TP.HCM: Bắt nhân viên ngân hàng lừa đồng nghiệp hàng tỷ đồng
PTP.HCM: Vắc xin tiêm chủng mở rộng chỉ đủ dùng trong vài ngày TP.HCM: Bắt 2 nữ quái lừa đảo mua hàng tích điểm, chiếm đoạt tiền tỷ TP.HCM: Tìm ra tác nhân gây viêm hô hấp cấp tính ở trẻ em |
Ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can đối với Dương Hoàng Linh (26 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, Linh quen biết với bà T. từ tháng 4/2022 do cùng là đồng nghiệp tại ngân hàng. Tháng 9/2023, Linh rủ bà T. làm dịch vụ đáo hạn tín dụng cho khách hàng với số tiền 1,9 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành việc đáo hạn, cả 2 hưởng được số tiền 17 triệu đồng.
![]() |
Dương Hoàng Linh bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam. Ảnh: CACC. |
Thời gian gần đây, do mắc nợ vì thua cờ bạc online, cộng với khoản tiền nợ bà T. từ trước mà không có khả năng trả nên Linh nảy sinh ý định lừa bà T.
Để thực hiện hành vi của mình, Linh đưa ra thông tin gian dối có nguồn khách vay đáo hạn thẻ tín dụng để bà T. cho vay tiền làm đáo hạn cho khách hàng. Sau đó, Linh dùng thẻ tín dụng này của khách để quẹt vào các máy thanh toán (mPOS) để thanh toán các khoản mua hàng của khách hàng khác.
Chủ máy mPOS sẽ trả lại tiền cho Linh kèm theo tiền hoa hồng. Tiếp đó, Linh sẽ chuyển tiền gốc lại cho bà T. và chia nhau phần tiền hoa hồng được hưởng.
Sau khi nghe kế hoạch của Linh, bà T. đã nhiều lần chuyển cho Linh số tiền khoảng 800 triệu đồng để Linh làm dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng cho khách.
Tuy nhiên, sau khi chuyển số tiền nói trên, Linh đưa ra nhiều lý do như máy lỗi, giao dịch bị nghi ngờ gian lận… nên ngân hàng yêu cầu thêm thủ tục thì mới cho rút tiền về, nếu không sẽ mất toàn bộ số tiền.
Để tạo niềm tin, Linh làm giả các tin nhắn đối tác giao dịch, thỏa thuận. Tin tưởng là thật, bà T. tiếp tục chuyển cho Linh số tiền hơn 3,1 tỷ đồng để Linh đóng tiền khắc phục lỗi. Tổng cộng, bà T. đã chuyển cho Linh số tiền hơn 3,9 tỷ đồng. Sau khi có tiền, Linh đem đi đánh bạc trên mạng.
Đến tháng 11/2023, bà T. phát hiện bị lừa nên yêu cầu Linh trả lại tiền. Sau đó, Linh chuyển trả 1,7 tỷ đồng, số tiền còn lại Linh không có khả năng trả nên bà T. làm đơn trình báo đến Công an TP.HCM.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
![Năm học 2023 - 2024, giáo dục tiểu học đạt kết quả khá toàn diện](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/20/croped/z4777180693103-997a7ae2c3c66d1a9fa740157594ae7020240726202501.jpg?240727122427)
Năm học 2023 - 2024, giáo dục tiểu học đạt kết quả khá toàn diện
![Dự báo thời tiết ngày 27/7/2024: Khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt ngày cuối tuần](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/21/z4493858718203-3c5dfad1d72a3eba6a7c4a48810f672720240726214545.jpg?240727060646)
Dự báo thời tiết ngày 27/7/2024: Khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt ngày cuối tuần
![Thiết thực các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/18/croped/cthtq420240726180004.jpg?240727122312)
Thiết thực các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
![Bộ Y tế gặp mặt, tri ân thương binh, thân nhân thương binh, liệt sĩ](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/20/croped/0120240726200304.jpg?240727122748)
Bộ Y tế gặp mặt, tri ân thương binh, thân nhân thương binh, liệt sĩ
![Kỷ niệm sâu sắc về 3 lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/15/croped/kimson20240726155619.jpg?240726104144)
Kỷ niệm sâu sắc về 3 lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
![Bắt nhân viên ngân hàng cấu kết với người nước ngoài chiếm đoạt của khách hàng 8 tỷ đồng](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/12/z5669454467153-b0cbb40996f478c9df67ba18d0a1782f20240726124340.jpg?rt=20240726124346?240726093720)
Bắt nhân viên ngân hàng cấu kết với người nước ngoài chiếm đoạt của khách hàng 8 tỷ đồng
![Bảo đảm an ninh tuyệt đối Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực Nghĩa trang Mai Dịch](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/19/z5670090504013-b61c72c620c7fa168d14e49e41b594a020240726191209.jpg?rt=20240726192147?240726084301)
Bảo đảm an ninh tuyệt đối Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực Nghĩa trang Mai Dịch
Tin khác
![Bắt nhân viên ngân hàng cấu kết với người nước ngoài chiếm đoạt của khách hàng 8 tỷ đồng](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/12/z5669454467153-b0cbb40996f478c9df67ba18d0a1782f20240726124340.jpg?rt=20240726124346?240726093720)
Bắt nhân viên ngân hàng cấu kết với người nước ngoài chiếm đoạt của khách hàng 8 tỷ đồng
Tin nóng 26/07/2024 21:37
![Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc bị khởi tố](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/22/23/khoi-to-18173099-1721647973941-172164797417392374089120240722233629.jpg?rt=20240722233631?240722113737)
Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc bị khởi tố
Tin nóng 22/07/2024 23:28
![CẢNH BÁO: Giả mạo văn bản của BHXH Việt Nam yêu cầu cập nhật mới ứng dụng VssID 4.0](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/21/14/croped/z5654071684553-69b144001b98bf129bf0501c375980fb20240721142627.jpg?240721032830)
CẢNH BÁO: Giả mạo văn bản của BHXH Việt Nam yêu cầu cập nhật mới ứng dụng VssID 4.0
Tin nóng 21/07/2024 15:28
![Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan vụ tai nạn giao thông làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/21/09/khoi-to-bat-tam-giam-2-doi-tuong-lien-quan-vu-tai-nan-giao-thong-lam-04-nguoi-tu-vong-tai-huyen-hoai-duc-20240721094453.jpg?rt=20240721094459?240721120355)
Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan vụ tai nạn giao thông làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức
Tin nóng 21/07/2024 12:03
![Bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/19/17/a-tb-ba-loan-qcg-2023-2300-1687626205-1719749646075774190161-0-0-730-1168-crop-1719749648903315758066-1721363996318599860820-1721379913684-17213799140438889538720240719171711.jpg?rt=20240719171713?240719070544)
Bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai
Tin nóng 19/07/2024 19:05
![Đối tượng tự xưng "đại đức Thích Tâm Phúc" bị truy tố về tội lừa đảo và sử dụng giấy tờ giả](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/12/12/fb-img-170186499730620240712125656.jpg?rt=20240712125657?240712022313)
Đối tượng tự xưng "đại đức Thích Tâm Phúc" bị truy tố về tội lừa đảo và sử dụng giấy tờ giả
Tin nóng 12/07/2024 14:23
![Tiêu hủy 398 bình khí cười trị giá gần 400 triệu đồng tại Hà Nội](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/11/23/tieu-huy-398-binh-khi-cuoi-tri-gia-gan-400-trieu-dong-tai-ha-noi-20240711231912.jpg?240712124608)
Tiêu hủy 398 bình khí cười trị giá gần 400 triệu đồng tại Hà Nội
Tin nóng 12/07/2024 12:46
![Tăng chế tài xử lý hành vi tẩy “đát” sản phẩm](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/10/21/croped/kem-danh-rang20240710211025.jpg?240711114724)
Tăng chế tài xử lý hành vi tẩy “đát” sản phẩm
Tin nóng 11/07/2024 11:47
![Liên tiếp triệt phá nhiều vụ cá độ bóng đá tại khu vực phía Nam](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/11/07/croped/mh420240711074412.jpg?240711095307)
Liên tiếp triệt phá nhiều vụ cá độ bóng đá tại khu vực phía Nam
Tin nóng 11/07/2024 09:53
![Đã bắt được đối tượng thứ 3 trong vụ cô gái bị bắn ở Long Biên](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/10/11/croped/di-ly-doi-tuong-thu-3-no-sung-trong-vu-co-gai-bi-ban-o-long-bien-20240710110042.jpg?240710112123)
Đã bắt được đối tượng thứ 3 trong vụ cô gái bị bắn ở Long Biên
Tin nóng 10/07/2024 11:21