Tín dụng đen xuyên Việt: Chặt đứt “vòi bạch tuộc”

(LĐTĐ) Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vừa triệt phá thành công băng nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động tín dụng đen vô cùng liều lĩnh, manh động trên khắp các tỉnh, thành dưới vỏ bọc một doanh nghiệp.
tin dung den xuyen viet chat dut voi bach tuoc Những biến tướng của tín dụng đen: Người lao động cần tiếp tục cảnh giác
tin dung den xuyen viet chat dut voi bach tuoc Tín dụng đen là hoạt động của tội phạm có tổ chức

Ngày 29/11, Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã tổ chức hội nghị phối hợp tuyên truyền kết quả đấu tranh với tổ chức tín dụng hoạt động tại 63 tỉnh, thành trên toàn quốc. Theo báo cáo của Công an Thanh Hoá, vào trưa ngày 19/7/2018, tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá tiếp nhận một nam thanh niên trong tình trạng nguy kịch và tử vong ngay sau đó.

Cơ quan công an ngay lập tức vào cuộc xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Minh (19 tuổi, trú ở thôn Liên Tân, xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang). Khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y ghi nhận trên người Minh có nhiều vết bầm tụ máu, dập lách, tổn thương một số cơ quan nội tạng.

tin dung den xuyen viet chat dut voi bach tuoc

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Quá trình điều tra, xác định Minh là nhân viên Công ty Nam Long có trụ sở chính đóng tại TP Hồ Chí Minh nhưng thực chất đây là công ty “ma”. Minh làm việc cho Nam Long tại chi nhánh Bắc Kạn từ tháng 4/2018 với nhiệm vụ đi thu tiền nợ mà khách hàng vay của công ty. Đến tháng 7/2018, Minh thu tiền của khách hàng nhưng không nộp về mà còn cầm cố một xe máy của công ty tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng và bỏ trốn. Ngày 8/7/2018, Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Công ty Nam Long chỉ đạo các chi nhánh khu vực phía Bắc đến nhà Minh đòi tiền và bắt được Minh tại Sóc Sơn, Hà Nội. Nhóm truy bắt Minh đã đánh đập nạn nhân rồi đưa về chi nhánh tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, yêu cầu phải xin lỗi, lấy chữ ký từng người cho ở lại công ty làm việc hoặc đưa ra pháp luật.

Đến 4h ngày 10/7/2018, Thành chỉ đạo Ngô Văn Chương đưa Minh về chi nhánh Thanh Hoá tiếp tục “quản lý, cải tạo, dạy dỗ cách làm người”. Minh được hai nhân viên mới vào làm việc trong chi nhánh trông coi, đến 10h ngày 19/7/2018, sức khoẻ của Minh yếu nên Chương đưa Minh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá cấp cứu. Khi nghe các bác sĩ nói, Minh ngừng tim, chết lâm sàng thì Chương bỏ đi.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động tín dụng đen, chuyên nghiệp, phạm vi rộng, quan hệ phức tạp, có sự phân công tổ chức chặt chẽ, hoạt động núp bóng doanh nghiệp, có nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi nên Công an Thanh Hoá đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh. Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hoá quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích, Giữ người trái pháp luật, Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” và khởi tố 9 bị can trong tổ chức tội phạm này gồm: Ngô Văn Chương, (30 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội bị khởi tố về tội “Giữ người trái pháp luật, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”); khởi tố Trần Văn Phiên (27 tuổi), Đoàn Minh Cương (29 tuổi), cả hai cùng trú huyện Hải Hậu, tỉnh Ninh Định về hành vi “Cố ý gây thương tích”; Vũ Văn Thanh (29 tuổi), Nguyễn Thành Long (20 tuổi), cả hai cùng trú TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và Bùi Văn Chung (26 tuổi), trú quận Hải An, TP Hải Phòng bị khởi tố về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật”; Nguyễn Cao Thắng (34 tuổi, trú quận 10, TP Hồ Chí Minh) và Trần Hồng Phong (33 tuổi, trú quận 10, TP Hồ Chí Minh) bị khởi tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Thành (30 tuổi, trú Cầu Kho, quận Nhất, TP Hồ Chí Minh) bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Riêng Nguyễn Cao Thắng và Trần Hồng Phong hiện đang bỏ trốn, Cơ quan CSĐT đang tiến hành truy nã; 7 bị can còn lại đã bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an Thanh Hoá xác định, Nguyễn Đức Thành bàn bạc với Nguyễn Cao Thắng thống nhất mở công ty chung để hoạt động tín dụng đen, lấy tên là Công ty Nam Long, đặt trụ sở chính tại 393/5, Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận Nhất, TP Hồ Chí Minh. Công ty Nam Long kinh doanh cho vay tài chính dưới hình thức hợp đồng trả góp trong thời hạn 41 ngày và hợp đồng trả góp trong thời hạn 51 ngày, mỗi ngày người vay phải trả cả gốc và lãi là 2,5% tổng số tiền vay.

Ngoài ra, Nam Long còn có hợp đồng “lãi đứng” với mức lãi suất từ 15-30%/ngày. Thắng chịu trách nhiệm huy động vốn cho tổ chức tín dụng này vay lại; Thành làm Giám đốc chỉ đạo toàn bộ hoạt động của bộ máy Nam Long. Lợi nhuận chia làm 2 phần, 50% lợi nhuận phục vụ việc tái đầu tư, 50% còn lại Thắng và Thành chia nhau.

Mặc dù, quy chế công ty xây dựng theo hướng không dùng bạo lực để đòi nợ nhưng thực tế đây chỉ là vỏ bọc. Công ty Nam Long sử dụng cách thức đe doạ bạo lực, thậm chí sẵn sàng sử dụng bạo lực như: Gây rối, cưỡng chế thu hồi nợ khi cần thiết diễn ra phổ biến. Cơ quan công an thống kê 23/70 tài khoản của Nam Long cho thấy số tiền giao dịch với 200 khách hàng ở 26 khu vực thuộc 63 tỉnh, thành lên đến hơn 510 tỷ đồng.

Lực lượng điều tra đã xác minh được 100 khách hàng, thống kê 61 khách vay với số tiền 16,18 tỷ đồng; tiền người vay phải trả là 19,49 tỷ đồng, tiền phí ngoài hợp đồng các đối tượng đã thu 906 triệu đồng, tiền lãi 3,43 tỷ đồng. Tính đến tháng 11/2018, Cơ quan CSĐT đã xác định 12/26 khu vực có số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt của các bị hại vay vốn có đủ số tiền từ 30 triệu đến 1,5 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an ở các tỉnh thành tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

H.Duy – Q.Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Đống Đa: Nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ quận Đống Đa: Nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Những ngày qua, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động, như tổ chức tọa đàm nâng cao nghiệp vụ hoạt động công đoàn; thăm, tặng quà đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; khám sức khoẻ miễn phí cho đoàn viên, người lao động…
Thành đoàn Hà Nội tuyên dương cán bộ công chức, viên chức trẻ xuất sắc

Thành đoàn Hà Nội tuyên dương cán bộ công chức, viên chức trẻ xuất sắc

(LĐTĐ) Ngày 23/11, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình tuyên dương cán bộ công chức, viên chức trẻ thành phố Hà Nội năm 2024; phát động Cuộc thi thử thách công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào kết nối chuỗi cung ứng doanh nghiệp vừa và nhỏ (RESET 2024).
Gen Z mùa deadline cuối năm: Đa nhiệm, stress nhưng vẫn luôn tận hưởng cuộc sống

Gen Z mùa deadline cuối năm: Đa nhiệm, stress nhưng vẫn luôn tận hưởng cuộc sống

(LĐTĐ) Đảm nhiệm nhiều công việc một lúc kèm theo áp lực dồn dập trong 2 tháng cuối năm khiến nhiều người trẻ căng thẳng, mệt mỏi. Làm gì khi vừa chạy deadline mà vẫn giải nhiệt cuộc sống để tận hưởng không khí sôi động những ngày cuối năm là điều nhiều Gen Z quan tâm.
Học bổng ABG Future Leaders cho các nhà lãnh đạo trẻ

Học bổng ABG Future Leaders cho các nhà lãnh đạo trẻ

(LĐTĐ) Học bổng lãnh đạo trẻ ABG Future Leaders 2025 là một chương trình đặc biệt, nơi các bạn trẻ có cơ hội trao đổi cùng những nhà lãnh đạo và chuyên gia uy tín hàng đầu Việt Nam, được khai phóng tư duy và kết nối với mạng lưới những người trẻ tài năng trên khắp Việt Nam và thế giới.
Luật Công nghiệp công nghệ số: Luật hóa trí tuệ nhân tạo, tài sản số

Luật Công nghiệp công nghệ số: Luật hóa trí tuệ nhân tạo, tài sản số

(LĐTĐ) Theo dự thảo Luật, tài sản số là tài sản vô hình, được thể hiện dưới dạng dữ liệu số, được tạo ra, phát hành, lưu trữ, chuyển giao và xác thực bởi công nghệ số trên môi trường điện tử và được pháp luật bảo hộ quyền tài sản.
Thành phố Hồ Chí Minh: Kết nối hỗ trợ hơn 2,3 triệu tỷ đồng cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh: Kết nối hỗ trợ hơn 2,3 triệu tỷ đồng cho doanh nghiệp khởi nghiệp

(LĐTĐ) Từ năm 2021 đến tháng 11/2024, Chương trình kết nối các ngân hàng, tổ chức tài chính và nhà nước để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) giai đoạn 2020 - 2025 đã thực hiện với số tiền đạt 2.319.496 tỷ đồng, cho vay 411.474 lượt khách hàng, trong đó phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.
Quận Bắc Từ Liêm phát triển công nghiệp văn hóa vươn tầm cùng Thủ đô

Quận Bắc Từ Liêm phát triển công nghiệp văn hóa vươn tầm cùng Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng 23/11, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội thảo “Bắc Từ Liêm phát triển công nghiệp văn hóa vươn tầm cùng Thủ đô”. Tại Hội thảo, các đại biểu đã làm rõ hơn vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển công nghiệp văn hóa. Đồng thời, đánh giá, phân tích những kết quả, hạn chế trong phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa thời gian qua trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Tin khác

Bắt giữ đối tượng "ngáo đá" cướp ô tô, dùng xẻng đánh người

Bắt giữ đối tượng "ngáo đá" cướp ô tô, dùng xẻng đánh người

(LĐTĐ) Ngày 23/11, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Ma Vũ Duy (sinh năm 2004; trú tại xã Bản Áng, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) để điều tra hành vi "Giết người", "Cướp tài sản".
Thủ đoạn làm giả "thẻ ngành" để lập hồ sơ vay tiền ngân hàng

Thủ đoạn làm giả "thẻ ngành" để lập hồ sơ vay tiền ngân hàng

(LĐTĐ) Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bắt đối tượng lừa đảo nhiều người bằng chiêu đáo hạn thẻ tín dụng

Bắt đối tượng lừa đảo nhiều người bằng chiêu đáo hạn thẻ tín dụng

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vũ Huy Nguyên (sinh năm 1989; trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị truy tố trong vụ án mới

Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị truy tố trong vụ án mới

(LĐTĐ) Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế - AIC) và 12 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Mật phục bắt "cát tặc" trong đêm trên sông Hồng

Mật phục bắt "cát tặc" trong đêm trên sông Hồng

(LĐTĐ) Sau thời gian tổ chức trinh sát, nắm tình hình, lực lượng chức năng đã kiểm tra, bắt giữ 02 phương tiện thủy đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng, thuộc địa phận phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.
Triệt phá nhóm đối tượng cho vay lãi nặng 1.000%/năm tại Bình Dương

Triệt phá nhóm đối tượng cho vay lãi nặng 1.000%/năm tại Bình Dương

(LĐTĐ) Các đối tượng đã sử dụng số tiền trên 5,5 tỷ đồng, cho vay tổng cộng 22 khoản vay, giá trị các khoản vay từ 80 triệu đến 350 triệu đồng với lãi suất từ 292%/năm - 1.000%/năm.
Không khoan nhượng với tội phạm ma túy

Không khoan nhượng với tội phạm ma túy

(LĐTĐ) Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy luôn là cuộc chiến vô cùng cam go, phức tạp và nguy hiểm. Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá nhiều vụ án, đường dây mua bán ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Khởi tố giám đốc sản xuất keo dán gạch giả nhãn hiệu "con cá sấu"

Khởi tố giám đốc sản xuất keo dán gạch giả nhãn hiệu "con cá sấu"

(LĐTĐ) Khi thấy nhãn hiệu "con cá sấu" là thương hiệu sản phẩm của một Công ty keo dán gạch do Thái Lan sản xuất đang được ưa chuộng trên thị trường, Giám đốc Công ty ECOTECH đã lên ý tưởng dùng các bao bì có hình ảnh, màu sắc và hình "con cá sấu" thương hiệu đại diện của Công ty trên, để gắn lên bao bì sản phẩm do đối tượng tự thiết kế, nhằm tăng doanh số bán hàng.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 2.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 2.000 tỷ đồng

(LĐTĐ) Một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô liên tỉnh, thành phố, với tổng số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ đồng vừa bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) phối hợp với Công an quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) và Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt xóa...
Khởi tố nhiều cán bộ thuộc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh

Khởi tố nhiều cán bộ thuộc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh

(LĐTĐ) Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hoàng Việt Dũng - Chi Cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo (nguyên Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường) và Trần Thanh Tùng - Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh...
Xem thêm
Phiên bản di động