Bắt 7 đối tượng làm chứng minh thư giả để rút tiền từ công ty tài chính

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá ngày 31.3, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Thanh Hóa đã phá án, khởi tố 7 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao, chuyên làm giả chứng minh nhân dân (CMND) để lừa đảo, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (FE Credit)….
Phá đường dây làm giả hơn 700 giấy khám sức khỏe Cựu Công an làm giả “thẻ ngành” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

7 đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa khởi tố về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Lê Quốc Huy (sinh năm 1994 ở thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Huy Anh Tuấn (sinh năm 1987 ở phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai); Trần Như Ngọc (sinh năm 1992 ở phường Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái); Nguyễn Đại Nghĩa (sinh năm 1992 ở xã Lưu phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình); Ngụy Văn Thạch (sinh năm 1992 ở thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang); Trần Văn Hưng (sinh năm 1983 ở xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) và Trần Tuấn Anh (sinh năm 1994 ở xã Lai thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).

7 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao và tang vật. Ảnh: CATH
7 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao và tang vật. Ảnh: CATH

Khám xét khẩn cấp nơi ở, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã thu giữ: 37 CMND giả với nhiều tên và địa chỉ ở các tỉnh thành khác nhau nhưng lại có gắn ảnh các đối tượng trên CMND; 27 thẻ sim điện thoại chưa sử dụng, 1 bộ máy tính, 1 máy in màu, 1 bộ máy dập quốc huy và Công an hiệu, 1 máy ép plastic… là các dụng cụ bọn chúng dùng để làm CMND giả cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Trước đó, Công an Thành phố Thanh Hóa nhận được tin báo tại Bưu điện thành phố Thanh Hóa trong suốt quá trình giao dịch giải ngân tiền chi trả cho Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (FE Credit), giao dịch viên của Bưu điện thành phố đã phát hiện có 2 khách hàng đã sử dụng CMND giả để giao dịch và rút thành công tổng số tiền hơn 78 triệu đồng từ khoản vay của FE Credit.

Sau hơn 1 tháng tập trung điều tra và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 30.3, Công an thành phố Thanh Hóa đã xác định 7 đối tượng nêu trên cùng với một số đối tượng khác đã chuyên làm giả CMND để lừa đảo chiếm đoạt tiền của Công ty tài chính FE trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với số tiền gần 500 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do hiểu biết về tin học và nợ nần nên đã rủ nhau đánh cắp thông tin họ và tên, địa chỉ, số CMND, số điện thoại của các khách hàng đã từng vay tiền của Công ty FE Credit. Sau đó, các đối tượng này đã làm giả CMND theo các thông tin đã đánh cắp rồi dán ảnh của mình vào và đến các điểm cung cấp sim thẻ điện thoại của các nhà mạng như: Viettetll, Vinaphone để báo mất sim, số và đề nghị được cấp lại sim số. Sau khi đã đánh cắp được số điện thoại từ các nhà mạng, các đối tượng đã dùng CMND giả và số điện thoại vừa đánh cắp được tiến hành làm hợp đồng vay tiền với hình thức “tín chấp” trên mạng xã hội của Công ty tài chính MTV Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng với các khoản vay từ 20 triệu đồng đến 70 triệu đồng.

Khi hợp đồng vay vốn thành công, nhân viên của Công ty FE sẽ gọi vào số điện thoại mà các đối tượng đã đánh cắp để kiểm tra và xác nhận thông tin thì được các đối tượng cung cấp thông tin trong CMND giả và yêu cầu ngân hàng giải ngân các khoản vay qua bưu điện thì được FE Credit đồng ý cho vay tiền, cung cấp cho đối tượng một mật mã OTP để rút khoản tiền vay này tại một bưu điện bất kỳ theo ủy nhiệm chi của FE Credit đã ký hợp đồng với Bưu điện Việt Nam.

Sau khi được FE Credit cung cấp mã rút tiền, các đối tượng này đã đến các bưu cục bất kỳ trên địa bàn cả nước, đưa giấy CMND (giả) và cung cấp mã OTP thì sẽ được bưu điện chi trả toàn bộ số tiền vay. Sau khi chiếm đoạt được số tiền vay, các đối tượng tiến hành hủy CMND giả và sim điện thoại “rác” mà trước đó dùng để vay tiền.

Các đối tượng này còn thừa nhận đã chiếm đoạt tài sản của FE Credit với số tiền lên tới hàng tỉ đồng tại các tỉnh biên giới phía Bắc.

Theo Trần Lâm/laodong.vn

https://laodong.vn/phap-luat/bat-7-doi-tuong-lam-chung-minh-thu-gia-de-rut-tien-tu-cong-ty-tai-chinh-894291.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cận cảnh đoàn xe phun khử khuẩn quanh hồ Gươm

Cận cảnh đoàn xe phun khử khuẩn quanh hồ Gươm

(LĐTĐ) Sáng 26/7, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Binh chủng hoá học tổ chức phun khử khuẩn quanh hồ Gươm. Sau đó, tổ chức phun khử khuẩn trên địa bàn ...
Huyện Thanh Trì: Lập nhiều chốt kiểm tra giám sát người dân thực hiện Chỉ thị 17

Huyện Thanh Trì: Lập nhiều chốt kiểm tra giám sát người dân thực hiện Chỉ thị 17

(LĐTĐ) Thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, bắt đầu từ sáng 24/7, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đã ra quyết định ...
Các huyện ngoại thành quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19

Các huyện ngoại thành quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19

(LĐTĐ) Qua 2 ngày đầu thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, có thể thấy, cơ bản nhân dân các huyện ...
Ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026

(LĐTĐ) Sáng nay (26/7), với tổng số 483/483 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 96,79%), Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên ...
Điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 đợt 1: Điểm 10 xuất hiện ở nhiều môn thi

Điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 đợt 1: Điểm 10 xuất hiện ở nhiều môn thi

(LĐTĐ) Cùng với việc công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 đợt 1, sáng 26/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả ...
Chuyến tàu đặc biệt chở 800 công dân Hà Tĩnh đã về đến quê hương

Chuyến tàu đặc biệt chở 800 công dân Hà Tĩnh đã về đến quê hương

(LĐTĐ) Sáng 26/7, đoàn tàu SE 14 chở 814 công dân đang lưu trú, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã về đến Hà ...
[Infographic] Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng

[Infographic] Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Nghị định ...

Tin khác

Nhiều shipper đi giao hàng bị xử phạt ở thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều shipper đi giao hàng bị xử phạt ở thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Chiều 25/7, tại Công viên Gia Định, phường 9, quận Phú Nhuận, tổ công tác của quận đã lập chốt kiểm tra, xử lý người dân ra đường vi phạm Chỉ thị 12 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.
Hà Nội: Xử phạt 291 trường hợp và 5 cơ sở vi phạm các quy định về giãn cách xã hội

Hà Nội: Xử phạt 291 trường hợp và 5 cơ sở vi phạm các quy định về giãn cách xã hội

(LĐTĐ) Ngày 25/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau hơn 1 ngày triển khai thực hiện Chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc giãn cách xã hội, các ngành, địa phương đã chủ động có phương án triển khai thực hiện nghiêm túc. Đa số người dân đã chấp hành nhưng có nơi, có chỗ, việc thực hiện giãn cách chưa thực sự triệt để; lượng người ra đường vẫn còn khá lớn.
Thanh Hóa: Giữa mùa dịch, 8 đối tượng vẫn tụ tập sử dụng ma túy

Thanh Hóa: Giữa mùa dịch, 8 đối tượng vẫn tụ tập sử dụng ma túy

(LĐTĐ) Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) vừa bắt quả tang 8 đối tượng tổ chức, sử dụng ma túy trong quán karaoke.
Huyện Đông Anh: Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch

Huyện Đông Anh: Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Ngày 25/7, Công an huyện Đông Anh cho biết đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt đối với 30 trường hợp vi phạm các quy định trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội với tổng số tiền phạt là 77 triệu đồng.
Nghệ An khởi tố vụ án và bị can liên quan đến vụ khai thác đá trái phép ở Quỳ Hợp

Nghệ An khởi tố vụ án và bị can liên quan đến vụ khai thác đá trái phép ở Quỳ Hợp

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Bảy, sinh năm 1970, trú tại xóm Minh Hợp, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.
Xử phạt 15 triệu đồng một phòng gym hoạt động bất chấp lệnh cấm

Xử phạt 15 triệu đồng một phòng gym hoạt động bất chấp lệnh cấm

(LĐTĐ) Ngày 24/7, Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh phòng tập thể thao trên phố Phạm Ngũ Lão, thị xã Sơn Tây đang hoạt động vi phạm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.
Khởi tố chủ quán karaoke Linh Dương cố tình hoạt động “chui”, chống người thi hành công vụ

Khởi tố chủ quán karaoke Linh Dương cố tình hoạt động “chui”, chống người thi hành công vụ

(LĐTĐ) Ngày 24/7, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Thu Hà (sinh năm 1977; trú tại số 82 Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa), về tội "Chống người thi hành công vụ".
Nghệ An: Tiêu hủy hàng trăm loại hàng hóa vi phạm hành chính

Nghệ An: Tiêu hủy hàng trăm loại hàng hóa vi phạm hành chính

(LĐTĐ) Hàng trăm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng không rõ xuất xứ, nguồn gốc, hàng giả, hàng nhập lậu... bị Cục Quản lý thị trường Nghệ An tiêu hủy đợt này là tang vật tịch thu do vi phạm hành chính đợt 1, năm 2021.
Công an Hà Tĩnh bắt nghi can vận chuyển 31kg ma túy, 12.000 viên hồng phiến

Công an Hà Tĩnh bắt nghi can vận chuyển 31kg ma túy, 12.000 viên hồng phiến

(LĐTĐ) Sau khi bắt giữ, tiến hành khám xét nghi can, lực lượng chức năng Hà Tĩnh thu giữ 30kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1kg ketamine, 12.000 viên hồng phiến và một số tang vật có liên quan.
Bắt giữ hàng chục đối tượng tụ tập hát karaoke và sử dụng ma túy

Bắt giữ hàng chục đối tượng tụ tập hát karaoke và sử dụng ma túy

(LĐTĐ) Ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thường Tín cho biết đã tạm giữ hình sự 1 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, do liên quan đến cơ sở kinh doanh hát cho nhau nghe, cố tình mở cửa hoạt động cho 12 thanh niên tụ tập sử dụng ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động