TP.HCM: Triệt xóa băng nhóm cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

(LĐTĐ) Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa triệt phá, xóa 2 băng nhóm cưỡng đoạt tài sản và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự trên địa bàn Thành phố.
Bình Dương: Tạm giữ nhóm đối tượng cho vay lãi suất hơn 432%/năm Mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm liên quan đến "tín dụng đen" Bị cáo Nguyễn Phương Hằng lĩnh án 3 năm tù

Cụ thể, Công an TP.HCM vừa triệt xóa băng nhóm “Cưỡng đoạt tài sản" và 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do đối tượng Vũ Huy Hùng (SN 1992, HKTT huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu cùng đồng bọn thực hiện.

TP.HCM: Triệt xóa băng nhóm cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
Các đối tượng cho vay nặng lãi tại Cơ quan điều tra. Ảnh; CACC.

Vào ngày 21/9/2023, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM bắt khẩn cấp 3 đối tượng nói trên về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Thu giữ vật chứng gồm 4 điện thoại di động, 51,9 triệu đồng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hoạt động cho vay.

Theo điều tra ban đầu, khi có người vay, các đối tượng yêu cầu người vay cung cấp ảnh căn cước công dân, ảnh và clip khỏa thân của người vay, facebook của bố mẹ và bạn bè. Sau khi người vay gửi đủ các yêu cầu trên thì các đối tượng tiến hành giải ngân bằng hình thức chuyển khoản đến tài khoản của khách vay hoặc đưa trực tiếp bằng tiền mặt, với lãi suất vay đứng, vay trả góp từ 10% - 20%/ngày. Khi người vay không trả tiền thì các đối tượng sẽ đòi nợ bằng cách gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa và đăng hình ảnh căn cước công dân, ảnh khỏa thân của người lên tài khoản mạng xã hội facebook “Hùng Nam” để buộc người vay trả khoản nợ còn lại.

Khi nào người vay đóng tiền lại thì Hùng sẽ gỡ bỏ bài đăng trên mạng xã hội facebook. Số tiền thu lợi được chia theo tỷ lệ phần trăm góp vốn của từng người. Với phương thức, thủ đoạn trên, Hùng và đồng bọn đã cho một người phụ nữ tên N vay tổng cộng 14 lần, thu lợi bất chính số tiền gần 122 triệu đồng và cho 5 người khác vay tổng cộng 51 lần, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng và nhiều khách vay khác.

Trước đó vào ngày 18/9/2023, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM tiến hành khám phá chuyên án 923V, bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Phạm Văn Trường, Phạm Văn Khu, Phạm Hùng Cường và Đỗ Võ Hoài Nhân về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Thu giữ vật chứng gồm 1 xe ô tô, 2 máy tính, 1 máy ipad, 10 điện thoại di động các loại, 1 sổ hộ khẩu, 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số tài liệu khác có liên quan đến hoạt động vay tiền.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã xác lập Chuyên án bí số 923V để triệt xóa băng nhóm “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do đối tượng Phạm Văn Trường (SN 1990, cư trú phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM) cầm đầu cùng đồng bọn thực hiện. Đối tượng Trường đã xây dựng các websie như Linkedlin.com, Vaynhanhtphcm.net, Hotrotaichinh.com, Tuvantaichinh.com có số hotline: 0901019933 để người vay liên hệ.

Khi khách hàng có nhu cầu vay tiền sẽ gọi điện đến số hotline trên. Trường và đồng bọn sẽ tư vấn các khoản vay cho khách, khi khách hàng đồng ý thì các đối tượng sẽ cho người đến khảo sát công ty, nhà ở, tài sản của người vay, thẩm định hồ sơ rồi ký hợp đồng, giải ngân qua tài khoản ngân hàng do người vay cung cấp. Thông thường, mỗi hồ sơ cho vay sẽ kéo dài trong 25 ngày, người vay phải chịu khoản phí dịch vụ từ 2% - 5% số tiền vay và lãi suất vay đứng từ 01% - 1,5% mỗi ngày (gấp từ 17,8 đến 26,8 lần lãi suất tối đa theo quy định). Nếu trường hợp khách vay lần đầu đóng lãi, trả gốc đúng hạn, thì lần thứ 2 sẽ được cho vay tiền mà không cần thẩm định hồ sơ và tài sản. Với phương thức, thủ đoạn trên, các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền 273 triệu đồng.

TP.HCM: Triệt xóa băng nhóm cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
Một số tang vật vụ án. Ảnh: CACC.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Công an các tỉnh, thành truy xét số đối tượng liên quan để xử lý theo pháp luật; phối hợp các đơn vị liên quan xác minh thông tin lai lịch những người vay tiền để mời làm việc nhằm làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Theo Công an TP.HCM, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công tội phạm liên quan “tín dụng đen”, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo lực lượng hình sự toàn Thành phố, trong đó chủ công là Phòng Cảnh sát Hình sự mở đợt tấn công truy quét tội phạm liên quan “tín dụng đen” trên địa bàn TP.HCM.

Qua công tác quản lý địa bàn và thông tin nghiệp vụ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện 2 băng nhóm tội phạm hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn TP.HCM. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố, đồng chí Trung tá Nguyễn Thành Hưng - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo, phân công, huy động toàn bộ lực lượng và tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin, xác lập chuyên án 0923V và 923V để đấu tranh, triệt xóa 2 băng nhóm tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản nói trên.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HM cảnh báo người, dân nâng cao cảnh giác, khi cần nguồn vốn làm ăn, kinh doanh nên liên hệ các tổ chức tài chính được nhà nước cấp phép hoạt động, các ngân hàng để hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi với lãi suất phù hợp theo quy định của Nhà nước. Không nên vay tiền qua các ứng dụng di động “app” trên không gian mạng hoạt động trái phép sẽ có nguy cơ bị lộ lọt thông tin, danh bạ điện thoại, hình ảnh cá nhân và để các đối tượng quấy rối đến bản thân và gia đình. Mặt khác, các đối tượng có thể sẽ bán thông tin cá nhân cho các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo hoặc thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Luật Thủ đô năm 2024: Những đột phá trong phát triển văn hóa, thể thao và du lịch

Luật Thủ đô năm 2024: Những đột phá trong phát triển văn hóa, thể thao và du lịch

(LĐTĐ) Một trong những điểm nổi bật của Luật Thủ đô 2024 là các quy định về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch được quy định tại Điều 21. Điều này thể hiện rõ mục tiêu xây dựng và phát triển Thủ đô trở thành "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", đồng thời là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hoá của cả nước.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Việt Nam phấn đấu top 3 ASEAN về đổi mới sáng tạo toàn cầu

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Việt Nam phấn đấu top 3 ASEAN về đổi mới sáng tạo toàn cầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho rằng, bên cạnh việc chú trọng đào tạo nhân lực đại trà, thì phải chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao gắn liền với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Phấn đấu đến cuối năm 2025, Việt Nam phải nằm trong top 3 các nước dẫn đầu ASEAN về đổi mới sáng tạo toàn cầu.
Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2024

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2024

(LĐTĐ) Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 29/11 đến hết ngày 1/12/2024, tại Công viên Thống Nhất, với nhiều hoạt động hấp dẫn, qua đó, tăng cường giới thiệu, quảng bá các sản phẩm văn hóa ẩm thực, làng nghề truyền thống địa phương
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói về việc học sinh thi vào lớp 10

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói về việc học sinh thi vào lớp 10

(LĐTĐ) Giải trình, làm rõ một số vấn đề tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, chiều 4/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, hiện nay học sinh phải đối mặt với sức ép rất lớn khi thi vào lớp 10. Do vậy, đã đến lúc chúng ta cần phải đánh giá một cách đầy đủ sau một thời gian triển khai Quyết định 522/QĐ-TTg 2018, mức độ phù hợp còn đến đâu, bởi đây là căn cứ mà rất nhiều địa phương dựa vào.
Lương khởi điểm của công chức chỉ đủ thuê nhà bình dân và chi tiêu tằn tiện

Lương khởi điểm của công chức chỉ đủ thuê nhà bình dân và chi tiêu tằn tiện

(LĐTĐ) Đại biểu Hà Sỹ Đồng cho rằng, dù lương cơ sở tăng 30%, nhưng một cán bộ, công chức mới được tuyển dụng, dù xuất sắc đến đâu, lương cũng chỉ mới đủ tiền thuê nhà ở mức bình dân, và chi tiêu phải hết sức tằn tiện...
Hơn 1 triệu người đăng ký tài khoản “Công dân Thủ đô số” - iHanoi”

Hơn 1 triệu người đăng ký tài khoản “Công dân Thủ đô số” - iHanoi”

(LĐTĐ) Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, tính đến ngày 31/10, sau 4 tháng đi vào hoạt động chính thức, ứng dụng “Công dân Thủ đô số” - iHanoi đã có khoảng 14 triệu lượt người dân truy cập khai thác, sử dụng. Tổng số người dùng đăng ký tài khoản trên ứng dụng là 1.043.724.
Đưa kiến thức pháp luật đến với học sinh Thủ đô

Đưa kiến thức pháp luật đến với học sinh Thủ đô

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội được đặc biệt chú trọng. Bám sát đặc điểm, điều kiện địa phương, nội dung, hình thức tuyên truyền từng bước được đổi mới theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sinh động và phù hợp với tâm lý, nhận thức của học sinh.

Tin khác

Bắt giữ 10 đối tượng trong đoàn "đua" khiến cô gái trẻ tử vong

Bắt giữ 10 đối tượng trong đoàn "đua" khiến cô gái trẻ tử vong

(LĐTĐ) Liên quan đến nhóm "quái xế" chạy xe tốc độ cao, tông vào cô gái 27 tuổi tử vong trên phố Trần Hưng Đạo, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bắt giữ 10 đối tượng. Trong đó, 4 đối tượng trực tiếp gây ra vụ va chạm.
Triệu tập nhóm "quái xế" phóng xe bạt mạng tông tử vong người phụ nữ

Triệu tập nhóm "quái xế" phóng xe bạt mạng tông tử vong người phụ nữ

(LĐTĐ) Ngày 4/11, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đang điều tra vụ việc nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy chạy xe tốc độ cao rồi tông vào người phụ nữ đi đường, khiến nạn nhân tử vong.
Truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến

Truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến

(LĐTĐ) Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Khởi tố nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Nam Giang

Khởi tố nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Nam Giang

(LĐTĐ) Nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Nam Giang, Quảng Nam bị bắt vì sai phạm trong dự án đường Trung tâm hành chính huyện này.
Khởi tố 8 bị can liên quan đến Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An

Khởi tố 8 bị can liên quan đến Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ sai phạm trong quá trình đầu tư, thực hiện Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An (do Ban Quản lý đầu tư & Xây dựng thủy lợi 4 - Ban 4 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư) bị chậm tiến độ, phải điều chỉnh tổng mức đầu tư nhiều lần, gây lãng phí lớn cho ngân sách Nhà nước.
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng xây nhà trái phép tại Bình Dương

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng xây nhà trái phép tại Bình Dương

(LĐTĐ) Ngoài việc xây dựng nhà trái phép để bán, Tống Thanh Việc còn thông qua hình thức lập vi bằng, giấy viết tay và nhận tiền “lo” chính quyền địa phương để không bị cưỡng chế tháo dỡ đối với các căn nhà xây dựng trái phép để chiếm đoạt tiền của 6 người dân.
Truy tố nhân viên Ngân hàng Tiên Phong chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC

Truy tố nhân viên Ngân hàng Tiên Phong chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC

(LĐTĐ) Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1986, nguyên Trưởng kho quỹ tập trung, cựu Phó giám đốc Trung tâm kinh doanh Hội sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong) về tội "Tham ô tài sản".
Tạm giữ gần 3.400 chiếc vợt Pickleball nhập lậu, vi phạm kinh doanh trên Facebook

Tạm giữ gần 3.400 chiếc vợt Pickleball nhập lậu, vi phạm kinh doanh trên Facebook

(LĐTĐ) Do nhiều cây vợt Pickleball có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh đã chuyển giao hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Lừa 14 bị hại bằng chiêu trò đi xuất khẩu lao động tại Cộng hòa Ireland

Lừa 14 bị hại bằng chiêu trò đi xuất khẩu lao động tại Cộng hòa Ireland

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án Vũ Hải Long lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua chiêu trò nhận tiền của người lao động để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Cộng hòa Ireland.
Bắt nguyên Phó Giám đốc ngân hàng lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Bắt nguyên Phó Giám đốc ngân hàng lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, từ năm 2014 đến năm 2016, Võ Đức Bảy là Phó Giám đốc Ngân hàng Việt Á chi nhánh Hội An đã vay của nhiều người với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động