Liên tiếp triệt phá 2 ổ nhóm "tín dụng đen"

Công an quận Hà Đông cho biết, thời gian qua, quán triệt chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố, lực lượng Công an quận đã nghiêm túc thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Liên tiếp trong 2 ngày 20 và 21/10, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông chủ trì, phối hợp với Công an các phường và đơn vị chức năng đã điều tra khám phá 2 vụ - 2 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng tại địa bàn quận Hà Đông và một số quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Hữu Tuân (sinh năm 1996; trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội); và Phạm Ngọc An (sinh năm 1996; tạm trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Hai đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: CAHN)

Kết quả điều tra thể hiện, khoảng cuối năm 2022, Nguyễn Hữu Tuân lên “kế hoạch” kinh doanh tài chính trên không gian mạng. Tuân lên mạng xã hội vào các hội nhóm cho vay tiền hoặc tìm mua dữ liệu những người có nhu cầu vay tiền để tìm khách vay.

Sau khi liên hệ được với người có nhu cầu vay tiền, Tuân sẽ trực tiếp gặp, thẩm định xác nhận thông tin, thỏa thuận với người vay tiền về số tiền vay và hình thức cho vay là bốc “bát họ” theo tỷ lệ “10 ăn 8 trả trong vòng 50 ngày” tương đương với lãi suất là 146%/năm.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ban đầu cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ cuối năm 2022 đến nay, Nguyễn Hữu Tuân đã cho nhiều khách vay tiền, ở nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội, với số tiền cho vay lên đến hàng tỷ đồng.

Với phương thức và thủ đoạn tương tự, khoảng đầu năm 2023, Phạm Ngọc Anh đã cho nhiều khách vay tiền, ở nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội bằng hình thức bốc “bát họ” theo tỷ lệ “10 ăn 8 trả trong vòng 50 ngày” tương đương với lãi suất là 146%/năm với số tiền cho vay lên đến vài trăm triệu đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Tuân, Phạm Ngọc Anh về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.