TP.HCM: Triệt phá đường dây mua bán hoá đơn khống hàng chục nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Công an thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã đột kích 9 điểm ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai bắt giữ các đối tượng có hành vi in, phát hành, mua bán hóa đơn khống trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng.
TP.HCM: Xe container nổ lốp, tông vào nhiều xe máy trên cao tốc Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ tàu metro số 1 bị vẽ bậy TP.HCM: Xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ

Ngày 5/5, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này đã bắt tạm giam ít nhất 4 người về hành vi “In, phát hành trái phép hóa đơn và Mua bán trái phép hóa đơn”. Danh tính những người bị bắt trong đường dây này chưa được công bố nhằm phục vụ quá trình mở rộng điều tra vụ án và làm rõ sai phạm của hàng chục công ty "ma" cùng những đối tượng môi giới...

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM phát hiện đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn, doanh số xuất khống lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Các trinh sát xác định một nhóm người tại TP.HCM cầm đầu, có nhiều đàn em giúp sức trong việc in, phát hành, mua bán hóa đơn tại nhiều tỉnh, thành.

TP.HCM: Triệt phá đường dây mua bán hoá đơn khống hàng chục nghìn tỷ đồng
Con dấu của nhiều công ty "ma" có liên quan đến vụ án. Ảnh: Quốc Thắng

PC03 sau đó huy động nhiều cán bộ, đồng loạt khám xét 9 địa điểm ở TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai, bắt nhiều người. Công an tạm giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại di động, một số lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung... và nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan công an, những người này khai, từ năm 2018 đến nay đã sử dụng CCCD, CMND của người thân và thu mua ở các tiệm cầm đồ, thành lập 59 công ty "ma", gồm 49 công ty tại TP.HCM, 10 công ty ở Đồng Nai.

Sau đó, đường dây này chia nhau tìm khách hàng trên mạng, chào bán hoá đơn giá trị gia tăng khống. Khi khách đồng ý, họ trao đổi qua các ứng dụng chat bảo mật để lấy thông tin ghi khống nội dung, mức giá thỏa thuận là 1,5%-2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế.

Cũng theo điều tra, chỉ tính riêng 31 công ty "ma" (trong tổng số 59 doanh nghiệp của nhóm này) đã xuất khống hơn 20.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 4.000 công ty ở 35 tỉnh thành, trị giá 4.000 tỷ đồng.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho giáo viên, nhân viên

Đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho giáo viên, nhân viên

(LĐTĐ) Hiện nhiều trường học trên địa bàn Thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2024 - 2025. Tại các hội nghị, cán bộ, giáo viên, nhân viên đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho giáo viên, nhân viên; đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn.
Hội cựu phụ trách thiếu nhi Thủ đô tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại Sơn Tây

Hội cựu phụ trách thiếu nhi Thủ đô tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại Sơn Tây

(LĐTĐ) Chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), 60 năm Phong trào "Ba sẵn sàng" (9/8/1964 - 9/8/2024), và 4 năm ngày thành lập Hội cựu phụ trách thiếu nhi Thủ đô, đoàn công tác thuộc Hội cựu phụ trách thiếu nhi Thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại Sơn Tây.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường

Tối 12/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, nhân dịp Thủ tướng Lý Cường sang thăm chính thức Việt Nam.
Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết tuyên bố kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế

Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết tuyên bố kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế

(LĐTĐ) Sau trận đấu giao hữu với đội tuyển Ấn Độ tối ngày 12/10 trên Sân vận động Thiên Trường, tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Văn Quyết đã chia sẻ ý nguyện khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế ở cấp đội tuyển quốc gia.
Quận Thanh Xuân sẽ cưỡng chế thu hồi gần 2.500m2 đất mở rộng phố Nguyễn Tuân

Quận Thanh Xuân sẽ cưỡng chế thu hồi gần 2.500m2 đất mở rộng phố Nguyễn Tuân

(LĐTĐ) Theo dự kiến, trong 2 ngày 14 - 15/10, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức cưỡng chế, thu hồi 2.479,64m2 đất và công trình trên đất đối với 84 hộ gia đình, cá nhân không đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân.
Quận Hai Bà Trưng: Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Quận Hai Bà Trưng: Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng hiện đang quản lý trực tiếp 389 Công đoàn cơ sở, trong đó có 290 Công đoàn cơ sở thuộc khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và 99 Công đoàn cơ sở khối Nhà nước và hành chính sự nghiệp với tổng số 21.983 đoàn viên/tổng số 24.345 người lao động.
LĐLĐ huyện Thạch Thất trao quà cho con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật

LĐLĐ huyện Thạch Thất trao quà cho con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật

(LĐTĐ) Trong những năm qua, bên cạnh việc bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất cũng đặc biệt quan tâm và chăm lo cho trẻ em là con của đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em mồ côi, khuyết tật kém may mắn.

Tin khác

Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka bị phạt hơn 90 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin

Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka bị phạt hơn 90 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin

(LĐTĐ) Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính hơn 90 triệu đồng do các hành vi: Không công bố thông tin, công bố thông tin sai hạn về tình hình tài chính của công ty đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tình hình quản trị công ty...
Tổ công tác 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng mang theo cần sa

Tổ công tác 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng mang theo cần sa

(LĐTĐ) Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác Y4/141 - Công an thành phố Hà Nội liên tiếp phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Bắt đối tượng giả danh shipper lừa đảo chiếm đoạt hơn 130 triệu đồng

Bắt đối tượng giả danh shipper lừa đảo chiếm đoạt hơn 130 triệu đồng

(LĐTĐ) Phát hiện nhiều khách hàng mua hàng online thường không nhận hàng trực tiếp, mà chỉ bảo nhân viên giao hàng gửi lại hàng hoá cho người quen hoặc để lại trước cửa nhà... đối tượng giả danh shipper đã lợi dụng kẽ hở này để chiếm đoạt tiền từ người mua hàng.
Bắt "ông trùm" 9x tổ chức đánh bạc qua livestream "Liên minh huyền thoại"

Bắt "ông trùm" 9x tổ chức đánh bạc qua livestream "Liên minh huyền thoại"

(LĐTĐ) Ngày 8/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực ượng chức năng đã phát hiện ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc thông qua việc livestream trò chơi điện tử "League Of Legends" (game Liên minh huyền thoại, chế độ chơi Teamfight Tactics - TFT) trên mạng xã hội Youtube.
Nghiên cứu kỹ lưỡng bảo mật thông tin khi triển khai sàn giao dịch dữ liệu

Nghiên cứu kỹ lưỡng bảo mật thông tin khi triển khai sàn giao dịch dữ liệu

(LĐTĐ) Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ chiều 7/10, các cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi đến Bộ Công an về việc Luật Dữ liệu (sửa đổi) có đề xuất thành lập sàn giao dịch dữ liệu, trách nhiệm bảo mật dữ liệu trên sàn này được triển khai như nào? Đánh giá bước đầu triển khai Luật Căn cước.
Từ 1/1/2025: Đề xuất tăng mức phạt nồng độ cồn với người điều khiển xe đạp, xe đạp điện

Từ 1/1/2025: Đề xuất tăng mức phạt nồng độ cồn với người điều khiển xe đạp, xe đạp điện

(LĐTĐ) Từ 1/1/2025, Bộ Công an đề xuất tăng mức phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp điện mức khởi điểm tăng từ 80.000 đồng lên 100.000 đồng, nhưng các mức vi phạm khác vẫn giữ nguyên theo quy định (Nghị định 100/2019/NĐ-CP và Nghị định 123/2021/NĐ-CP).
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự

(LĐTĐ) Nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông dịp lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), các tổ công tác 141 - Công an thành phố Hà Nội được tăng cường làm nhiệm vụ tại những tuyến đường, địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh, qua đó chủ động, kịp thời phòng, chống hiệu quả với loại tội phạm.
"Sập bẫy" lừa đảo, cụ bà suýt mất 300 triệu đồng

"Sập bẫy" lừa đảo, cụ bà suýt mất 300 triệu đồng

(LĐTĐ) Cụ bà N.T.M (80 tuổi ở Hà Nội) đã nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ Công an, thông báo bà M tham gia trong đường dây mua bán ma túy và rửa tiền. Bà M đã rất sợ hãi, giấu không dám nói với ai và ra ngân hàng định chuyển 300 triệu đồng cho đối tượng. Thấy nghi ngờ, ngân hàng đã trình báo Công an nên đã kịp thời ngăn chặn thành công vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên.
Triệt xóa đường dây làm giấy tờ giả quy mô lớn tại Bình Dương

Triệt xóa đường dây làm giấy tờ giả quy mô lớn tại Bình Dương

(LĐTĐ) Các đối tượng đã tạo nhiều tài khoản zalo, facebook liên kết với trang fanpage, hội nhóm kín trên mạng xã hội để nhận làm giả bằng tốt nghiệp thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung học phổ thông... sau đó giao nhận trực tiếp với người đặt mua.
Xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay cho “cát tặc”

Xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay cho “cát tặc”

(LĐTĐ) Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 17/7/2024, Công an Thành phố đã xác lập chuyên án để bắt giữ toàn bộ số đối tượng khai thác cát và đi bán giáp ranh giữa tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Ba Vì (Hà Nội). Khởi tố và tạm giam 9 đối tượng; thu 2 tàu hút, 2 máy xúc và 9.000m3 cát trị giá hơn 700 triệu đồng và một súng thể thao.
Xem thêm
Phiên bản di động