Điều tra mở rộng đường dây đánh bạc qua sàn SFX Capital, số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng

(LĐTĐ) Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã thông tin về vụ đánh bạc qua sàn SFX Capital, với số tiền giao dịch lên đến 90 triệu USD, tương đương 2.160 tỷ đồng.
Bắt khẩn cấp nhóm thanh, thiếu niên thế hệ 10X cướp xe máy trong đêm Tạm giữ hình sự nam thanh niên vừa ra tù lại trộm cắp xe máy

Theo cơ quan Công an, ngày 30/5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức lực lượng, phương tiện triệt phá đường dây đặt cược tài chính trên trang web https://sfxcapitals.com.

Đây là đường dây đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân BO qua sàn giao dịch SFX Capital. Muốn tham gia đặt cược, người chơi phải đăng ký tài khoản trên website của SFX:https://sfxcapitals.com.

Đường dây này do đối tượng Đào Minh Sáng (sinh năm 1984, trú tại Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội cầm đầu.

Cơ quan Công an đã triệu tập, làm việc với 32 đối tượng; khám xét, thu giữ 32 điện thoại di động, 24 máy vi tính các loại, 5 xe ô tô hạng sang (gồm 1 xe ô tô Cadillac, 1 xe Range Rover, 1 xe BMW, 1 xe Luxes, 1 xe Mecerdes) có liên quan đến hoạt động cá cược tài chính nêu trên.

Điều tra mở rộng đường dây đánh bạc qua sàn SFX Capital, số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng
Khám xét khẩn cấp trụ sở công ty cổ phần F.C.I được Sáng và Đức lập lên để che dấu hành vi tổ chức đánh bạc.

Sàn SFX Capital cung cấp tỉ giá của 16 cặp ngoại hối chính gồm: USD/EUR, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, EUR/GBP… và tỉ giá các cặp tiền kỹ thuật số như: BTC/USD…

Người chơi lựa chọn cặp ngoại hối, tiền kỹ thuật số để đặt cược tăng hay giảm (lên hay xuống) trong một đơn vị thời gian (thường là 30 giây/1 lần cược, ngoài ra còn các mốc 3 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ 30 phút). Khi đặt cược thắng, người chơi nhận về số tiền bằng số tiền cược sau khi trừ đi phí của sàn (từ 5%-10% số tiền cược), nếu thua, người chơi sẽ mất toàn bộ tiền đã đặt cược.

Để tạo vỏ bọc che giấu cho hoạt động đặt cược tài chính qua sàn SFX Capital, Đào Minh Sáng đã thành lập 3 công ty, gồm: Công ty Cổ phần SFX Capital, Công ty TNHH SFX, Công ty cổ phần F.C.I.

Tham gia chỉ đạo, điều hành, giúp sức cho Sáng còn có đối tượng Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1984, trú tại Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội), Trưởng bộ phận kinh doanh của SFX Capital; và Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1987, trú tại La Khê, Hà Đông, Hà Nội), Giám đốc Công ty Cổ phần F.C.I.

Qua khai thác dữ liệu, hệ thống SFX có 18.000 tài khoản tham gia cá cược, tổng số tiền giao dịch chuyển tiền đánh bạc ước tính lên đến 90 triệu USD (tương đương 2160 tỷ đồng).

Điều tra mở rộng đường dây đánh bạc qua sàn SFX Capital, số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng
Hình ảnh về trang mạng đánh bạc

Để thu hút, lôi kéo người chơi tham gia, các đối tượng dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, như: tổ chức nhiều mạng lưới đại lý, thành lập các nhóm “chuyên gia”, tạo các phòng (Room) hỗ trợ người chơi đặt cược thông qua việc đọc lệnh, cam kết sẽ hỗ trợ người chơi thắng cược với giá trị khoảng 15% đến 20% trong khoảng 1 giờ nếu làm đúng theo hướng dẫn của người đọc lệnh. Đối với người chơi bị thua nhiều, các đối tượng cam kết sẽ đưa người chơi “về bờ”, hướng dẫn, dụ dỗ người chơi tiếp tục nạp thêm tiền vào tài khoản để gỡ lại số tiền thua.

Các đối tượng còn tạo các hội nhóm trên Facebook, Zalo, viết bài, đăng hình ảnh, video “tạo hiệu ứng” trên không gian mạng thể hiện sự giàu sang, đi xe đắt tiền, phong cách sống thượng lưu; tự nhận là các chuyên gia, người dẫn đường, người đi tiên phong, người truyền cảm hứng, CEO, Leader… trong lĩnh vực tài chính 4.0.

Cùng với đó, mở các khóa đào tạo, các buổi hội thảo quy mô lớn tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn sang trọng để thu hút người chơi tham gia, trò chuyện với các lãnh đạo của Công ty, chia sẻ kinh nghiệm từ các cá nhân thành công làm giàu từ hoạt động đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân...

Điều tra mở rộng đường dây đánh bạc qua sàn SFX Capital, số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng
Tang vật của vụ án

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra vụ án mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định.

Hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân BO thực chất là hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người tham gia. Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân BO. Khi phát hiện các đối tượng có hành vi lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân BO, cần kịp thời báo ngay cho cơ quan Công an để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Minh Phương

Nên xem

Nhiều dấu ấn trong phong trào "Sáng kiến, sáng tạo" quận Cầu Giấy năm 2024

Nhiều dấu ấn trong phong trào "Sáng kiến, sáng tạo" quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 13/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị biểu dương "Sáng kiến, sáng tạo" tiêu biểu trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận năm 2024.
Các bạn trẻ hào hứng với trải nghiệm “siêu xanh, siêu xinh” đến từ Vinamilk

Các bạn trẻ hào hứng với trải nghiệm “siêu xanh, siêu xinh” đến từ Vinamilk

(LĐTĐ) Chỉ trong 2 ngày hội Việt Nam xanh, hơn 11.000 vỏ hộp sữa đã được mang đến khu vực trải nghiệm của Vinamilk để tái chế; người tham gia nhận lại gần 600 phần quà xanh, 200 chậu cây và 30 vé đi tham quan trang trại được Vinamilk trao tặng.
Khởi tố 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Khởi tố 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

(LĐTĐ) Chiều 13/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 595,455 gram heroin; 594,29 gram ma túy tổng hợp các loại, 2 quả lựu đạn cùng một số đồ vật, tài sản khác có liên quan.
VinFast VF DrgnFly - xe đạp điện cá tính chinh phục mọi khách hàng

VinFast VF DrgnFly - xe đạp điện cá tính chinh phục mọi khách hàng

(LĐTĐ) Thiết kế trẻ trung, độc đáo cùng khả năng di chuyển linh hoạt ở nhiều địa hình khác nhau, VinFast VF DrgnFly được đánh giá cao bởi giới chuyên gia và người dùng nước Mỹ.
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 50 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 50 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 11 đến ngày 13/11/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 50. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đoàn đại biểu Công đoàn quận Hoàng Mai báo công dâng Bác tại Khu K9

Đoàn đại biểu Công đoàn quận Hoàng Mai báo công dâng Bác tại Khu K9

(LĐTĐ) Ngày 13/11, tại Khu K9 (Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội), Đoàn đại biểu Công đoàn quận Hoàng Mai do Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bùi Thị Ngọc Thủy làm Trưởng đoàn đã trang trọng tổ chức Lễ báo công dâng Bác; khen thưởng công tác Công đoàn Khối Giáo dục năm học 2023-2024.
Phải luôn đổi mới tránh tình trạng “đi trước, về sau” trong chuyển đổi số

Phải luôn đổi mới tránh tình trạng “đi trước, về sau” trong chuyển đổi số

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Hà Minh Hải nhấn mạnh, công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, thực hiện Đề án 06 phải làm việc với tinh thần không có điểm dừng. Luôn đổi mới để tránh tình trạng “đi trước, về sau” trong chuyển đổi số.

Tin khác

Khởi tố 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Khởi tố 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

(LĐTĐ) Chiều 13/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 595,455 gram heroin; 594,29 gram ma túy tổng hợp các loại, 2 quả lựu đạn cùng một số đồ vật, tài sản khác có liên quan.
Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh

(LĐTĐ) Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Võ Văn Chánh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh này để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai.
Tổ công tác 141 bắt giữ 2 đối tượng mang súng và ma túy đi "dạo phố"

Tổ công tác 141 bắt giữ 2 đối tượng mang súng và ma túy đi "dạo phố"

(LĐTĐ) Ngày 13/12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, Tổ công tác Y2/141 đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng mang theo súng, đạn và ma túy; đồng thời bàn giao vụ việc, tang vật và các đối tượng liên quan cho cơ quan chức năng để điều tra, xử lý theo quy định.
Truy tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, ném mắm tôm ép người vay trả nợ

Truy tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, ném mắm tôm ép người vay trả nợ

(LĐTĐ) Nguyễn Văn Thành và các đồng phạm đã góp vốn, lập trang web, vận hành đường dây "bốc bát họ" với lãi suất lên đến 292%. Khi người vay trả tiền không đúng thời hạn, nhóm này sẽ đòi nợ bằng thủ đoạn ném mắm tôm và dầu luyn vào nhà khách hàng, nhằm đe dọa và ép họ phải trả nợ.
Ngụy trang ma túy trong các thùng nông sản gửi xe khách về Hà Nội

Ngụy trang ma túy trong các thùng nông sản gửi xe khách về Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 12/11, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy từ Lào về Hà Nội. Trong đó đối tượng cầm đầu là Trần Ngọc Đức (sinh năm 1990; trú tại ngõ 403 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Chiêu trò giả danh shipper gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi hơn

Chiêu trò giả danh shipper gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi hơn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây đối tượng lừa đảo đã áp dụng phương thức lừa đảo tinh vi hơn, thông qua việc hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm giả mạo với “hướng dẫn” để hoàn tiền thanh toán đơn hàng.
Cảnh báo “vấn nạn” trộm cắp xe máy dịp cuối năm

Cảnh báo “vấn nạn” trộm cắp xe máy dịp cuối năm

(LĐTĐ) Cơ quan Công an nhận định, những tháng cuối năm tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản trên cả nước nói chung, Hà Nội nói riêng sẽ diễn biến phức tạp. Tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản xảy ra do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu từ ý thức bảo vệ tài sản của một bộ phận người dân chưa cao, vẫn còn chủ quan và mất cảnh giác…
Giúp việc theo giờ trộm cắp tài sản trong quầy thu ngân

Giúp việc theo giờ trộm cắp tài sản trong quầy thu ngân

(LĐTĐ) Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Lương Thị Thư (sinh năm 1984; trú tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) về tội "Trộm cắp tài sản".
TP.HCM: Bắt đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

TP.HCM: Bắt đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

(LĐTĐ) Ngày 9/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
Công an Hà Nội đánh sập website Fmovies chiếu phim lậu lớn nhất thế giới

Công an Hà Nội đánh sập website Fmovies chiếu phim lậu lớn nhất thế giới

(LĐTĐ) Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thành Công, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tạo lập, điều hành, quản lý hệ thống website Fmovies (với khoảng gần 50.000 phim có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan).
Xem thêm
Phiên bản di động