Khám phá đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng
Livestream bán số để quay "túi mù" trả thưởng có dấu hiệu của tội tổ chức đánh bạc Báo động nạn cờ bạc trực tuyến diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi |
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hà Đông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc", tạm giữ hình sự 18 đối tượng về tội Tổ chức đánh bạc và làm rõ, tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi đánh bạc. Tang vật thu giữ 118 điện thoại di động, 7 bộ máy tính cùng nhiều thiết bị mạng; 91 tài khoản ngân hàng, kiểm tra sơ bộ xác định số dư còn 4 tỷ đồng trong tài khoản.
Trước đó, ngày 25/12/2024, trinh sát hình sự phát hiện 1 nhóm đối tượng khoảng 20 người thuê nhà làm văn phòng tại tổ 15, phường Yên Nghĩa, có dấu hiệu hoạt động tội phạm. Qua nắm thông tin ban đầu, nhóm này hoạt động khép kín, ít tiếp xúc với người xung quanh, sử dụng nhiều điện thoại di động và thiết bị mạng, nghi vấn sử dụng công nghệ cao để xâm phạm trật tự xã hội. Ngôi nhà được nhóm người này thuê luôn trong tình trạng "cửa đóng, then cài", chỉ mở cửa đi lại một vài lần trong ngày.
Lực lượng chức năng khám phá đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia. |
Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông đã làm rõ đối tượng cầm đầu nhóm đối tượng này là Mã Tư Viễn (sinh năm 1981; trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) là người Việt Nam, gốc Trung Quốc. Viễn sang Đài Loan học khoa du lịch trường Đại học Đài Bắc. Sau khi tốt nghiệp, người này tiếp tục ở lại sinh sống và làm việc, đến năm 2012 thì trở về Việt Nam, kết hôn với Lê Thị Chinh (sinh sống tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông).
Từ khi về Việt Nam, Viễn làm công việc hướng dẫn viên cho các đoàn khách từ Trung Quốc, Đài Loan sang du lịch tại Việt Nam. Trong thời gian ở Đài Loan, Viễn quen biết với một số đối tượng người nước ngoài và được mời hợp tác làm... ứng dụng để đánh bạc tại Việt Nam. Các đối tượng di chuyển sang Campuchia, Myanmar để học cách thức hoạt động, vận hành các ứng dụng đánh bạc đang hoạt động.
Đến tháng 7/2024, các đối tượng thống nhất sẽ không đặt máy chủ tại Việt Nam mà chỉ mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc tại Việt Nam. Sối tượng người nước ngoài (chủ mưu, cầm đầu) sẽ trả lương 40 triệu đồng/1 tháng và tiền môi giới 3 triệu đồng/1 nhân viên, cùng 0,3% của tổng số tiền lợi nhuận cho Viễn. Trung bình, đối tượng này được hưởng khoảng 70 triệu đồng/tháng.
Viễn cùng Chinh thuê nhà làm văn phòng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, mua điện thoại, máy tính, camera… và tìm nhân viên quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/1 nhân viên/1 tháng.
Sau khi đã lắp đặt đầy đủ thiết bị, đầu tháng 9/2024, nhóm đối tượng người nước ngoài sang Việt Nam hướng dẫn Viễn quản lý, chia nhân viên thành 4 nhóm, mỗi nhóm chia 2 ca hoạt động 24/24, hướng dẫn nhân viên thực hiện quét sinh trắc học để chuyển tiền trong các tài khoản ngân hàng.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi tra soát nguồn tiền, nhóm này đã cài đặt nhiều bộ máy chủ kết nối mạng internet để truy cập thực hiện các thao tác từ nước ngoài, cài đặt chế độ tự động luân chuyển nguồn tiền đánh bạc qua rất nhiều tài khoản trung gian khác nhau.
Nhóm đối tượng bị bắt quả tang cùng tang vật vụ án |
Trong thời gian từ cuối tháng 9/2024 đến tháng 12/2024, Viễn và Chinh đã thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản ngân hàng của nhiều ngân hàng thương mại như: Vietcombank, Techcombank, BIDV, MB, MSB… kết hợp giữa nhóm của Viễn, Chinh hoạt động tại Việt Nam cùng với nhóm người nước ngoài thực hiện quét sinh trắc chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc, đảm bảo xuyên suốt cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.
Theo Chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hà Đông, kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm 18 đối tượng trên là "nhánh" quan trọng, có vai trò đồng phạm giúp sức trong tổ chức tội phạm đánh bạc trên không gian mạng, có tính chất xuyên quốc gia với sự tham gia của người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo, điều hành, lần đầu tiên phát hiện trên địa bàn Hà Nội.
Thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, để tránh bị phát hiện, các đối tượng người nước ngoài tổ chức đường dây đánh bạc trên không gian mạng chia thành nhiều khâu, hoạt động ở các quốc gia.
Trong thời gian từ cuối tháng 9/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Viễn, Chinh đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra - Công an quận Hà Đông đang phối hợp điều tra mở rộng vụ án.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Máy giặt AI độc đáo: "Giặt" cơ thể và tâm trí trong 15 phút!
Tỷ giá USD hôm nay (4/1): Đồng USD thế giới giảm, thị trường tự do tăng nhẹ
Giá xăng dầu hôm nay (4/1): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 4/1: Trời ấm, nhiệt độ trung bình từ 13 - 25 độ C
Tài xế xe biển xanh chở người trên nóc bị trừ 6 điểm bằng lái
Cách theo dõi, tra cứu điểm bằng lái xe đơn giản trên điện thoại
Món quà ý nghĩa cho đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội
Tin khác
Tài xế xe biển xanh chở người trên nóc bị trừ 6 điểm bằng lái
Tin nóng 03/01/2025 22:23
Phạt gần 62 tỷ đồng vi phạm giao thông trong 2 ngày đầu năm 2025
Tin nóng 03/01/2025 14:33
Hà Nội: Nữ sinh xúc động nhận lại tài sản thất lạc từ Cảnh sát giao thông
Tin nóng 03/01/2025 12:14
Khởi tố nhóm đối tượng buôn bán ma túy dùng bình xịt hơi cay tấn công Công an
Tin nóng 02/01/2025 15:32
Phá rã nhóm "báo chốt" giao thông ở Thái Nguyên với hơn 13.000 thành viên
Tin nóng 02/01/2025 14:03
Vẫn có người vượt đèn đỏ bị xử phạt
Tin nóng 02/01/2025 12:18
Bị can Hoàng Quốc Vượng và các đồng phạm đã gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng cho EVN
Tin nóng 02/01/2025 09:08
Nhân viên đường sắt bị đánh gãy xương mũi
Tin nóng 31/12/2024 13:49
Hà Nội: Xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke biến tướng, trá hình
Tin nóng 31/12/2024 09:39
Báo động nạn cờ bạc trực tuyến diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi
Tin nóng 31/12/2024 08:16