"Quên" thẩm định hồ sơ, ngân hàng BIDV bị lừa hàng chục tỷ đồng
BIDV tăng trưởng ổn định, lợi nhuận trước thuế đạt 5.535 tỷ đồng | |
BIDV ký kết Hợp đồng tín dụng với Công ty CP Xi Măng Tân Thắng |
Ngày 9/1/2016, CSĐT C46 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn (TP.Hồ Chí Minh). Liên quan đến vụ án này, C46 cũng khởi tố bị can đối với Huỳnh Công Thiện - Giám đốc công ty TNHH Đầu tư Thiện Linh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139 Bộ Luật hình sự.
Đồng thời, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Thái Hà - nguyên trưởng phòng khách hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo điều 179 Bộ Luật hình sự.
Cùng đồng phạm với Hoàng Thái Hà, còn có Hoàng Thị Bích Hồng - cán bộ tín dụng chi nhánh BIDV Tây Sài Gòn. Đối tượng Hồng cũng bị C46 khởi tố về tội danh vi phạm quy định về quy chế cho vay nhưng cho tại ngoại.
Theo thông tin điều tra ban đầu, Huỳnh Công Thiện - Giám đốc công ty Đầu tư Thiện Linh - là chủ đầu tư Khu thương mại quốc tế - Siêu thị Vinmart tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Trong quá trình đầu tư, Công ty TNHH Đầu tư Thiện Linh đã ký kết hợp đồng vay tiền của BIDV Tây Sài Gòn. Tuy nhiên, do kinh doanh không hiệu quả, thất thoát vốn nên ông Thiện lập ra hai công ty Thúy Hà và Thiện Thành với mục đích tiếp tục vay tiền ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn.
Sau khi lập hai công ty mới, ông Thiện chỉ đạo lập khống phương án kinh doanh, kê khống tài sản đảm bảo và làm giả hồ sơ vay vốn. Bằng cách này, hai công ty do ông Thiện lập ra đã vay được trên 100 tỷ đồng từ BIDV Tây Sài Gòn. Số tiền vay được, ông Thiện sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân khác nhau như trả nợ, mua bán bất động sản... đến nay không có khả năng khắc phục hậu quả.
Quá trình xác minh, cơ quan chức năng đã xác định ông Thiện có hành vi lừa đảo của ngân hàng số tiền gần 22 tỷ đồng.
Cũng theo xác minh của C46, sở dĩ Thiện có thể thực hiện trót lọt được phi vụ này là do có sự tiếp tay của một số ngân viên chi nhánh ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn. Cụ thể, khi thẩm định hồ sơ cho Thiện vay vốn, Hoàng Thái Hà – nguyên trưởng phòng khách hàng và Hoàng Thị Bích Hồng – cán bộ tín dụng chi nhánh ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn đã không thực hiện đúng quy trình cho vay.
Bên cạnh đó, C46 tình nghi lãnh đạo chi nhánh ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn cũng đã bỏ qua các quy trình, quy định trong việc kiểm tra nhân viên cấp dưới trước khi phê duyệt, ký hợp đồng tín dụng, tài sản đảm bảo dẫn đến bị thất thoát một lượng lớn tiền của ngân hàng BIDV.
Hiện, vụ án đang được C46 tích cực mở rộng điều tra, xử lý triệt để các đối tượng liên quan. Đây cũng là một trong những vụ án điển hình được Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo trực tiếp.
Theo Khánh An/Vnmedia
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão
Tin khác
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng
Tin nóng 24/04/2024 08:15
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng
Tin nóng 24/04/2024 06:29
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình
Tin nóng 23/04/2024 18:16
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam
Tin nóng 22/04/2024 15:31
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy
Tin nóng 19/04/2024 20:46
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu
Tin nóng 19/04/2024 15:57
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp
Tin nóng 19/04/2024 15:43
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp
Tin nóng 19/04/2024 06:27
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam
Tin nóng 18/04/2024 15:38
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp
Tin nóng 18/04/2024 12:33