Khởi tố nữ Tổng Giám đốc chuyên lừa đảo du học Hàn Quốc

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đinh Thị Quỳnh (sinh năm 1988) trú tại phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua hình thức thu tiền của những người có nhu cầu đi du học Hàn Quốc.
Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các quý bà thông qua nhóm "Hội độc thân" Thủ đoạn lừa đảo mới: Giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng của nhà mạng, ngân hàng Cảnh báo thủ đoạn chiếm quyền kiểm soát sim điện thoại để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng

Theo đó, khoảng đầu tháng 3/2022, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động dưới danh nghĩa công ty có chức năng đào tạo nguồn nhân sự, làm thủ tục đưa công dân Việt Nam đi du học hoặc đi lao động ở nhiều nước trên thế giới. Công ty có trụ sở tại phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, do Đinh Thị Quỳnh làm Tổng Giám đốc.

Khởi tố nữ Tổng Giám đốc chuyên lừa đảo du học Hàn Quốc
Đối tượng Đinh Thị Quỳnh (Ảnh: CACC)

Công tác trinh sát ban đầu xác định, đối tượng nhận hồ sơ của rất nhiều người có nhu cầu, mỗi hồ sơ đối tượng thu khoảng 200 triệu đồng phí dịch vụ. Tuy nhiên, việc thu tiền này sử dụng hình thức chuyển khoản nhưng không dùng tài khoản công ty mà là các tài khoản cá nhân khác nhau. Số lượng người đưa đi học/lao động thành công rất ít, chiếm chưa đến 10% tổng số hồ sơ công ty nhận.

Đáng chú ý là sau khi thu tiền của những người có nhu cầu, các hoạt động triển khai để đưa người đi du học, lao động không được thực hiện. Khi các lao động, người có nhu cầu đi học đến gặp, thì đối tượng lẩn tránh không tiếp.

Tiến hành điều tra xác minh, cơ quan công an xác định Đinh Thị Quỳnh đã thu tiền của nhiều hồ sơ và chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các bị hại.

Ngay sau đó Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành triệu tập Đinh Thị Quỳnh về cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Khởi tố nữ Tổng Giám đốc chuyên lừa đảo du học Hàn Quốc
Một số giấy tờ liên quan trong vụ án.

Tại cơ quan công an, Đinh Thị Quỳnh khai nhận bản thân thành lập Công ty Cổ phần phát triển nhân lực Jako (Công ty Jako), hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học. Khoảng tháng 9/2021, chị V.T.H liên hệ với Công ty Jako để nhờ làm thủ tục đưa chị H và anh V.H.Q là em trai chị H đi du học tại Hàn Quốc. Dù biết mình không đủ khả năng đưa được người đi lao động hay du học nhưng Quỳnh đã nghĩ ra nhiều chiêu trò để chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Để tạo lòng tin, Quỳnh đã yêu cầu bị hại nộp tiền vào công ty để chứng minh năng lực tài chính; làm sổ tiết kiệm gửi ngân hàng Hàn Quốc thì mới có đủ điều kiện đi làm và du học. Khi các bị hại nộp tiền Quỳnh không sử dụng để làm sổ tiết kiệm mà cho bị hại mà chuyển sang ký hợp đồng thuê tài chính.

Không dừng lại ở đó, Quỳnh tiếp tục làm giả các Invoice (thông báo học phí) của Trường Dong Duk tại Hàn Quốc và yêu cầu bị hại nộp tiền học phí theo quy định. Tổng số tiền Quỳnh đã yêu cầu bị hại nộp khoảng gần 1 tỷ đồng cùng hồ sơ để làm thủ tục đi du học tại Hàn Quốc.

Quỳnh sau đó không sử dụng tiền vào việc làm thủ tục đưa các bị hại đi du học mà chiếm đoạt, dùng để chi tiêu cá nhân.

Qua điều tra sơ bộ, Quỳnh thu tiền và hồ sơ của nhiều người với số tiền chiếm đoạt lớn. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo Quỳnh đã mở trụ sở làm việc của công ty ở nhiều địa chỉ khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mỗi nơi chỉ hoạt động một thời gian, sau đó chuyển địa điểm. Mục đích của Quỳnh là để sau khi chiếm đoạt được tiền của các bị hại, nạn nhân sẽ không tìm được.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm thông báo ai là bị hại của Đinh Thị Quỳnh, đề nghị liên hệ với điều tra viên Phan Minh Tùng, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm để cung cấp thông tin.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Làm rõ hơn các vấn đề về nguồn tài chính trong khám bệnh, chữa bệnh

Làm rõ hơn các vấn đề về nguồn tài chính trong khám bệnh, chữa bệnh

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ hơn các vấn đề về chính sách của nhà nước, nguồn tài chính trong khám bệnh, chữa bệnh, xã hội ...
Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Dao

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Dao

(LĐTĐ) Từ ngày 6 - 8/10 tại thành phố Thái Nguyên sẽ diễn ra Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022 với chủ đề ...
Hải Phòng: Giám đốc doanh nghiệp gửi lời xin lỗi về hình ảnh phản cảm trong bảng tin

Hải Phòng: Giám đốc doanh nghiệp gửi lời xin lỗi về hình ảnh phản cảm trong bảng tin

(LĐTĐ) Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng vừa làm việc với lãnh đạo và đại diện người lao động Công ty TNHH Liyama Seiki Việt Nam (Khu công nghiệp VSIP, ...
Thạch Thất: Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế tăng trưởng cao

Thạch Thất: Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế tăng trưởng cao

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế của huyện Thạch Thất (Hà Nội) có bước tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Các lĩnh vực ...
Xây dựng tuyến phố ẩm thực nói không với túi nilon và đồ nhựa 1 lần

Xây dựng tuyến phố ẩm thực nói không với túi nilon và đồ nhựa 1 lần

(LĐTĐ) Mới đây, các hộ gia đình trên phố ẩm thực Tống Duy Tân - ngõ Cấm Chỉ (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã được giới thiệu về ...
Đà Nẵng: Người dân và chính quyền khắc phục hậu quả bão số 4 để ổn định cuộc sống

Đà Nẵng: Người dân và chính quyền khắc phục hậu quả bão số 4 để ổn định cuộc sống

(LĐTĐ) Sau khi cơn bão số 4 đi qua, ngày 28/9, người dân và chính quyền thành phố Đà Nẵng đồng loạt dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả của bão ...
Điểm tựa của đoàn viên lúc khó khăn

Điểm tựa của đoàn viên lúc khó khăn

Nhờ nguồn vốn vay của Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (gọi tắt là Quỹ Trợ vốn), ...

Tin khác

TP.HCM: Sẽ xử lý nghiêm vụ học sinh cấp 3 gọi bạn "xã hội" vào lớp đánh bạn

TP.HCM: Sẽ xử lý nghiêm vụ học sinh cấp 3 gọi bạn "xã hội" vào lớp đánh bạn

(LĐTĐ) Chiều 27/9, vì xích mích nhỏ, một nữ sinh lớp 12 của Trường THPT Long Trường (đường Võ Văn Hát, phường Long Trường, thành phố Thủ Đức, TP.HCM) đã gọi bạn "xã hội" của mình vào lớp đánh tới tấp một nữ sinh.
Khởi tố bị can Nguyễn Quang Linh về tội "Nhận hối lộ"

Khởi tố bị can Nguyễn Quang Linh về tội "Nhận hối lộ"

(LĐTĐ) Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố.
TP. Hồ Chí Minh: Thi tuyển chức danh giám đốc Bệnh viện Mắt, nơi một số lãnh đạo mới bị khởi tố

TP. Hồ Chí Minh: Thi tuyển chức danh giám đốc Bệnh viện Mắt, nơi một số lãnh đạo mới bị khởi tố

(LĐTĐ) Nhằm phát hiện, bổ nhiệm người vừa có đạo đức và phẩm chất chính trị theo đúng quy định, vừa có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực lãnh đạo, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh giám đốc bệnh viện, trước mắt là chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt - đơn vị vừa có một số lãnh đạo bị bắt giam do sai phạm trong hoạt động đấu thầu.
Phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản

Phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra một số vụ việc cướp giật tài sản. Các vụ án xảy ra ở nhiều khoảng thời gian khác nhau, với phương thức thủ đoạn manh động, liều lĩnh. Đáng chú ý, các đối tượng lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của nạn nhân để thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ. Thực tế này là cảnh báo để người dân đề phòng hơn và đặc biệt các cơ quan chức năng cần quyết liệt hơn để không xảy ra hiện tượng này trên địa bàn Thành phố.
TP.HCM: Hiệu trưởng Trường Trương Vĩnh Ký phản hồi thông tin xô xát giữa thầy giáo với phụ huynh

TP.HCM: Hiệu trưởng Trường Trương Vĩnh Ký phản hồi thông tin xô xát giữa thầy giáo với phụ huynh

(LĐTĐ) Ngày 26/9, liên quan đến thông tin thầy giáo đánh phụ huynh lan truyền trên mạng xã hội, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS - THPT Trương Vĩnh Ký (trường tư thục) thừa nhận, giáo viên nhà trường có xô đẩy với phụ huynh, nhưng không phải tấn công hay đánh phụ huynh.
Hà Nội: Phá đường dây ma túy lớn ngụy trang sản phẩm tăng cường sinh lực

Hà Nội: Phá đường dây ma túy lớn ngụy trang sản phẩm tăng cường sinh lực

(LĐTĐ) Mới đây, các lực lượng thuộc Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra, triệt phá đường dây sản xuất, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy khối lượng cực lớn. Đáng chú ý, các đối tượng mua thảo mộc khô sản xuất ma túy, rồi cho vào túi, đóng trong hộp thuốc trợ sinh lý.
TP.HCM: Thẩm mỹ Venus by Asia có dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ "chui"

TP.HCM: Thẩm mỹ Venus by Asia có dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ "chui"

(LĐTĐ) Theo Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Thẩm mỹ Venus by Asia chưa được cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nhưng có dấu hiệu thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ (cắt mí mắt, hút mỡ...) cho khách hàng.
Cảnh báo tin nhắn mạo danh nhà trường yêu cầu phụ huynh đóng tiền học phí

Cảnh báo tin nhắn mạo danh nhà trường yêu cầu phụ huynh đóng tiền học phí

(LĐTĐ) Ngày 22/9, đại diện Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám (quận 10, TP.HCM) cho biết, đơn vị này vừa phát cảnh báo đến phụ huynh học sinh toàn trường về việc kẻ gian mạo danh nhà trường để lừa đảo, trục lợi các khoản phí đầu năm.
TP.HCM: Viện thẩm mỹ Xanh Ponl thẩm mỹ "chui" cho khách hàng

TP.HCM: Viện thẩm mỹ Xanh Ponl thẩm mỹ "chui" cho khách hàng

(LĐTĐ) Ngày 22/9, Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, đang tổng hợp hồ sơ và tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại Công ty TNHH Xanh Ponl Beauty theo quy định của pháp luật.
Hải Phòng: Phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 56 bánh heroin, 12 kg ma túy

Hải Phòng: Phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 56 bánh heroin, 12 kg ma túy

(LĐTĐ) Công an thành phố Hải Phòng vừa phối hợp Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Bộ Công an và các đơn vị chức năng triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, bắt 2 nghi phạm, thu giữ 56 bánh heroin và hơn 12 kg ma túy tổng hợp.
Xem thêm
Phiên bản di động