Triển khai kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền
Thanh toán không dùng tiền mặt: Có thể chống tham nhũng, rửa tiền? | |
Nghe cú điện thoại, mất hơn nửa tỷ đồng | |
PTT Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền |
Công văn nêu rõ, thực hiện Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.
Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật như: Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Phòng, chống khủng bố,... Cung cấp tài liệu, kiến thức pháp luật để các hội, quỹ cảnh giác không nhận tài trợ, viện trợ trong và ngoài nước khi các khoản tài trợ, viện trợ có dấu hiệu rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố khi có những vấn đề, sự việc có dấu hiệu liên quan đến hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố. (Ảnh: PH) |
Thường xuyên phối hợp với Công an thành phố, Công an các quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động của các hội, quỹ thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý về việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đề phòng, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tổ chức và hoạt động của hội, quỹ để rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an thành phố và các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định chặt chẽ việc tiếp nhận các Chương trình, Dự án tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài đối với các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động trên địa bàn; kịp thời phát hiện các trường hợp nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.
Công an thành phố Hà Nội tăng cường công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện các hoạt động nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố thông qua các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện để có các phương án, biện pháp ngăn chặn, đấu tranh, xử lý theo quy định.
Trong quá trình triển khai, thực hiện, các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố khi có những vấn đề, sự việc có dấu hiệu liên quan đến hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu
Tin khác
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng
Chỉ đạo - Điều hành 26/04/2024 15:15
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì
Chỉ đạo - Điều hành 26/04/2024 11:19
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư
Chỉ đạo - Điều hành 25/04/2024 17:18
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên
Chỉ đạo - Điều hành 24/04/2024 22:05
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ
Chỉ đạo - Điều hành 23/04/2024 21:58
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Chỉ đạo - Điều hành 23/04/2024 17:27
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Chỉ đạo - Điều hành 23/04/2024 16:00
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án
Chỉ đạo - Điều hành 23/04/2024 15:26
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở
Chỉ đạo - Điều hành 19/04/2024 21:04
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1
Chỉ đạo - Điều hành 16/04/2024 17:42