Khởi tố Shark Bình và đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm kế toán

Tại Hội nghị thông tin báo chí về kết quả điều tra, khám phá một số vụ án, vụ việc điển hình của Công an Thành phố trong thời gian qua, Thượng tá Chu An Thanh - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết, căn cứ các tài liệu, chứng cứ điều tra, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (SN 1981; trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nexttech, cùng 9 đồng phạm khác.

Nguyễn Hòa Bình bị khởi tố về hai tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Thượng tá Chu An Thanh - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế thông tin về vụ án Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm kế toán.

Qua điều tra, Công an Hà Nội xác định Nguyễn Hòa Bình cùng một số đối tượng đã thống nhất góp vốn xây dựng và phát triển dự án “đồng tiền số Antex” vào khoảng tháng 5/2021. Mục đích của dự án là bán đồng tiền số Antex để kêu gọi nhà đầu tư, huy động vốn cho việc xây dựng dự án “đồng tiền số VNDT” trong tương lai (thực tế chưa hoàn thiện).

Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng đã phát hành và bán 33,2 tỷ "đồng tiền số Antex" cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch tương đương 4,5 triệu USD (khoảng 117 tỷ đồng).

Cơ quan điều tra xác định, mặc dù dự án triển khai không đúng lộ trình, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông sáng lập Công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví cá nhân rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau, hoặc chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của Nexttech để sử dụng không đúng mục đích. Việc này đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Mặt khác, trong năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland và giao cho nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng. Hành vi này gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, và tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng (bao gồm 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...).

Công an Hà Nội đề nghị những người là bị hại của vụ án liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ: 382 Khâm Thiên, Hà Nội; Điều tra viên: Bùi Đức Hiếu, SĐT: 0983.794.570).