Tín dụng đen xuyên Việt: Chặt đứt “vòi bạch tuộc”

(LĐTĐ) Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vừa triệt phá thành công băng nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động tín dụng đen vô cùng liều lĩnh, manh động trên khắp các tỉnh, thành dưới vỏ bọc một doanh nghiệp.
tin dung den xuyen viet chat dut voi bach tuoc Những biến tướng của tín dụng đen: Người lao động cần tiếp tục cảnh giác
tin dung den xuyen viet chat dut voi bach tuoc Tín dụng đen là hoạt động của tội phạm có tổ chức

Ngày 29/11, Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã tổ chức hội nghị phối hợp tuyên truyền kết quả đấu tranh với tổ chức tín dụng hoạt động tại 63 tỉnh, thành trên toàn quốc. Theo báo cáo của Công an Thanh Hoá, vào trưa ngày 19/7/2018, tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá tiếp nhận một nam thanh niên trong tình trạng nguy kịch và tử vong ngay sau đó.

Cơ quan công an ngay lập tức vào cuộc xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Minh (19 tuổi, trú ở thôn Liên Tân, xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang). Khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y ghi nhận trên người Minh có nhiều vết bầm tụ máu, dập lách, tổn thương một số cơ quan nội tạng.

tin dung den xuyen viet chat dut voi bach tuoc

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Quá trình điều tra, xác định Minh là nhân viên Công ty Nam Long có trụ sở chính đóng tại TP Hồ Chí Minh nhưng thực chất đây là công ty “ma”. Minh làm việc cho Nam Long tại chi nhánh Bắc Kạn từ tháng 4/2018 với nhiệm vụ đi thu tiền nợ mà khách hàng vay của công ty. Đến tháng 7/2018, Minh thu tiền của khách hàng nhưng không nộp về mà còn cầm cố một xe máy của công ty tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng và bỏ trốn. Ngày 8/7/2018, Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Công ty Nam Long chỉ đạo các chi nhánh khu vực phía Bắc đến nhà Minh đòi tiền và bắt được Minh tại Sóc Sơn, Hà Nội. Nhóm truy bắt Minh đã đánh đập nạn nhân rồi đưa về chi nhánh tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, yêu cầu phải xin lỗi, lấy chữ ký từng người cho ở lại công ty làm việc hoặc đưa ra pháp luật.

Đến 4h ngày 10/7/2018, Thành chỉ đạo Ngô Văn Chương đưa Minh về chi nhánh Thanh Hoá tiếp tục “quản lý, cải tạo, dạy dỗ cách làm người”. Minh được hai nhân viên mới vào làm việc trong chi nhánh trông coi, đến 10h ngày 19/7/2018, sức khoẻ của Minh yếu nên Chương đưa Minh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá cấp cứu. Khi nghe các bác sĩ nói, Minh ngừng tim, chết lâm sàng thì Chương bỏ đi.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động tín dụng đen, chuyên nghiệp, phạm vi rộng, quan hệ phức tạp, có sự phân công tổ chức chặt chẽ, hoạt động núp bóng doanh nghiệp, có nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi nên Công an Thanh Hoá đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh. Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hoá quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích, Giữ người trái pháp luật, Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” và khởi tố 9 bị can trong tổ chức tội phạm này gồm: Ngô Văn Chương, (30 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội bị khởi tố về tội “Giữ người trái pháp luật, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”); khởi tố Trần Văn Phiên (27 tuổi), Đoàn Minh Cương (29 tuổi), cả hai cùng trú huyện Hải Hậu, tỉnh Ninh Định về hành vi “Cố ý gây thương tích”; Vũ Văn Thanh (29 tuổi), Nguyễn Thành Long (20 tuổi), cả hai cùng trú TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và Bùi Văn Chung (26 tuổi), trú quận Hải An, TP Hải Phòng bị khởi tố về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật”; Nguyễn Cao Thắng (34 tuổi, trú quận 10, TP Hồ Chí Minh) và Trần Hồng Phong (33 tuổi, trú quận 10, TP Hồ Chí Minh) bị khởi tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Thành (30 tuổi, trú Cầu Kho, quận Nhất, TP Hồ Chí Minh) bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Riêng Nguyễn Cao Thắng và Trần Hồng Phong hiện đang bỏ trốn, Cơ quan CSĐT đang tiến hành truy nã; 7 bị can còn lại đã bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an Thanh Hoá xác định, Nguyễn Đức Thành bàn bạc với Nguyễn Cao Thắng thống nhất mở công ty chung để hoạt động tín dụng đen, lấy tên là Công ty Nam Long, đặt trụ sở chính tại 393/5, Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận Nhất, TP Hồ Chí Minh. Công ty Nam Long kinh doanh cho vay tài chính dưới hình thức hợp đồng trả góp trong thời hạn 41 ngày và hợp đồng trả góp trong thời hạn 51 ngày, mỗi ngày người vay phải trả cả gốc và lãi là 2,5% tổng số tiền vay.

Ngoài ra, Nam Long còn có hợp đồng “lãi đứng” với mức lãi suất từ 15-30%/ngày. Thắng chịu trách nhiệm huy động vốn cho tổ chức tín dụng này vay lại; Thành làm Giám đốc chỉ đạo toàn bộ hoạt động của bộ máy Nam Long. Lợi nhuận chia làm 2 phần, 50% lợi nhuận phục vụ việc tái đầu tư, 50% còn lại Thắng và Thành chia nhau.

Mặc dù, quy chế công ty xây dựng theo hướng không dùng bạo lực để đòi nợ nhưng thực tế đây chỉ là vỏ bọc. Công ty Nam Long sử dụng cách thức đe doạ bạo lực, thậm chí sẵn sàng sử dụng bạo lực như: Gây rối, cưỡng chế thu hồi nợ khi cần thiết diễn ra phổ biến. Cơ quan công an thống kê 23/70 tài khoản của Nam Long cho thấy số tiền giao dịch với 200 khách hàng ở 26 khu vực thuộc 63 tỉnh, thành lên đến hơn 510 tỷ đồng.

Lực lượng điều tra đã xác minh được 100 khách hàng, thống kê 61 khách vay với số tiền 16,18 tỷ đồng; tiền người vay phải trả là 19,49 tỷ đồng, tiền phí ngoài hợp đồng các đối tượng đã thu 906 triệu đồng, tiền lãi 3,43 tỷ đồng. Tính đến tháng 11/2018, Cơ quan CSĐT đã xác định 12/26 khu vực có số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt của các bị hại vay vốn có đủ số tiền từ 30 triệu đến 1,5 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an ở các tỉnh thành tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

H.Duy – Q.Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dấu ấn khác biệt của Vinamilk với hành trình 16 năm liền là thương hiệu Quốc gia

Dấu ấn khác biệt của Vinamilk với hành trình 16 năm liền là thương hiệu Quốc gia

(LĐTĐ) Thương hiệu sữa có giá trị thứ 6 toàn cầu - Vinamilk tiếp tục được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024, viết tiếp một hành trình đặc biệt và khác biệt của doanh nghiệp sữa Việt duy nhất giữ vững danh vị này trong 16 năm liên tiếp.
Hà Nội sẵn sàng cho Liên hoan phim quốc tế Hà Nội HANIFF VII

Hà Nội sẵn sàng cho Liên hoan phim quốc tế Hà Nội HANIFF VII

(LĐTĐ) Sáng 5/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan phim quốc tế Hà Nội HANIFF VII.
Sắc màu hầu đồng trong nghệ thuật trang điểm

Sắc màu hầu đồng trong nghệ thuật trang điểm

(LĐTĐ) Hầu đồng là một nghi lễ trong tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ, cuối năm 2016, "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt" đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể. Với tình yêu mãnh liệt đối với văn hóa, tín ngưỡng của người Việt, Makeup Artist Trần Quỳnh Hoa đã thổi hồn vào từng nét cọ, mang đến cho khán giả một cái nhìn đầy màu sắc về nghệ thuật hầu đồng.
Sơn Tây: Thông tin về vụ sập nhà ở phường Quang Trung

Sơn Tây: Thông tin về vụ sập nhà ở phường Quang Trung

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quang Trung đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng và tuyên truyền vận động các hộ dân di chuyển ra khỏi nhà. Do đó, khi nhà sập không có thương vong về người.
Quận Bắc Từ Liêm trao Huy hiệu Đảng tặng 220 đảng viên lão thành cách mạng

Quận Bắc Từ Liêm trao Huy hiệu Đảng tặng 220 đảng viên lão thành cách mạng

(LĐTĐ) Ngày 5/11, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm tổ chức Lễ kỷ niệm 107 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2024) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11 cho các đảng viên lão thành cách mạng.
Huyện Thường Tín nỗ lực chuyển đổi số để phát triển toàn diện

Huyện Thường Tín nỗ lực chuyển đổi số để phát triển toàn diện

(LĐTĐ) Trong những năm qua, huyện Thường Tín (Hà Nội) đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ, ứng dụng toàn diện chuyển đổi số trong hoạt động của bộ máy hành chính, an sinh xã hội và phát triển kinh tế; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng phục vụ người dân.
TP.HCM: Nhiều vướng mắc về thanh toán không dùng tiền mặt để chi trả BHXH

TP.HCM: Nhiều vướng mắc về thanh toán không dùng tiền mặt để chi trả BHXH

(LĐTĐ) Bên cạnh kết quả đạt được cũng như những ưu điểm của phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đối với chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp thất nghiệp (TCTN) tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cũng đã xuất hiện nhiều tồn tại, vướng mắc cần kịp thời tháo gỡ.

Tin khác

Cần quyết liệt xử lý nạn “quái xế”

Cần quyết liệt xử lý nạn “quái xế”

(LĐTĐ) Thời gian qua, tình trạnh thanh, thiếu niên thường xuyên tụ tập điều khiển mô tô xe gắn máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, liên tục hò hét đã gây hoang mang, khiếp sợ cho người tham gia giao thông ở Hà Nội. Mới đây nhất, vụ việc nhóm “quái xế” tông tử vong người phụ nữ đang dừng chờ đèn đỏ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo. Nhiều người dân tỏ rõ sự bất bình với hành vi của nhóm đối tượng trên và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý triệt để tình trạng này.
Bắt giữ 10 đối tượng trong đoàn "đua" khiến cô gái trẻ tử vong

Bắt giữ 10 đối tượng trong đoàn "đua" khiến cô gái trẻ tử vong

(LĐTĐ) Liên quan đến nhóm "quái xế" chạy xe tốc độ cao, tông vào cô gái 27 tuổi tử vong trên phố Trần Hưng Đạo, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bắt giữ 10 đối tượng. Trong đó, 4 đối tượng trực tiếp gây ra vụ va chạm.
Triệu tập nhóm "quái xế" phóng xe bạt mạng tông tử vong người phụ nữ

Triệu tập nhóm "quái xế" phóng xe bạt mạng tông tử vong người phụ nữ

(LĐTĐ) Ngày 4/11, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đang điều tra vụ việc nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy chạy xe tốc độ cao rồi tông vào người phụ nữ đi đường, khiến nạn nhân tử vong.
Truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến

Truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến

(LĐTĐ) Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Khởi tố nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Nam Giang

Khởi tố nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Nam Giang

(LĐTĐ) Nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Nam Giang, Quảng Nam bị bắt vì sai phạm trong dự án đường Trung tâm hành chính huyện này.
Khởi tố 8 bị can liên quan đến Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An

Khởi tố 8 bị can liên quan đến Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ sai phạm trong quá trình đầu tư, thực hiện Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An (do Ban Quản lý đầu tư & Xây dựng thủy lợi 4 - Ban 4 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư) bị chậm tiến độ, phải điều chỉnh tổng mức đầu tư nhiều lần, gây lãng phí lớn cho ngân sách Nhà nước.
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng xây nhà trái phép tại Bình Dương

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng xây nhà trái phép tại Bình Dương

(LĐTĐ) Ngoài việc xây dựng nhà trái phép để bán, Tống Thanh Việc còn thông qua hình thức lập vi bằng, giấy viết tay và nhận tiền “lo” chính quyền địa phương để không bị cưỡng chế tháo dỡ đối với các căn nhà xây dựng trái phép để chiếm đoạt tiền của 6 người dân.
Truy tố nhân viên Ngân hàng Tiên Phong chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC

Truy tố nhân viên Ngân hàng Tiên Phong chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC

(LĐTĐ) Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1986, nguyên Trưởng kho quỹ tập trung, cựu Phó giám đốc Trung tâm kinh doanh Hội sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong) về tội "Tham ô tài sản".
Tạm giữ gần 3.400 chiếc vợt Pickleball nhập lậu, vi phạm kinh doanh trên Facebook

Tạm giữ gần 3.400 chiếc vợt Pickleball nhập lậu, vi phạm kinh doanh trên Facebook

(LĐTĐ) Do nhiều cây vợt Pickleball có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh đã chuyển giao hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Lừa 14 bị hại bằng chiêu trò đi xuất khẩu lao động tại Cộng hòa Ireland

Lừa 14 bị hại bằng chiêu trò đi xuất khẩu lao động tại Cộng hòa Ireland

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án Vũ Hải Long lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua chiêu trò nhận tiền của người lao động để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Cộng hòa Ireland.
Xem thêm
Phiên bản di động