Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo 200 tỷ đồng, hơn 3.000 người sập bẫy

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố (CATP) Hà Nội vừa bị triệt phá một đường dây lừa đảo công nghệ cao. Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng này đã huy động một số tiền khổng lồ lên tới 7,86 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỷ đồng) từ hơn 3.000 tài khoản đầu tư.

Đặng Quốc Thắng quảng bá Dự án Naga Kingdom. Ảnh CAHN

Cầm đầu đường dây này là Đặng Quốc Thắng (sinh năm 1986; trú tại Hà Nội), Giám đốc Công ty Maxx Group. Từ tháng 3/2022, Thắng đã lập ra công ty này với mục đích là quảng bá, giới thiệu các dự án tiền ảo để thu hút nhà đầu tư. Với mỗi dự án, Thắng được hưởng từ 5% đến 50% tổng số tiền huy động được.

Một trong những dự án lừa đảo đầu tiên là Wingstep. Thắng đã giao cho Ngô Khắc Trung, Giám đốc Công ty Maxx Group, chịu trách nhiệm quảng bá. Theo đó, nhà đầu tư phải nạp tiền ảo BUSD (tương đương 1 USD) để mua những đôi giày NFT có giá từ 100 - 1.200 USD.

Họ được hứa hẹn sẽ kiếm được tiền ảo WST chỉ bằng cách đi bộ hoặc chạy mỗi ngày. Tổng cộng, khoảng 50 khách hàng đã đầu tư 300.000 USD (tương đương 7,2 tỷ đồng) vào dự án này. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng hoạt động, Wingstep “sập sàn”, toàn bộ tiền của nhà đầu tư bị chiếm đoạt.

Khi Wingstep “hết đất sống”, Đặng Quốc Thắng tiếp tục liên kết với Nguyễn Thành Lộc (sinh năm 1997; trú tại Ninh Bình) để triển khai dự án game Naga Kingdom. Tại đây, các đối tượng chào bán các "linh thú" NFT với giá lên đến hàng trăm triệu đồng, điển hình như NFT Pig có giá 400 triệu đồng.

Nhằm lôi kéo thêm người, nhóm này còn hứa hẹn lợi nhuận cao (5 - 8%/tháng) và hoa hồng giới thiệu hấp dẫn (10%). Dự án này cũng chỉ hoạt động được khoảng 3 tháng rồi đột ngột “biến mất”, khiến 20 khách hàng đầu tư 60.000 USD (tương đương 1,5 tỷ đồng) mất trắng.

Các đối tượng Nguyễn Thành Lộc, Đặng Quốc Thắng, Ngô Khắc Trung. Ảnh CAHN

Căn cứ vào hành vi chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam Đặng Quốc Thắng, Ngô Khắc Trung và Nguyễn Thành Lộc.

Để đảm bảo quyền lợi, CATP Hà Nội đề nghị bất kỳ ai là bị hại của các dự án trên hãy liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - CATP Hà Nội để trình báo và được giải quyết theo quy định của pháp luật.