Khám phá đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng

(LĐTĐ) Thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, để tránh bị phát hiện, các đối tượng người nước ngoài tổ chức đường dây đánh bạc trên không gian mạng chia thành nhiều khâu, hoạt động ở các quốc gia. Cho đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.
Livestream bán số để quay "túi mù" trả thưởng có dấu hiệu của tội tổ chức đánh bạc Báo động nạn cờ bạc trực tuyến diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hà Đông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc", tạm giữ hình sự 18 đối tượng về tội Tổ chức đánh bạc và làm rõ, tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi đánh bạc. Tang vật thu giữ 118 điện thoại di động, 7 bộ máy tính cùng nhiều thiết bị mạng; 91 tài khoản ngân hàng, kiểm tra sơ bộ xác định số dư còn 4 tỷ đồng trong tài khoản.

Trước đó, ngày 25/12/2024, trinh sát hình sự phát hiện 1 nhóm đối tượng khoảng 20 người thuê nhà làm văn phòng tại tổ 15, phường Yên Nghĩa, có dấu hiệu hoạt động tội phạm. Qua nắm thông tin ban đầu, nhóm này hoạt động khép kín, ít tiếp xúc với người xung quanh, sử dụng nhiều điện thoại di động và thiết bị mạng, nghi vấn sử dụng công nghệ cao để xâm phạm trật tự xã hội. Ngôi nhà được nhóm người này thuê luôn trong tình trạng "cửa đóng, then cài", chỉ mở cửa đi lại một vài lần trong ngày.

Khám phá đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng
Lực lượng chức năng khám phá đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia.

Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông đã làm rõ đối tượng cầm đầu nhóm đối tượng này là Mã Tư Viễn (sinh năm 1981; trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) là người Việt Nam, gốc Trung Quốc. Viễn sang Đài Loan học khoa du lịch trường Đại học Đài Bắc. Sau khi tốt nghiệp, người này tiếp tục ở lại sinh sống và làm việc, đến năm 2012 thì trở về Việt Nam, kết hôn với Lê Thị Chinh (sinh sống tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông).

Từ khi về Việt Nam, Viễn làm công việc hướng dẫn viên cho các đoàn khách từ Trung Quốc, Đài Loan sang du lịch tại Việt Nam. Trong thời gian ở Đài Loan, Viễn quen biết với một số đối tượng người nước ngoài và được mời hợp tác làm... ứng dụng để đánh bạc tại Việt Nam. Các đối tượng di chuyển sang Campuchia, Myanmar để học cách thức hoạt động, vận hành các ứng dụng đánh bạc đang hoạt động.

Đến tháng 7/2024, các đối tượng thống nhất sẽ không đặt máy chủ tại Việt Nam mà chỉ mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc tại Việt Nam. Sối tượng người nước ngoài (chủ mưu, cầm đầu) sẽ trả lương 40 triệu đồng/1 tháng và tiền môi giới 3 triệu đồng/1 nhân viên, cùng 0,3% của tổng số tiền lợi nhuận cho Viễn. Trung bình, đối tượng này được hưởng khoảng 70 triệu đồng/tháng.

Viễn cùng Chinh thuê nhà làm văn phòng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, mua điện thoại, máy tính, camera… và tìm nhân viên quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/1 nhân viên/1 tháng.

Sau khi đã lắp đặt đầy đủ thiết bị, đầu tháng 9/2024, nhóm đối tượng người nước ngoài sang Việt Nam hướng dẫn Viễn quản lý, chia nhân viên thành 4 nhóm, mỗi nhóm chia 2 ca hoạt động 24/24, hướng dẫn nhân viên thực hiện quét sinh trắc học để chuyển tiền trong các tài khoản ngân hàng.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi tra soát nguồn tiền, nhóm này đã cài đặt nhiều bộ máy chủ kết nối mạng internet để truy cập thực hiện các thao tác từ nước ngoài, cài đặt chế độ tự động luân chuyển nguồn tiền đánh bạc qua rất nhiều tài khoản trung gian khác nhau.

Khám phá đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng
Nhóm đối tượng bị bắt quả tang cùng tang vật vụ án

Trong thời gian từ cuối tháng 9/2024 đến tháng 12/2024, Viễn và Chinh đã thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản ngân hàng của nhiều ngân hàng thương mại như: Vietcombank, Techcombank, BIDV, MB, MSB… kết hợp giữa nhóm của Viễn, Chinh hoạt động tại Việt Nam cùng với nhóm người nước ngoài thực hiện quét sinh trắc chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc, đảm bảo xuyên suốt cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.

Theo Chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hà Đông, kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm 18 đối tượng trên là "nhánh" quan trọng, có vai trò đồng phạm giúp sức trong tổ chức tội phạm đánh bạc trên không gian mạng, có tính chất xuyên quốc gia với sự tham gia của người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo, điều hành, lần đầu tiên phát hiện trên địa bàn Hà Nội.

Thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, để tránh bị phát hiện, các đối tượng người nước ngoài tổ chức đường dây đánh bạc trên không gian mạng chia thành nhiều khâu, hoạt động ở các quốc gia.

Trong thời gian từ cuối tháng 9/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Viễn, Chinh đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra - Công an quận Hà Đông đang phối hợp điều tra mở rộng vụ án.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Máy giặt AI độc đáo: "Giặt" cơ thể và tâm trí trong 15 phút!

Máy giặt AI độc đáo: "Giặt" cơ thể và tâm trí trong 15 phút!

(LĐTĐ) Nếu bạn là người luôn bận rộn và không có đủ thời gian để thư giãn, thì chiếc máy giặt AI độc đáo này chính là giải pháp hoàn hảo để bạn có thể "giặt" sạch cả cơ thể lẫn tâm trí chỉ trong 15 phút!
Tỷ giá USD hôm nay (4/1): Đồng USD thế giới giảm, thị trường tự do tăng nhẹ

Tỷ giá USD hôm nay (4/1): Đồng USD thế giới giảm, thị trường tự do tăng nhẹ

(LĐTĐ) Sáng nay (4/1/2024), tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước công bố mức 24.334 VND/USD, giảm 8 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) hiện ở mức 108,92 điểm, giảm 0,47 điểm.
Giá xăng dầu hôm nay (4/1): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (4/1): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

(LĐTĐ) Hôm nay (4/1/2025), giá dầu thế giới tăng nhẹ và đang trên đà tăng trong tuần do thời tiết lạnh giá ở châu Âu và Hoa Kỳ. Cụ thể, giá dầu WTI ở mốc 74,03 USD/thùng, tăng 1,22%, giá dầu Brent ở mốc 76,56 USD/thùng, tăng 0,84%.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 4/1: Trời ấm, nhiệt độ trung bình từ 13 - 25 độ C

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 4/1: Trời ấm, nhiệt độ trung bình từ 13 - 25 độ C

(LĐTĐ) Dự báo ngày 4/1, khu vực Hà Nội trời có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.
Tài xế xe biển xanh chở người trên nóc bị trừ 6 điểm bằng lái

Tài xế xe biển xanh chở người trên nóc bị trừ 6 điểm bằng lái

(LĐTĐ) Qua xác minh, Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính với người điều khiển xe ô tô "biển xanh" chở 3 người trên nóc xe lưu thông trên đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cách theo dõi, tra cứu điểm bằng lái xe đơn giản trên điện thoại

Cách theo dõi, tra cứu điểm bằng lái xe đơn giản trên điện thoại

(LĐTĐ) Từ ngày 3/1/2025, người dân có thể sử dụng ứng dụng VneID trên cả hệ điều hành IOS và Android để theo dõi điểm bằng lái xe của mình một cách dễ dàng.
Món quà ý nghĩa cho đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội

Món quà ý nghĩa cho đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội

(LĐTĐ) Nhân dịp Xuân mới, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cùng đoàn công tác của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã đến thăm, động viên và tặng quà cán bộ, người lao động Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội.

Tin khác

Tài xế xe biển xanh chở người trên nóc bị trừ 6 điểm bằng lái

Tài xế xe biển xanh chở người trên nóc bị trừ 6 điểm bằng lái

(LĐTĐ) Qua xác minh, Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính với người điều khiển xe ô tô "biển xanh" chở 3 người trên nóc xe lưu thông trên đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Phạt gần 62 tỷ đồng vi phạm giao thông trong 2 ngày đầu năm 2025

Phạt gần 62 tỷ đồng vi phạm giao thông trong 2 ngày đầu năm 2025

(LĐTĐ) Sau 2 ngày áp dụng xử phạt theo Nghị định 168/2024, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 25.079 trường hợp vi phạm, tạm giữ 169 xe ô tô, 8.147 xe mô tô, và 245 phương tiện khác...
Hà Nội: Nữ sinh xúc động nhận lại tài sản thất lạc từ Cảnh sát giao thông

Hà Nội: Nữ sinh xúc động nhận lại tài sản thất lạc từ Cảnh sát giao thông

(LĐTĐ) Ngày 3/1, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cánh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị đã trao trả cho chị Nguyễn Ngọc Anh (quận Ba Đình, Hà Nội) chiếc ví bị thất lạc, bên trong có gần 3 triệu đồng (gồm 110 USD và tiền Việt Nam) cùng Căn cước công dân và nhiều giấy tờ quan trọng.
Khởi tố nhóm đối tượng buôn bán ma túy dùng bình xịt hơi cay tấn công Công an

Khởi tố nhóm đối tượng buôn bán ma túy dùng bình xịt hơi cay tấn công Công an

(LĐTĐ) Ngày 2/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Bắc Từ Liêm cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra đối với ổ nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.
Phá rã nhóm "báo chốt" giao thông ở Thái Nguyên với hơn 13.000 thành viên

Phá rã nhóm "báo chốt" giao thông ở Thái Nguyên với hơn 13.000 thành viên

(LĐTĐ) Cơ quan Công an đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật phá rã nhóm Facebook "Báo chốt giao thông TP Thái Nguyên" với hơn 13.000 thành viên. Đồng thời làm rõ 3 đối tượng liên quan, trong đó có D.H.G (sinh năm 1976; trú tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên) là người lập nhóm và là quản trị viên của nhóm.
Vẫn có người vượt đèn đỏ bị xử phạt

Vẫn có người vượt đèn đỏ bị xử phạt

(LĐTĐ) Ngày thứ 2 thực hiện Nghị định 168/2024, việc chấp hành giao thông tại nhiều tuyến đường và ngã tư ở Hà Nội đã có chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn bị xử phạt vì vượt đèn đỏ.
Bị can Hoàng Quốc Vượng và các đồng phạm đã gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng cho EVN

Bị can Hoàng Quốc Vượng và các đồng phạm đã gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng cho EVN

(LĐTĐ) Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra Kết luận bổ sung vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành liên quan nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam.
Nhân viên đường sắt bị đánh gãy xương mũi

Nhân viên đường sắt bị đánh gãy xương mũi

(LĐTĐ) Do không được nhân viên mở gác chắn, dù tàu sắp lại gần, người phụ nữ đã lao xuống xe máy hành hung nhân viên đường sắt.
Hà Nội: Xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke biến tướng, trá hình

Hà Nội: Xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke biến tướng, trá hình

(LĐTĐ) Những ngày qua, tổ công tác Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh karaoke biến tướng, trá hình; phát hiện thu giữ hàng chục bình “khí cười”.
Báo động nạn cờ bạc trực tuyến diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi

Báo động nạn cờ bạc trực tuyến diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, hình thức cờ bạc trá hình, thu lợi bất chính trên các nền tảng mạng xã hội đang bị biến tướng với nhiều thủ đoạn tinh vi, nhằm tránh sự phát hiện, truy vết, ngăn chặn của cơ quan chức năng gây nhiều hệ lụy bất ổn trong xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động