Phát hiện thủ đoạn lừa đảo qua chuyển khoản khi mua hàng hóa

Ngày 11/1, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đơn vị nhanh chóng vào cuộc làm rõ ngay sau khi nắm thông tin trên địa bàn xuất hiện tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức: Khi mua hàng hóa, đối tượng lừa sẽ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, hoặc sử dụng ví điện tử, đồng thời thỏa thuận với người bán hàng sẽ chuyển thừa tiền để đổi lấy tiền mặt. Sau đó, chúng tạo hình ảnh giả mạo việc đã chuyển tiền thành công để lừa, chiếm đoạt tiền của người bán hàng.
Thầy bói lừa luyện linh đơn chữa bệnh tâm thần để chiếm đoạt 3 tỷ đồng Hoãn xét xử vụ nữ “đại gia” lừa đảo, chiếm đoạt hơn 450 tỷ đồng của 3 ngân hàng
Phát hiện thủ đoạn lừa đảo qua chuyển khoản khi mua hàng hóa
Hai nữ “quái” trong vụ việc.

Hiện tại, đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hương Giang (sinh năm 1988; ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Lại Thị Hồng Thanh (sinh năm 1991; ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) và Ngô Ngọc Thành (sinh năm 1972; trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra làm rõ.

Theo đó, khoảng 6h ngày 3-12-2021, sau khi bàn bạc, Giang và Thanh đi mua 9 bó hoa ly của chị P.T.H (bán hoa tại chợ Hà Đông). Giang và chị H thỏa thuận mua số hoa ly trên với giá 2.670.000 đồng, và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Thấy chủ hàng dễ tính, Giang nói với chị H sẽ chuyển khoản thêm 3 triệu đồng để đổi lấy tiền mặt.

Chị H đồng ý và thống nhất để Giang chuyển 5.670.000 đồng đến tài khoản ngân hàng của mình. Lấy lý do điện thoại bị mất mạng internet, Giang gọi điện thoại với một đối tượng tên là Đ (chưa rõ nhân thân) và nhờ Đ làm một ảnh giả mạo việc đã chuyển số tiền 5.670.000 đồng cho chị H.

Sau đó, Giang đưa chị H xem và chụp lại màn hình điện thoại thể hiện tiền đã chuyển. Chị H giao 9 bó hoa và 3 triệu đồng cho Giang, Thanh. Sau đó, cặp đôi lừa chia Giang 1 triệu đồng, Thanh 2 triệu đồng; còn Thanh mang hoa đi bán được 1 triệu đồng sử dụng để ăn tiêu chung.

Hơn 1 tuần sau, Giang cùng Ngô Ngọc Thành điều khiển xe máy đến cửa hàng hải sản trên đường Tăng Thiết Giáp, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) để mua 3,5kg cua và 2,5kg tôm sú của chị Q.T.H. Giang và chị H thỏa thuận giá mua số hải sản trên là 2.360.000 đồng và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng. Giang gạ chị H sẽ chuyển thêm 2 triệu đồng để đổi lấy tiền mặt tiêu vặt cho tiện.

Chị H đồng ý và thống nhất để Giang chuyển 4.360.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của mình. Lần này, Giang sử dụng ví điện tử Momo (không còn tiền trong tài khoản) thực hiện thao tác chuyển tiền để tạo hình ảnh giả mạo việc chuyển tiền thành công cho chị H và gửi ảnh cho chị H xem. Chị H đã giao tôm, cua và 2 triệu đồng cho Giang.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Theo Chu Dũng/hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Phap-luat/1022207/phat-hien-thu-doan-lua-dao-qua-chuyen-khoan-khi-mua-hang-hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên chức lao động huyện Mê Linh

Phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên chức lao động huyện Mê Linh

(LĐTĐ) Vừa qua, tại Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn huyện Mê Linh năm 2021, thay mặt Ban Thường ...
VinID mở bán vé trận Việt Nam - Trung Quốc đúng Mùng 1 Tết

VinID mở bán vé trận Việt Nam - Trung Quốc đúng Mùng 1 Tết

(LĐTĐ) Từ 9h ngày 18/01/2022, ứng dụng VinID bắt đầu mở bán vé bóng đá trận cầu tâm điểm giữa Việt Nam - Trung Quốc trên SVĐ Mỹ Đình vào ngày ...
Một số thói quen ăn uống bạn nên từ bỏ ngay

Một số thói quen ăn uống bạn nên từ bỏ ngay

Dưới đây là những khuyến nghị của chuyên gia về những thói quen ăn uống mà bạn nên thay đổi ngay lập tức để khỏe mạnh hơn.
Chi tiết xử phạt 13 hành vi liên quan đến căn cước công dân

Chi tiết xử phạt 13 hành vi liên quan đến căn cước công dân

Trong 13 hành vi vi phạm hành chính, người dân không xuất trình, tẩy xoá, huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng... thẻ căn cước công dân sẽ bị ...
Liverpool 3-0 Brentford: Trở lại vị trí thứ 2

Liverpool 3-0 Brentford: Trở lại vị trí thứ 2

(LĐTĐ) Liverpool đã có 1 trận đấu hoàn toàn áp đảo đối với Brentford trên mọi phương diện và dễ dàng giành trọn 3 điểm, qua đó đòi lại vị trí ...

71,4% người đã chuyển giới gặp rắc rối liên quan đến giấy tờ tuỳ thân

(LĐTĐ) Bộ Y tế đang đề nghị xây dựng dự án Luật Chuyển đổi giới tính, nhằm bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người chuyển đổi giới ...
Bảo vệ quyền lợi người lao động thông qua giải quyết đơn thư

Bảo vệ quyền lợi người lao động thông qua giải quyết đơn thư

(LĐTĐ) Một kết quả nổi bật trong hoạt động của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp Công đoàn Thủ đô năm 2021 là đã làm tốt việc tiếp đoàn viên, ...

Tin khác

Phát hiện ô tô đeo biển xanh giả cùng hàng loạt phù hiệu công an, quân đội

Phát hiện ô tô đeo biển xanh giả cùng hàng loạt phù hiệu công an, quân đội

(LĐTĐ) Ngày 16/1, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã bàn giao người, phương tiện và giấy tờ liên quan cho Công an phường Xuân Đỉnh tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc 1 chiếc ô tô đeo biển kiểm soát Bộ Công an giả mạo cùng hàng loạt phù hiệu công an, quân đội.
Tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy

Tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy

(LĐTĐ) Trong năm 2021, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, bắt giữ 26.193 vụ, 38.270 đối tượng, thu giữ hơn 680 kg heroin, hơn 2,7 tấn và 2,3 triệu viên ma túy tổng hợp...
Đã bắt được 3 tên cướp điện thoại tại chung cư HH1A Linh Đàm

Đã bắt được 3 tên cướp điện thoại tại chung cư HH1A Linh Đàm

(LĐTĐ) Ngày 15/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã bắt được Lê Duy Dự (sinh năm 1994, trú tại xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) là đối tượng thứ 3 trong vụ cướp xảy ra tại chung cư HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Trước đó, 2 đối tượng là Nguyễn Tùng Lâm (sinh năm 1987, quê Hưng Yên), Tô Văn Tình (sinh năm 1993, quê Quảng Ninh) đã bị bắt giữ.
Bắc Ninh: Phát hiện xe ô tô vận chuyển nhiều máy biến áp cũ chứa chất thải nguy hại

Bắc Ninh: Phát hiện xe ô tô vận chuyển nhiều máy biến áp cũ chứa chất thải nguy hại

(LĐTĐ) Một chiếc xe ô tô chở chất thải nguy hại là các máy biến áp cũ, hỏng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh phát hiện trong quá trình vận chuyển. Trước đó, các nhà xưởng chứa hàng trăm máy biến áp cũ đã bị niêm phong.
Cản trở quyền thăm nuôi con là vi phạm luật

Cản trở quyền thăm nuôi con là vi phạm luật

(LĐTĐ) Những ngày gần đây, câu chuyện bé N.T.V.A (8 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh) bị vợ chưa cưới của bố bạo hành dẫn đến tử vong khiến dư luận hết sức bất bình. Xung quanh sự việc đau lòng này, có nhiều vấn đề pháp lý đáng bàn để bảo vệ quyền lợi của trẻ em, trong đó có vấn đề quyền được thăm nom, chăm sóc con của các cặp vợ chồng sau ly hôn.
Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ 12.600 bao thuốc lá nhập lậu

Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ 12.600 bao thuốc lá nhập lậu

(LĐTĐ) Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Phương Tuấn và Hồ Văn Hoan về tội buôn bán hàng cấm.
Tạm giữ hình sự đối tượng vận chuyển 58 thùng carton chứa thuốc lá nhãn hiệu 555 nghi nhập lậu

Tạm giữ hình sự đối tượng vận chuyển 58 thùng carton chứa thuốc lá nhãn hiệu 555 nghi nhập lậu

(LĐTĐ) Ngày 11/1, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự Trương Văn Nhàn (sinh năm 1996, trú tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) đề điều tra, làm rõ hành vi buôn bán hàng cấm.
Phát hiện thủ đoạn lừa đảo qua chuyển khoản khi mua hàng hóa

Phát hiện thủ đoạn lừa đảo qua chuyển khoản khi mua hàng hóa

Ngày 11/1, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đơn vị nhanh chóng vào cuộc làm rõ ngay sau khi nắm thông tin trên địa bàn xuất hiện tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức: Khi mua hàng hóa, đối tượng lừa sẽ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, hoặc sử dụng ví điện tử, đồng thời thỏa thuận với người bán hàng sẽ chuyển thừa tiền để đổi lấy tiền mặt. Sau đó, chúng tạo hình ảnh giả mạo việc đã chuyển tiền thành công để lừa, chiếm đoạt tiền của người bán hàng.
Tổ công tác Y10/141 liên tiếp phát hiện xe Honda Spacy không rõ nguồn gốc, đeo biển giả

Tổ công tác Y10/141 liên tiếp phát hiện xe Honda Spacy không rõ nguồn gốc, đeo biển giả

(LĐTĐ) Thực hiện cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, những ngày qua, lực lượng 141 - Công an thành phố Hà Nội liên tiếp phát hiện nhiều xe Honda Spacy không rõ nguồn gốc.
Cần tăng mức xử phạt hành vi che biển số xe

Cần tăng mức xử phạt hành vi che biển số xe

(LĐTĐ) Thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải nhiều hình ảnh “xấu xí” của một bộ phận người tham gia giao thông như: “Đeo khẩu trang” cho biển số, dùng băng dính đen che bớt một phần hoặc làm thay đổi chữ số trên biển. Theo giải thích, lý do nhiều chủ phương tiện làm như vậy là để tránh camera phát hiện, hoặc có phát hiện cũng khó xác định được chủ phương tiện vi phạm, do đó gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc kiểm soát.
Xem thêm
Phiên bản di động