TP.HCM: Triệt xóa băng nhóm cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
Bình Dương: Tạm giữ nhóm đối tượng cho vay lãi suất hơn 432%/năm Mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm liên quan đến "tín dụng đen" Bị cáo Nguyễn Phương Hằng lĩnh án 3 năm tù |
Cụ thể, Công an TP.HCM vừa triệt xóa băng nhóm “Cưỡng đoạt tài sản" và 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do đối tượng Vũ Huy Hùng (SN 1992, HKTT huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu cùng đồng bọn thực hiện.
Các đối tượng cho vay nặng lãi tại Cơ quan điều tra. Ảnh; CACC. |
Vào ngày 21/9/2023, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM bắt khẩn cấp 3 đối tượng nói trên về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Thu giữ vật chứng gồm 4 điện thoại di động, 51,9 triệu đồng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hoạt động cho vay.
Theo điều tra ban đầu, khi có người vay, các đối tượng yêu cầu người vay cung cấp ảnh căn cước công dân, ảnh và clip khỏa thân của người vay, facebook của bố mẹ và bạn bè. Sau khi người vay gửi đủ các yêu cầu trên thì các đối tượng tiến hành giải ngân bằng hình thức chuyển khoản đến tài khoản của khách vay hoặc đưa trực tiếp bằng tiền mặt, với lãi suất vay đứng, vay trả góp từ 10% - 20%/ngày. Khi người vay không trả tiền thì các đối tượng sẽ đòi nợ bằng cách gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa và đăng hình ảnh căn cước công dân, ảnh khỏa thân của người lên tài khoản mạng xã hội facebook “Hùng Nam” để buộc người vay trả khoản nợ còn lại.
Khi nào người vay đóng tiền lại thì Hùng sẽ gỡ bỏ bài đăng trên mạng xã hội facebook. Số tiền thu lợi được chia theo tỷ lệ phần trăm góp vốn của từng người. Với phương thức, thủ đoạn trên, Hùng và đồng bọn đã cho một người phụ nữ tên N vay tổng cộng 14 lần, thu lợi bất chính số tiền gần 122 triệu đồng và cho 5 người khác vay tổng cộng 51 lần, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng và nhiều khách vay khác.
Trước đó vào ngày 18/9/2023, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM tiến hành khám phá chuyên án 923V, bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Phạm Văn Trường, Phạm Văn Khu, Phạm Hùng Cường và Đỗ Võ Hoài Nhân về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Thu giữ vật chứng gồm 1 xe ô tô, 2 máy tính, 1 máy ipad, 10 điện thoại di động các loại, 1 sổ hộ khẩu, 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số tài liệu khác có liên quan đến hoạt động vay tiền.
Qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã xác lập Chuyên án bí số 923V để triệt xóa băng nhóm “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do đối tượng Phạm Văn Trường (SN 1990, cư trú phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM) cầm đầu cùng đồng bọn thực hiện. Đối tượng Trường đã xây dựng các websie như Linkedlin.com, Vaynhanhtphcm.net, Hotrotaichinh.com, Tuvantaichinh.com có số hotline: 0901019933 để người vay liên hệ.
Khi khách hàng có nhu cầu vay tiền sẽ gọi điện đến số hotline trên. Trường và đồng bọn sẽ tư vấn các khoản vay cho khách, khi khách hàng đồng ý thì các đối tượng sẽ cho người đến khảo sát công ty, nhà ở, tài sản của người vay, thẩm định hồ sơ rồi ký hợp đồng, giải ngân qua tài khoản ngân hàng do người vay cung cấp. Thông thường, mỗi hồ sơ cho vay sẽ kéo dài trong 25 ngày, người vay phải chịu khoản phí dịch vụ từ 2% - 5% số tiền vay và lãi suất vay đứng từ 01% - 1,5% mỗi ngày (gấp từ 17,8 đến 26,8 lần lãi suất tối đa theo quy định). Nếu trường hợp khách vay lần đầu đóng lãi, trả gốc đúng hạn, thì lần thứ 2 sẽ được cho vay tiền mà không cần thẩm định hồ sơ và tài sản. Với phương thức, thủ đoạn trên, các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền 273 triệu đồng.
Một số tang vật vụ án. Ảnh: CACC. |
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Công an các tỉnh, thành truy xét số đối tượng liên quan để xử lý theo pháp luật; phối hợp các đơn vị liên quan xác minh thông tin lai lịch những người vay tiền để mời làm việc nhằm làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.
Theo Công an TP.HCM, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công tội phạm liên quan “tín dụng đen”, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo lực lượng hình sự toàn Thành phố, trong đó chủ công là Phòng Cảnh sát Hình sự mở đợt tấn công truy quét tội phạm liên quan “tín dụng đen” trên địa bàn TP.HCM.
Qua công tác quản lý địa bàn và thông tin nghiệp vụ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện 2 băng nhóm tội phạm hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn TP.HCM. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố, đồng chí Trung tá Nguyễn Thành Hưng - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo, phân công, huy động toàn bộ lực lượng và tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin, xác lập chuyên án 0923V và 923V để đấu tranh, triệt xóa 2 băng nhóm tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản nói trên.
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HM cảnh báo người, dân nâng cao cảnh giác, khi cần nguồn vốn làm ăn, kinh doanh nên liên hệ các tổ chức tài chính được nhà nước cấp phép hoạt động, các ngân hàng để hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi với lãi suất phù hợp theo quy định của Nhà nước. Không nên vay tiền qua các ứng dụng di động “app” trên không gian mạng hoạt động trái phép sẽ có nguy cơ bị lộ lọt thông tin, danh bạ điện thoại, hình ảnh cá nhân và để các đối tượng quấy rối đến bản thân và gia đình. Mặt khác, các đối tượng có thể sẽ bán thông tin cá nhân cho các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo hoặc thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội thí điểm mô hình thu gom rác trực tiếp
Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Tây Hồ toả sáng”
Thanh Trì: Triển khai cho vay ưu đãi gần 700 triệu đồng tháng 12
Lần đầu tiên ngành Thuế thu đạt 1,7 triệu tỷ đồng
Luật Thủ đô 2024: Cơ hội để Hà Nội phát triển thương mại văn hóa
Triển lãm “Thiên Quang”: Tôn vinh nghề thủ công truyền thống
Ăn thử xúc xích Cocktail của TH true FOOD: Tên nghe “wow”, còn hương vị thì sao?
Tin khác
Vạch trần thủ đoạn của nhóm đối tượng đấu giá 30 tỷ đồng/m2 đất tại Sóc Sơn
Tin nóng 22/12/2024 13:22
"Điểm mặt" 3 sàn ngoại hối lừa đảo vừa bị Công an Hà Nội triệt phá
Tin nóng 22/12/2024 10:19
Hà Nội: Liên tiếp phát hiện các vụ việc kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu
Tin nóng 20/12/2024 21:43
Chân dung kẻ phóng hỏa tại quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng
Tin nóng 19/12/2024 10:35
Bình Dương: Triệt phá băng nhóm buôn bán ma túy có nhiều tiền án
Tin nóng 19/12/2024 08:28
Bình Dương: Khởi tố các đối tượng mua bán hoá đơn trái phép
Tin nóng 14/12/2024 07:44
Nhập khẩu "khí cười" nhưng khai báo là phụ gia thực phẩm với trị giá hơn 5 triệu USD
Tin nóng 11/12/2024 11:04
Cách thức lừa đảo của "Mr Pips" Phó Đức Nam và "Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ
Tin nóng 11/12/2024 06:41
Công an thành phố Hà Nội thông tin về thủ đoạn lừa đảo của TikToker "Mr Pips" Phó Đức Nam
Tin nóng 10/12/2024 22:23
Cảnh giác với tội phạm “tháng củ mật”
Tin nóng 10/12/2024 16:26