Phát hiện thủ đoạn lừa đảo qua chuyển khoản khi mua hàng hóa

Ngày 11/1, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đơn vị nhanh chóng vào cuộc làm rõ ngay sau khi nắm thông tin trên địa bàn xuất hiện tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức: Khi mua hàng hóa, đối tượng lừa sẽ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, hoặc sử dụng ví điện tử, đồng thời thỏa thuận với người bán hàng sẽ chuyển thừa tiền để đổi lấy tiền mặt. Sau đó, chúng tạo hình ảnh giả mạo việc đã chuyển tiền thành công để lừa, chiếm đoạt tiền của người bán hàng.
Thầy bói lừa luyện linh đơn chữa bệnh tâm thần để chiếm đoạt 3 tỷ đồng Hoãn xét xử vụ nữ “đại gia” lừa đảo, chiếm đoạt hơn 450 tỷ đồng của 3 ngân hàng
Phát hiện thủ đoạn lừa đảo qua chuyển khoản khi mua hàng hóa
Hai nữ “quái” trong vụ việc.

Hiện tại, đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hương Giang (sinh năm 1988; ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Lại Thị Hồng Thanh (sinh năm 1991; ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) và Ngô Ngọc Thành (sinh năm 1972; trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra làm rõ.

Theo đó, khoảng 6h ngày 3-12-2021, sau khi bàn bạc, Giang và Thanh đi mua 9 bó hoa ly của chị P.T.H (bán hoa tại chợ Hà Đông). Giang và chị H thỏa thuận mua số hoa ly trên với giá 2.670.000 đồng, và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Thấy chủ hàng dễ tính, Giang nói với chị H sẽ chuyển khoản thêm 3 triệu đồng để đổi lấy tiền mặt.

Chị H đồng ý và thống nhất để Giang chuyển 5.670.000 đồng đến tài khoản ngân hàng của mình. Lấy lý do điện thoại bị mất mạng internet, Giang gọi điện thoại với một đối tượng tên là Đ (chưa rõ nhân thân) và nhờ Đ làm một ảnh giả mạo việc đã chuyển số tiền 5.670.000 đồng cho chị H.

Sau đó, Giang đưa chị H xem và chụp lại màn hình điện thoại thể hiện tiền đã chuyển. Chị H giao 9 bó hoa và 3 triệu đồng cho Giang, Thanh. Sau đó, cặp đôi lừa chia Giang 1 triệu đồng, Thanh 2 triệu đồng; còn Thanh mang hoa đi bán được 1 triệu đồng sử dụng để ăn tiêu chung.

Hơn 1 tuần sau, Giang cùng Ngô Ngọc Thành điều khiển xe máy đến cửa hàng hải sản trên đường Tăng Thiết Giáp, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) để mua 3,5kg cua và 2,5kg tôm sú của chị Q.T.H. Giang và chị H thỏa thuận giá mua số hải sản trên là 2.360.000 đồng và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng. Giang gạ chị H sẽ chuyển thêm 2 triệu đồng để đổi lấy tiền mặt tiêu vặt cho tiện.

Chị H đồng ý và thống nhất để Giang chuyển 4.360.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của mình. Lần này, Giang sử dụng ví điện tử Momo (không còn tiền trong tài khoản) thực hiện thao tác chuyển tiền để tạo hình ảnh giả mạo việc chuyển tiền thành công cho chị H và gửi ảnh cho chị H xem. Chị H đã giao tôm, cua và 2 triệu đồng cho Giang.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Theo Chu Dũng/hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Phap-luat/1022207/phat-hien-thu-doan-lua-dao-qua-chuyen-khoan-khi-mua-hang-hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người lao động ngóng điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân

Người lao động ngóng điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân

(LĐTĐ) Nhiều quy định của thuế thu nhập cá nhân đã quá "lỗi thời" trước bối cảnh "bão giá" đã gây bất lợi, khó khăn cho người lao động nộp thuế ...
TNL được vinh danh vì chiến lược phát triển bền vững

TNL được vinh danh vì chiến lược phát triển bền vững

(LĐTĐ) Chiến lược phát triển thương hiệu bền vững, chuyển đổi số và thay đổi phương thức hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình mới đã giúp Công ty ...
Một chiến sĩ cảnh sát bị thương trong vụ cháy tại khu đô thị Pháp Vân

Một chiến sĩ cảnh sát bị thương trong vụ cháy tại khu đô thị Pháp Vân

(LĐTĐ) Sáng ngày 13/8, đám cháy lớn bùng phát tại một kho chứa vải địa kỹ thuật tại 18 BT2, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp (phường Hoàng Liệt, ...
Nam tài xế gây tai nạn tại cây xăng đường Láng có nồng độ cồn cao gấp đôi mức kịch khung

Nam tài xế gây tai nạn tại cây xăng đường Láng có nồng độ cồn cao gấp đôi mức kịch khung

(LĐTĐ) Ngày 13/8, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã có thông tin bước đầu về vụ việc xe ô tô lao vào cây xăng ở 111 đường Láng, phường ...
DatVietVAC 3 lần liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

DatVietVAC 3 lần liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

(LĐTĐ) Mới đây, DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) vinh dự đón nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022” (Best Companies to Work for in Asia 2022) do Tạp ...
Thường Tín nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn bão số 2

Thường Tín nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn bão số 2

(LĐTĐ) Để nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn bão số 2, các đồng chí trong Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thường Tín ...
Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người lao động

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người lao động

(LĐTĐ) Xác định sự cần thiết của việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên và công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ mới, Ban Thường ...

Tin khác

Bắt giữ nhóm thanh niên cướp xe máy ở Hà Nội rồi về Hải Dương chơi game

Bắt giữ nhóm thanh niên cướp xe máy ở Hà Nội rồi về Hải Dương chơi game

(LĐTĐ) Ngày 12/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết các đơn vị chức năng đã bắt giữ 9 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp manh động trên địa bàn quận Long Biên.
Xử phạt thanh niên mặc quần áo Công an để "câu like" trên Tiktok

Xử phạt thanh niên mặc quần áo Công an để "câu like" trên Tiktok

(LĐTĐ) Ngày 12/8, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định xử phạt trường hợp V.M.H (sinh năm 2000; trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa) về hành vi sử dụng trái phép trang phục Công an nhân dân.
Phát hiện cơ sở chuyên cung cấp bình "khí cười" cho quán bar, karaoke

Phát hiện cơ sở chuyên cung cấp bình "khí cười" cho quán bar, karaoke

(LĐTĐ) Ngày 10/8, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra tại số nhà 6 ngõ 331 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn thu giữ 80 bình "khí cười". Chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan. Căn cứ hành vi vi phạm, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính chủ cơ sở.
Tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi

Tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi

Các đối tượng lợi dụng hoạt động cho vay trên mạng, nhất là vay ngang hàng (P2P Lending) hoặc cố tình chuyển nhầm tiền vào tài khoản của người khác để tạo cớ dẫn dụ nạn nhân vay tiền, cam kết thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp, với lãi suất lên tới 90% - 100% nhằm chiếm đoạt tiền.
Phát hiện 2 đối tượng mang gần 400 viên nén nghi là ma túy

Phát hiện 2 đối tượng mang gần 400 viên nén nghi là ma túy

(LĐTĐ) Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội cho biết, cán bộ tổ công tác Y2/141 hóa trang tuần tra trên tuyến đường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng phát hiện hai người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm đã áp sát dừng xe xử lý. Qua kiểm tra, trong cốp xe 2 đối tượng có giấu 2 gói nilon bên trong chứa khoảng gần 400 viên nén màu hồng (nghi là ma túy tổng hợp).
Hà Tĩnh: Người treo bé gái rồi đánh đập chính là cha ruột

Hà Tĩnh: Người treo bé gái rồi đánh đập chính là cha ruột

(LĐTĐ) Thông tin từ Đồn biên phòng Lạch Kèn, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, khoảng 8 giờ sáng nay ông Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1988, người bố bạo hành con gái trong clip) đã tới cơ quan chức năng trình diện.
Đồng Nai: Điều tra vụ dùng súng tự chế bắn chết người

Đồng Nai: Điều tra vụ dùng súng tự chế bắn chết người

(LĐTĐ) Chỉ vì tranh chấp đất đai, bác ruột đã gọi bạn đến giải quyết mâu thuẫn với cháu trai dẫn đến án mạng đau lòng.
Hà Tĩnh: Làm rõ vụ bé gái bị treo lơ lửng trong nhà

Hà Tĩnh: Làm rõ vụ bé gái bị treo lơ lửng trong nhà

(LĐTĐ) Công an xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc bé gái 11 tuổi bị trói 2 tay, không mặc quần áo, treo lơ lửng trong nhà. Hiện Công an đã đến gia đình nhưng chưa gặp được bố của bé gái để làm rõ sự việc.
TPHCM: Nguy cơ hoại tử, mù mắt vì làm đẹp tại cơ sở thẩm mỹ “chui”

TPHCM: Nguy cơ hoại tử, mù mắt vì làm đẹp tại cơ sở thẩm mỹ “chui”

(LĐTĐ) Trong lúc chích tê để cắt tạo mí, người phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) bị đầu nhọn của kim tiêm đâm 4 lỗ vào lòng trắng và lòng đen của mắt, gây vỡ thủy tinh thể.
Tạm giữ hình sự đối tượng dùng súng tự chế bắn người trong lúc xô xát

Tạm giữ hình sự đối tượng dùng súng tự chế bắn người trong lúc xô xát

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự, khởi tố vụ án hình sự đối với Đỗ Bảo Long (sinh năm 1984); trú tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Xem thêm
Phiên bản di động