Bắt 7 đối tượng làm chứng minh thư giả để rút tiền từ công ty tài chính

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá ngày 31.3, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Thanh Hóa đã phá án, khởi tố 7 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao, chuyên làm giả chứng minh nhân dân (CMND) để lừa đảo, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (FE Credit)….
Phá đường dây làm giả hơn 700 giấy khám sức khỏe Cựu Công an làm giả “thẻ ngành” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

7 đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa khởi tố về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Lê Quốc Huy (sinh năm 1994 ở thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Huy Anh Tuấn (sinh năm 1987 ở phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai); Trần Như Ngọc (sinh năm 1992 ở phường Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái); Nguyễn Đại Nghĩa (sinh năm 1992 ở xã Lưu phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình); Ngụy Văn Thạch (sinh năm 1992 ở thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang); Trần Văn Hưng (sinh năm 1983 ở xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) và Trần Tuấn Anh (sinh năm 1994 ở xã Lai thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).

7 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao và tang vật. Ảnh: CATH
7 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao và tang vật. Ảnh: CATH

Khám xét khẩn cấp nơi ở, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã thu giữ: 37 CMND giả với nhiều tên và địa chỉ ở các tỉnh thành khác nhau nhưng lại có gắn ảnh các đối tượng trên CMND; 27 thẻ sim điện thoại chưa sử dụng, 1 bộ máy tính, 1 máy in màu, 1 bộ máy dập quốc huy và Công an hiệu, 1 máy ép plastic… là các dụng cụ bọn chúng dùng để làm CMND giả cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Trước đó, Công an Thành phố Thanh Hóa nhận được tin báo tại Bưu điện thành phố Thanh Hóa trong suốt quá trình giao dịch giải ngân tiền chi trả cho Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (FE Credit), giao dịch viên của Bưu điện thành phố đã phát hiện có 2 khách hàng đã sử dụng CMND giả để giao dịch và rút thành công tổng số tiền hơn 78 triệu đồng từ khoản vay của FE Credit.

Sau hơn 1 tháng tập trung điều tra và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 30.3, Công an thành phố Thanh Hóa đã xác định 7 đối tượng nêu trên cùng với một số đối tượng khác đã chuyên làm giả CMND để lừa đảo chiếm đoạt tiền của Công ty tài chính FE trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với số tiền gần 500 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do hiểu biết về tin học và nợ nần nên đã rủ nhau đánh cắp thông tin họ và tên, địa chỉ, số CMND, số điện thoại của các khách hàng đã từng vay tiền của Công ty FE Credit. Sau đó, các đối tượng này đã làm giả CMND theo các thông tin đã đánh cắp rồi dán ảnh của mình vào và đến các điểm cung cấp sim thẻ điện thoại của các nhà mạng như: Viettetll, Vinaphone để báo mất sim, số và đề nghị được cấp lại sim số. Sau khi đã đánh cắp được số điện thoại từ các nhà mạng, các đối tượng đã dùng CMND giả và số điện thoại vừa đánh cắp được tiến hành làm hợp đồng vay tiền với hình thức “tín chấp” trên mạng xã hội của Công ty tài chính MTV Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng với các khoản vay từ 20 triệu đồng đến 70 triệu đồng.

Khi hợp đồng vay vốn thành công, nhân viên của Công ty FE sẽ gọi vào số điện thoại mà các đối tượng đã đánh cắp để kiểm tra và xác nhận thông tin thì được các đối tượng cung cấp thông tin trong CMND giả và yêu cầu ngân hàng giải ngân các khoản vay qua bưu điện thì được FE Credit đồng ý cho vay tiền, cung cấp cho đối tượng một mật mã OTP để rút khoản tiền vay này tại một bưu điện bất kỳ theo ủy nhiệm chi của FE Credit đã ký hợp đồng với Bưu điện Việt Nam.

Sau khi được FE Credit cung cấp mã rút tiền, các đối tượng này đã đến các bưu cục bất kỳ trên địa bàn cả nước, đưa giấy CMND (giả) và cung cấp mã OTP thì sẽ được bưu điện chi trả toàn bộ số tiền vay. Sau khi chiếm đoạt được số tiền vay, các đối tượng tiến hành hủy CMND giả và sim điện thoại “rác” mà trước đó dùng để vay tiền.

Các đối tượng này còn thừa nhận đã chiếm đoạt tài sản của FE Credit với số tiền lên tới hàng tỉ đồng tại các tỉnh biên giới phía Bắc.

Theo Trần Lâm/laodong.vn

https://laodong.vn/phap-luat/bat-7-doi-tuong-lam-chung-minh-thu-gia-de-rut-tien-tu-cong-ty-tai-chinh-894291.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Phòng ngừa vi phạm giao thông cho học sinh, sinh viên

Hà Nội: Phòng ngừa vi phạm giao thông cho học sinh, sinh viên

(LĐTĐ) Mới đây, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 - Phòng CSGT Hà Nội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông cho hơn 2.000 học sinh Trường THPT Thăng Long, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Đường sắt tốc độ cao để bổ sung cho hệ thống vận tải chứ không phải cạnh tranh

Đường sắt tốc độ cao để bổ sung cho hệ thống vận tải chứ không phải cạnh tranh

(LĐTĐ) Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, việc phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao sẽ bổ sung cho hệ thống vận tải hiện nay chứ không phải cạnh tranh với hệ thống vận tải.
SpaceSpeakers, Hồ Ngọc Hà, Chipu cùng dàn sao đình đám sẽ khai phố mở hội tại SOHO FEST

SpaceSpeakers, Hồ Ngọc Hà, Chipu cùng dàn sao đình đám sẽ khai phố mở hội tại SOHO FEST

(LĐTĐ) Sự kiện khai trương tuyến phố kiểu mẫu SOHO, The Global City và Đại nhạc hội đỉnh cao vào ngày 16/11 sẽ có sự tham gia của các "anh trai" SpaceSpeakers như BinZ, Soobin, Rhymastic, Cường Seven cùng hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi như Hồ Ngọc Hà, Chi Pu, Phương Ly, (S)Trong Trọng Hiếu, 17 Typh, Kimese, DJ Mastal.
Đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao: Hiện nay là thời điểm thích hợp!

Đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao: Hiện nay là thời điểm thích hợp!

(LĐTĐ) Đại biểu Nguyễn Phi Thường thống nhất cần thông qua chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam dự án tại Kỳ họp và nhấn mạnh thời điểm hiện nay dù chậm so với mong muốn nhưng là thời điểm thích hợp, hội tụ đủ các điều kiện.
Năm 2025: Chưa tăng lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp người có công

Năm 2025: Chưa tăng lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp người có công

(LĐTĐ) Quốc hội quyết định chưa tăng tiền lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2025.
Tổ công tác 141 bắt giữ 2 đối tượng mang súng và ma túy đi "dạo phố"

Tổ công tác 141 bắt giữ 2 đối tượng mang súng và ma túy đi "dạo phố"

(LĐTĐ) Ngày 13/12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, Tổ công tác Y2/141 đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng mang theo súng, đạn và ma túy; đồng thời bàn giao vụ việc, tang vật và các đối tượng liên quan cho cơ quan chức năng để điều tra, xử lý theo quy định.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng tốc giải ngân đầu tư công 2 tháng cuối năm 2024

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng tốc giải ngân đầu tư công 2 tháng cuối năm 2024

(LĐTĐ) Lãnh đạo tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu quyết tâm tăng tỷ lệ giải ngân đầu tư công trong 2 tháng còn lại của năm 2024.

Tin khác

Tổ công tác 141 bắt giữ 2 đối tượng mang súng và ma túy đi "dạo phố"

Tổ công tác 141 bắt giữ 2 đối tượng mang súng và ma túy đi "dạo phố"

(LĐTĐ) Ngày 13/12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, Tổ công tác Y2/141 đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng mang theo súng, đạn và ma túy; đồng thời bàn giao vụ việc, tang vật và các đối tượng liên quan cho cơ quan chức năng để điều tra, xử lý theo quy định.
Truy tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, ném mắm tôm ép người vay trả nợ

Truy tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, ném mắm tôm ép người vay trả nợ

(LĐTĐ) Nguyễn Văn Thành và các đồng phạm đã góp vốn, lập trang web, vận hành đường dây "bốc bát họ" với lãi suất lên đến 292%. Khi người vay trả tiền không đúng thời hạn, nhóm này sẽ đòi nợ bằng thủ đoạn ném mắm tôm và dầu luyn vào nhà khách hàng, nhằm đe dọa và ép họ phải trả nợ.
Ngụy trang ma túy trong các thùng nông sản gửi xe khách về Hà Nội

Ngụy trang ma túy trong các thùng nông sản gửi xe khách về Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 12/11, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy từ Lào về Hà Nội. Trong đó đối tượng cầm đầu là Trần Ngọc Đức (sinh năm 1990; trú tại ngõ 403 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Cảnh báo “vấn nạn” trộm cắp xe máy dịp cuối năm

Cảnh báo “vấn nạn” trộm cắp xe máy dịp cuối năm

(LĐTĐ) Cơ quan Công an nhận định, những tháng cuối năm tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản trên cả nước nói chung, Hà Nội nói riêng sẽ diễn biến phức tạp. Tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản xảy ra do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu từ ý thức bảo vệ tài sản của một bộ phận người dân chưa cao, vẫn còn chủ quan và mất cảnh giác…
Giúp việc theo giờ trộm cắp tài sản trong quầy thu ngân

Giúp việc theo giờ trộm cắp tài sản trong quầy thu ngân

(LĐTĐ) Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Lương Thị Thư (sinh năm 1984; trú tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) về tội "Trộm cắp tài sản".
TP.HCM: Bắt đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

TP.HCM: Bắt đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

(LĐTĐ) Ngày 9/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
Công an Hà Nội đánh sập website Fmovies chiếu phim lậu lớn nhất thế giới

Công an Hà Nội đánh sập website Fmovies chiếu phim lậu lớn nhất thế giới

(LĐTĐ) Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thành Công, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tạo lập, điều hành, quản lý hệ thống website Fmovies (với khoảng gần 50.000 phim có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan).
Bình Dương: Khởi tố nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, hành hung cảnh sát giao thông

Bình Dương: Khởi tố nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, hành hung cảnh sát giao thông

(LĐTĐ) Không chỉ vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở, Vũ Quyết Thắng còn hành hung một chiến sĩ cảnh sát giao thông trong quá trình thi hành công vụ.
Đối tượng mua bán ma túy chạy ra Hà Nội trốn truy nã nhưng không thoát

Đối tượng mua bán ma túy chạy ra Hà Nội trốn truy nã nhưng không thoát

(LĐTĐ) Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy ở Thành phố Hồ Chí Minh chạy ra Hà Nội lẩn trốn...
Triệt phá băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia do Bình "Kiểm" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia do Bình "Kiểm" cầm đầu

(LĐTĐ) Cục Cảnh sát hình sự vừa phối với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng và các đơn vị thuộc Bộ Công an Lào đấu tranh, triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia do Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm", sinh năm 1970, quê Móng Cái, Quảng Ninh), đối tượng giang hồ cầm đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động