Nhân viên ngân hàng cấu kết với đối tượng nghiện ma túy làm giả hồ sơ vay vốn

	Sẽ xử lý nghiêm trường hợp làm giả hồ sơ người có công
	Bắt 2 đối tượng làm giả hồ sơ bệnh án
	Khởi tố đối tượng làm giả hồ sơ thương binh

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo Phạm Minh Hoàng (SN 1991, trú ở phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh), Đinh Văn Hải (SN 1985, ở phường Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng), Trần Thị Thiệp (SN 1988, trú ở xã Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam) và Lê Thị Thùy Trang (SN 1992, ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy), về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Cả 4 bị cáo nêu trên đều từng là nhân viên và cộng tác viên của một ngân hàng TMCP tại Hà Nội. Bị cáo Đỗ Thị Hằng (SN 1976, ở phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Yên Bái) cũng bị xem xét về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Ngoài ra, Lê Hồng Sơn (SN 1975, trú tại Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh) và Đỗ Mạnh Thắng (SN 1997, ở phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) còn bị xét xử thêm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, Trần Thị Thiệp cùng 3 bị cáo trong vụ án vốn là nhân viên ngân hàng và được phân công nhiệm vụ hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Quá trình làm việc, các đối tượng nhận thấy nhiều khách hàng muốn vay vốn nhưng không đủ điều kiện.

Các bị cáo tại tòa

Nắm được việc này, Thiệp cùng các đồng nghiệp chủ động tìm kiếm khách hàng không có các tài liệu liên quan, rồi yêu cầu họ cung cấp họ tên, địa chỉ, số điện thoại và sao kê tài khoản thật tại ngân hàng.

Tiếp đến, các tài liệu, thông tin đó được nhóm Thiệp chuyển cho Đỗ Thị Hằng và Phạm Minh Hoàng để thuê Đinh Văn Hải, Lê Hồng Sơn, Đỗ Mạnh Thắng làm giả hồ sơ vay vốn. Mỗi bộ hồ sơ giả, Thiệp cùng đồng nghiệp sẽ thu của khách hàng từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 5 đến tháng 11/2015, nhóm đối tượng làm giả giấy tờ, tài liệu đã làm giả hàng chục bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng. Và hành vi phạm tội của các bị cáo chỉ bị phát hiện vào ngày 11/2/2015, khi Hoàng mang đống sao kê tài khoản giả đi giao cho khách hàng thì bị cơ quan công an bắt quả tang.

Quá trình khám xét nơi ở của Lê Hồng Sơn, cơ quan công an còn thu giữ hơn 4 gram ma túy đá. Nguồn gốc số ma túy này được xác định là trong một lần Sơn và Thắng lên Thái Nguyên thăm bạn đã mua về để sử dụng dần...

HĐXX đã tuyên phạt Lê Hồng Sơn 5 năm 6 tháng tù, Đỗ Mạnh Thắng 5 năm tù, các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 24 tháng tù treo đến 36 tháng tù giam.