Phát hiện thủ đoạn lừa đảo qua chuyển khoản khi mua hàng hóa

Tin nóng 11/01/2022 18:13

Ngày 11/1, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đơn vị nhanh chóng vào cuộc làm rõ ngay sau khi nắm thông tin trên địa bàn xuất hiện tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức: Khi mua hàng hóa, đối tượng lừa sẽ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, hoặc sử dụng ví điện tử, đồng thời thỏa thuận với người bán hàng sẽ chuyển thừa tiền để đổi lấy tiền mặt. Sau đó, chúng tạo hình ảnh giả mạo việc đã chuyển tiền thành công để lừa, chiếm đoạt tiền của người bán hàng.

Thầy bói lừa luyện linh đơn chữa bệnh tâm thần để chiếm đoạt 3 tỷ đồng Hoãn xét xử vụ nữ “đại gia” lừa đảo, chiếm đoạt hơn 450 tỷ đồng của 3 ngân hàng


Hai nữ “quái” trong vụ việc.

Phát hiện thủ đoạn lừa đảo qua chuyển khoản khi mua hàng hóa

Hai nữ “quái” trong vụ việc.

Hiện tại, đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hương Giang (sinh năm 1988; ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Lại Thị Hồng Thanh (sinh năm 1991; ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) và Ngô Ngọc Thành (sinh năm 1972; trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra làm rõ.

Theo đó, khoảng 6h ngày 3-12-2021, sau khi bàn bạc, Giang và Thanh đi mua 9 bó hoa ly của chị P.T.H (bán hoa tại chợ Hà Đông). Giang và chị H thỏa thuận mua số hoa ly trên với giá 2.670.000 đồng, và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Thấy chủ hàng dễ tính, Giang nói với chị H sẽ chuyển khoản thêm 3 triệu đồng để đổi lấy tiền mặt.

Chị H đồng ý và thống nhất để Giang chuyển 5.670.000 đồng đến tài khoản ngân hàng của mình. Lấy lý do điện thoại bị mất mạng internet, Giang gọi điện thoại với một đối tượng tên là Đ (chưa rõ nhân thân) và nhờ Đ làm một ảnh giả mạo việc đã chuyển số tiền 5.670.000 đồng cho chị H.

Sau đó, Giang đưa chị H xem và chụp lại màn hình điện thoại thể hiện tiền đã chuyển. Chị H giao 9 bó hoa và 3 triệu đồng cho Giang, Thanh. Sau đó, cặp đôi lừa chia Giang 1 triệu đồng, Thanh 2 triệu đồng; còn Thanh mang hoa đi bán được 1 triệu đồng sử dụng để ăn tiêu chung.

Hơn 1 tuần sau, Giang cùng Ngô Ngọc Thành điều khiển xe máy đến cửa hàng hải sản trên đường Tăng Thiết Giáp, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) để mua 3,5kg cua và 2,5kg tôm sú của chị Q.T.H. Giang và chị H thỏa thuận giá mua số hải sản trên là 2.360.000 đồng và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng. Giang gạ chị H sẽ chuyển thêm 2 triệu đồng để đổi lấy tiền mặt tiêu vặt cho tiện.

Chị H đồng ý và thống nhất để Giang chuyển 4.360.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của mình. Lần này, Giang sử dụng ví điện tử Momo (không còn tiền trong tài khoản) thực hiện thao tác chuyển tiền để tạo hình ảnh giả mạo việc chuyển tiền thành công cho chị H và gửi ảnh cho chị H xem. Chị H đã giao tôm, cua và 2 triệu đồng cho Giang.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Theo Chu Dũng/hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Phap-luat/1022207/phat-hien-thu-doan-lua-dao-qua-chuyen-khoan-khi-mua-hang-hoa

Tags:

Nên xem

TP.HCM: Xác minh nhiều nội dung dư luận phản ánh tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

(LĐTĐ) Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa thành lập Tổ thẩm tra, xác minh về công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (thành phố Thủ Đức, TP.HCM).

Chìa khóa bảo vệ quyền lợi người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn Trường THCS Vân Tảo (huyện Thường Tín, Hà Nội) đã phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia quản lý, phối hợp xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người lao động, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, việc thực hành dân chủ ngày được nâng lên.

Kỳ 3: Nâng tầm công tác giám sát để hoàn thiện thiết chế văn hoá cơ sở

Với vai trò là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân những năm qua Hội đồng nhân dân (HĐND) từ cấp cơ sở đến Thành phố đã tổ chức nhiều phiên giải trình, đưa ra các kiến nghị, chất vấn, tái chất vấn, yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND), các sở, ban, ngành đưa ra giải pháp nhằm thúc đẩy việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hiện thực hóa giấc mơ an cư

(LĐTĐ) Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, trong đó có quy định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn cho công nhân, người lao động thuộc diện được hưởng chính sách về cho thuê, mua nhà ở xã hội.

Chính thức áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024

Ngày 29/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024, áp dụng từ năm tài chính 2024.

Tổ chức bán kết Cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên EPU năm 2023"

(LĐTĐ) Ngày 28/11, Trường Đại học Điện lực đã tổ chức vòng bán kết Cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên EPU năm 2023".

Bệnh nhân u não nhưng trì hoãn đi khám vì tưởng bị “ma bắt”

(LĐTĐ) Hiện nay, với sự phát triển của các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều bà con vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số đã tiếp cận dễ dàng hơn với các thông tin điều trị u bướu bằng y học hiện đại. Tuy nhiên, thời gian qua, tại Bệnh viện K vẫn ghi nhận một số trường hợp cả tin, mê tín cho rằng có biểu hiện lạ của cơ thể do “ma bắt”, y học không thể điều trị khỏi bệnh; do đó không tới khám, bỏ lỡ thời điểm vàng của quá trình điều trị, để lại hậu quả đáng tiếc.

Tin khác

Công ty WPP bị phạt lần thứ 3 trong năm vì vi phạm kinh doanh dịch vụ quảng cáo

Tin nóng 29/11/2023 19:29

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Công ty TNHH Truyền thông WPP (GroupM) đã 3 lần bị cơ quan quản lý nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với cùng một hành vi vi phạm kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên Youtube.

TPHCM: Phát hiện nhiều sai phạm tại các cơ sở vận chuyển cấp cứu tư nhân

Tin nóng 27/11/2023 16:14

(LĐTĐ) Qua đợt kiểm tra toàn diện các cơ sở cung ứng dịch vụ vận chuyển cấp cứu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Sở Y tế phát hiện 6/8 cơ sở tư nhân được kiểm tra có nhiều hành vi vi phạm khác nhau.

Bắt Sơn "thảo nứa" - Trùm "anh chị" đất Hà Đông

Tin nóng 25/11/2023 21:10

Tại quán phở trên đường Quang Trung, vừa nghe giọng điệu đối thủ chĩa thẳng vào mình để cà khịa, Sơn “thảo nứa” bật dậy…

TP.HCM: Hơn 300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên Quốc lộ 1

Tin nóng 23/11/2023 20:07

(LĐTĐ) Sau 7 ngày ra quân, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tổng kiểm soát hơn 17.300 phương tiện, phát hiện và xử lý hơn 300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên Quốc lộ 1.

Cảnh giác, phòng ngừa tội phạm cướp giật

Tin nóng 21/11/2023 11:17

(LĐTĐ) Theo cơ quan chức năng, vào những tháng cuối năm, tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản trên cả nước nói chung, Hà Nội nói riêng lại diễn biến phức tạp và có dấu hiệu gia tăng. Ngoài thủ đoạn lợi dụng những đoạn đường vắng vào ban đêm rồi ra tay cướp giật tài sản, các đối tượng còn thực hiện nhiều hành vi phạm tội táo tợn vào ban ngày. Người dân lo nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa.

Cao điểm Cảnh sát giao thông TP.HCM kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn

Pháp luật 16/11/2023 17:33

(LĐTĐ) Lực lượng Công an, Cảnh sát giao thông (CSGT) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đồng loạt ra quân kiểm tra, xử phạt nghiêm khắc các vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn trong quá trình tham gia giao thông trên địa bàn.

Khởi tố Phó Giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Đồng Nai

Tin nóng 16/11/2023 15:19

(LĐTĐ) Ngày rộng điều tra vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai (60.01S), ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tổ chức thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các bị can Lê Văn Hòa, Bùi Trọng Tường, Nguyễn Sơn Hải.

Cảnh báo mạo danh số Tổng đài tư vấn và chăm sóc khách hàng của cơ quan Bảo hiểm xã hội

Pháp luật 16/11/2023 15:01

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết: Hiện nay, qua rà soát trên trang Google Map (https://www.google.com/maps), phần thông tin Tổng đài liên hệ của cơ quan BHXH Việt Nam đã bị đối tượng mạo danh chỉnh sửa, không chính xác và thu tiền cước điện thoại với giá cao.

Khởi tố 2 đối tượng buôn bán pháo lậu

Tin nóng 12/11/2023 21:27

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tô Văn Quảng (sinh năm 1995, trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi "Buôn bán hàng cấm"; Vũ Văn Chính (sinh năm 1984, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”.

Bình Dương: Phát hiện nhiều tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm trong xuất nhập cảnh

Tin nóng 10/11/2023 18:34

(LĐTĐ) Qua công tác kiểm tra hành chính và tiếp nhận hồ sơ liên quan, Công an tỉnh Bình Dương đã xử lý hành chính đối với hơn 3.110 trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh.

Xem thêm