Tín dụng đen xuyên Việt: Chặt đứt “vòi bạch tuộc”

(LĐTĐ) Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vừa triệt phá thành công băng nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động tín dụng đen vô cùng liều lĩnh, manh động trên khắp các tỉnh, thành dưới vỏ bọc một doanh nghiệp.
tin dung den xuyen viet chat dut voi bach tuoc Những biến tướng của tín dụng đen: Người lao động cần tiếp tục cảnh giác
tin dung den xuyen viet chat dut voi bach tuoc Tín dụng đen là hoạt động của tội phạm có tổ chức

Ngày 29/11, Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã tổ chức hội nghị phối hợp tuyên truyền kết quả đấu tranh với tổ chức tín dụng hoạt động tại 63 tỉnh, thành trên toàn quốc. Theo báo cáo của Công an Thanh Hoá, vào trưa ngày 19/7/2018, tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá tiếp nhận một nam thanh niên trong tình trạng nguy kịch và tử vong ngay sau đó.

Cơ quan công an ngay lập tức vào cuộc xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Minh (19 tuổi, trú ở thôn Liên Tân, xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang). Khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y ghi nhận trên người Minh có nhiều vết bầm tụ máu, dập lách, tổn thương một số cơ quan nội tạng.

tin dung den xuyen viet chat dut voi bach tuoc

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Quá trình điều tra, xác định Minh là nhân viên Công ty Nam Long có trụ sở chính đóng tại TP Hồ Chí Minh nhưng thực chất đây là công ty “ma”. Minh làm việc cho Nam Long tại chi nhánh Bắc Kạn từ tháng 4/2018 với nhiệm vụ đi thu tiền nợ mà khách hàng vay của công ty. Đến tháng 7/2018, Minh thu tiền của khách hàng nhưng không nộp về mà còn cầm cố một xe máy của công ty tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng và bỏ trốn. Ngày 8/7/2018, Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Công ty Nam Long chỉ đạo các chi nhánh khu vực phía Bắc đến nhà Minh đòi tiền và bắt được Minh tại Sóc Sơn, Hà Nội. Nhóm truy bắt Minh đã đánh đập nạn nhân rồi đưa về chi nhánh tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, yêu cầu phải xin lỗi, lấy chữ ký từng người cho ở lại công ty làm việc hoặc đưa ra pháp luật.

Đến 4h ngày 10/7/2018, Thành chỉ đạo Ngô Văn Chương đưa Minh về chi nhánh Thanh Hoá tiếp tục “quản lý, cải tạo, dạy dỗ cách làm người”. Minh được hai nhân viên mới vào làm việc trong chi nhánh trông coi, đến 10h ngày 19/7/2018, sức khoẻ của Minh yếu nên Chương đưa Minh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá cấp cứu. Khi nghe các bác sĩ nói, Minh ngừng tim, chết lâm sàng thì Chương bỏ đi.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động tín dụng đen, chuyên nghiệp, phạm vi rộng, quan hệ phức tạp, có sự phân công tổ chức chặt chẽ, hoạt động núp bóng doanh nghiệp, có nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi nên Công an Thanh Hoá đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh. Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hoá quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích, Giữ người trái pháp luật, Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” và khởi tố 9 bị can trong tổ chức tội phạm này gồm: Ngô Văn Chương, (30 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội bị khởi tố về tội “Giữ người trái pháp luật, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”); khởi tố Trần Văn Phiên (27 tuổi), Đoàn Minh Cương (29 tuổi), cả hai cùng trú huyện Hải Hậu, tỉnh Ninh Định về hành vi “Cố ý gây thương tích”; Vũ Văn Thanh (29 tuổi), Nguyễn Thành Long (20 tuổi), cả hai cùng trú TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và Bùi Văn Chung (26 tuổi), trú quận Hải An, TP Hải Phòng bị khởi tố về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật”; Nguyễn Cao Thắng (34 tuổi, trú quận 10, TP Hồ Chí Minh) và Trần Hồng Phong (33 tuổi, trú quận 10, TP Hồ Chí Minh) bị khởi tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Thành (30 tuổi, trú Cầu Kho, quận Nhất, TP Hồ Chí Minh) bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Riêng Nguyễn Cao Thắng và Trần Hồng Phong hiện đang bỏ trốn, Cơ quan CSĐT đang tiến hành truy nã; 7 bị can còn lại đã bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an Thanh Hoá xác định, Nguyễn Đức Thành bàn bạc với Nguyễn Cao Thắng thống nhất mở công ty chung để hoạt động tín dụng đen, lấy tên là Công ty Nam Long, đặt trụ sở chính tại 393/5, Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận Nhất, TP Hồ Chí Minh. Công ty Nam Long kinh doanh cho vay tài chính dưới hình thức hợp đồng trả góp trong thời hạn 41 ngày và hợp đồng trả góp trong thời hạn 51 ngày, mỗi ngày người vay phải trả cả gốc và lãi là 2,5% tổng số tiền vay.

Ngoài ra, Nam Long còn có hợp đồng “lãi đứng” với mức lãi suất từ 15-30%/ngày. Thắng chịu trách nhiệm huy động vốn cho tổ chức tín dụng này vay lại; Thành làm Giám đốc chỉ đạo toàn bộ hoạt động của bộ máy Nam Long. Lợi nhuận chia làm 2 phần, 50% lợi nhuận phục vụ việc tái đầu tư, 50% còn lại Thắng và Thành chia nhau.

Mặc dù, quy chế công ty xây dựng theo hướng không dùng bạo lực để đòi nợ nhưng thực tế đây chỉ là vỏ bọc. Công ty Nam Long sử dụng cách thức đe doạ bạo lực, thậm chí sẵn sàng sử dụng bạo lực như: Gây rối, cưỡng chế thu hồi nợ khi cần thiết diễn ra phổ biến. Cơ quan công an thống kê 23/70 tài khoản của Nam Long cho thấy số tiền giao dịch với 200 khách hàng ở 26 khu vực thuộc 63 tỉnh, thành lên đến hơn 510 tỷ đồng.

Lực lượng điều tra đã xác minh được 100 khách hàng, thống kê 61 khách vay với số tiền 16,18 tỷ đồng; tiền người vay phải trả là 19,49 tỷ đồng, tiền phí ngoài hợp đồng các đối tượng đã thu 906 triệu đồng, tiền lãi 3,43 tỷ đồng. Tính đến tháng 11/2018, Cơ quan CSĐT đã xác định 12/26 khu vực có số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt của các bị hại vay vốn có đủ số tiền từ 30 triệu đến 1,5 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an ở các tỉnh thành tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

H.Duy – Q.Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

(LĐTĐ) Luôn năng nổ, nhiệt tình, quan tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, có nhiều đóng góp trong phong trào giảm nghèo ở địa phương - đó là những việc làm ý nghĩa được địa phương ghi nhận của chị Bùi Thu Hiền (xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Chị Hiền đã thắp lên ngọn lửa nhân ái, làm ấm lòng những người kém may mắn, bất hạnh trong cuộc sống.
Luật quy định như thế nào về hành vi gian lận bảo hiểm?

Luật quy định như thế nào về hành vi gian lận bảo hiểm?

(LĐTĐ) Bạn đọc Nguyễn Hữu Hùng (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) hỏi: Bộ luật Hình sự quy định như thế nào về hành vi gian lận bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)?
Ngày 24/12: Giá dầu thế giới giảm nhẹ

Ngày 24/12: Giá dầu thế giới giảm nhẹ

(LĐTĐ) Hôm nay 24/12, giá dầu thế giới giảm nhẹ trong bối cảnh giao dịch thưa thớt trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh do lo ngại về tình trạng dư cung vào năm tới. Cụ thể, giá dầu WTI ở mốc 69,6 USD/thùng, tăng 0,2%, giá dầu Brent ở mốc 73,06 USD/thùng, tăng 0,14%.
Kiểm soát an ninh hàng không dịp Tết 2025

Kiểm soát an ninh hàng không dịp Tết 2025

(LĐTĐ) Tại các cảng hàng không trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2025 theo kế hoạch, Cục Hàng không Việt Nam sẽ áp dụng biện pháp tăng cường cấp độ 1 tại tất cả các cảng hàng không.
Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô được triển khai tới đâu?

Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô được triển khai tới đâu?

(LĐTĐ) Thông tin về tình hình thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, trong đó có Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho biết, hơn 1 năm sau ngày khởi công hiện dự án đã giải ngân 11,6% kế hoạch vốn.
Mở rộng tiêm phòng sởi cho trẻ dưới 9 tháng tuổi

Mở rộng tiêm phòng sởi cho trẻ dưới 9 tháng tuổi

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch sởi diễn biến phức tạp, đã có 30 tỉnh thành trên cả nước xin bổ sung vắc xin và mở rộng độ tuổi là từ 6 - 9 tháng tuổi. Hiện, Bộ Y tế đang tiếp tục xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin sởi cho trẻ trong độ tuổi này, nhằm phòng bệnh chủ động, hiệu quả cho trẻ nhỏ.
Noel trong tôi

Noel trong tôi

(LĐTĐ) Tháng 12 với những cơn gió đông về, mưa rây đầy trời, mưa thả những hạt li ti và lạnh đến sắt se, ấy là ngày Noel sắp đến.

Tin khác

Ba cựu Phó Giám đốc sở hầu tòa trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2

Ba cựu Phó Giám đốc sở hầu tòa trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2

(LĐTĐ) Ngày mai (24/12), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2. Trong số 17 bị cáo, 3 cựu Phó Giám đốc sở ở tỉnh Thái Nguyên và Quảng Nam bị cáo buộc nhiều lần nhận tiền để giúp doanh nghiệp xin chủ trương cách ly y tế.
Vạch trần thủ đoạn của nhóm đối tượng đấu giá 30 tỷ đồng/m2 đất tại Sóc Sơn

Vạch trần thủ đoạn của nhóm đối tượng đấu giá 30 tỷ đồng/m2 đất tại Sóc Sơn

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án trả giá 30 tỷ đồng/m2 đất tại phiên đấu giá diễn ra tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn ngày 29/11/2024, Cơ quan điều tra đã thu thập được các tài liệu, vật chứng chứng minh ý thức phạm tội, bàn bạc; vai trò chủ mưu của đối tượng cầm đầu...
"Điểm mặt" 3 sàn ngoại hối lừa đảo vừa bị Công an Hà Nội triệt phá

"Điểm mặt" 3 sàn ngoại hối lừa đảo vừa bị Công an Hà Nội triệt phá

(LĐTĐ) Với phương thức thủ đoạn tinh vi thông qua 3 sàn giao dịch ngoại hối gồm: Sàn GFS, sàn TOPMAX, sàn RICHSMART các đối tượng phạm tội đã dụ dỗ nhiều nạn nhân chiếm đoạt số tiền gần 500 tỷ đồng qua đầu tư ngoại hối, chứng khoán trái phép...
Hà Nội: Liên tiếp phát hiện các vụ việc kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu

Hà Nội: Liên tiếp phát hiện các vụ việc kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu

(LĐTĐ) Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, lực lượng QLTT thành phố Hà Nội vừa phối hợp với các cơ quan chức năng liên tiếp kiểm tra, phát hiện các vụ việc kinh doanh hàng hóa là thực phẩm có dấu hiệu nhập lậu.
Chân dung kẻ phóng hỏa tại quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng

Chân dung kẻ phóng hỏa tại quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng

(LĐTĐ) Theo lời khai ban đầu của Cao Văn Hùng tại cơ quan Công an, do có mâu thuẫn từ trước nên đã mua xăng và đi taxi đến quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng đổ xăng vào dãy xe máy và châm lửa đốt...
Bình Dương: Triệt phá băng nhóm buôn bán ma túy có nhiều tiền án

Bình Dương: Triệt phá băng nhóm buôn bán ma túy có nhiều tiền án

(LĐTĐ) Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp Công an thành phố Dĩ An, phát hiện và triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn.
TP.HCM: Bắt 3 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 42kg ma túy các loại

TP.HCM: Bắt 3 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 42kg ma túy các loại

(LĐTĐ) Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa bắt 3 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 42 kg ma túy các loại.
Bình Dương: Khởi tố các đối tượng mua bán hoá đơn trái phép

Bình Dương: Khởi tố các đối tượng mua bán hoá đơn trái phép

(LĐTĐ) Công an tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thu Trinh (SN 1986, quê tỉnh Bình Định), và Ngô Việt Thanh (SN 1987, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Nhập khẩu "khí cười" nhưng khai báo là phụ gia thực phẩm với trị giá hơn 5 triệu USD

Nhập khẩu "khí cười" nhưng khai báo là phụ gia thực phẩm với trị giá hơn 5 triệu USD

(LĐTĐ) Các đối tượng đã lợi dụng cơ chế, chính sách pháp luật mở đối với thủ tục nhập khẩu khí N2O để mở gần 400 tờ khai nhập khẩu khí N2O nhưng khai báo là phụ gia thực phẩm với tổng số lượng N20 nhập khẩu 7.338 tấn, trị giá khoảng hơn 5 triệu USD tương đương khoảng 126,8 tỷ đồng của một số doanh nghiệp nước ngoài...
Cách thức lừa đảo của "Mr Pips" Phó Đức Nam và "Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ

Cách thức lừa đảo của "Mr Pips" Phó Đức Nam và "Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ

(LĐTĐ) Theo cơ quan Công an, mặc dù hình thức lcủa đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do "Mr Pips" Phó Đức Nam điều hành không mới, nhưng phương thức, thủ đoạn rất tinh vi của các đối tượng đã khiến hàng nghìn nạn nhân "sập bẫy", nhà đầu tư "cháy tài khoản"...
Xem thêm
Phiên bản di động