Đà Nẵng: Triệt xóa đường dây "rửa tiền" lên đến 30 nghìn tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tay

(LĐTĐ) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đà Nẵng vừa phá chuyên án, mở rộng điều tra đường dây "rửa tiền" quy mô lên đến 30 nghìn tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ rửa tiền nhiều nghìn tỷ đồng Xét xử nhóm tội phạm "rửa tiền" Cảnh giác thủ đoạn dụ học sinh mở tài khoản thanh toán để lừa đảo

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T (36 tuổi, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đã làm giả Căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, đồng thời làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực Căn cước công dân giả, Giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập... Trên cơ sở này, đối tượng đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp đăng ký từ 2 đến 3 tài khoản) và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hoá dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Các đối tượng bị bắt cùng tang vật vụ án.
Các đối tượng bị bắt cùng tang vật vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30 nghìn tỷ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, đường dây phạm tội của T.Q.T liên quan đến một số đối tượng trú tại Đà Nẵng như: N.H.M (23 tuổi), H.N (25 tuổi), N.T (29 tuổi), M.D (26 tuổi). Trong đó, N.H.M là đối tượng câu kết với T.Q.T trong việc làm giả Căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. H.N có hành vi lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D và N.H.M.

Ngoài ra, H.N và M.D còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo thu hồi số tiền 780 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản mà các đối tượng lập trước đây. Đặc biệt, N.T là nhân viên Chi nhánh Đà Nẵng - Ngân hàng thương mại cổ phần Lộc Phát đã câu kết với T.Q.T mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản cho T.Q.T để rút số tiền 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội, từ tài khoản doanh nghiệp mà T.Q.T đã lập.

Từ kết quả đấu tranh ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với T.Q.T, N.T, M.D. H.N và N.H.M về tội "Rửa tiền", "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", "Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" quy định tại Điều 324, 291 và 341 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, tiến hành khám xét đồng loạt nhiều địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, qua đó phát hiện, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nhiều tang vật liên quan, phục vụ hoạt động làm giả tài liệu khác.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Thảo Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tăng cường phòng chống lừa đảo trực tuyến trong hoạt động du lịch

Tăng cường phòng chống lừa đảo trực tuyến trong hoạt động du lịch

(LĐTĐ) Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa có văn bản số 253/CDLQGVN-QLLT gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong lĩnh vực du lịch.
Cần quyết tâm cao để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên

Cần quyết tâm cao để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên

(LĐTĐ) Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên, bắt buộc phải dồn mọi sức lực, vượt qua khó khăn, thể hiện sự quyết tâm.
Đẩy mạnh công tác đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể

Đẩy mạnh công tác đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác đối thoại, thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) năm 2025 nhằm đẩy mạnh hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT và nâng cao chất lượng, số lượng đối thoại, TƯLĐTT.
Người phụ nữ khuyết tật và hành trình biến vải vụn thành ngọn lửa ước mơ

Người phụ nữ khuyết tật và hành trình biến vải vụn thành ngọn lửa ước mơ

(LĐTĐ) Với sự nhiệt huyết và trái tim đầy ắp tình yêu thương, chị Phạm Thị Hiền (Hà Nội) đã thắp lên ngọn lửa ước mơ cho nhiều người khuyết tật.
Cụm Đường sắt khu vực Vinh phát động Tết trồng cây và phong trào "Đường tàu – Đường hoa”

Cụm Đường sắt khu vực Vinh phát động Tết trồng cây và phong trào "Đường tàu – Đường hoa”

(LĐTĐ) Chiều ngày 14/2, Các Công ty, Chi nhánh thuộc Cụm Đường sắt khu vực Vinh tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ và phong trào “ Đường tàu – Đường hoa” năm 2025 tại Ga Chợ Sy (huyện Diễn Châu)
3 trường hợp không được dạy thêm, tổ chức dạy thêm

3 trường hợp không được dạy thêm, tổ chức dạy thêm

(LĐTĐ) Theo Điều 4 Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm, từ 14/2/2025, có 3 trường hợp không được dạy thêm, tổ chức dạy thêm.
Công đoàn huyện Phúc Thọ tặng quà, sổ tiết kiệm cho tân binh nhập ngũ

Công đoàn huyện Phúc Thọ tặng quà, sổ tiết kiệm cho tân binh nhập ngũ

(LĐTĐ) Nhằm kịp thời động viên tân binh nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2025, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ và các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà và tặng sổ tiết kiệm cho các tân binh.

Tin khác

Chân dung "doanh nhân thành đạt" chuyên dụ dỗ, lừa đảo phụ nữ trung niên thiếu thốn tình cảm

Chân dung "doanh nhân thành đạt" chuyên dụ dỗ, lừa đảo phụ nữ trung niên thiếu thốn tình cảm

(LĐTĐ) Trong vỏ bọc "doanh nhân thành đạt" trên nền tảng Facebook, Nguyễn Quang Phương tiếp cận những người phụ nữ trung niên Việt Nam - thường là những người đơn thân, thiếu thốn tình cảm. Khi đã chiếm được sự tin tưởng, đối tượng chia sẻ "bí quyết thành công" của bản thân, thuyết phục nạn nhân cùng đầu tư Bitcoin (BTC) trên sàn UNISAT với lời hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp...
Khởi tố bị can và bắt tạm giam tài xế ô tô Lexus hành hung nam shipper

Khởi tố bị can và bắt tạm giam tài xế ô tô Lexus hành hung nam shipper

(LĐTĐ) Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Tống Anh Tuấn (sinh năm 1982; trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi "Cố ý gây thương tích".
Xe cứu thương đủ loại hú còi inh ỏi khiến người dân hoang mang khi nhường đường

Xe cứu thương đủ loại hú còi inh ỏi khiến người dân hoang mang khi nhường đường

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông liên tục phát hiện, xử lý nhiều xe cứu thương lạm dụng tín hiệu ưu tiên, sử dụng còi hú, đèn nháy không đúng quy định khi lưu thông trên đường. Thực trạng này không chỉ gây hoang mang cho người tham gia giao thông mà còn làm giảm hiệu quả của quy định về nhường đường cho xe ưu tiên.
Cặp đôi cướp tài sản khi nhận "hợp đồng" đi đòi nợ thuê 1,7 tỷ đồng

Cặp đôi cướp tài sản khi nhận "hợp đồng" đi đòi nợ thuê 1,7 tỷ đồng

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa phát lệnh truy nã 2 đối tượng Nguyễn Thị Lan Anh và Lưu Danh Hưng về tội cướp tài sản. Hưng và Lan Anh nhận "hợp đồng" đi đòi nợ thuê, số tiền khoảng 1,7 tỷ đồng; tuy nhiên chưa đòi được nhưng đã có hành vi vi phạm pháp luật.
Xử phạt tài xế xe cứu thương sử dụng tín hiệu ưu tiên không đúng quy định

Xử phạt tài xế xe cứu thương sử dụng tín hiệu ưu tiên không đúng quy định

(LĐTĐ) Cảnh sát giao thông Nghệ An vừa phát hiện và xử lý vi phạm một xe cứu thương sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định.
Bắt giữ 3 thanh niên cướp tài sản trong đêm tại Gia Lâm

Bắt giữ 3 thanh niên cướp tài sản trong đêm tại Gia Lâm

(LĐTĐ) Công an huyện Gia Lâm đã nhanh chóng xác minh, truy bắt được 3 tên cướp nhí gây ra vụ cướp trong đêm trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội.
"Rộ" chiêu trò lừa đảo du lịch không cần visa

"Rộ" chiêu trò lừa đảo du lịch không cần visa

(LĐTĐ) Theo các cơ quan chức năng, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo du lịch theo diện miễn thị thực thường là chào mời, hứa hẹn cấp visa trong thời gian rất ngắn, hoặc đảm bảo tỷ lệ thành công cao mà không cần kiểm tra hồ sơ...
Công an vào cuộc vụ người đàn ông đấm liên tiếp tài xế đang ngồi trong ô tô trên phố Cửa Đông

Công an vào cuộc vụ người đàn ông đấm liên tiếp tài xế đang ngồi trong ô tô trên phố Cửa Đông

(LĐTĐ) Ngày 12/2, Công an phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đang xác minh sự việc một người đàn ông có hành vi đấm tài xế ngồi trong ô tô 7 chỗ xảy ra trên địa bàn phường.
Xử phạt tài xế Lexus đỗ xe "nghênh ngang" trên phố Nguyễn Hoàng

Xử phạt tài xế Lexus đỗ xe "nghênh ngang" trên phố Nguyễn Hoàng

(LĐTĐ) Chiều 12/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã xác minh, làm rõ tài xế điều khiển xe Lexus RX350 đỗ xe tại khu vực có biển cấm trên phố Nguyễn Hoàng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Hà Nội: Cảnh báo việc tạo công văn giả mạo chi trả chế độ bảo hiểm xã hội

Hà Nội: Cảnh báo việc tạo công văn giả mạo chi trả chế độ bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Ngày 12/2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, đơn vị nhận được thông tin phản ánh từ người dân, người lao động về việc có đối tượng tạo công văn giả mạo do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phát hành.
Xem thêm
Phiên bản di động