Truy tố cựu Tổng Giám đốc VEAM Phan Phạm Hà cùng các đồng phạm

Theo đó, 7 bị can truy tố, gồm: Phan Phạm Hà (cựu Tổng giám đốc VEAM), Nguyễn Thị Mai Hương (cựu Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính - Kế toán VEAM), Thái Đức Minh (cựu Trưởng Ban Kinh doanh và phát triển thị trường VEAM), Nghiêm Trọng Thăng (cựu Phó chánh Văn phòng VEAM), Trần Tuấn Kiệt (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn phát triển dịch vụ và du lịch Mặt Trời Việt) cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hai bị can Bùi Thanh Dũng (Quản lý nhà hàng San hô) và Lê Thị Hiền (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Song Linh) bị truy tố về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 1/2021 - 1/2024, Phan Phạm Hà lợi dụng chức vụ quyền hạn là Tổng Giám đốc VEAM chỉ đạo Nguyễn Thị Mai Hương, Thái Đức Minh, Nghiêm Trọng Thăng thực hiện hành vi hợp thức thanh toán chi phí kê tăng khống giá trị hợp đồng; sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống để đề nghị VEAM thanh toán lấy tiền hoàn ứng cho các khoản chi phí ngoại giao (theo quy định các khoản tiền này không được VEAM thanh toán) gây thiệt hại cho VEAM tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Theo sự chỉ đạo của Phan Phạm Hà, Thái Đức Minh đã mua 67 tờ hóa đơn giá trị gia tăng dịch vụ ăn uống khống để thanh toán các khoản đã chi không đúng quy định. Khi Minh báo cáo, Hà chỉ đạo các phòng, ban của VEAM lập đề nghị thanh toán 64 tờ hóa đơn giá trị gia tăng gây thiệt hại cho VEAM số tiền gần 1 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Thị Mai Hương, Viện Kiểm sát xác định bị can này bị cáo buộc đã lập đề nghị, xét duyệt hồ sơ đề nghị VEAM thanh toán chi phí tiếp khách của Bộ Công Thương 736 triệu đồng. Hương xét duyệt thanh toán 14 tờ hóa đơn VAT khống dịch vụ ăn uống với giá trị 200 triệu đồng; sử dụng hóa đơn để hoàn ứng tiền cá nhân chi để ủng hộ kinh phí cho Công đoàn Vụ Kế hoạch - Tài chính 109 triệu đồng.

Còn bị can Trần Tuấn Kiệt bị Viện Kiểm sát xác định có hành vi hợp thức hồ sơ chào thầu để Công ty Mặt Trời Việt ký hợp đồng tổ chức hội nghị - sự kiện cho VEAM, kê khống giá trị hợp đồng để trả tiền chênh lệch gây thiệt hại cho VEAM gần 1,2 tỷ đồng.

Trong khi đó, Nghiêm Trọng Thăng đã hợp thức hồ sơ, lập đề nghị VEAM thanh toán chi phí tiếp khách của Bộ Công Thương; hợp thức hồ sơ chào thầu để Công ty Mặt Trời Việt ký hợp đồng tổ chức hội nghị - sự kiện cho VEAM.

Đến nay, số tiền thiệt hại hơn 3 tỷ đồng trong vụ án đã được thu hồi toàn bộ.