Bắt nhân viên ngân hàng cấu kết với người nước ngoài chiếm đoạt của khách hàng 8 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quá trình làm hồ sơ thế chấp ngân hàng và giải ngân cho bà T, Nguyễn Hoàng Gia đã lấy thông tin về tài khoản đăng nhập và mật khẩu, sau đó chiếm đoạt của bà T 8 tỷ đồng...
Bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan vụ tai nạn giao thông làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc bị khởi tố

Ngày 26/7, Công an quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Lương Hoàng Gia (33 tuổi) là chuyên viên bộ phận tín dụng, phụ trách hồ sơ vay vốn của một ngân hàng đóng trên địa bàn và Tan Cheng Khung (37 tuổi, quốc tịch Campuchia, tạm trú phường 1, quận 4, TP.HCM) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, các phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Bắt nhân viên ngân hàng cấu kết với người nước ngoài chiếm đoạt của khách hàng 8 tỷ đồng
Lương Hoàng Gia tại Cơ quan điều tra.

Trước đó, Công an quận Gò Vấp nhận được đơn tố giác của bà T (là khách hàng vay vốn ở ngân hàng nơi Gia làm việc) bị Gia chiếm quyền đăng nhập tài khoản để chiếm đoạt của mình 8 tỷ đồng. Ngay sau đó, Công an quận Gò Vấp đã mời Gia tới làm việc nhưng người này chối tội, cố tình che giấu thông tin, tài liệu.

Sau nhiều ngày đấu tranh, cuối cùng Gia đã thừa nhận hành vi của mình. Tại cơ quan điều tra, Gia khai nhận, khi được giao giải quyết hồ sơ thế chấp căn nhà mặt tiền của bà T trên đường Phạm Văn Chiêu (phường 14, quận Gò Vấp) để vay 8 tỷ đồng, Gia đã làm thủ tục mở tài khoản để bà T nhận tiền giải ngân. Gia biết rõ khi hoàn thành thủ tục đăng bộ sang tên tài sản thế chấp thì khách hàng sẽ được nhận 8 tỷ đồng. Mặt khác, Gia cũng biết bà T không rành công nghệ nên đã dẫn dụ bà T mở tài khoản ngân hàng, đăng ký app trên điện thoại di động. Tiếp đó, Gia lợi dụng việc tư vấn đã hướng dẫn bà T. sử dụng dịch vụ Internet Banking để lấy thông tin về tài khoản đăng nhập và mật khẩu.

Bắt nhân viên ngân hàng cấu kết với người nước ngoài chiếm đoạt của khách hàng 8 tỷ đồng
Tan Cheng Khung bị Công an quận Gò Vấp bắt giữ.

Tiếp đó, Gia liên hệ với Khung để chuyển tiền vào các tài khoản do Khung và một số đối tượng khác ở Campuchia quản lý để xóa dấu vết dòng tiền. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sáng 7/6, Công an quận Gò Vấp phát hiện Cheng Khung lưu thông trên đường Trường Sơn (phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) nên mời về trụ sở làm việc, tại đây Cheng Khung đã thừa nhận hành vi của mình.

Ngoài ra, Tan Cheng Khung còn khai thêm là có bàn bạc và đồng ý giúp Gia chiếm đoạt 8 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của bà T và được hưởng lợi 1,2 tỷ đồng. Số tiền này Cheng Khung lấy để trả công cho một số đối tượng khác ở Campuchia hết 400 triệu đồng và 25 triệu đồng tiền phí. Số tiền 775 triệu đồng còn lại được Cheng Khung chuyển vào tài khoản của bạn gái. Đặc biệt, sau khi thực hiện xong các giao dịch chiếm đoạt tiền, Cheng Khung đã ném bỏ điện thoại để xóa dấu vết.

Bắt nhân viên ngân hàng cấu kết với người nước ngoài chiếm đoạt của khách hàng 8 tỷ đồng
Tang vật vụ án.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, Công an quận Gò Vấp đã thu hồi được hơn 3 tỷ đồng do Gia và Khung chiếm đoạt của bà T. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Thành Đồng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khởi nghiệp sáng tạo có thể tạo ra những thay đổi đột phá

Khởi nghiệp sáng tạo có thể tạo ra những thay đổi đột phá

(LĐTĐ) Những năm qua, Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm đến khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đây là một trong những quốc sách hàng đầu để phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, khởi nghiệp sáng tạo là một trong những động lực tăng trưởng mới, tạo ra lực lượng sản xuất mới cho phát triển trong kỷ nguyên mới.
Ngày 1/12, Đại học Bách khoa Hà Nội mở đăng ký thi đánh giá tư duy

Ngày 1/12, Đại học Bách khoa Hà Nội mở đăng ký thi đánh giá tư duy

(LĐTĐ) Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ mở hệ thống đăng ký thi đánh giá tư duy (TSA) đợt 1 năm 2025 vào 11 giờ ngày 1/12.
Quỹ Phát triển Tài năng Việt trao tặng hồ bơi thứ hai cho trẻ em nghèo

Quỹ Phát triển Tài năng Việt trao tặng hồ bơi thứ hai cho trẻ em nghèo

(LĐTĐ) Nhằm tiếp tục giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khu vực miền Tây sông nước được học bơi miễn phí, Quỹ Phát triển Tài năng Việt đã quyết định tài trợ một chiếc hồ cho Trường tiểu học Phú Thuận, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
Bảo đảm đầy đủ các yếu tố cần thiết phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bảo đảm đầy đủ các yếu tố cần thiết phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ngày 27/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
6 học sinh Hà Nội tham dự kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế năm 2024

6 học sinh Hà Nội tham dự kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 27/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức gặp mặt, động viên đội tuyển học sinh chuẩn bị lên đường tham dự kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế năm 2024.
Trao đổi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giáo dục

Trao đổi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giáo dục

(LĐTĐ) Việc trao đổi kinh nghiệm giữa ngành Giáo dục quận Ba Đình (Hà Nội) và ngành Giáo dục thành phố Yên Bái (Yên Bái) góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Luật Công đoàn (sửa đổi) duy trì mức đóng kinh phí công đoàn 2%

Luật Công đoàn (sửa đổi) duy trì mức đóng kinh phí công đoàn 2%

(LĐTĐ) Luật Công đoàn (sửa đổi) duy trì mức đóng kinh phí công đoàn là 2%; bổ sung các trường hợp miễn, giảm, tạm dừng đóng kinh phí công đoàn...

Tin khác

Bắt quả tang tàu khai thác cát trái phép quy mô lớn trên sông Hồng trong đêm

Bắt quả tang tàu khai thác cát trái phép quy mô lớn trên sông Hồng trong đêm

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng đã bất ngờ triển khai kiểm tra, bắt giữ một tàu hút không gắn số đăng ký khi đang tổ chức khai thác cát từ lòng sông Hồng tại khu vực giáp ranh giữa huyện Phúc Thọ (Hà Nội) và huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc).
Cuối năm lại “nóng” chuyện pháo lậu

Cuối năm lại “nóng” chuyện pháo lậu

(LĐTĐ) Thời điểm trước dịp Tết Nguyên đán, tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép có chiều hướng gia tăng. Mặc dù cơ quan chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý, tuy nhiên, vì lợi nhuận, nhiều đối tượng vẫn cố tình vi phạm.
Bắt hai đối tượng bán mật gấu giả

Bắt hai đối tượng bán mật gấu giả

(LĐTĐ) Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an đã tiến hành trưng cầu giám định 5 túi mật thu giữ của 2 đối tượng. Kết quả xác định, số túi mật thu giữ từ các đối tượng và các bị hại đều là mật của lợn.
Hà Nội: Triệt phá đường dây nhập lậu hàng nghìn tấn “khí cười”

Hà Nội: Triệt phá đường dây nhập lậu hàng nghìn tấn “khí cười”

(LĐTĐ) Ngày 24/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa triệt phá, bóc gỡ đường dây nhập lậu, tiêu thụ hàng nghìn tấn khí N2O (khí cười) từ nước ngoài về Việt Nam, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Trộm xe của bạn "cắm" lấy tiền trả nợ, chơi game

Trộm xe của bạn "cắm" lấy tiền trả nợ, chơi game

(LĐTĐ) Quen bạn qua mạng xã hội, anh C bị Phạm Như Long hỏi mượn xe "đi có chút việc". Sau đó kẻ gian mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ, nạp tiền chơi game và chi tiêu cá nhân...
Bắt giữ đối tượng "ngáo đá" cướp ô tô, dùng xẻng đánh người

Bắt giữ đối tượng "ngáo đá" cướp ô tô, dùng xẻng đánh người

(LĐTĐ) Ngày 23/11, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Ma Vũ Duy (sinh năm 2004; trú tại xã Bản Áng, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) để điều tra hành vi "Giết người", "Cướp tài sản".
Thủ đoạn làm giả "thẻ ngành" để lập hồ sơ vay tiền ngân hàng

Thủ đoạn làm giả "thẻ ngành" để lập hồ sơ vay tiền ngân hàng

(LĐTĐ) Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bắt đối tượng lừa đảo nhiều người bằng chiêu đáo hạn thẻ tín dụng

Bắt đối tượng lừa đảo nhiều người bằng chiêu đáo hạn thẻ tín dụng

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vũ Huy Nguyên (sinh năm 1989; trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị truy tố trong vụ án mới

Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị truy tố trong vụ án mới

(LĐTĐ) Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế - AIC) và 12 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Mật phục bắt "cát tặc" trong đêm trên sông Hồng

Mật phục bắt "cát tặc" trong đêm trên sông Hồng

(LĐTĐ) Sau thời gian tổ chức trinh sát, nắm tình hình, lực lượng chức năng đã kiểm tra, bắt giữ 02 phương tiện thủy đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng, thuộc địa phận phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động