Triển khai kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền
Thanh toán không dùng tiền mặt: Có thể chống tham nhũng, rửa tiền? | |
Nghe cú điện thoại, mất hơn nửa tỷ đồng | |
PTT Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền |
Công văn nêu rõ, thực hiện Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.
Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật như: Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Phòng, chống khủng bố,... Cung cấp tài liệu, kiến thức pháp luật để các hội, quỹ cảnh giác không nhận tài trợ, viện trợ trong và ngoài nước khi các khoản tài trợ, viện trợ có dấu hiệu rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố khi có những vấn đề, sự việc có dấu hiệu liên quan đến hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố. (Ảnh: PH) |
Thường xuyên phối hợp với Công an thành phố, Công an các quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động của các hội, quỹ thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý về việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đề phòng, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tổ chức và hoạt động của hội, quỹ để rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an thành phố và các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định chặt chẽ việc tiếp nhận các Chương trình, Dự án tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài đối với các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động trên địa bàn; kịp thời phát hiện các trường hợp nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.
Công an thành phố Hà Nội tăng cường công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện các hoạt động nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố thông qua các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện để có các phương án, biện pháp ngăn chặn, đấu tranh, xử lý theo quy định.
Trong quá trình triển khai, thực hiện, các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố khi có những vấn đề, sự việc có dấu hiệu liên quan đến hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam
Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công
Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ
Thời tiết ngày 17/7: Khu vực Hà Nội có nơi mưa rất to
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6
Tin khác
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô
Chỉ đạo - Điều hành 16/07/2024 22:05
Cục Thuế thành phố Hà Nội: Xây dựng “cơ quan thuế số” tiến tới “cơ quan thuế thông minh”
Chỉ đạo - Điều hành 15/07/2024 23:25
Hà Nội: Việc phân cấp, ủy quyền đã đi vào cuộc sống
Chỉ đạo - Điều hành 15/07/2024 15:15
Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh”
Chỉ đạo - Điều hành 12/07/2024 19:42
Lãnh đạo Hà Nội sẽ đối thoại với doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội, bãi đỗ xe
Chỉ đạo - Điều hành 11/07/2024 11:58
Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Chỉ đạo - Điều hành 11/07/2024 06:20
Ra mắt ứng dụng đa phương tiện Hanoi On về Hà Nội, cho Hà Nội
Chỉ đạo - Điều hành 10/07/2024 18:39
Cử tri mong chờ Luật Thủ đô (sửa đổi) sớm được triển khai và đi vào cuộc sống
Chỉ đạo - Điều hành 10/07/2024 13:37
Hà Nội phấn đấu giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập
Chỉ đạo - Điều hành 09/07/2024 18:38
Hà Nội thành lập Hội đồng "chấm điểm" chuyển đổi số năm 2024
Thủ đô 08/07/2024 18:34