Đà Nẵng: Triệt xóa đường dây "rửa tiền" lên đến 30 nghìn tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tay
Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ rửa tiền nhiều nghìn tỷ đồng Xét xử nhóm tội phạm "rửa tiền" Cảnh giác thủ đoạn dụ học sinh mở tài khoản thanh toán để lừa đảo |
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T (36 tuổi, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đã làm giả Căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, đồng thời làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực Căn cước công dân giả, Giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập... Trên cơ sở này, đối tượng đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp đăng ký từ 2 đến 3 tài khoản) và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hoá dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.
![]() |
Các đối tượng bị bắt cùng tang vật vụ án. |
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30 nghìn tỷ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, đường dây phạm tội của T.Q.T liên quan đến một số đối tượng trú tại Đà Nẵng như: N.H.M (23 tuổi), H.N (25 tuổi), N.T (29 tuổi), M.D (26 tuổi). Trong đó, N.H.M là đối tượng câu kết với T.Q.T trong việc làm giả Căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. H.N có hành vi lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D và N.H.M.
Ngoài ra, H.N và M.D còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo thu hồi số tiền 780 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản mà các đối tượng lập trước đây. Đặc biệt, N.T là nhân viên Chi nhánh Đà Nẵng - Ngân hàng thương mại cổ phần Lộc Phát đã câu kết với T.Q.T mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản cho T.Q.T để rút số tiền 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội, từ tài khoản doanh nghiệp mà T.Q.T đã lập.
Từ kết quả đấu tranh ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với T.Q.T, N.T, M.D. H.N và N.H.M về tội "Rửa tiền", "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", "Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" quy định tại Điều 324, 291 và 341 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, tiến hành khám xét đồng loạt nhiều địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, qua đó phát hiện, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nhiều tang vật liên quan, phục vụ hoạt động làm giả tài liệu khác.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Tăng cường phòng chống lừa đảo trực tuyến trong hoạt động du lịch

Cần quyết tâm cao để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên

Đẩy mạnh công tác đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể

Người phụ nữ khuyết tật và hành trình biến vải vụn thành ngọn lửa ước mơ

Cụm Đường sắt khu vực Vinh phát động Tết trồng cây và phong trào "Đường tàu – Đường hoa”

3 trường hợp không được dạy thêm, tổ chức dạy thêm

Công đoàn huyện Phúc Thọ tặng quà, sổ tiết kiệm cho tân binh nhập ngũ
Tin khác

Chân dung "doanh nhân thành đạt" chuyên dụ dỗ, lừa đảo phụ nữ trung niên thiếu thốn tình cảm
Tin nóng 14/02/2025 15:04

Khởi tố bị can và bắt tạm giam tài xế ô tô Lexus hành hung nam shipper
Tin nóng 14/02/2025 15:00

Xe cứu thương đủ loại hú còi inh ỏi khiến người dân hoang mang khi nhường đường
Tin nóng 14/02/2025 12:05

Cặp đôi cướp tài sản khi nhận "hợp đồng" đi đòi nợ thuê 1,7 tỷ đồng
Tin nóng 14/02/2025 10:45

Xử phạt tài xế xe cứu thương sử dụng tín hiệu ưu tiên không đúng quy định
Tin nóng 13/02/2025 20:04

Bắt giữ 3 thanh niên cướp tài sản trong đêm tại Gia Lâm
Tin nóng 13/02/2025 19:31

"Rộ" chiêu trò lừa đảo du lịch không cần visa
Tin nóng 13/02/2025 12:52

Công an vào cuộc vụ người đàn ông đấm liên tiếp tài xế đang ngồi trong ô tô trên phố Cửa Đông
Tin nóng 12/02/2025 22:09

Xử phạt tài xế Lexus đỗ xe "nghênh ngang" trên phố Nguyễn Hoàng
Tin nóng 12/02/2025 20:46

Hà Nội: Cảnh báo việc tạo công văn giả mạo chi trả chế độ bảo hiểm xã hội
Tin nóng 12/02/2025 14:25