu-dong-tai-ha-noi-20240711231912.jpg?240712124608)
Tiêu hủy 398 bình khí cười trị giá gần 400 triệu đồng tại Hà Nội
Tin nóng 12/07/2024 12:46
![Tăng chế tài xử lý hành vi tẩy “đát” sản phẩm](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/10/21/croped/kem-danh-rang20240710211025.jpg?240711114724)
Tăng chế tài xử lý hành vi tẩy “đát” sản phẩm
Tin nóng 11/07/2024 11:47
![Liên tiếp triệt phá nhiều vụ cá độ bóng đá tại khu vực phía Nam](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/11/07/croped/mh420240711074412.jpg?240711095307)
Liên tiếp triệt phá nhiều vụ cá độ bóng đá tại khu vực phía Nam
Tin nóng 11/07/2024 09:53
![Đã bắt được đối tượng thứ 3 trong vụ cô gái bị bắn ở Long Biên](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/10/11/croped/di-ly-doi-tuong-thu-3-no-sung-trong-vu-co-gai-bi-ban-o-long-bien-20240710110042.jpg?240710112123)
Đã bắt được đối tượng thứ 3 trong vụ cô gái bị bắn ở Long Biên
Tin nóng 10/07/2024 11:21
![Hà Nội: Phát hiện hơn 20 tấn mỹ phẩm, kem đánh răng hết hạn sử dụng đang in, dập date mới](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/09/19/ha-noi-phat-hien-hon-20-tan-my-pham-kem-danh-rang-het-han-su-dung-dang-in-dap-date-moi-20240709190156.jpg?240709093046)
Hà Nội: Phát hiện hơn 20 tấn mỹ phẩm, kem đánh răng hết hạn sử dụng đang in, dập date mới
Tin nóng 09/07/2024 21:30