TP.HCM: Bắt nhân viên ngân hàng lừa đồng nghiệp hàng tỷ đồng

Tin nóng 23/11/2023 19:48 Chia sẻ

Nói dối có nguồn khách vay đáo hạn thẻ tín dụng, một nhân viên ngân hàng lừa nữ đồng nghiệp nhiều tỷ đồng để lấy tiền đi đánh bạc.

PTP.HCM: Vắc xin tiêm chủng mở rộng chỉ đủ dùng trong vài ngày TP.HCM: Bắt 2 nữ quái lừa đảo mua hàng tích điểm, chiếm đoạt tiền tỷ TP.HCM: Tìm ra tác nhân gây viêm hô hấp cấp tính ở trẻ em

Ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can đối với Dương Hoàng Linh (26 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, Linh quen biết với bà T. từ tháng 4/2022 do cùng là đồng nghiệp tại ngân hàng. Tháng 9/2023, Linh rủ bà T. làm dịch vụ đáo hạn tín dụng cho khách hàng với số tiền 1,9 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành việc đáo hạn, cả 2 hưởng được số tiền 17 triệu đồng.

TP.HCM: Bắt nhân viên ngân hàng lừa đồng nghiệp hàng tỷ đồng

Dương Hoàng Linh bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam. Ảnh: CACC.

Thời gian gần đây, do mắc nợ vì thua cờ bạc online, cộng với khoản tiền nợ bà T. từ trước mà không có khả năng trả nên Linh nảy sinh ý định lừa bà T.

Để thực hiện hành vi của mình, Linh đưa ra thông tin gian dối có nguồn khách vay đáo hạn thẻ tín dụng để bà T. cho vay tiền làm đáo hạn cho khách hàng. Sau đó, Linh dùng thẻ tín dụng này của khách để quẹt vào các máy thanh toán (mPOS) để thanh toán các khoản mua hàng của khách hàng khác.

Chủ máy mPOS sẽ trả lại tiền cho Linh kèm theo tiền hoa hồng. Tiếp đó, Linh sẽ chuyển tiền gốc lại cho bà T. và chia nhau phần tiền hoa hồng được hưởng.

Sau khi nghe kế hoạch của Linh, bà T. đã nhiều lần chuyển cho Linh số tiền khoảng 800 triệu đồng để Linh làm dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng cho khách.

Tuy nhiên, sau khi chuyển số tiền nói trên, Linh đưa ra nhiều lý do như máy lỗi, giao dịch bị nghi ngờ gian lận… nên ngân hàng yêu cầu thêm thủ tục thì mới cho rút tiền về, nếu không sẽ mất toàn bộ số tiền.

Để tạo niềm tin, Linh làm giả các tin nhắn đối tác giao dịch, thỏa thuận. Tin tưởng là thật, bà T. tiếp tục chuyển cho Linh số tiền hơn 3,1 tỷ đồng để Linh đóng tiền khắc phục lỗi. Tổng cộng, bà T. đã chuyển cho Linh số tiền hơn 3,9 tỷ đồng. Sau khi có tiền, Linh đem đi đánh bạc trên mạng.

Đến tháng 11/2023, bà T. phát hiện bị lừa nên yêu cầu Linh trả lại tiền. Sau đó, Linh chuyển trả 1,7 tỷ đồng, số tiền còn lại Linh không có khả năng trả nên bà T. làm đơn trình báo đến Công an TP.HCM.

Minh Tuấn

Tags:

Nên xem

Dự án tuyến đường từ phố Tố Hữu đến đường 70 kéo dài: Chưa biết khi nào sẽ hoàn thành!

Dự án xây dựng tuyến đường từ phố Tố Hữu đến đường 70 kéo dài vẫn chưa rõ thời điểm hoàn thành.

Ngày mai (19/5): Dự án cầu Tứ Liên nối Tây Hồ với Đông Anh sẽ khởi công

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn 2 đầu cầu nối Tây Hồ với Đông Anh, vốn đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng sẽ được khởi công vào ngày mai (19/5).

Giá vàng tuần tới dự báo tiếp tục giảm mạnh

Triển vọng giá vàng tuần tới không khả quan, khảo sát mới nhất của Kitco cho thấy, cả chuyên gia và nhà đầu tư đều bi quan về giá vàng tuần tới.

Dự báo giá xăng giảm trong kỳ điều hành tới

Dự báo trong kỳ điều hành tới, giá xăng đồng loạt giảm còn giá dầu sẽ tăng nhẹ.

Bình Dương tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương đã tổ chức nhiều hoạt động Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).

Ngành Y tế Thủ đô chủ động các giải pháp phòng bệnh sốt xuất huyết

Theo nhận định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tình hình dịch sốt xuất huyết có thể gia tăng trong thời gian tới do bước vào “mùa dịch”. Bởi vậy, ngoài sự vào cuộc một cách quyết liệt của ngành Y tế Thủ đô, của các cơ quan chức năng, thì người dân cũng cần nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

Phụ nữ Thủ đô lan toả hành động bảo vệ môi trường

Ngày 18/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội phối hợp Hội LHPN quận Hoàn Kiếm tổ chức phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.

Tin khác

Cặp vợ chồng dược sĩ cầm đầu đường dây sản xuất 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả

Tin nóng 17/05/2025 18:42

Hơn 100 tấn thực phẩm chức năng và thiết bị y tế giả đã được tuồn ra thị trường từ một “nhà máy ma” nằm sâu trong khu dân cư ở Hưng Yên. Đứng sau đường dây tinh vi này là một cặp vợ chồng dược sĩ, cùng 17 công ty “vỏ bọc” được lập ra để che mắt cơ quan chức năng. Những kẻ lừa đảo này đã vận hành cả một “đế chế hàng giả” quy mô lớn như thế nào?

Cienco4 làm giả tài liệu trong đấu thầu: Xử phạt hành chính hay xử lý hình sự?

Tin nóng 17/05/2025 09:33

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hà Nam chính thức “cấm cửa” Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 (Cienco4) thời gian 4 năm liền không được tham gia hoạt động đấu thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công do các cơ quan, ban, ngành thuộc tỉnh Hà Nam và các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam quản lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Công an Hà Nội phá chuyên án, thu giữ trên 100 tấn tân dược và thực phẩm chức năng giả

Tin nóng 16/05/2025 20:16

Sau khoảng 1 năm theo dõi, thu thập chứng cứ, Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm sản xuất thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả, thu giữ hơn 100 tấn hàng hóa giả.

Khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" tại Công ty Hoàng Long

Tin nóng 16/05/2025 12:27

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hoàng Long cùng một số đơn vị liên quan.

Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm từ cơ sở

Tin nóng 15/05/2025 13:50

Nhằm đảm bảo thi hành thống nhất, hiệu quả Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND. Trọng tâm là tăng cường nhận thức và trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức và người dân.

Phát hiện 800kg trứng gà non, tràng gà đông lạnh không rõ xuất xứ tại Hoàng Mai, Hà Nội

Tin nóng 15/05/2025 06:34

Kiểm tra đột xuất một địa điểm tập kết hàng hóa tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai; lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã phát hiện 20 thùng xốp dán kín băng dính, bên trong chứa 800kg thực phẩm đông lạnh gồm trứng gà non và tràng gà, tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Công an Hà Nội liên tiếp đình chỉ 2 cán bộ có dấu hiệu sai phạm

Tin nóng 14/05/2025 06:22

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ký Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ: Nguyễn Bình An - Công an xã Tam Hiệp, Thanh Trì và Nguyễn Đức Tâm - Công an phường Dương Nội, Hà Đông để xác minh, xử lý theo quy định.

Công an Hà Nội đình chỉ công tác cán bộ Công an phường Dương Nội bị tố đánh người

Tin nóng 13/05/2025 22:21

Tối 13/5, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ Nguyễn Đức Tâm - Công an phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội), bị tố cáo hành hung một cô gái để điều tra, xác minh. Nếu có vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phát hiện gần 500kg chân gà, đuôi lợn đông lạnh không rõ xuất xứ

Tin nóng 13/05/2025 21:52

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 - Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, xử lý gần 500kg chân gà, đuôi lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Học chiêu lừa đảo ở Campuchia, nhóm đối tượng bị bắt khi thực hành tại Việt Nam

Tin nóng 13/05/2025 19:12

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá một nhóm đối tượng người Việt sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo. Trước đó, các đối tượng từng tham gia vào những đường dây lừa đảo tại Campuchia, sau đó trở về nước và tiếp tục phạm tội với thủ đoạn ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp. Điều đáng nói là khi bị bắt, các đối tượng đều dương tính với ma túy.

Xem thêm